CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PHAT TRIEN NHA KHANH HOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03 ./TTr-HDQT Nha Trang, ngày 2Ã tháng 3 năm 2017 TỜ TRÌNH
“V/v: Thơng qua BCTC kiểm tốn 2016,
Kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017” Kính gửi: Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/201 4⁄QH13 ngày 26 tháng I1 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việ ệt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phát triển Nhò Khánh
Hòa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán ngày 14/3/2016 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chỉ nhé nh Nha Trang; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017,
- Căn cứ Nghị quyết số 21/TCT-HDTV ngay 20/1/2017 của Hội đồng thành viên Tô ông Cong ty Sông Da, vé viéc Ti hông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty cổ phân phán triển nhà Khánh Hòa
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua:
1 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 2 Kết quả thực hiện SXKD năm 2016: TT Chỉ tiêu Don vi tinh | Thực hiện 2016 I | Tổng giá trị SXKD Tr.đồng 80.096 Giá trị xây lắp Tr đồng 18.567
Giá trị kinh doanh nhà Tr.dong 60.142
Giá trị kinh doanh khác Tr.dong 1.387
2 | Téng doanh thu Tr.đồng 74.960
3 | Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 5.426
4” | Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 4.707
5| Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 3.340
6 | Tỷ lệ trả cổ tức % 5
Trang 2TT Chi tiéu Đơn vị tính | Kế hoạch 2017 l | Tổng giá trị SXKD Tr.đồng 120.000 Giá trị xây lắp Tr.đồng 29.500
Giá trị kinh doanh nhà Tr.dong 89.100
Giá trị kinh doanh khác Tr dong 1.400
2 | Téng doanh thu Tr.đồng 112.239
3 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 8.777
4 | Loi nhuan sau thué Tr.đồng 7.022
5| Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 7.022
6 | Ty lé tra cổ tức % 10
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua
Trang 3CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PHAT TRIEN NHA KHANH HOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 0Ấ ./TTr-HDQT Nha Trang, ngay 2% tháng 3 năm 2017 TO TRINH
V/v: Đề nghị thông qua tong mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/OHI3 ngày 26 tháng l1 năm 2014 của Quốc Hội nước Cong Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam,
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phát triển Nhò Khánh Hoa;
Hội đồng quản trị Công ty cô phần Phát triển Nhà Khánh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, biểu quyết thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:
Năm 2017 là năm với nhiều mục tiêu quan trọng như: Tìm kiếm quỹ đất để thực hiện dự án, đây mạnh hoạt động xây dựng nhà hình thành trong tương lai, tăng cường công tác giám sát, quản lý phân đấu đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra Vì vậy trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quan tri va Ban kiểm soát sẽ nặng nề, đòi hỏi phải đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn
Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao của HDQT và BKS năm 2017 là 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch; mức chỉ trả cụ thể cho từng thành viên do HĐQT quyết định tùy theo chức danh và mức độ đóng góp của từng thành viên
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Xin trân trọng cám ơn!
Nơi nhận: TM HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
Trang 4
PHAT TRIEN NHA KHANH HOA Déc lip — Ty do ~ Hạnh phúc
Số: 0† /TTr-HĐQT Nha Trang, ngày 2Š thang 3 năm 2017
TỜ TRÌNH
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán báo cáo tài thính năm 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014OHI3 ngày 26 tháng 1] năm 2014 của Quốc Hội nước Cong Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phát triển Nhà Khánh
Hòa;
- Căn cứ văn bản số 340/TCT-TCKT ngày 10/3/2017 của Tổng Công ty Sông Đà về việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn BCTC năm 2017
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là:
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Nha Trang Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét và biểu quyết thông qua
Xin trân trọng cám ơn!
Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI
Trang 5CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PHAT TRIEN NHA KHANH HOA Độc lập - Tự do - Hanh phúc
Số: ÓÉ .TTr-HĐỌT Nha Trang, ngày 2Ÿ tháng 2 nam 2017
TỜ TRÌNH
V/v: Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/201 4⁄QHI3 ngày 26 tháng l1 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;
- _ Căn cứ Điểu lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phát triển Nhà Khánh
Hoa;
Trên cở sở số liệu báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần phát
triên nhà Khánh Hòa đã được kiểm tốn Nay Hội đơng quản trị Công ty trình Đại
hội đông cô đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:
Chỉ tiêu Công thức tính Số tiền
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 l 4.706.735.275
Dự kiến chia cổ tức 5% vốn điều lệ 2 2.900.962.000
Phân phối lợi nhuận còn lại 3=(1)-(2) 1.805.773.275
Trích quỹ dau tu phat trién (10% LNST) 4 470.674.000
Trich quy thuéng Ban diéu hanh 5 70.000.000 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 6 470.674.000
Lợi nhuận năm 2016 để lại 7=(3)-(4)-(5)-(6) 794.425.275
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua
Xin trân trọng cám ơn!
Trang 6
PHAT TRIEN NHÀ KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06 ./TTr-HDQT Nha Trang, ngay 28 thang »3 ndém 2017 TO TRINH
V/v: Tăng vốn điều lệ tại Công ty
Kính gửi: Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2017
- Can cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 nam
2014 của Quốc Hội nước Cong Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam,
- _ Căn cứ Điễu lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phát triển Nhà Khánh Hòa;
Công ty cổ phần phát triển nhà Khánh Hòa, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, nên được nhiều ưu đãi trong công tác đầu tư và tìm kiếm dự án Do đó khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong
việc tìm kiếm dự án, cũng như nguôn vôn đối ứng khi tham gia thực hiện dự án
yêu cầu có số vốn lớn
Với số vốn điều lệ đăng ký hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần là: 58.019.240.000 đồng, Công ty rất khó khăn trong việc huy động các nguồn vốn để thực hiện dự án Hơn nữa nêu dự án được cấp phép Công ty cân có nguồn tài chính đủ mạnh đề nộp tiền sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án
Nhằm phục vụ cho công tác đầu tư kinh doanh và phát triển nhà ở, Công ty đang lập báo cáo đầu tư khả thi Dự án chung cư thương mại 20 tầng, ước tính tổng mức đầu tư là 283 ty dong, nguồn vốn cần thiết tương đương 70% là 198 tỷ đồng Để có đủ điều kiện về vốn thực hiện dự án đầu tư
Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tăng vốn điều lệ của Công ty từ 58.019.240.000 đồng lên 200.000.000 000 dong (Hai tram ty dong) va ủy quyên cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tăng vốn trong năm 2017
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Xin trân trọng cám on!
Nơi nhận: TM HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ