Các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI O TO SO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc S6: 115 /TTr-OTO8-HDQT Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) lựa chọn đơn vị kiêm toán báo cáo tài năm 2017 Kính trình: Đại hội đồng đông thường niên năm 2017 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đuọc Quốc hội nuóc CHXHCN Việt Nam khóa XIII, ky hop thứ hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, thơng qua ngày 26/11/2014, có - Căn Điêu lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số (sửa đổi, bổ sung lan 6) da Đại hội động cổ đông thông qua ngày 24/6/2016 Hội đồng quản trị (HĐQT) (ĐHĐCĐ) vấn đề sau: báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông Thực ủy quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2016; HĐỌTT lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn Nam Việt tiến hành kiểm tốn báo cáo tài năm 2016 Cơng ty Cô phần dịch vụ vận tải ô tô số đảm bảo tiến độ thời gian với giá cạnh tranh Để tránh bị ép giá chủ động lựa chọn đơn vị kiểm tốn có lực tốt, đảm bảo tiến độ thời gian, giá cạnh tranh; Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2017 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - ĐHĐCĐ (để trình); - Các đơng (để báo cáo); - Các thành viên HĐQT, BKS; - Luu: VP, HDQT Dang Quang Vinh CƠNG TY CĨ PHẢN _ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ơ TƠ SĨ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 155 /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2017 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đuọc Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; - Căn Điêu lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số (sửa đổi, bồ sung lần 6) Đại hội đồng cô đông thông qua ngày 24/6/2016; - Căn kết sản xuất kinh doanh (SXKD) nam 2016 Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 sau: STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) | Tỷ lệ trích | Tổng doanh thu 152.119.757.243 2_ | Lợi nhuận truớc thuế 2.073.920.607 | Lợi nhuận sau thuế 1.403.647.802 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 5| 35.304.210 Lợi nhuận phân phối năm 2016: 1.438.952.012 100% + Trích quỹ đầu tư phát triển 71.947.601 5,00% + Trích lập quỹ khen thưởng 166.104.306 11,54% + Trích lập quỹ phúc lợi 166.104.306 11,54% 1.034.795.800 71,92% 0% + Chỉ trả cỗ tức 2% Lợi nhuận lại Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: _ - DHDCD (dé trinh); - Các cô đông (đề báo cáo); - Các thành viên HĐQT, BKS; - Lưu: VP, HĐỌT TM sf CONG TY1 cod PHAN AN TRI , DICH VU VAN TAL \S CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ơ TƠ SĨ CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 156 /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề nghị thơng qua tông: mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt năm 2017 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/201 4⁄QH13 Quốc hội nude CHXHCN Việt Nam khóa XIH, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; - Căn Điêu lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số (sửa đổi, bổ sung lần 6) Đại hội đồng cô đông thông qua ngày 24/6/2016; - Căn nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đơng (ĐHĐCĐ) thơng qua tổng mức thù lao HĐQT Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 sau: Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 VỚI ti 3Í CỔ PHẬI Doanh thu 251 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8,615 ty dong, tức 14% địi DICH VU VAI thành viên HĐQT, BKS phải nỗ lực cố gắng có trách nhiệm c việc thực thi chức trách nhiệm vụ Vì HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao HĐQT BKS năm 2017 258 triệu đồng Mức thù lao thành viên HĐQT BKS cụ thể sau: Đơn vị tính: Triệu đồng SITT| Chức danh tịch 01 Chủ HĐQT 02 Phó Chủ tịch HĐQT Thành 03 sá | Thù lao lượng chức danh nam 2017 ¬ , chức danh Thù lao chức , đa 01 danh/thang , tháng 01 43,2: 43,2 3, 3,6 3,6 01 37,2 37,2 3,1 3,1 01 30,0 30,0 2,5 2,5 viên (TV) HDT tham gia diéu hanh 04 05 TV |không HDOT 04 26,4 105,6 2,2 8,8 soát| 0I 18,0 18,0 1,5 1,5 oat) oy 12,0 24,0 1,0 2,0 gia diéu hanh Truong Ban |kiém (KS) tham| |Siêm vien Tổng thù lao HĐQT Ban KS 258,0 Kính trình Đại hội đồng cỗ đơng xem xét thông qua Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - DHDCD (dé trình); - Các đơng (đề báo cáo); - Các thành viên HĐQT, BKS; - Luu: VP, HDQT Dang Quang Vinh 21,5 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI O TO SO Số: 157 /TTr-OTO§-HĐQT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề nghị thông qua phương án đầu tư xây dựng Showroom 3S Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2017 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/201 4QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26/11⁄2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; - Căn Điễu lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phan dich vụ vận tải ô tô số (sửa doi lan 6) Đại hội đồng 24/6/2016; cổ đông thông qua ngày Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cỗ đông vấn đề sau: Ban Tổng giám đốc (TGĐ) xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu 246.563 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 8.615 triệu đồng Để đạt tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế bối cảnh lĩnh vực sản xuất vận tải ngày khó khăn; Ban TGĐ xác định nhiệm vụ trọng tâm phải mạnh lĩnh vực thương mại, bán xe ô tô loại Để đáp ứng yêu cầu nhà sản xuất đại lý độc quyền khu vực Hà Nội tạo tin tưởng, yên tâm với khách hàng mua xe; Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số cần phải đầu tư gấp Showroom 3S quý II-IH/2017 Ban TGĐÐ lập phương án dau tu xây dựng Showroom 3S với tổng dự toán 74.000.000.000 VND (Bẩy mươi tư tỷ đồng) (Xin gửi phương án đầu tư xây dựng Showroom 3§ kèm theo tờ trình này) Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - ĐHĐCĐ (để trình); - Các cô đông (để báo cáo); - Các thành viên HĐQT, BKS; - Luu: VP, HDQT Dang Quang Vinh CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI O TO SO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 158 /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề nghị thông qua phương án phát hành cỗ phiêu riêng lẻ cho cô đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2017 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XIHI, kỳ họp thứ 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; thông qua ngày - Căn Điểu lệ tô chức hoạt dong Cong ty Cổ phân dich vụ vận tải ô tô số (sửa đổi lần 6) 24/6/2016; Hội đồng quản trị (HĐQT) Đại báo hội đồng cổ đông cáo kính trình Đại thơng qua ngày hội đồng đông (ĐHĐCĐ) vấn đề sau: Nhằm nâng cao lực, hiệu kinh doanh thương mại đảm bả nguồn vốn cho việc đầu tư xây dựng Showroom tiêu chuẩn 3S; HĐQT Ấy TÔ NIÊN dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cỗ đông chiến lược đề tăng DICH VU VAN 10 điều lệ với nội dung sau: er 508 - Tén cé phiéu chao ban: Cé phiéu Céng ty Cé phan dich vu van tai6 t INS AIA SỐ - Loại cỗ phiếu chào bán: Cổ phiếu phô thông z aA - Mệnh giá: 10.000 VND (Mười nghìn đồng/cổ phiếu) - Số lượng cỗ phiếu dự kiến chào bán: 5.173.979 cổ phiếu (Năm triệu, trăm bây mươi ba nghìn, chín trăm bây mươi chín phiếu) - Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 51.739.790.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ, bây trăm ba mươi chín triệu, bay trăm chín mươi nghìn đồng) - Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho cỗ đông chiến lược - Đối tượng chào bán: Công ty cô phần ô tô Hải Dương tổ chức thỏa mãn tiêu chí: + Là pháp nhân có tiềm lực tài vững mạnh; + La Dai ly cấp TMT bồ nhiệm đạt điêu chuẩn 3S; + Có lực, kinh nghiệm việc tiêu thụ xe TMT - Gia chao bán: giá tính theo phương pháp bình qn giá đóng cửa cổ phiếu Cơng ty Cô phần dịch vụ vận tải ô tô số (VT§) giao dịch tai Thi trường giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết tổ ( chức Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội (Upcom) vịng 03 tháng liên tiếp (tháng I1- 12 năm 2016 tháng 01 năm 2017) - Thời gian phát hành dự kiến: trước Quý IV năm 2017 - Hạn chế chuyển nhượng: Toàn cổ phiếu phát hành hạn chế chuyên nhượng 01 (một) năm kê từ ngày hoàn thành việc chào bán - Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành: Toàn số tiền thu từ đợt phát hành sử dụng tăng vốn kinh doanh đầu tư dự án xây dựng Showroom 3S bán xe ô tô tăng doanh thu thời gian tới Kính trình Đại hội đồng cỗ đơng xem xét, thông qua Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - DHDCD (dé trình); - Cac c6 déng (dé bao cao); - Cac vién HDQT, BKS; - Luu: VP, HBQT Dang Quang Vinh CÔNG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI O TO SO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 161 /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/201 4⁄QHI3 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XIH, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26/11⁄2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phan dich vu van tai tô số (sửa đổi lần 6) Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016; - Căn Giấy đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cô đông đến ngày 26/4/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề cử danh sách nhân trình Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 sau: 1/ Ông Bùi Văn Hữu: - Ngày tháng năm sinh: 16/4/1960, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 011632382 Công an Hà Nội cấp ngày 14/6/2005; - Quê quán: Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; - Nơi đăng ký hộ thường trú: số 38 phố Phù Đồng Thiên Vương, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Nơi nay: số 38 phố Phù Đồng Thiên Vương, phường Ngơ Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0914566186; - E-mail: buivanhuu@tmt-vietnam.com; - Trình độ văn hóa: 10/10; - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Ngoại thương; - Q trình công tác: + Từ tháng 10/1981 đến tháng 9/1984: Công tác Công ty Xuất nhập Hải Hưng: + Từ tháng 10/1984 đến tháng 10/1987: thương; + Từ tháng 11/1987 đến tháng 6/1996: XNK cung ứng vật tư thiết bị GTVT; học trường Đại học Ngoại Phó phịng Kinh doanh Công ty + Từ tháng 7/1996 đến tháng 8/1997: Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại dịch vụ đầu tư Công ty XNK hợp tác đầu tư GTVT; + Từ tháng 9/1997 đến tháng 12/2006: Giám đốc Công ty Thương mại sản xuất vật tư thiết bị GTVT, Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 01/2007 đến tháng 02/2009: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phầnơ tơ TMT, Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 3/2009 đến tháng 3/2012: Chủ tịch HĐQT Công ty Cô phầnô tô TMT, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8; + Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phầnô tô TMT, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8; + Từ tháng 7/2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cô phầnô tô TMT, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 2/ Ong Dang Quang Vinh: - Ngày tháng năm sinh: 10/3/1963, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 012868830 Công an Hà Nội cấp ngày 11/5/2006; Trưng, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0903411225; - E-mail: dangquangvinhtmt@gmail.com; - Trinh độ văn hóa: 10/10; - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế ngoại thương: - Q trình cơng tác: + Từ tháng 10/1980 đến tháng 8/1985: Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương; + Từ tháng 3/1986 đến tháng 8/1989: Cán Hải quan cảng Hải Phòng: + Từ tháng 9/1989 đến tháng 3/1996: Đội phó Đội Kiểm sốt Hải quan cảng Hải Phịng; + Từ tháng 4/1996 đến tháng 7/1999: Đội trưởng Đội Tuần tra Cục Hải quan thành + Từ mại sản + Từ phố Hải Phòng: tháng 8/1999 đến tháng 3/2001: Trợ lý Giám đốc Công ty Thương xuất vật tư thiết bị GTVT kiêm Phụ trách Trung tâm Thương mại; tháng 4/2001 đến tháng 5/2004: Phó Trưởng phịng Xuất nhập Công ty Thương mại sản xuất vật tư thiết bị GTVT; — om MSS - Nơi đăng ký Bà Trưng, Hà Nội;hộ thường trú: Tổ 36 phường Vĩnh Tuy, quận Hai - Nơi nay: P5-29-02 Times City phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà ¬ + - Quê quán: xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; + Từ tháng 6/2004 đến tháng 12/2006: Trưởng phịng Xuất nhập Cơng ty Thương mại sản xuất vật tư thiết bị GTVT; + Từ tháng 01/2007 đến tháng 01/2009: Phó Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần ô tô TMT; + Từ tháng 02/2009 đến tháng 5/2009: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cô phần ô tô TMT; + Từ tháng 6/2009 đến tháng 3/2012: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cô phần ô tô TMT; + Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2014: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cô phần ô tô TMT; + Từ tháng 7/2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 3/ Bà Phạm Thị Song Hà: - Ngày tháng năm sinh: 28/4/1968, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số Thẻ cước công dân: 001168001631 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG dân cư cấp ngày 14/10/2014; - Quê quán: xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội; - Nơi đăng ký hộ khâu thường trú: số 38 phố Phù Đồng Thiên Vương, phường Ngơ Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Nơi nay: số 38 phố Phù Đồng Thiên Vương, phường Ngơ Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0913236818; - E-mail: mrssongha@gmail.com; - Trinh d6 van hoa: 10/10; - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ kinh tế; - Q trình công tác: + Từ tháng 4/1987 đến tháng 9/1989: Kế tốn Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; + Từ tháng 10/1989 đến tháng 12/1991: Nhân viên Xí nghiệp sản xuất vật tư Vietnimex; + Từ tháng 01/1992 đến tháng 11/1992: Kế tốn Cơng ty xuất thuyền viên; + Từ tháng 12/1992 đến tháng 12/1993: Kế tốn Cơng ty Hợp tác lao động nước ngoài; + Từ tháng 01/1994 đến tháng 5/1996: Phó phịng Tài Cơng ty Hợp tác lao động nước ngoài; + Từ tháng 6/1996 đến tháng 6/1997: Quyền Trưởng phịng Tài Cơng ty Hợp tác lao động nước ngoài; + Từ tháng 7/1997 đến tháng 6/2000: Trưởng phịng Tài Hợp tác lao động nước ngồi; Cơng ty + Từ tháng 7/2000 đến tháng 8/2000: Giám đốc Trung tâm cung ứng lao động gia đình- Cơng ty hợp tác lao động nước ngồi; + Từ tháng 9/2000 đến tháng 12/2002: Phó Ban Thanh tra Pháp chế Tổng cơng ty khí Giao thông vận tải; + Từ tháng 01/2003 đến tháng 9/2004: Phó Ban Thanh tra Pháp chế - Tổng cơng ty công nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 10/2004 đến tháng 10/2015: Chuyên viên Vụ Tổ chức cán - Bộ Giao thông vận tải; + Từ tháng 11/2015 đến nay: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải tơ số 4/ Ơng Phạm Hồng Long: - Ngày tháng năm sinh: 11/11/1979, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 251101530 Công an Lâm Đồng cấp ngày 10/10/2013; - Quê quán: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; - Nơi đăng ký hộ khâu thường trú: 224A Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng: - Nơi nay: Phòng 1228, VP Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hồng Mai, Hà Nội; - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Quản trị kinh doanh; - Q trình cơng tác: + Từ năm 1997 đến năm 2001: Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh Tổng hợp- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội; + Từ tháng 08/2001 đến tháng 11/2005: Kinh doanh tự do; + Từ tháng 11/2005 đến tháng 10/2007: Trưởng phận Bán hàng Marketing Công ty Cổ phần xi mang Cam Pha (Tổng công ty Vinaconex); + Từ tháng 10/2007 đến tháng 03/2012: Trưởng phòng Kinh tế Thị trường Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long (Tổng công ty Sông Đà); + Từ tháng 05/2012 đến tháng 01/2015: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần thực phẩm Lâm Dong, Uy vién HĐQT Công ty TNHH MTV Chế biến điều xuất Lâm Đồng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Ladofoods; + Từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2016: Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phầnô tô TMT, Giám đốc Trung tâm vận tải Tứ Kỳ Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8; + Từ tháng 10/2016 đến nay: Ủy viên HĐQT, Tông giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số lHV*2l rã = SG *.>~x - E-mail: longph.ceo@gmail.com; \*\ - Số điện thoại di động: 091629991]; 5/ Ơng Vũ Đình Phóng: Hà Nội; Ngày tháng năm sinh: 10/06/1976; Dân tộc: Số CMND: 012381247 Công an Hà Nội Quê quán: xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, Hộ khâu thường trú: P§16, nơ 7, khu đô thị Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; cấp ngày 18/9/2000; tỉnh Hưng Yên; Pháp Vân, quận Hoàng Mai, - Nơi nay: P816, nơ khu thị Pháp Vân, quận Hồng Mai, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0938100676; - E-mail: phongvd@gmail.com; - Trình độ văn hóa: 12/12; - Trình độ chun mơn: Cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Hành học; - Q trình cơng tác: + Từ năm 2000 đến năm 2005: Cán Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; + Từ năm 2005 đến năm 2007: Chuyên viên Công ty Cổ phần sữa Hà Nội + Từ năm 2008 đến năm 2009: Chánh văn phịng Cơng ty TNHH Khanh Minh; + Từ năm 2010 đến năm 2011: Chuyên viên Công ty Cổ phầnô tô TMT; + Từ năm 2012 đến năm 2013: Kinh doanh tự do; + Từ tháng 4/2014 đến nay: Chánh văn phịng Cơng ty Cổ phần tơ TMT 6/ Ong Hoang Van Hoat: - Ngày tháng năm sinh: 12/7/1979, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 013472103 Công an Hà Nội cấp ngày 15/9/2011; - Quê quán: xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; - Nơi đăng ký hộ thường trú: 68 ngõ l1 Nguyễn An Ninh, tổ 1D phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội; - Nơi nay: Phòng 202 Tập thể Bộ Tư pháp, đường Phan Kế Bính, phường Cống VỊ, quận Ba Đình, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0903460779: - E-mail: hoanghoat1207@gmail.com; - Trình độ văn hóa: 12/12; - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ kinh tế; - Q trình cơng tác: + Từ tháng 8/2001 đến tháng 6/2002: Chuyên viên Trung tâm phattrién công nghệ cao Viện khoa học vật liệu (thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên công nghệ quốc gia); + Từ tháng 10/2003 đến tháng 12/2004: Kế toán Công ty điện tử Ánh Sao; + Từ tháng 12/2004 đến tháng 7/2013: Phó phịng Kế tốn Ban Tài Kế tốn Tổng cơng ty lắp máy Việt Nam; + Từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2016: Giám đốc Tài kiêm Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH TM vận tải Hà Nội; + Từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016: Phó phịng Tài Kế tốn Cơng ty Cổ phần ô tô TMT; + Từ tháng 01/2017 đến nay: Trưởng phịng Tài kế tốn Cơng ty Cổ phan dich vu van tải tơ số 7/ Ơng Ngô Văn Hân: - Ngày tháng năm sinh: 19/6/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 011853793 Công an Hà Nội cấp ngày 28/11/2001; - Quê quán: xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; - Hộ thường trú: P208 khu TT Quân đội, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội; - Nơi nay: P208 khu TT Quân đội, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0904414488 ; - E-mail: ngovanhan@tmt-vietnam.com; - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Q trình cơng tác: + Từ năm 2000 đến tháng 5/2004: Cán bộ/Phó phịng Cơng ty xây dựng cơng trình 120; + Từ tháng tháng 6/2004 đến năm 2007: Kế tốn trưởng Cơng ty Xây dựng cơng trình giao thơng 116; + Từ năm 2008 đến tháng 6/2010: Kế tốn trưởng Cơng ty CP dịch vụ đường cao tốc VN; + Từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2012: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại Đầu tư phát triển Việt Nam; + Từ tháng 5/2012 đến tháng 01/2014: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinalinesland; + Từ tháng 02/2014 đến nay: Trưởng phịng Tài Kế tốn Cơng ty Cổ phần ô tô TMT; + Chức vụ nay: Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng phịng Tài Kế tốn Cơng ty Cổ phần tơ TMT 8/ Ông Bùi Trung Kiên: - Ngày tháng năm sinh: 11/01/1964, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 012890635 Công an TP Hà Nội cấp ngày 02/8/2006; - Quê quán: Hà Nội; - Nơi đăng ký hộ khâu thường trú: Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Tri, Hà Nội; - Nơi nay: Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0912378545; - E-mail: kien.bt@vinamotor.vn; - Trình độ văn hóa: 12/12; + Trình độ chun mơn: Kỹ sư Kinh tế; Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga; Q trình cơng tác: Từ năm 1989 đến năm 1999: Kế tốn viên Cơng ty SXKD lâm sản Hịa Bình; + Từ năm 1999 đến năm 2002: Kế tốn trưởng Cơng ty CBKD Tây Bắc; lâm sản + Từ năm 2002 đến năm 2006: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần phát triển TN; + Từ năm 2006 đến năm 2015: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xi măng Mỹ Đức; + Từ năm 2015 đến năm 2016: Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Intmex Việt Nam; + Từ năm 2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế tốn trưởng Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP 9/ Ông Trần Hữu Hưng: - Ngày tháng năm sinh: 10/4/1978, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 011941030 Công an TP Hà Nội cấp ngày 07/3/2013; - Quê quán: Long Biên, Hà Nội; - Nơi đăng ký hộ thường trú: Số 22, ngách 2/59 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội; - Nơi nay: Số 22, ngách 2/59 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0904000006; - E-mail: hung.th@vinamotor.vn; - Trình độ văn hóa: 12/12; - Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài Kế tốn; - Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh; - Q trình cơng tác: + Từ tháng 8/2000 đến tháng 8/2003: Phụ trách Phịng Kế tốn Chi nhánh Cơng ty TNHH Sơn Loan Hà Nội; + Từ tháng 8/2003 đến tháng 3/2007: Phó Phịng Kế tốn Cơng ty nước Hà Nội; + Từ tháng 3/2007 đến tháng 3/2008: Phó Phịng Kế tốn Tổng cơng ty cơng nghiệp tơ Việt Nam; + Từ tháng 3/2008 đến tháng 7/2009: Trưởng Phịng Kế tốn Cơng ty TM DV cơng nghiệp ô tô thuộc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 7/2009 đến tháng 9/2010: Trưởng Phịng Kế tốn tài Tổng cơng ty cơng nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2013: Kế tốn trưởng Tổng cơng ty cơng nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 6/2013 đến ngày 9/5/2014: Thành viên Hội đồng thành viên, Kế toán trưởng Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ ngày 10/5/2014 đến tháng 02/2016: Đảng ủy viên, thành viên Hội đồng quản trị, Kế tốn trưởng Tổng cơng ty công nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 02/2016 đến tháng 3/2016: Đảng ủy viên, Kế toán trưởng Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2016: Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 4/2016 đến tháng 11/2016: Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 11/2016 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng cơng ty kiêm Giám đốc Chi nhánh xuất lao động Vinamotor Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu thông qua Xin tran cam on! Nơi nhận: _ - ĐHĐCPĐ (đê trình); - Các cô đông (đề báo cáo); - Các thành viên HDQT, BKS; - Lưu: VP, HĐQT TM HỘLĐỊNG QUAN TRI ỡ TỨ”ÌK—H a PHẦ J VATE lị © Đặng Quang Vịnh CÔNG TY CO PHAN DỊCH VỤ VẬN TÁI Ơ TƠ SĨ CỌNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 162 /TTr-OTO8-HDQT Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề cử thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2017-2022 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ thơng qua ngày 26/11⁄2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; - Căn Điêu lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phan dich vu vận tải ô tô số (sửa đổi lần 6) Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016; - Căn Giấy đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cố đồng đến ngày 26/4/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề cử danh sách nhân trình Đại hội đồng cổ đơng bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 sau: 1/ Bà Đỗ Thị Hồng Vân: - Ngày tháng năm sinh: 15/3/1977, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 012717961 Công an Hà Nội cấp ngày 12/7/2004; - Quê quán: Phường Thị cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; - Nơi đăng ký hộ khâu thường trú: Tập thê Cơng ty tơ số 8, phường Hồng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; - Nơi nay: Số 8B dãy T2, Tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0983770315; - E-mail: hongvanct8@gmail.com; - Trình độ văn hóa: 12/12; - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng - Tài chính; - Q trình cơng tác: + Từ tháng 3/2001 đến tháng 3/2002: Thủ quỹ Xí nghiệp đại lý vận tải Cơng ty vận tải ô tô sé 8; + Từ tháng 4/2002 đến tháng 3/2004: Thủ quỹ phịng Tài kế tốn Cơng ty Cô phần dịch vụ vận tải ô tô số 8; + Từ tháng 04/2004 đến tháng 5/2007: Nhân viên kế tốn phịng Tài kế tốn Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8: | + Từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2008: Nhân viên kế toán phịng Tài kế tốn, , thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải tô số 8: + Từ tháng 7/2008 đến tháng 01/2016: Phó phịng Tài kế tốn, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải tô số 8; + Từ tháng 02/2016 đến tháng 12/2016: Phó phịng Phụ trách phịng Tài kế tốn, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số 8; + Từ tháng 01/2017 đến nay: Phó phịng Tài kế tốn, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 2/ Bà Bùi Thị Huế: - Ngày tháng năm sinh: 10/5/1984, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND: 013472116 Công an Hà Nội cấp ngày 15/9/2011; Quê quán: Phường Hồng Nam, thành Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Nơi đăng ký hộ thường trú: Số 27, ngách 179/90, tổ 26, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội; - Nơi nay: Số 27, ngách 179/90, tổ 26, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0987519615; - E-mail: consongnho105@gmail.com; - Trinh độ văn hóa: 12/12; - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kế tốn; - Q trình cơng tác: + Từ tháng tháng 9/2008 đến tháng 7/2013: Nhân viên Kế tốn Phịng Kế tốn tài vụ - Nhà máy Cơ khí cơng trình; + Từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014: Nhân viên Kế tốn Trung tâm vận tải Tứ Kỳ- Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tảiô tô số 8; + Từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2015: Nhân viên Kế toán phịng Tài kế tốn Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8; + Từ tháng 10/2015 đến nay: Nhân viên Kế tốn phịng Tài kế tốn, Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cơ phần dịch vụ vận tải tơ số 3/ Ơng Nguyễn Đạo Hòa: - Ngày tháng năm sinh: 26/9/1982, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 001082010012 Công an Hà Nội cấp ngày 06/8/2015; - Quê quán: quận Từ Liêm, Hà Nội; - Nơi đăng ký hộ thường trú: Số 44 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Nơi nay: Số 44 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, Trưng, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 09153914796; a quận Hai Bà - E-mail: hnhoatmt@gmail.com; - Trình độ văn hoa: 12/12; - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kế tốn; - Q trình cơng tác: + Từ tháng 11/2007 đến tháng 5/2014: Chun viên kế tốn Cơng ty Cổ phan6 t6 TMT; + Thang 6/2014 dén nay: Chun viên kế tốn Cơng ty Cổ phần tơ TMIT, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải tơ số § 4/ Bà Nguyễn Thị Tú Quyên: - Ngày tháng năm sinh: 26/9/1986, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 036186000089 Cục CSĐKQL Cư trú DLQG dân cư cấp ngày 29/11/2013; - Quê quán: Nam Định; - Nơi đăng ký hộ thường trú: Số 2, ngõ 99/10/65 Định Công Hạ, Tổ 15 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội; - Nơi nay: Số 2, ngõ 99/110/65 Định Công Hạ, Tổ 15 phường Định Cơng, quận Hồng Mai, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0946626986; - E-mail: quyen.nt@vinamotor.vn; Trình độ chuyên mơn: Cử nhân kinh tế; Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh BI Châu Âu; Q trình cơng tác: + Từ tháng 6/2010 đến tháng 5/2015: Trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm tốn viên Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC; + Từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2015: Nhân viên Kiểm sốt nội (KSNB) Cơng ty Cổ phần tập đồn BRG; + Từ tháng 8/2015 đến tháng 02/2017: Phó trưởng phịng phụ trách Phịng KSNB Cơng ty Cổ phần Intimex Việt Nam; + Từ tháng 02/2017 đến nay: Phó trưởng phịng phụ trách Phịng KSNB Tổng cơng ty cơng nghiệpơ tơ Việt Nam Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu thông qua Xin tran cam on! Nơi nhận: - DHDCD (dé trình); - Các cổ đơng (đề báo cáo); - Các thành viên HĐQT, BKS; - Lưu: VP, HĐQT Dang Quang Vinh ~ ... /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề nghị thông qua tông: mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt năm 2017 Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2017 - Căn... phúc Số: 161 /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022 Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2017 - Căn Luật Doanh... phúc Số: 155 /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề nghị thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Căn Luật Doanh