Các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2017

Các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DICH VU VAN TAI O TO SO 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc S6: 115 /TTr-OTO8-HDQT Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) lựa chọn đơn vị kiêm toán báo cáo tài chính năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đuọc Quốc hội nuóc

CHXHCN Việt Nam khóa XIII, ky hop thứ thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015,

- Căn cứ Điêu lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lan 6) da được Đại hội động cổ đông thông qua ngày 24/6/2016

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về việc lựa

chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; HĐỌTT đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cô phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đảm bảo tiến độ thời gian với giá cả cạnh tranh

Để tránh bị ép giá và chủ động lựa chọn được đơn vị kiểm toán có năng lực tốt, đảm bảo tiến độ thời gian, giá cả cạnh tranh; Hội đồng quản trị đề nghị

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Trang 2

CÔNG TY CÓ PHẢN _ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SÓ 8 Số: 155 /TTr-OTO§-HĐQT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ TRÌNH V/v đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đuọc Quốc hội nước

CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điêu lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bồ sung lần 6) đã được Đại hội đồng cô đông thông qua ngày 24/6/2016;

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) nam 2016 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) | Tỷ lệ trích 1 | Tổng doanh thu 152.119.757.243

2_ | Lợi nhuận truớc thuế 2.073.920.607

3 | Lợi nhuận sau thuế 1.403.647.802

4 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 35.304.210

5| Lợi nhuận phân phối năm 2016: 1.438.952.012 100%

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 71.947.601 5,00%

+ Trích lập quỹ khen thưởng 166.104.306 11,54% + Trích lập quỹ phúc lợi 166.104.306 11,54%

+ Chỉ trả cỗ tức 2% 1.034.795.800 71,92%

Lợi nhuận còn lại 0 0%

Trang 3

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SÓ 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 156 /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017 TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua tông: mức thù lao

của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/201 4⁄QH13 được Quốc hội nude CHXHCN Việt Nam khóa XIH, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điêu lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi, bổ sung lần 6) đã được Đại hội đồng cô đông thông qua ngày 24/6/2016;

- Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 như sau:

Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 VỚI các chỉ ti Doanh thu 251 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8,615 ty dong, cô tức 14% đòi mỗi thành viên HĐQT, BKS phải hết sức nỗ lực cố gắng và có trách nhiệm c trong việc thực thi chức trách nhiệm vụ Vì vậy HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là 258 triệu đồng Mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau: 3Í CỔ PHẬI DICH VU VAI Đơn vị tính: Triệu đồng

sá | Thù lao ¬ Thù lao của đa

SITT| Chức danh chức danh , từng chức

Trang 4

TV HDOT 04 |không tham| 04 26,4 105,6 2,2 8,8 gia diéu hanh Truong Ban 05 |kiém soát| 0I 18,0 18,0 1,5 1,5 (KS)

0 |Siêm vien oat) oy 12,0 24,0 1,0 2,0

Tổng thù lao của HĐQT và Ban KS 258,0 21,5

Trang 5

DICH VU VAN TAI O TO SO 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 157 /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua phương án đầu tư xây dựng Showroom 3S

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/201 4QH13 đã được Quốc hội nước

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11⁄2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điễu lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phan dich vụ vận tải ô

tô số 8 (sửa doi lan 6) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cỗ đông vấn đề như sau:

Ban Tổng giám đốc (TGĐ) đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

năm 2017 với doanh thu 246.563 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 8.615 triệu đồng Để đạt được chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế như trên trong bối cảnh lĩnh vực sản xuất chính là vận tải ngày càng khó khăn; Ban TGĐ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải đây mạnh lĩnh vực thương mại, bán xe ô tô các loại

Để đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất đối với đại lý độc quyền khu vực Hà Nội và tạo sự tin tưởng, yên tâm với khách hàng mua xe; Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 cần phải đầu tư gấp Showroom 3S trong quý II-IH/2017

Ban TGĐÐ đã lập phương án dau tu xây dựng Showroom 3S với tổng dự

toán 74.000.000.000 VND (Bẩy mươi tư tỷ đồng)

(Xin gửi phương án đầu tư xây dựng Showroom 3§ kèm theo tờ trình này) Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trang 6

DICH VU VAN TAI O TO SO 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 158 /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua phương án phát hành cỗ phiêu riêng lẻ cho cô đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIHI, kỳ họp thứ thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điểu lệ tô chức và hoạt dong Cong ty Cổ phân dich vụ vận tải ô

tô số 8 (sửa đổi lần 6) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016; Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo kính trình Đại hội đồng cô đông (ĐHĐCĐ) vấn đề như sau:

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả kinh doanh thương mại và đảm bả

nguồn vốn cho việc đầu tư xây dựng Showroom tiêu chuẩn 3S; HĐQT đã Ấy TÔ NIÊN dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cỗ đông chiến lược đề tăng DICH VU VAN

6 10 (

điều lệ với nội dung cơ bản như sau: er 508

- Tén cé phiéu chao ban: Cé phiéu Céng ty Cé phan dich vu van tai 6 t INS AIA

z aA

SỐ 6

- Loại cỗ phiếu chào bán: Cổ phiếu phô thông

- Mệnh giá: 10.000 VND (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

- Số lượng cỗ phiếu dự kiến chào bán: 5.173.979 cổ phiếu (Năm triệu, một trăm bây mươi ba nghìn, chín trăm bây mươi chín cô phiếu)

- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 51.739.790.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ, bây trăm ba mươi chín triệu, bay trăm chín mươi nghìn đồng)

- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho cỗ đông chiến lược

- Đối tượng chào bán: Công ty cô phần ô tô Hải Dương là tổ chức thỏa mãn các tiêu chí:

+ Là pháp nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh;

+ La Dai ly cấp 1 của TMT đã được bồ nhiệm đạt điêu chuẩn 3S;

+ Có năng lực, kinh nghiệm trong việc tiêu thụ xe TMT

- Gia chao bán: là giá được tính theo phương pháp bình quân giá đóng cửa

của cổ phiếu Công ty Cô phần dịch vụ vận tải ô tơ số 8 (VT§) giao dịch tai Thi

Trang 7

chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) trong vòng 03 tháng liên

tiếp (tháng I1- 12 năm 2016 và tháng 01 năm 2017)

- Thời gian phát hành dự kiến: trước Quý IV năm 2017

- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu mới phát hành sẽ hạn chế

chuyên nhượng trong 01 (một) năm kê từ ngày hoàn thành việc chào bán

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng tăng vốn trong kinh doanh và đầu tư dự án xây dựng Showroom 3S bán xe ô tô tăng doanh thu trong thời gian tới

Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét, thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- DHDCD (dé trình); - Cac c6 déng (dé bao cao);

- Cac thanh vién HDQT, BKS; - Luu: VP, HBQT

Trang 8

CÔNG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DICH VU VAN TAI O TO SO 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 161 /TTr-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017 TỜ TRÌNH

V/v đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/201 4⁄QHI3 đã được Quốc hội nước

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIH, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11⁄2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phan dich vu van tai 6

tô số 8 (sửa đổi lần 6) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày

24/6/2016;

- Căn cứ Giấy đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của

các cô đông đến ngày 26/4/2017,

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề cử danh sách nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1/ Ông Bùi Văn Hữu:

- Ngày tháng năm sinh: 16/4/1960, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

- Số CMND: 011632382 do Công an Hà Nội cấp ngày 14/6/2005;

- Quê quán: Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

- Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: số 38 phố Phù Đồng Thiên Vương,

phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Nơi ở hiện nay: số 38 phố Phù Đồng Thiên Vương, phường Ngô Thì

Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0914566186; - E-mail: buivanhuu@tmt-vietnam.com; - Trình độ văn hóa: 10/10; - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Ngoại thương; - Quá trình công tác:

+ Từ tháng 10/1981 đến tháng 9/1984: Công tác tại Công ty Xuất nhập

khẩu Hải Hưng:

+ Từ tháng 10/1984 đến tháng 10/1987: học trường Đại học Ngoại

thương;

+ Từ tháng 11/1987 đến tháng 6/1996: Phó phòng Kinh doanh Công ty

Trang 9

+ Từ tháng 7/1996 đến tháng 8/1997: Phó Giám đốc Trung tâm Thương

mại và dịch vụ đầu tư Công ty XNK hợp tác đầu tư GTVT;

+ Từ tháng 9/1997 đến tháng 12/2006: Giám đốc Công ty Thương mại và

sản xuất vật tư thiết bị GTVT, Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam;

+ Từ tháng 01/2007 đến tháng 02/2009: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ô tô TMT, Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam; + Từ tháng 3/2009 đến tháng 3/2012: Chủ tịch HĐQT Công ty Cô phần ô tô TMT, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8; + Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ô tô TMT, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

+ Từ tháng 7/2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cô phần ô tô TMT, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

2/ Ong Dang Quang Vinh:

- Ngày tháng năm sinh: 10/3/1963, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 012868830 do Công an Hà Nội cấp ngày 11/5/2006;

- Quê quán: xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình;

- Nơi ở đăng ký Bà Trưng, Hà Nội;hộ khẩu thường trú: Tổ 36 phường Vĩnh Tuy, quận Hai

- Nơi ở hiện nay: P5-29-02 Times City phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội;

- Số điện thoại di động: 0903411225;

- E-mail: dangquangvinhtmt@gmail.com;

- Trinh độ văn hóa: 10/10;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương: - Quá trình công tác:

+ Từ tháng 10/1980 đến tháng 8/1985: Sinh viên Trường Đại học Ngoại

thương;

+ Từ tháng 3/1986 đến tháng 8/1989: Cán bộ Hải quan cảng Hải Phòng:

+ Từ tháng 9/1989 đến tháng 3/1996: Đội phó Đội Kiểm soát Hải quan

cảng Hải Phòng;

+ Từ tháng 4/1996 đến tháng 7/1999: Đội trưởng Đội Tuần tra Cục Hải

quan thành phố Hải Phòng:

+ Từ tháng 8/1999 đến tháng 3/2001: Trợ lý Giám đốc Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT kiêm Phụ trách Trung tâm Thương mại;

+ Từ tháng 4/2001 đến tháng 5/2004: Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu

Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT;

¬

— om

Trang 10

+ Từ tháng 6/2004 đến tháng 12/2006: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu

Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT;

+ Từ tháng 01/2007 đến tháng 01/2009: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ô tô TMT;

+ Từ tháng 02/2009 đến tháng 5/2009: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám

đốc Công ty cô phần ô tô TMT;

+ Từ tháng 6/2009 đến tháng 3/2012: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

Công ty cô phần ô tô TMT;

+ Từ tháng 4/2012 đến tháng 6/2014: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

thường trực Công ty cô phần ô tô TMT;

+ Từ tháng 7/2014 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận

tải ô tô số 8

3/ Bà Phạm Thị Song Hà:

- Số Thẻ căn cước công dân: 001168001631 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư

trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/10/2014;

- Quê quán: xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội;

- Nơi ở đăng ký hộ khâu thường trú: số 38 phố Phù Đồng Thiên Vương, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Nơi ở hiện nay: số 38 phố Phù Đồng Thiên Vương, phường Ngô Thì

Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- E-mail: mrssongha@gmail.com;

- Trinh d6 van hoa: 10/10;

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; - Quá trình công tác: + Từ tháng 4/1987 đến tháng 9/1989: Kế toán Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; + Từ tháng 10/1989 đến tháng 12/1991: Nhân viên Xí nghiệp sản xuất vật tư Vietnimex; + Từ tháng 01/1992 đến tháng 11/1992: Kế tốn Cơng ty xuất khẩu thuyền viên; + Từ tháng 12/1992 đến tháng 12/1993: Kế tốn Cơng ty Hợp tác lao động nước ngoài; + Từ tháng 01/1994 đến tháng 5/1996: Phó phòng Tài chính Công ty Hợp

tác lao động nước ngoài;

+ Từ tháng 6/1996 đến tháng 6/1997: Quyền Trưởng phòng Tài chính Công

ty Hợp tác lao động nước ngoài;

+ Từ tháng 7/1997 đến tháng 6/2000: Trưởng phòng Tài chính Công ty Hợp tác lao động nước ngoài;

Trang 11

+ Từ tháng 7/2000 đến tháng 8/2000: Giám đốc Trung tâm cung ứng lao động gia đình - Công ty hợp tác lao động nước ngoài;

+ Từ tháng 9/2000 đến tháng 12/2002: Phó Ban Thanh tra Pháp chế - Tổng công ty cơ khí Giao thông vận tải;

+ Từ tháng 01/2003 đến tháng 9/2004: Phó Ban Thanh tra Pháp chế - Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam;

+ Từ tháng 10/2004 đến tháng 10/2015: Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán

bộ - Bộ Giao thông vận tải;

+ Từ tháng 11/2015 đến nay: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

4/ Ơng Phạm Hồng Long:

- Ngày tháng năm sinh: 11/11/1979, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 251101530 do Công an Lâm Đồng cấp ngày 10/10/2013; - Quê quán: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

- Nơi đăng ký hộ khâu thường trú: 224A Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng:

- Nơi ở hiện nay: Phòng 1228, VP 3 Linh Đàm, phường Đại Kim, quận

Hoàng Mai, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 091629991]; - E-mail: longph.ceo@gmail.com; - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh; - Quá trình công tác:

+ Từ năm 1997 đến năm 2001: Sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;

+ Từ tháng 08/2001 đến tháng 11/2005: Kinh doanh tự do;

+ Từ tháng 11/2005 đến tháng 10/2007: Trưởng bộ phận Bán hàng và Marketing Công ty Cổ phần xi mang Cam Pha (Tổng công ty Vinaconex);

+ Từ tháng 10/2007 đến tháng 03/2012: Trưởng phòng Kinh tế Thị trường Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long (Tổng công ty Sông Đà);

Trang 12

5/ Ông Vũ Đình Phóng:

- Ngày tháng năm sinh: 10/06/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 012381247 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/9/2000;

- Quê quán: xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

- Hộ khâu thường trú: P§16, nơ 7, khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội; - Nơi ở hiện nay: P816, nơ 7 khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0938100676; - E-mail: phongvd@gmail.com; - Trình độ văn hóa: 12/12; - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Hành chính học; - Quá trình công tác:

+ Từ năm 2000 đến năm 2005: Cán bộ Ủy ban nhân dân phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

+ Từ năm 2005 đến năm 2007: Chuyên viên Công ty Cổ phần sữa Hà Nội + Từ năm 2008 đến năm 2009: Chánh văn phòng Công ty TNHH Khanh Minh;

+ Từ năm 2010 đến năm 2011: Chuyên viên Công ty Cổ phần ô tô TMT; + Từ năm 2012 đến năm 2013: Kinh doanh tự do;

+ Từ tháng 4/2014 đến nay: Chánh văn phòng Công ty Cổ phần ô tô

TMT

6/ Ong Hoang Van Hoat:

- Quê quán: xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang;

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 68 ngõ l1 Nguyễn An Ninh, tổ 1D phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

- Nơi ở hiện nay: Phòng 202 Tập thể Bộ Tư pháp, đường Phan Kế Bính, phường Cống VỊ, quận Ba Đình, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0903460779: - E-mail: hoanghoat1207@gmail.com; - Trình độ văn hóa: 12/12; - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; - Quá trình công tác:

+ Từ tháng 8/2001 đến tháng 6/2002: Chuyên viên Trung tâm phattrién công nghệ cao Viện khoa học vật liệu (thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia);

+ Từ tháng 10/2003 đến tháng 12/2004: Kế tốn Cơng ty điện tử Ánh Sao; + Từ tháng 12/2004 đến tháng 7/2013: Phó phòng Kế toán Ban Tài chính

Kế toán Tổng công ty lắp máy Việt Nam;

Trang 13

+ Từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2016: Giám đốc Tài chính kiêm Kế tốn

trưởng Cơng ty TNHH TM và vận tải Hà Nội;

+ Từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016: Phó phòng Tài chính Kế toán

Công ty Cổ phần ô tô TMT;

+ Từ tháng 01/2017 đến nay: Trưởng phòng Tài chính kế tốn Cơng ty Cổ phan dich vu van tải ô tô số 8

7/ Ơng Ngơ Văn Hân:

- Ngày tháng năm sinh: 19/6/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

- Số CMND: 011853793 do Công an Hà Nội cấp ngày 28/11/2001; - Quê quán: xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

- Hộ khẩu thường trú: P208 khu TT Quân đội, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội; - Nơi ở hiện nay: P208 khu TT Quân đội, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0904414488 ; - E-mail: ngovanhan@tmt-vietnam.com; - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Quá trình công tác: + Từ năm 2000 đến tháng 5/2004: Cán bộ/Phó phòng Công ty xây dựng công trình 120;

+ Từ tháng tháng 6/2004 đến năm 2007: Kế toán trưởng Công ty Xây dựng

công trình giao thông 116;

+ Từ năm 2008 đến tháng 6/2010: Kế tốn trưởng Cơng ty CP dịch vụ đường

cao tốc VN;

+ Từ tháng 7/2010 đến tháng 4/2012: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần

Tập đoàn Thương mại và Đầu tư phát triển Việt Nam;

+ Từ tháng 5/2012 đến tháng 01/2014: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinalinesland;

+ Từ tháng 02/2014 đến nay: Trưởng phòng Tài chính Kế tốn Cơng ty

Cổ phần ô tô TMT;

+ Chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần ô tơ TMT

8/ Ơng Bùi Trung Kiên:

- Ngày tháng năm sinh: 11/01/1964, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 012890635 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 02/8/2006;

- Quê quán: Hà Nội;

Trang 14

- Nơi ở hiện nay: Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội;

- E-mail: kien.bt@vinamotor.vn;

- Trình độ văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế; - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga; - Quá trình công tác: + Từ năm 1989 đến năm 1999: Kế tốn viên Cơng ty SXKD lâm sản Hòa Bình; + Từ năm 1999 đến năm 2002: Kế toán trưởng Công ty CBKD lâm sản Tây Bắc; + Từ năm 2002 đến năm 2006: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần phát triển TN; + Từ năm 2006 đến năm 2015: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần xi măng Mỹ Đức;

+ Từ năm 2015 đến năm 2016: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần

Intmex Việt Nam;

+ Từ năm 2016 đến nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP

9/ Ông Trần Hữu Hưng:

- Số CMND: 011941030 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 07/3/2013;

- Quê quán: Long Biên, Hà Nội;

- Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22, ngách 2/59 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội; - Nơi ở hiện nay: Số 22, ngách 2/59 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0904000006; - E-mail: hung.th@vinamotor.vn; - Trình độ văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán; - Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh;

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng 8/2000 đến tháng 8/2003: Phụ trách Phòng Kế toán Chi nhánh

Công ty TNHH Sơn Loan Hà Nội;

+ Từ tháng 8/2003 đến tháng 3/2007: Phó Phịng Kế tốn Cơng ty thoát

nước Hà Nội;

+ Từ tháng 3/2007 đến tháng 3/2008: Phó Phòng Kế toán Tổng công ty

công nghiệp ô tô Việt Nam;

+ Từ tháng 3/2008 đến tháng 7/2009: Trưởng Phịng Kế tốn Cơng ty TM và DV công nghiệp ô tô thuộc Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam;

Trang 15

+ Từ tháng 7/2009 đến tháng 9/2010: Trưởng Phòng Kế toán tài chính

Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam;

+ Từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2013: Kế toán trưởng Tổng công ty công

nghiệp ô tô Việt Nam;

+ Từ tháng 6/2013 đến ngày 9/5/2014: Thành viên Hội đồng thành viên, Kế tốn trưởng Tổng cơng ty công nghiệp ô tô Việt Nam;

+ Từ ngày 10/5/2014 đến tháng 02/2016: Đảng ủy viên, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam;

+ Từ tháng 02/2016 đến tháng 3/2016: Đảng ủy viên, Kế toán trưởng

+ Từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2016: Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc

+ Từ tháng 4/2016 đến tháng 11/2016: Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc

kiêm Giám đốc điều hành Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam;

+ Từ tháng 11/2016 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng

công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh xuất khẩu lao động Vinamotor Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua

Trang 16

CÔNG TY CO PHAN CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỊCH VỤ VẬN TÁI Ô TÔ SÓ 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 162 /TTr-OTO8-HDQT Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11⁄2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điêu lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phan dich vu vận tải ô tô số 8 (sửa đổi lần 6) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;

- Căn cứ Giấy đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của các cố đồng đến ngày 26/4/2017,

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề cử danh sách nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1/ Bà Đỗ Thị Hồng Vân:

- Quê quán: Phường Thị cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

- Nơi ở đăng ký hộ khâu thường trú: Tập thê Công ty ô tô số 8, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

- Nơi ở hiện nay: Số 8B dãy T2, Tập thể Z179, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội; - Số điện thoại di động: 0983770315; - E-mail: hongvanct8@gmail.com; - Trình độ văn hóa: 12/12; - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng - Tài chính; - Quá trình công tác:

+ Từ tháng 3/2001 đến tháng 3/2002: Thủ quỹ Xí nghiệp đại lý vận tải Công ty vận tải ô tô sé 8;

+ Từ tháng 4/2002 đến tháng 3/2004: Thủ quỹ phòng Tài chính kế toán Công ty Cô phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

+ Từ tháng 04/2004 đến tháng 5/2007: Nhân viên kế toán phòng Tài chính kế tốn Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8:

Trang 17

+ Từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2008: Nhân viên kế toán phòng Tài chính kế toán, , thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8: + Từ tháng 7/2008 đến tháng 01/2016: Phó phòng Tài chính kế toán, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8; + Từ tháng 02/2016 đến tháng 12/2016: Phó phòng Phụ trách phòng Tài chính kế toán, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phân dịch vụ vận tải ô tô số 8;

+ Từ tháng 01/2017 đến nay: Phó phòng Tài chính kế toán, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

2/ Bà Bùi Thị Huế:

- Quê quán: Phường Hồng Nam, thành pho Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; - Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 27, ngách 179/90, tổ 26, phường

Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

- Nơi ở hiện nay: Số 27, ngách 179/90, tổ 26, phường Vĩnh Hưng, quận

Hoàng Mai, Hà Nội;

- E-mail: consongnho105@gmail.com;

- Trinh độ văn hóa: 12/12;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán;

- Quá trình công tác:

+ Từ tháng tháng 9/2008 đến tháng 7/2013: Nhân viên Kế toán Phòng Kế

toán tài vụ - Nhà máy Cơ khí công trình;

+ Từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014: Nhân viên Kế toán Trung tâm vận

tải Tứ Kỳ - Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

+ Từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2015: Nhân viên Kế toán phòng Tài chính kế tốn Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8;

+ Từ tháng 10/2015 đến nay: Nhân viên Kế toán phòng Tài chính kế toán, Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cơ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

3/ Ông Nguyễn Đạo Hòa:

- Ngày tháng năm sinh: 26/9/1982, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 001082010012 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/8/2015; - Quê quán: quận Từ Liêm, Hà Nội;

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Nơi ở hiện nay: Số 44 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Trang 18

- E-mail: hnhoatmt@gmail.com; - Trình độ văn hoa: 12/12; - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; - Quá trình công tác: + Từ tháng 11/2007 đến tháng 5/2014: Chuyên viên kế tốn Cơng ty Cổ phan 6 t6 TMT;

+ Thang 6/2014 dén nay: Chuyên viên kế tốn Cơng ty Cổ phần ô tô

TMIT, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số § 4/ Bà Nguyễn Thị Tú Quyên:

- Ngày tháng năm sinh: 26/9/1986, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam; - Số CMND: 036186000089 do Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/11/2013;

- Quê quán: Nam Định;

- Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, ngõ 99/10/65 Định Công Hạ,

Tổ 15 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

- Nơi ở hiện nay: Số 2, ngõ 99/110/65 Định Công Hạ, Tổ 15 phường Định

Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

- E-mail: quyen.nt@vinamotor.vn;

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh BI Châu Âu; - Quá trình công tác:

+ Từ tháng 6/2010 đến tháng 5/2015: Trợ lý Kiểm toán viên, Kiểm toán

viên Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

+ Từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2015: Nhân viên Kiểm soát nội bộ (KSNB) Công ty Cổ phần tập đoàn BRG;

+ Từ tháng 8/2015 đến tháng 02/2017: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng

KSNB Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam;

+ Từ tháng 02/2017 đến nay: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng KSNB Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam

Định dạng
Số trang	18
Dung lượng	12,61 MB