cac to trinh cac to trinh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 1_ CÔNG TY CÓ PHẢN._ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHAT TRIEN HA TANG KY THUAT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sé: 01/TTr-HDQT Bình Dương, ngày lồ tháng § năm 2017
TỜ TRÌNH
V/y thơng qua Báo cáo tài chính đã kiềm toán nam 2016, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiêm soát
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/0H13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
-_ Căn cứ Điểu lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phẩn Phát triển Hạ tang Kỹ
thuật
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:
- Bao cdo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Cơng ty TNHH Kiểm
tốn và Tư vấn A&C;
-_ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017; - Bao cdo hoat dong cia Ban kiểm soát năm 2016
(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội) Trân trọng kính trình./
Trang 2
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN HA TANG KY THUAT Số: 02/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tw do — Hanh phic Bình Dương, ngày À3 tháng Q năm 2017 TỜ TRÌNH
V/v thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016
và kế hoạch kinh doanh năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cỗ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
- Can cứ Luật Doanh nghiệp số 68/201 4⁄QHI3 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
-_ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cô phân Phát triển Hạ tầng Kỹ
thuật
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:
1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:
a Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất: STT Chỉ tiêu Dvt Kếhoạch | Thực hiện 2⁄/Œ) 2016 2016 %- | (1) (2) 1 | Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.043 1.978 189% 2 | Tổng chỉ phí Tỷ đồng 806 1.818 225%
3 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 237 160 68%
4 | Lợi nhuận sau thuế Tý đồng 193 128 66%
5 | Lãi cơ bản/cỗ phần(EPS) | Đồng 663 434 b Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ: STT Chỉ tiêu Dvt Kế hoạch | Thực hiện (2/@) 2016 2016 % (1) (2) 1 | Tổng doanh thu Tỷ đồng 902 1.835 203% 2 | Tổng chỉ phí Tỷ đồng 680 1.687 248%
3 _ | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 222 148 67%
4 | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 182 120 66%
2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:
Trang 3
a Kế hoạch kinh doanh năm 2017 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất: STT Chỉ tiêu Dvt Thực hiện | Kế hoạch (2)/() 2016 2017 % (1) (2) 1 _| Téng doanh thu Ty déng 1.978 869 44 2 | Tổng chỉ phí Tỷ đồng 1.818 659 3ó
3 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 160 210 13]
4 | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 128 175 137
b Ké hoach kinh doanh năm 2017 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:
STT Chỉ tiêu Dvt Thực hiện | Kế hoạch (2)/()
2016 2017 %
(1) (2)
1 | Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.835 699 38
2 | Tổng chỉ phí Tỷ đồng 1.687 502 30
3 _| Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 148 197 133
Trang 4
CÔNG TY CỎ PHẢN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM PHAT TRIEN HA TANG KY THUAT Độc lập — Tw do - Hạnh phúc
Số: 03/TTr-HDQT Bình Dương, ngày.Â3 tháng 3 năm 2017
TỜ TRÌNH
V/v thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận và chỉ trả cỗ tức năm 2016, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chỉ trả cô tức năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cỗ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thong qua ngay 26/11/2014;
-_ Căn cứ Điễu lệ TỔ chức và hoạt động của Công ty Cp Phát triển Hạ tang Kỹ thuật -_ Căn cứ Nghị quyết số 01⁄/NQ-ĐHĐCPĐ ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
-_ Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cỗ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chỉ trả cỗ
tức năm 2017, cụ thể như sau:
1 Phương án phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2016: STT Chỉ tiêu Dvt Thực hiện 2016 1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đồng 119.902.265.925 2 | Trích lập các quỹ
+ Qñãy khen thưởng phúc lợi (4% x LNST 2016) đồng 4.796.090.637
+ Qñy đầu tư phát triển (4% x LNST 2016) đồng 4.796.090.637
3 | Lợi nhuận sau khi trích quỹ đồng 110.310.084.651
4 | Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015 đồng 6.308.717.028
5 | Lợi nhuận có thê chia cô tức đồng 116.618.801.679
6 | Chia cô tức bằng tiền mặt (§8%/VĐL*) dong 109.677.858.400 7 | Lợi nhuận còn lại năm 2016 đồng 6.940.943.279
VĐL*: Vốn điều lệ đã điều chỉnh giảm: 1.370.973.230.000 đông
Thời gian chỉ trả cổ tức của năm 2016: Qúy 3 năm 2017
2 Kê hoạch phân phôi lợi nhuận và chi trả cô tức năm 2017 STT Chỉ tiêu Dvt Ké hoach 2017 1 | Vốn điều lệ 1.370.973.230.000
2 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đồng 686.5 11.000.000
3 | Lợi nhuận trước thuê đồng 197.173.000.000
4 | Lợi nhuận sau thuế đồng 167.764.000.000
5 | Trích lập quỹ
+_ Quỹ khen thưởng, phúc lợi % 5% x LNST 2017
+ Qñy đâu tư phát trién % 4% x LNST 2017
Trang 5CÔNG TY CỎ PHẢN CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
PHAT TRIEN HA TANG KY THUAT Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/TTr-HĐQT Bình Dương, ngày.Á tháng.5 năm 2017
TỜ TRÌNH c
Về việc khơng thực hiện phương án mua lại cô phiêu quỹ theo nghi quyét so 02/NQ-DHDCD ngay 17/10/2016
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp só 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Can ctr Diéu lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cồ phân Phát triển Hạ tầng Kỹ
thuật
Thực hiện nghị quyết số 02/NQ- ĐHĐCPĐ ngày 17/10/2016, Công ty đã hoàn trả 50% vốn góp của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cô phần của cổ đông tại ngày 18/01/2017 (ngày chốt danh sách thực hiện quyền hoàn trả vốn góp) với kết quả như sau:
-_ Vốn điều lệ trước khi hoàn trả vốn góp: 2.741.945.250.000 đồng
- Vốn điều lệ giảm do hoàn trả vốn góp: 1.370.972.020.000 đồng
-_ Vốn điều lệ sau khi hoàn trả 50% vốn góp: 1.370.973.230.000 đồng
Theo nghị quyết số 02/NQ- DHDCD, sau khi hoan tra 50% von gop cho cac cô đông, công ty sẽ thực hiện việc mua lại cô phiếu quỹ với mục đích mua để hủy để giảm vốn điều lệ theo phương án: mua lại tối thiểu 2.097.263 cổ phiếu (tối thiểu 0,76% vốn điều lệ) để đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350.000.000.000 đồng
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc không thực hiện phương án mua lại cô phiếu quỹ
nêu trên vì với mức vốn điều lệ theo hiện tại là 1.370.973.230.000 đồng, vẫn đảm bảo
hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty Trân trọng kính trình./
Trang 6
CÔNG TY CO PHAN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAT TRIEN HA TANG KY THUAT Doc lap — Ty do — Hạnh phúc
Số: 05/TTr-HĐQT Bình Dương, ngày tháng À năm 2017 TỜ TRÌNH
V/v thơng qua Chỉ trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty nam 2016 và Kê hoạch chỉ trả năm 2017
Kính gứi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cé phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
-_ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
-_ Căn cứ Nghị quyết số 01NQ-ĐHĐCPĐ ngày 08/04/2016 của Đại hội đông cổ đông
thường niên năm 2016;
-_ Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016 đã được kiểm toán và kê hoạch kinh doanh năm tài chính 2017
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chỉ trả thù lao
HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và Kê hoạch chi trả năm 2017, cụ thê như sau:
1 Chi tra thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016:
Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016, thù lao của HĐQT, BKS và
Thư ký Công ty năm 2016 băng 0,5% x Lợi nhuận sau thuê 2016 ,
Theo ket quả kinh doanh năm 2016 đã được kiêm toán, lợi nhuận sau thuê của công ty
mẹ là 119.902.265.925 dong ;
Căn cứ vào Nghị quyêt ĐHĐCPĐ và lợi nhuận sau thuê của Công ty mẹ nêu trên Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 là: 599.510.000 đồng, cụ thê như sau: _
" Tông tiên thù lao của Hội đông quản trị: 440.000.000 đông/năm " Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 116.000.000 đồng/năm
= Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 43.510.000 đồng/năm
2 Kế hoạch chỉ trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017:
Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty Cô phần Phát triển Hạ
tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 như sau:
“ Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017: 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2017
Trân trọng kính trình./
UYEN VAN HUNG
Trang 7
CÔNG TY CÓ PHẢN CONG HOA XÃ HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
PHAT TRIEN HA TANG KY THUAT Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/TTr-HĐQT Bình Dương, ngày tháng.5 năm 2017
TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
-_ Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Tài chính V/w kiểm
toán độc lập đổi với đơn vị có lợi ích công chúng,
-_ Căn cứ Điễu lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phân Phái triển Hạ tầng Kỹ
thuậi
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kính trình Đại hội
đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 như sau:
1 Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm ˆ
toán và Tư Vấn A&C Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn Công ty
TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và
soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
2 Trường hợp tại thời điểm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C vì lý do
nào đó “bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán hoặc trong trường
hợp tổ chức kiểm tốn đó khơng cịn là tổ chức kiểm toán được chấp thuận” thì đề nghị
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay
thế
Trân trọng kính trình./
Trang 8
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PHAT TRIEN HA TANG KY THUAT Doc lap — Tw do — Hạnh phúc
Số: 07/TTr-HĐQT Bình Dương, ngày tháng.À năm 2017
TỜ TRÌNH ;
V/v bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
Nhiệm ky III (2017 -2022)
Kính øửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật -_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI1II thông qua ngày 26/11/2014;
- Can cit Diéu lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cồ phân Phát triển Hạ tang Ky thuật
Hội đồng quản trị Công ty Cô phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IH (2017 -2022) như sau:
* Hội đồng Quản trị:
* Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 07 người
w Tiêu chuẩn và điều kiện: theo quy định tại Điều lệ Công ty, luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
* Ban kiểm soát:
w Số lượng thành viên: 03 người
v Tiêu chuẩn và điều kiện: theo quy định tại Điều lệ Công ty, luật Doanh nghiệp