9. Tong hop cac to trinh thong qua tai DHDCD thuong nien 2017 V01-13042017-PC-NGALTT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
Số : 17/TTr - HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 29 tháng năm 2017 − Căn Luật doanh nghiệp hành − Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang − Căn báo cáo kiểm toán hợp năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: I Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2016 Đơn vị tính: đồng TT Nội dung Năm 2016 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định II Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2017, cụ thể sau: III Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc năm 2017 Việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty phải phê chuẩn hàng năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Kính đề nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm toán hợp lý Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình Kính trình đại hội thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Lưu VT; - HĐQT; - Toàn thể cổ đông (website) HỒ QUỲNH HƯNG ... trị lựa chọn đơn vị kiểm to n độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm to n Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: – Kiểm to n báo cáo tài cho Công... Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo to n tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên – V Chi phí kiểm to n... nghị Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm tài 2017 IV Chọn Công ty kiểm to n độc lập năm 2017 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội