Bao cao BKS nh-DHDCD-2015

Bao cao BKS nh-DHDCD-2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Ban Kiểm soát CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc =====0===== Số : 05/BC-ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Kính thưa Đại hội đồng cổ đông ! Thực chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động BKS năm 2016: 1, Các họp Ban Kiểm soát: Trong năm 2016, Ban Kiểm soát tổ chức 02 họp cụ thể sau: STT Số biên Ngày Nội dung 01.2016/BKS 04/03/2016 + Giám sát việc thực nghị Tỷ lệ tham dự 3/3 HĐQT từ tháng đến tháng 12/2015 + Xem xét tiến độ thưc dự án công ty: Dự án thép giai đoạn 3, dự án Bất động sản dự án nông nghiệp (chăn nuôi sản xuất thức ăn chăn nuôi) + Xem xét Báo cáo tài năm 2015 02.2016/BKS 16/09/2016 + Giám sát việc thực Nghị HĐQT 3/3 từ tháng đến tháng 9/2016 + Xem xét tiến độ thưc dự án Công ty; Dự án sản xuất tôn, dự án bất động sản khu công nghiệp, dự án Bất động nhà dự án nông nghiệp + Xem báo cáo việc thực kế hoạch Ban kiểm soát nội 2, Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016: Xem xét đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hệ thống quản lý công ty Giám sát việc thực Nghị Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty văn Ban lãnh đạo Tập đoàn, báo cáo công tác điều hành lãnh đạo Tập đoàn Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 công ty thành viên Tập đoàn Cập nhật, xem xét tiến độ thực dự án giai đoạn đầu tư: Dự án thép giai đoạn 3, dự án sản xuất tôn, dự án Bất động sản dự án thức ăn chăn nuôi chăn nuôi Cập nhật kế hoạch làm việc Ban kiểm soát nội bộ, xem xét báo cáo kiểm soát nội chi tiết công ty Tập đoàn Căn kết kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát Ban kiểm soát nội kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc để có đạo nhằm ngăn ngừa, phát kịp thời xử lý tồn trình hoạt động Xem xét báo cáo tài hợp hàng quý, năm trước gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; xem xét kết đợt soát xét báo cáo tài tháng kiểm toán báo cáo tài năm công ty mẹ, công ty báo cáo hợp toàn Tập đoàn Trong năm 2016 Ban kiểm soát tiếp tục có trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập toàn Tập đoàn Công ty TNHH KPMG nắm bắt sai sót rủi ro tiềm ẩn xảy hoạt động công ty, đề xuất giải pháp phòng ngừa với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Cử đại diện tham gia đầy đủ họp HĐQT, nắm bắt kịp thời thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực dự án có ý kiến đóng góp, Trong năm, Ban Kiểm soát sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý bên Về chế độ thù lao cho thành viên BKS : 20 triệu đồng/người/năm 3, Kết giám sát tình hình hoạt động HĐQT, Ban lãnh đạo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Năm 2016 Công ty có năm hoạt động hiệu đạt kết ấn tượng Tổng kết năm 2016 công ty đạt 33.885 tỷ đồng doanh thu vượt 21% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 6.606 tỷ đồng vượt 106% kế hoạch Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ theo qui định pháp luật Điều lệ công ty Hội đồng quản trị ban hành nghị định liên quan đến hoạt động công ty, nghị quyết, định thực Trong năm 2016, thông qua hoạt động giám sát mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường hoạt động kinh doanh Công ty Ban kiểm soát cho tất hoạt động Công ty đảm bảo việc phát triển an toàn, bền vững tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị Đại hội Cổ đông HĐQT 4, Kết thẩm định báo cáo tài năm 2016: Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát nhận Báo cáo tài riêng công ty mẹ, Báo cáo tài hợp trước công ty nộp lên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chúng nhận Báo cáo tài kiểm toán công ty TNHH KPMG toàn Tập đoàn năm 2016 Ban kiểm soát nhận thấy số lệu Báo cáo tài công ty lập công bố khác biệt nhiều mặt số liệu so với Báo cáo Tài sau kiểm toán, sở kiểm tra số liệu giải trình chi tiết Ban lãnh đạo Tập đoàn, Ban kiểm soát xác nhận số vấn đề sau : BCTC lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam CƠNG TY CP KS Á CHÂU BAN KIỂM SỐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: /BC-BKS Nghệ an, ngày 05 tháng năm 2015 Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Căn vào chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty CP khoáng sản Á châu; Căn Quy chế hoạt động Ban Kiểm sốt, Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Khoáng sản Á châu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động Ban năm 2014 sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT NĂM 2014 Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Khoáng sản Á châu bao gồm thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định Điều lệ công ty Pháp luật nhà nước Trong năm 2014 Ban kiểm soát thực thi hoạt động chủ yếu sau: - Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ Công ty nghị đại hội đồng cổ đông HĐQT Ban điều hành thực thi nhiệm vụ - Định kỳ kiểm tra, giám sát Báo cáo tài hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý, xác số liệu tài chính; - Xem xét Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB Ban điều hành báo cáo hàng quý, năm; Nhìn chung, trình thực nhiệm vụ mình, Ban kiểm sốt HĐQT, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ II KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 Ban kiểm soát thống với nội dung, số liệu Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty CP khoáng sản Á châu kiểm toán Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn (A&C) Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài thời điểm ngày 31/12/2014, kết hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài 2014, đồng thời phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán hành quy định pháp luật có liên quan Một số tiêu tài chủ yếu sau: Về kết kinh doanh: - Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2014 ổn định, có hiệu cao; tiêu kinh tế chủ yếu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: doanh thu thu nhập khác 139.130.209.161 đồng đạt 121,7% kế hoạch tăng; Lợi nhuận trước thuế 10.026.874.392 đồng đạt 115,8% kế hoạch; Tỷ suất lợi -1- nhuận trước thuế / vốn chủ sở hữu đạt 29,4%; Thu nhập bình quân người lao động 7.290.839 đồng/người/tháng đạt 92,4% kế hoạch - Công tác thị trường trọng phát huy có hiệu quả; chất lượng sản phẩm trì tốt, khẳng định thương hiệu uy tín khách hàng Về tài sản nguồn vốn: 2.1 Tài sản Nội dung Số cuối năm Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn II Các khoản phải thu III Hàng tồn kho IV Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Tài sản cố định II Tài sản dài hạn khác Tổng cộng 2.2 Nguồn vốn Nội dung 36.621.047.827 7.146.535.931 14.079.582.392 14.926.469.624 12.668.681.333 2.726.248.171 41.782.748.177 40.753.708.788 1.029.039.389 78.403.796.004 9.473.352.258 1.024.325.559 30.066.683.302 29.418.352.155 648.331.147 69.834.665.302 Số cuối năm 32.611.485.069 I Nợ ngắn hạn 28.942.256.06 3.669.229.00 45.792.310.935 B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu II Nguồn kinh phí, quỹ khác Tổng cộng 7.843.834.559 6.500.000.000 A Nợ phải trả II Nợ dài hạn 39.767.982.000 Số đầu năm 45.792.310.93 24.601.338.5 79 23.195.206.0 79 1.406.132.50 45.233.326.7 23 45.233.326.7 23 78.403.796.0 04 69.834.665 302 Về công tác tài - kế tốn: - Cơng tác tài - kế tốn có nề nếp, chấp hành nghiêm chỉnh ngun tắc, chế độ tài kế tốn quy định pháp luật hành Cuối kỳ tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư, thành phẩm, tồn quỹ, tồn khoản theo chế độ quy định Hệ thống báo cáo tài lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định -2- - Công tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn đơn vị thực chặt chẽ, huy động sử dụng vốn mục đích, nguồn vốn kinh doanh bảo tồn phát triển - Quản lý cơng nợ: Công nợ phải thu, phải trả phân loại, theo dõi chi tiết theo đối tượng toán Đơn vị ln chủ động, tích cực thu hồi cơng nợ để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư - Khả sinh lời công ty mức cao: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 27,9%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản (ROA) đạt 12,8%; Lãi cổ phiếu đạt 3.339 đồng/cổ phiếu - Các tiêu đánh giá tình hình tài cơng ty mức an tồn: Khả tốn tổng qt 2,40 lần; khả toán nợ ngắn hạn 1,27 lần; Hệ số nợ phải trả / vốn chủ sở hữu 1,14 lần III KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2014 - HĐQT thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông - Các họp HĐQT triệu tập tổ chức theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị tập trung vào việc triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông; ban hành cách kịp thời, phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ công ty - Các hoạt động Công ty Ban giám đốc máy quản lý giúp việc triển khai thực sở Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết, định HĐQT Năm 2014, tình hình thị trường có nhiều khó khăn thách thức đặc biệt chi phí vận tải tăng 20-30%, giá xăng dầu nguyên liệu nhiều biến động giá đầu không tăng tương ứng Tuy nhiên với động HĐQT, Ban điều hành công tác quản lý, sử dụng phát huy tốt ...CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Căn chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty cổ phần Dược liệu trung ương (Phytopharma) - Căn vào tình hình hoạt động báo cáo tài năm 2016 Công ty cổ phần Dược liệu trung ương (Phytopharma) kiểm toán Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông nội dung hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 sau: A TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 Trong năm 2016 Ban kiểm soát trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ tham dự 10 phiên họp thường kỳ, bất thường hội ý Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm: - Kiểm soát trình xây dựng thực kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư xây dựng bản, kế hoạch lao động tiền lương thu nhập - Kiểm soát việc xây dựng thực quy chế, quy định Công ty - Kiểm soát việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2016 - Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định công ty đại chúng quy định Pháp luật - Kiểm soát báo cáo tài Công ty theo kế hoạch Ban kiểm soát tổ chức họp 04 lần để kiểm điểm nội dung hoạt động theo nhiệm vụ giao Kết năm tổng hợp lại với nội dung chủ yếu sau: I/ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Về thực Nghị Đại hội đồng cổ đông: Đã thực theo phương hướng đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, hoàn thành vượt mức tiêu mà Đại hội giao cho, cụ thể: ĐVT: Triệu đồng TT CHỈ TIÊU Thực năm 2016 Tỷ lệ 2016 TH/KH Thực năm 2015 Kế hoạch 2016 ĐHCĐ giao 8.750.281 7.200.000 11.509.364 160% Doanh thu Lợi nhuận trước thuế TNDN 47.800 40.000 104.851 262% Cổ tức (đã tạm ứng tiền mặt) 20% 15% 15% 100% Hội đồng quản trị - Trong năm 2016 HĐQT thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn hoạt động giám sát, đạo đưa Nghị quyết, Quyết định - HĐQT tiến hành họp thường xuyên, thể thức họp, nội dung, biên họp, Quyết nghị, định văn HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty - Trong năm HĐQT đạo định hướng, hoàn thành mục tiêu hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016 tái cấu doanh nghiệp, làm tiền đề cho phát triển, tăng trưởng Phytopharma tương lai - Việc thay đổi mô hình Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương – PHYTOPHARMA Sài Gòn đảm bảo theo quy định hành mục tiêu phát triển Công ty - HĐQT đạo tốt việc quản lý, sử dụng, khai thác bất động sản địa điểm kinh doanh Công ty, hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất dài hạn, nhằm khai thác tối đa nguồn bất động sản Công ty - HĐQT ký kết với Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực kiểm toán báo cáo tài năm 2016 hoàn thành kiểm toán BCTC qui định để tổ chức Đại hội cổ đông - Hoàn Thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông hạn -Triển khai thành công việc thực Nghị Đại hội cổ đông bất thường số 3268/NQ ĐHĐCD–DL2 ngày 30 tháng 08 năm 2016 thời hạn quy định, đó: • Hoàn tất phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi cho đối tác chiến lược • Hoàn tất phương án phát hành riêng lẻ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty (ESOP 5%); đồng thời Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh Vốn điều lệ Nội dung hoạt động Ban điều hành - Trong năm 2016 Ban điều hành tích cực triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT đề - Ban kiểm soát trí với đánh giá báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Ban Tổng Giám đốc Công ty - Ban điều hành thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống thực tốt sách người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, nghỉ thai sản, ốm đau theo quy định Công ty pháp luật Trong năm qua không xảy tình trạng nợ lương, khiếu kiện người lao động II/ KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 Kiểm soát chấp hành chế Tổng kết chi bộ nhiệm kỳ 2008- 2010 - Kế hoạch chi bộ nhiệm kỳ 2010- 2013 Đảng bộ xã Diễn hảI Đảng cộng sản việt nam Chi bộ thcs diễn hảI Đánh giá hoạt động chi bộ nhiệm kỳ 2008 - 2010 Triển khai nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2013 *** A. đánh giá hoạt động chi bộ nhiệm kỳ 2008 - 2010: Nhiệm kỳ 2008 - 2010 là nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đại hội Đảng bộ tĩnh Nghệ An lần thứ 16 và đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ 28 . Là nhiệm kỳ tiếp tục thực hiện nghị quyết TW2 khoá 8 và luật giáo dục. Nhiệm kỳ mà Đảng và chính quyền các cấp các đoàn thể quần chúng và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về sự nghiệp giáo dục. Mỗi Đảng viên cũng đã quán triệt sâu sắc hơn nghị quyết chi bộ mình mà cố gắng hoàn thành nhiều chỉ tiêu mà chi bộ đề ra . 1) Những u điểm chính: - Chi bộ đã đề ra chủ trơng biện pháp hàng năm, tháng để lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ và mục tiêu của đơn vị mình. - Chi bộ đã duy trì sinh hoạt thờng xuyên đều đặn nhằm kiểm điểm nhìn nhận đánh giá những mặt mạnh yếu đã hoàn thành cha hoàn thành trong tháng trớc từ đó mà có hớng khắc phục trong các tháng sau. - Chi bộ đã chỉ đạo lãnh đạo quần chúng trong đơn vị , khơi dậy tiềm năng, động viên nội lực, hạn chế khắc phục yếu kém đễ phấn đấu vơn lên. Đặc biệt nhiều ngời đã lấy cần cù bù khả năng nên đạt hiệu quả cao trong công tác. - Chi bộ đã xây dựng đợc khối đoàn kết nhất trí cao trong đơn vị, thực hiện công khai, dân chủ trong các nhiệm vụ của đơn vị, cũng nh quyền và nghĩa vụ của GV CNV từ đó mà tạo đợc niềm tin trong quần chúng và giáo viên. - Trong công tác dạy và học: Chi bộ đã nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ trọng tâm quyết định thành bại của một nhà trờng nên đã tập trung chỉ đạo điều hành và đạt nhiều kết quả tốt, cụ thể: + Chất lợng văn hoá đại trà hàng năm đợc nâng lên: Trên 50% (văn, toán). các môn: trên 70%. + Chất lợng đạo đức HS cũng ổn định hơn, không có HS cá biệt. + Chất lợng giảng dạy trên lớp của giáo viên đợc chuyên sâu hơn: + Chất lợng mủi nhọn năm sau tăng so với năm trớc= 10% - Học sinh thi tốt nghiệp lớp 9 ở vào tốp đầu của huyện trên 95% học sinh vào cấp 3 công lập > 50% mỗi năm, có 3 em đợc vào trờng chuyên Phan Bội Châu. 1 em đạt HSG TDTT cấp tỉnh. Có 33 lợt em đạt HSG cấp huyện, 85 em HSG cấp trờng. - Môi trờng cảnh quan s phạm ngày càng đợc cải thiện theo chiều hớng tốt đẹp, b- ớc đầu tạo đợc niềm tin của các cấp Đảng chính quyền và của phụ huynh nhân dân trong xã. Trong nhiệm kỳ vừa qua tròng đạt các danh hiệu thi đua : Trờng giữ vững danh hiệu tiên tiến 2 năm liên tục. Chi bộ Đảng đạt TSVM v TSVM Tiêu biểu 100% Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (Trong đó có 4 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) không có Đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Các tổ chức : Công đoàn , Đoàn TN, Đội TN, Nữ công đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên đợc duy trì và đạt kế hoạch ( kết nạp 3 đảng viên trong nhiệm kỳ) Mặc dầu vậy chi bộ đã nhìn thấy một số tồn tại để có hớng khắc phục cho nhiệm kỳ tới đó là: 2) Những tồn tại chính: - Chất lợng dạy và học cha cao và cha vững chắc. - Chất lợng mũi nhọn tuy tăng mạnh nhng có năm cha đạt mặt bằng của huyện . Đảng bộ xã Diễn Hải - CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨE VIỆT NAM BAN KIỂM SOÁT Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO Đánh giá hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 nhiệm kỳ 2011 - 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Căn Luật Ban kiểm sốt – Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2CƠNG TYCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2BAN KIỂM SỐTCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2012BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm sốt được quy định tại Mục X, Điều 29, 30, 31 và Điều 32 của Điều lệ Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty hợp danh Kiểm tốn Việt Nam, tháng 3/2012.Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm sốt quy định tại Điều lệ Cơng ty, Ban kiểm sốt xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng nội dung, kết quả hoạt động của Ban kiểm sốt trong năm 2011 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Cơng ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 như sau:A. Tình hình kinh doanh và cơng tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc:1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:Trong năm 2011, Cơng ty triển khai thực hiện ĐTXD một số dự án, cơng trình gồm: - Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với HUD về việc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm. Trong đó tập trung vào cơng tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và triển khai thi cơng xây dựng hạ tầng kỹ thuật.- Thực hiện hợp đồng uỷ quyền với Tập đồn về quản lý thực hiện các cơng tác chuẩn bị đầu tư của các dự án nhà ở cao tầng và thấp tầng tại Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm (thực hiện đến khi hồn thành thủ tục thẩm tra, phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở).- Triển khai cơng tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án nhà ở do Tập đồn HUD uỷ quyền đầu tư và kinh doanh gồm: Dự án nhà ở thấp tầng lơ TT5 (dãy B, C, D), Nhà ở cao tầng A1 và B – Lơ TT2 thuộc Khu đơ thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm.- Triển khai đầu tư xây dựng hồn thiện tồ nhà văn phòng tại lơ đất CC7 – Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.- Triển khai các thủ tục giao chủ đầu tư lập quy hoạch dự án Khu đơ thị mới Đơng đường Thành cổ, thành phố Đơng Hà. Triển khai cơng tác đo đạc, khảo sát đánh giá hiện trạng và lập quy hoạch của Dự án.- Triển khai cơng tác hồn thiện và thu hồi vốn đầu tư tại tại Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình.Trong năm 2011, Cơng ty đã xác định Dự án Tây Nam hồ Linh Đàm là dự án trọng tâm, trọng điểm của Năm 2011. Sau khi cơng tác đền bù GPMB đã cơ bản được hồn thành, Cơng ty đã tập trung đẩy nhanh cơng tác triển khai thi cơng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Đến hết q II/2011, cơng tác triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án đã được triển khai cơ bản hồn thành, đủ điều kiện để triển khai các dự án cấp 2 thuộc Khu đơ thị.Đối với cơng trình nhà ở văn phòng Lơ CC7, Linh Đàm đã cơ bản hồn thành các thủ tục đầu tư và triển khai thi cơng xong tồn bộ phần thơ cơng trình và bắt đầu triển khai thi cơng phần hồn thiện. Tuy nhiên, do việc phải cân đối nguồn vốn đầu tư cho các dự án khác do đó việc thi cơng hồn thiện cơng trình Cơng ty đã chủ động dãn tiến độ đầu tư phần hồn thiện.1Báo cáo của Ban Kiểm sốt 20121 Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng và tình trạng thắt chặt tín dụng đối với các dự án bất động sản do đó Công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án 777 đường Giải Phóng cũng phải chủ động dãn tiến độ đầu tư.Đối với công tác đầu tư và kinh doanh Dự án Trần Hưng Đạo, Thái Bình trong năm 2011 tiếp tục tiến hành công tác thu hồi công nợ của các nhà ở thấp tầng.Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư các dự án, Công ty CONGTYCPTM&DTVINA TABA BAN KIEM SOAT s6: IBKS-VNTB CONG HOAXA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - Tl! - H~nh phuc TP H6 Chi Minh, 14 thong 04 nom 2016 BAo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bỉm Sơn, ngày 21 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2016 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Căn Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Căn Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Căn Kết sản xuất kinh doanh năm 2016 kiểm toán xác nhận Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn thống trình Đại hội đồng cổ đông kết sản xuất kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2016 cụ thể sau: Diễn giải ĐVT Sản xuất Tấn Trong đó: - Clinker " - Xi măng " Tổng sản phẩm tiêu thụ Tấn Trong đó: - Clinker " - Xi măng Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đồng Các khoản giảm trừ " Doanh thu BH cung cấp dịch vụ " Giá vốn hàng bán " Lợi nhuận gộp BH cung cấp dịch vụ " Doanh thu hoạt động tài " Chi phí tài " - Trong đó: Chi phí lãi vay " 10 Chi phí bán hàng " 11 Chi phí quản lý doanh nghiệp " 12 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh " 13 Thu nhập khác " 14 Chi phí khác " 15 Lợi nhuận khác " 16 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế " 17 Chi phí thuế TNDN hành " 18 Chi phí thuế TNDN hoãn lại " 19 Lợi nhuận sau thuế TNDN " đó: Khoản lãi CLTGCK năm 2016 Các khoản giảm trừ năm 2016 (Thù lao HĐQT, BKS, TK) 20 Lợi nhuận lại 2016 phân phối " 21 Lợi nhuận năm 2015 phân phối " 22 Tổng lợi nhuận phân phối năm 2016 (22=20+21) " + Trả cổ tức năm 2016 (10% tiền) " + Trích Quỹ đầu tư phát triển " + Trích Quỹ thưởng Người quản lý công ty " + Quỹ khen thưởng, phúc lợi " 23 EPS Đ/CP 24 Nộp ngân sách Đồng Nghị ĐH 2016 Thực 2016 Tỷ lệ % hoàn thành 2.950.000 3.718.000 4.100.000 450.000 3.650.000 4.061.482.592.149 2.978.489 3.817.503 4.484.730 596.406 3.888.324 4.282.382.615.235 101 103 109 133 107 105 4.061.482.592.149 3.309.510.426.243 751.972.165.906 113.003.756.346 101.681.797.266 245.253.170.695 133.106.799.324 260.608.439.541 0 260.608.439.541 52.121.687.908 4.282.382.615.235 3.415.623.737.299 866.758.877.936 13.080.813.971 133.312.447.487 105.751.689.960 264.155.100.415 164.080.089.534 318.292.054.471 7.226.978.618 2.478.711.202 4.748.267.416 323.040.321.887 64.703.480.491 105 103 115 208.486.751.633 258.336.841.396 5.393.984.217 118 104 108 123 122 124 124 124 204.000.000 252.738.857.179 69.840.000.000 1.895 163.967.707.718 322.578.857.179 110.010.054.000 188.204.303.179 364.500.000 24.000.000.000 2.333 185.768.941.926 113 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng năm 2016 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Căn chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty cổ phần Dược liệu trung ương (Phytopharma) Căn vào tình hình hoạt động báo cáo tài năm 2015 Công ty cổ phần Dược liệu trung ương (Phytopharma) kiểm toán Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông nội dung hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 sau: A TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 Với kết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Ban kiểm soát phân công cụ thể đồng chí ban phục trách theo dõi hoạt động Công ty, cụ thể sau: - Bà Đặng Lệ Thu – Trưởng ban kiểm soát: Chịu trách nhiệm chung công tác BKS Phân công nhiệm vụ cho thành viên BKS thực nhiệm vụ, quyền hạn qui định Điều lệ Công ty - Ông Trần Việt Thắng – Thành viên BKS: Kiểm soát việc thực Nghị quyết, quy chế, sách quy định pháp luật, đầu tư xây dựng - Ông Nguyễn Thanh Toàn: Kiểm soát lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, quản lý chất lượng, hệ thống kho bãi địa điểm kinh doanh Công ty Trong năm 2015 Ban kiểm soát trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ tham dự họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, bao gồm: - Kiểm soát ... nợ để đảm bảo kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư - Khả sinh lời công ty mức cao: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 27,9%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng... sản, lao động công ty nên hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ổn định phát triển bền vững, hiệu cao; tiêu kinh tế chủ yếu đạt vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao - Công tác đầu tư mở rộng... Châu Quang 984 triệu đồng) - Cơng suất máy móc thiết bị phát huy tối đa, hoạt động an toàn có hiệu cao -3- - Lấy chất lượng sản phẩm làm yếu tố khẳng định thương hiệu sở để công ty phát triển thị