- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. tài liệu, giáo án, bài gi...
Trang 1CÔNG TY CO PHAN PHAN BON BINH DIEN ˆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tw do — Hạnh phúc
4v sửa đổi bô sung một sô điêu của Điều lệ
Công ty cô phán phân bón Bình Dién
TP Hô Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2014
TỜ TRÌNH
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 Công ty cô phần phân bón Bình Điền
- _ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định về quản trị công ty và ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng; - _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cô phần phân bón Bình Điền
Điều lệ Công ty cỗ phần phân bón Bình Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2010 Hiện nay, do quy định của pháp luật có sự thay đối dẫn đến một
số nội dung của Điều lệ công ty không còn phù hợp
Đề tô chức và hoạt động của Công ty cô phần phân bón Bình Điền đúng theo các văn bản quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cô đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Chương, Điều của Điều lệ công ty cỗ phần phân bón
Bình Điền
- _ Số chương cân điều chỉnh: 12 chương
-_ Số điều cần điều chỉnh: 31 điều Cụ thể như sau:
STT| Nộidung | ˆ Điều lệ hiện hành | "1 nghị sửa doi CHUON G HI: MỤC TIỂU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘN G CUA I CONG TY
Dieu 4: e Tai khoan 2: Cong ty co thé tién |e Tại khoản 2: Công ty có thê tiến
Phạm vi kinh | hành hoạt động kinh doanh trong| hành hoạt động kinh doanh trong:
I | doanh vàhoạt| các lĩnh vực khác được pháp luật| các lĩnh vực khác được pháp luật
động cho phép cho phép và được Đại hội đồng cổ:
đông thông qua
Trang 2
STT | Noidung - Điều lệ hiện hành - _Đềnghị sửa đối ˆ
Ul | CHUONG IV: VON DIEU LE, CO PHAN
Điều =H e Tai khoản 6: ,„ trừ|*® Tại khoản 6; , tru
Von diéu lệ, trường hợp Đại hội đồng cổ đông | trường hợp Đại hội đồng cô đông cô phần, cô chấp thuận khác hoặc trong trường chấp thuận khác hoặc trong trường 1 | đông sáng lập | hợp cô phần được bán qua Sở| hợp cô phần được bán qua Sở
Giao dịch Chứng khoán/ 7rwøg tâm Giao dich Ching khoan e Tại Khoản 8: Công ty có thể
phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cô đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Giao dịch Chứng khốn fơng qua phương thức đâu giá
e Tại Khoản 8: Công ty có thé phat’ hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cô đông thông qua và phù hợp với quy định: của pháp luật Điêu 8: e Tại Khoản 3: Cổ phần chưa e Tại Khoản 3: Cổ phần chưa được
ng cổ được thanh tốn đầy đủ khơng| thanh tốn đầy đủ khơng được,
phân được chuyên nhượng và hưởng cô chuyền nhượng và hưởng các:
tức quyên lợi liên quan như quyền:
2 nhận cỗ tức, quyển nhận cổ
phiếu phát lành để tăng vốn cỗ
phân từ nguon vấn chủ sở hữu,
quyền mua cô phiếu mới chào:
ban
Điêu, 3: „Thu e Tại Khoản 4: Cổ phẩn bị fiu | * Tại Khoản 4: Cổ phân bị thu hồi: hôi cô phân hồi sẽ trở thành tài sản của| được coi là các cỗ phần được
3 Cong ty quyén chào bản
HI | CHƯƠNG VI: CO DONG VA DAI HOI DONG CO DONG
Điều II: |e Tại Khoản2: e Tại Khoản 2:
Quyên của cô
sone a Tham gia các Đại hội dong cô a Tham dự và phát biểu trong các, đông và thực hiện quyên biéu cuộc họp Đại hội đồng co dong 1 quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyên; và thực hiện quyên biéu quyét
b Nhận cô tức;
h Yêu cầu Công ty mua lại cổ
phân của họ trong các trường trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại điện được uỷ quyên hoặc thực hiện
bỏ phiêu từ xa, ©
b Nhan cé tite véi mirc theo quyét
Trang 3
STT | Nộidung - Điêu lệ hiện hành ˆ đi ôi as
hop quy dinh tai Khoản I i Điều ng cô dong; 90 cuaLuat Doanhnghiéps | —
¡ Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Luật Doanh nghiệp; e Tai Khoan 3: e Tai Khoan 3:
Cổ đông hoặc nhóm cỗ đông
nam giữ từ 10% tổng số cỗ phân | Cổ đông hoặc nhóm cỗ đông nắm: phố thông trong thời hạn liên giữ từ 5% tổng số cỗ phân phổ
tục từ sáu tháng trở lên có các | thông trong thời hạn liên tục từ
quyỄn sau sau (06) thang trở lên có các
wasn quyén sau:
b Yéu cau triéu tap Dai héi dong
cỗ đông b Yéu cau Hoi dong quan tri thực hiện việc triệu tập Đại hội dong cổ |' đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiép
Điêu 12: | Không có e Bồ sung thêm Khoản 6: Tham:
số đồng” GẾ gia các cuộc họp Đại hội dong cổ dong va thực hiện quyên biêu
quyết trực tiếp hoặc thông qua
Zz đại diện được úy quyên hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa Cổ đồng Có:
thể ly quyển cho thành viên Hội | đồng quản trị làm đạt điện cho | mình tại Đại hội đồng cô đông Điêu 13: Đại | Tại điêm b Khoản 3: Bảng can| Tai điểm b Khoản 3: Bảng cân đôi hội đồng cổ đơi kê tốn hàng năm, các báo cáo | kê toán hàng năm, các báo cáo sáu 3 đông quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo | (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo:
kiểm toán của năm tài chính | Phan) kiêm toán của năm tài chính , phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một| ánh vốn chủ sở hiệu đã bị mắt một
nửa nửa (L2) so với dau ky
Điều 14: Tại điểm o Khoản 2: Công ty hoặc | Tại điểm o Khoản 2: Cơng ty hoặc Quyenva Í các chỉ nhánh của Công ty ký kết | các chỉ nhánh của Công ty ký kết Đại hội ôi đồng hợp đồng với những người được hợp đồng với những người được quy -
4 (0d đông quy định tại Khoản 1 Điêu 120 của | định tại Khoản 1 Điều 120 của Luật
Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tong gid tri tai
sản của Công ty va các chi nhánh
của Công ty được ghi trong báo cáo
Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công
Trang 4
STT| Nội dung _ Điều lệ hiện hành - Đề nghị sửa đổi -
tài chính đã được kiểm toán oan đã được kiểm toán gân nhất nhất
Tai điêm b Khoản 3: Việc mua cô| Tại điêm b Khoản 3: Việc mua lại
phân của cô đông đó hoặc của| cô phan của cô đông đó hoặc của người có liên quan tới cô đông đó người có liên quan tới cổ đông đó
trừ trường hop việc mua lại cô
phần được thực hiện theo ty lệ sở hữu của tất cả các cỗ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khóp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch
chirng khoan |
Diéu 15: Cac |e Tai Khoan 4: Diéu khoan|e Tai_Khoan 4: .Điều này,
đại diện được | này sẽ không áp dung trong| không áp dung trong trường hợp:
SẺ xu trường hợp Công ty nhận được| Công ty nhận được thông báo về
2 thong bao về một trong các sự| một trong các sự kiện trên “rude
kiện trên bon muoi tam giời giờ khai mạc cuộc họp Dai hoi} trước giờ khai mạc cuộc họp Đại | đồng cô đông hoặc trước khi cuộc
hội đồng cổ đông hoặc trước khi| họp được triệu tập lại
cuộc họp được triệu tập lại
Điêu l6: |e Tai Khoản 1: việc |® Tại Khoản 1: Việc thay đôi hoặc
Thay đôi các thay đối hoặc hủy bỏ các quyền| huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền |
yen dac biét gan liền với từng loại cô với một loại cô phần ưu đãi có |
phần sẽ chỉ được thông qua khi có| hiệu /ực khi được cô đông năm | 6 sự nhất trí bằng văn bản của| giit it nhat 65% cé phan pho ;
những người năm giữ it nhất 15⁄2| thông tham dự họp thông qua quyền biểu quyết của cổ phần đã đồng thời được cô đông năm giữ ít
phát hành loại đó nhất 75% quyền biểu quyết của:
loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu
quyết thông qua :
Điêu 17: _ |e Tai diem a Khoản 2: Chuẩn bị |s Tại điểm a Khoản 2: Chuan bị
Jiệu tẬp Lại danh sách các cô đông đủ điều | danh sách các cổ đông đủ điều hội đông cô đông, chương kiền th lên tham gia và biêu quyết tai đại ava bid ấtimlđvi| Kiên th lên t am gia va biêu quyet tai ai a va bid Ất tại đổ trinh hop, va hoi trong vong ba muoi (30)| hoi cham nhat ba mươi (30) ngày 7 thong bao ngày trước ngày bat dau tiễn | trước ngày băt đâu tiên hành Đại
họp Đại hội hành Đại hội đồng cỗ đông:| hội đồng cổ đông; chương trình
đồng cô đông chương trình họp, và các tài liệu | hop, và các tài liệu theo quy định
e Tai Khoản 3:
theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công
ty
Fak Đôi với
phù hợp với luật pháp và các quy
định của Công ty
Trang 5| STT Nội dung - Điều lệ hiện hành - Đề nghị : sửa đôi -
các cô đông đã thực hiện việc lưu ky cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thê được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 0Ï fở báo trung tương hoặc 0I tờ báo địa phương nơi công ty dong tru so’
chinh,
Khong co
hội đồng cô đông được gửi cho tất cả các cô đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khốn (đối với các cơng ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty Thông báo họp Đại hội đồng cô đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cô đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyên đi một cách:
hợp lệ, được trả cước phí hoặc được:
bỏ vào hòm thư) Chương trình họp) Đại hội đồng cỗ đông, các tài liệu | liên quan đên các vân đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cô đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cô đông, thông bao moi họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cỗ đông có thể tiếp can e Bồ sunø thêm điểm d Khoản 5: d Các trường hợp khác Điêu 19: Thê thức tiên hành họp và biêu quyết tại Đại hội đông cô đông
e Tại Khoản 2: Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu
và nếu đại hội không chọn thì
Chủ tọa sẽ chọn những người
đó Số thành viên của ban kiểm
phiếu không quá ba (03) người
e Tai Khoản 2:
phiếu theo đề nghị của Chủ toạ Số thành viên của ban kiểm phiếu
do Đại hội dong cỗ đông quyết
định căn cứ đề nghị của Chủ | toạ nhưng không vượt quá số:
người theo quy định của pháp
luật hiện hành Đê đảm bao cho Ban kiêm phiêu thực hiện nhiệm vụ và quyên hạn của mình, Ban kiểm phiếu có thể thành lập một (OL) bộ phận giúp việc cho mình
Trang 6ISTT “Nội dung Điều lệ hiện hành com XE Re pe Rie eee isles aA - Đề nghị sửa đôi e Tại Khoản 4: Dai hoi đồng cô đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, rường hợp Chủ
tịch Hội dong quan trị vang mat
thì Phó Chủ tịch Hội dong quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cô đông bau ra sé chu tri Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tô chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cô đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc
Chủ tọa được Đại hội đồng cô
đông bầu ra đề cử một thư ký dé lap bién ban đại hội Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố
Điểm a_ Khoản 10: Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cô đông
se Tại Khoản 4:
đông quản trị làm chủ tọa các cuộc Chủ tịch Hội
họp do Hội đồng quản trị triệu tập
Trường hợp Chu tich vang mat
hoặc tạm thời mất khả năng làm
việc thì các thành viên con lại
bầu một người trong số họ làm chủ toa cuộc họp Trường hop khong co người co thé làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị
có chức vụ cao nhất điều khiển để
Đại hội đồng cô đông bầu chủ toạ cuộc họp trong sô những người dự: họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp Trong' các trường hợp khác, người ky tên triệu tập họp Đại hội dong cô đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp va Hgười có phiếu bau cao nhất
được cứ làm clrủ toạ cuộc họp
° Diem a Khoan 10: Bo tri ché
ngôi tai dia điểm họp Đại hội đồng cô đông Điêu 20: Thông qua quyết định
của Đại hội
đông cô đông
Không có điểm a, b, c Khoản 1
Tại Khoản 2: Các _quyết định của Đại hội đồng cô đông liên quan đến việc sửa đổi và bô sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng
cô phiếu được chào bán, sáp Bổ sung thêm điểm a b, e Khoản 1:
a Thông qua báo cáo tài chính
nam;
b Ké hoach phat trién ngan va dai hạn của công ty;
c._ Bầu, niên nhiệm, bãi nhiệm và thay thê thành viên Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát và báo
cáo việc Hội dong quan tri bo
nhiệm Giám đốc (Tổng giám
đốc) điều hành
của Đại hội đông cô đông liên quan đến việc sửa đổi và bồ sung
e Tại Khoản 2: Các quyết định
Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng:
Trang 7
SIT _ Nội dung Điều lệ hiện hành ˆ - Đề nghị sửa doi
nhập, tái tô chức và giải thê š Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty
hoặc chi nhánh hoặc giao dịch
mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng sO phiéu bau các cô đông
có quyên biểu quyết có mặt trực
tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cô đông
tai to > chiro và giải thê Công fi giao dich ban tai san Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dich mua do|
công ty hoặc các chi nhánh thực
hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chỉ nhánh của Công ty tính theo số
sách kế toán đã được kiểm toán
gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75⁄2 trở lên tổng sO phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông | qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cô đông (trong: trường hợp tô chức họp trực tiếp)
hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bau cia cac cỗ đông có quyên
biểu quyết chấp thuận (đối với
trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 10 Điệu 21: Thâm quyền và thê thức „ lây ý kiên cô đông băng văn bản đê thông qua quyết định của Đại hội đồng cô đông
e Tại Khoản 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cô đông
e Tại Khoản 6: Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cô đông trong thời vòng mười lãm ngày, kế từ ngày kết thúc
kiểm phiếu
se Tại Khoản 2: Hội đồng quản trị
phải chuẩn bị phiếu lẫy ý kiến, dự | thảo quyết định của Đại hội đồng cô | đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định Phiếu lấy ý kiến:
kèm theo dự thảo quyết định và tài
liệu giải trình phải được gửi bằng: phương thúc bảo đâm đến được
địa chỉ đăng ký của từng cỗ đông Hội đồng quản trị phải đảm báo, gửi, công bố tài liệu cho các cố
đồng trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyét va phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến
se lại Khoản 6: Biên bản kiểm '| phiếu phải được công bố trên website cua cong ty trong thoi hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi | đến các cổ đông trong vòng mười
Trang 8STT _Nội dung Điều lệ hiện hành x hea ti hy Tưng Rien a
Đề nghị sửa đôi ˆ
e Tại khoản 8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cô đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua
tại cuộc họp Đại hội đồng cô đông
kiểm phiêu
e Tại khoản 8: Quyêt định được thông qua theo hình thức lây ý kiến cổ đông bằng văn ban phải được số cô đông đại diện íf nhất
75% tong số cé phan có quyền
biểu quyết chấp thuận và có giá
trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ dong Điều 22: Biên bản họp Đại hội đông cô đông
Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cô đông và gửi cho tất cả các cô
đông trong vòng 15 ngày khi Đại
e Người chủ trì Đại hội đồng cỗ đông chịu trách nhiệm tô chức lưu
trữ các biên bản Đại hội đông cô'
dong Bién ban Dai hoi đồng cô | đông phải dược công bô trên 1"), x—“2e ea “i
11 hội đồng cổ đông kết thúc website cua Cong ty trong thời
han hai muot bon (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời, hạn mười lăm (15) ngày kế từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc
Điều 23: Yêu Tại khoản 1: Trình tự và thủ tục |s Tại khoản 1: Trình tự và thủ tục
nuyết định triệu tập họp Đại hội đồng cô| triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
12 cửa Đại hội đông không thực hiện đúng theo không thực hiện đúng theo quy đồng cô đông | quy định của Luật này và Điêu lệ| định của Luật Doanh nghiệp và
công ty Điêu lệ Công ty
e Không có e Bỗ sung quy định: Truong hop
quyết định của Đại hội đồng cổ
đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người
triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cô
đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông: trong vòng sáu ơi (60) ngày theo trinh tw, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này IV | CHUONG VII: HOI DONG QUAN TRI
Dieu 24: | e Tại khoản 1:_ Số lương thành e Tại khoản 1: Số lượng thành viên: ee viên Hội đồng quản trị ứ øăm | Hội đồng quản trị bảy (07) người
i main” (05) đến bảy (07) người Nhiệm | Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là
viên Hội đồng| kỳ của Hội đông quản trị là năm | năm (05) năm Nhiệm kỳ của thành quản trị (05) năm Nhiệm kỳ của thành | viên Hội đông quản trị không quá
Trang 9STT _Noidung | - eA a tA , Ệ Điêu lệ hiện hành _ _ Đề nghị ‹ sửa đôi -
viên Hội đông quản trị không quá
năm (05) năm; thành viên Hội đồng quan tri có thé duoc bau lai với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số fhành viên Hội dong quan trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phân ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị
e Tại khoản 3:_ Số lượng ứng cử viên mà cỗ đông , nhóm cổ đông
có quyền đề cử thực hiện sau : - Cổ đông , nhóm cổ đông sở hữu từ
10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng
được đề cử tối đa một ứng cử viên
- Cô đông , nhóm cô đông sở hữu từ
20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai ứng cử viên - Cổ đông , nhóm cổ đông sở hữu từ
30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng
được đề cử tối đa ba ứng cử viên - Cô đông , nhóm cổ đông sở hữu từ
50% đến dưới 65% tông số cổ phần có quyền biểu quyết trong
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng
được đề cử tối đa bốn ứng cử viên e Tại khoản 6: Hội đồng quản trị
có thê bố nhiệm thành viên Hội
đồng quản trị mới đề thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau
đó Sau khi được Đại hội đồng cổ
năm (05) năm; thành viên Hội tem
quan tri cd thể được bầu lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế Tổng số thành viên Hội dong quản trị độc lập phải chiếm ít nhât một phân ba (1⁄3) tổng số thành viên Hội đồng
quản trị Số tượng tối thiểu thành
viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức
lam tron xuong
s Tại khoản 3:
Các cỗ dong nam giữ cô phân có quyên biểu quyết trong thời hạn lién tuc it nhat sdu (06) thing co quyên gộp số quyền biểu quyết của
từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội dong quan trị - Cổ đông hoặc nhóm cô đông nam
git tw 5% đến dưới 10% tong số
cô phân có quyên biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến duói 30% được để cử tôi da hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối da ba (03) ứng VIÊN; từ 40% đến dưới 30% được đê cử tôi đa bốn (04)` ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối da năm (05) ứng-
viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sảu (06) Ứng viên; (từ
70% đến 80% được đề cử tối đa |
bay (07) ứng viên; và từ 80 trở
lên được đê cử tối đa tám (08) ung viễn
e Tại khoản 6: Hội đồng quản trị có thể bô nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đông quản trị đê thay thê cho trong phát sinh va thành viên mới này phải được] chấp thuận tại Đại hội đồng cổ:
Trang 10
STTỊ - Nội dung - Điều lệ hiện hành ˆ
đông chấp thuận, việc bố nhiệm |
thành viên mới đó sẽ được coi là
có hiệu lực vào ngày được Hội đông quản trị bô nhiệm
Tại khoản 7: Việc bổ nhiệm các
thành viên Hội đồng quản trị phải được théng bao theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khốn
được Đại hội đồng cơ Š đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm Nhiệm kỳ của thành viên
Hội đồng quan trị mới được tính từ ' ngày việc bỗ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm ky cua
Hội đồng quản trị Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cỗ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội dong quan tri cho đến trước thot
điểm diễn ra Đại hội dong cổ đông có sự tham gia biểu quyết
của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu
lực
Tại khoản 7: Việc bổ nhiệm các:
thành viên Hội đồng quản trị phải,
được công bố thông tin theo các |: quy định của pháp luật về chứng |: khoán và thị trường chứng khoán Điêu 25: Quyên hạn và nhiệm vụ của Hội đông quan tri
Tai Diem h khoan 3: Quyết định giá chào bán trái phiếu, cỗ phiếu và các chứng khốn chun đổi
Khơng có
Tại Khoản 8: Tổng số tiền trả
thù lao cho các thành viên Hội
đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chỉ tiết trong báo cáo thường
niên của Công ty Tại Điểm h khoản 3: Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu:
và các chứng khoán chuyển đổi |:
trong trường hợp được Đại hội đồng cô dong úy quyên m Bo sung điểm | Khoan 3: Bao cáo Đại hội đồng cỗ đông Việc
Hội dong quan trị bỗ nhiệm Tô ong giám đốc điều hành
Tại Khoản 8$: Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng | quản tri bao gồm thu lao, chi phi, hoa hồng, quyền mua cô phần và
các lợi ích khác được hưởng từ
Công ty, công fy con, công ty liên
kết của Công ty và các cong ty khác mà thành viên Hội đồng
10
Trang 11STT|_ Noidung | Điều lệ hiện hành
quản trị là ' đại điện ' phân von 1 6p phải được công bố chỉ tiết trong báo cáo thường niên của Công fÿ.- Điêu 28: Các cuộc họp của Hội đông quản trị
e Tại Khoản 3: Các cuộc họp bất thường Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hỗn nếu khơng có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý; b Hai thành viên Hội đồng quản tri; c Chủ tịch Hội đồng quản trị;
d Đa số thành viên Ban kiểm soát
Tại Khoản 8: Số thành viên
tham dự tối thiểu Các cuộc họp
của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần từ số thành viên Hội đồng quản trị có
mặt trực tiếp hoặc qua người đại
diện thay thé
e Tai Khoan 14: _ Bién ban hop Hội đồng quản tri Chu tich H6i đồng quản tri có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được
xem như những bằng chứng xác
e Tại Khoản 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất
thường khi thây cân thiệt vì lợi ích của Cơng ty Ngồi ra, Chủ tịch Hội đông quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hỗn nêu khơng có lý do chính đáng, khi một trong sô các đối tượng dưới đây đề nghị bằng | văn bản trình bảy mục đích cuộc họp và các vẫn đề cần bàn:
a Tong giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;
b Ít nhất hai (02) thành viên Hội dong quan tri;
c Ban kiém soat
e Tai Khoan 8: Cac cudc hop cua Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ: được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phan tu (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền)
Trường hợp không đủ số diane vién du hop theo quy dinh, cudc
họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kê từ ngày dự định họp lần thứ nhất Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nêu có hơn một nửa (1⁄2) số thành viên Hội đẳng
quan tri du hop
e Tai Khoản 14: Chủ tịch Hội
đông quản trị có trách nhiệm, chuyên biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên: bản đó là bằng chứng xác thực về
công việc đã được tiên hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiên
Trang 12
STT | Nội dung Điều lệ hiện hành Đề nghị sửa đôi
thực về công việc đã được tiên
hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kế từ khi chuyển đi Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành
viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp
phản đối vê nội dung biên ban trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyên đi Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc
Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký
của ít nhất một (01) thành viên:
Hội đồng quản trị tham gia cHộc ‡ họp, khi tổng hợp các biên ban phải có đủ các chữ ký của các | thành! viên CHUONG VIII: TONG GIAM DOC, CAN BO QUAN LY VA THU KY CÔNG TY Điều 31: Bô nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyện hạn của Tông giám đốc
Tại Khoản 2: Nhiệm kỳ Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có
thể được tái bổ nhiệm Việc bổ
nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động Tổng giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi
hành hình phạt tù, nhân viên lực
lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty
mà họ từng lãnh đạo trước đây bị
phá sản
Tại Khoản 5;_ Bãi nhiệm Hội dong quan tri co thé bai nhiém
Tổng giám đốc khi có / hai phan ba thành viên Hội đồng
se lại Khoản 2;
Tông giám doc điêu hành là nam
(05) năm và có thê được tái bô nhiệm Việc bô nhiệm có thê hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tai hop dong lao đồng Tổng giám
đắc điều hành không phai là người mà pháp luật câm giữ chức }
vu nay
e Tại Khoản 5:_ Hội đồng quản trị
có thê bãi nhiệm Tông giám đôc
điều hành khi đa số thành viên L
Trang 13Trách nhiệm can trong cua Thành viên Hội đông quản trị, lóng giảm đốc và cán bộ quan ly Sửa lại thành: Điều 33: Trách nhiệm can trong Tổng giám đốc và cán bộ quản lý
được ủy thác có trách nhiệm thực
hiện các nhiệm vụ của mình, kể
cả những nhiệm vụ với tư cách
thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cần trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoản cảnh tương
tự
STT | Noidung Điêu lệ hiện hành a ; 5
quản trị trở lên biêu quyết tán quyền biều quyết tán thành + và ba thành (trong trường hợp nay) nhiệm một Tổng giám đốc điều không tính biểu quyết của Tông hành mới thay thê
giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế Tông giám đốc bị bãi nhiệm có quyền
phản đối việc bãi nhiệm này tại
Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất
e NHIỆM VỤ CỦA THÀNH e NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN
CHƯƠNG VIEN HOI DONG QUAN TRI, | HỘI ĐÒNG QUẢN TRI,
VI | x TONG GIAM DOC VA CAN THANH VIEN BAN KIEM
BO QUAN LY SOAT, TONG GIAM DOC VA
CAN BO QUAN LY KHAC
Diéu 33: e Thành viên Hội đồng quản trị, e Thành viên Hội đồng quan tri,
thành viên Ban kiểm soát, Tổng
giám đốc và cán bộ quản lý khác:
có trách nhiệm thực hiện các
nhiệm vụ của mình, kê cả những
nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiêu ban của Hội đông quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao:
nhât của Công ty và với mức độ
cân trọng mà một người thận trọng
phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự Điều 34: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyên lợi e Tại Khoản 1: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý không được phép
sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công
ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông
tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ
lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác
e Tại Khoản 2: Thành viên Hội e Tại Khoản I1: Thành viên Hội
đồng quản trị, đhành viên Ban |
kiểm sodt, Tổng giám đốc và cán
bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh| có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông
tin có được nhờ chức vụ của mình
để tư lợi cá nhân hay dé phục vụ
lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân:
khác
Trang 14STT — Piéuléhiénhanh -_ Đề nghị sửa đôi -
đông quản trị, Tông giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thê gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thé được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác Những đối trợng nêu trên chỉ dược sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu van dé nay Tại Khoản 3: Công ty không được phép cấp các khoản vay,
bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cô đông có quyết định khác
Tại Khoản 4:
Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng
giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc
những người liên quan đến họ
hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những
mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì
thành viên Hội đồng quản trị đó
hoặc cán bộ quản lý đó có mặt
dong quan tri, thanh vién Ban kiểm sốt, Tơng giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tât cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thê được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tê, các giao dịch hoặc cá nhân khác
Tại Khoản 3: Công ty không cap
cac khoan vay hoac bao lanh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và
những người có liên quan tới các
thành viên nêu trên hoặc pháp: nhân mà những người này có các |
lợi ích tài chính, trừ trường hợp
các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu
trên đã được Đại hội đồng cô đông:
chấp thuận
Tại Khoản 4:_ Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng
quản tri,
sốt, Tơng giám đốc, cán bộ quản
lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác,
hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành
viên Hội đông quản trị, frành viên Ban kiêm sối, Tơng giám doc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành | viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:
thành viên Ban kiểm
Trang 15
STT Nội dung Điều lệ hiện hành A: ° ? A *
_Đênghjsửađôi -
hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc cong ty con của công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chan SẼ gay anh hưởng đến gid của
những cỗ phiếu đó và các cỗ đông
khác lại không biết những thông
tin nay
Thành viên Hội đồng quan tri, thanh viên Ban kiểm soát, Tổng gidm déc, cán bộ quản lý khác và những người
có liên quan với các thành viên nêu
trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan Điêu 35; Trách nhiệm vệ thiệt se Tại Khoản 1: Trách nhiệm về thiệt hại Thành viên Hội đồng eTai_ Khoan 1: Thanh viên Hội đồng quản trị, “hành viên Ban kiểm Ỷ Ân." quản trị, Tổng giám đốc và cán | soát, Tong giám đốc và cán bộ quản bộ bản lý lý khác
VII | CHUONG X: BAN KIEM SOAT
Diéu 36: | e Tai Khoan 1: Số lượng thành ® Tại Khoản 1: Số lượng thành viên:
lệ, KỈ viên Ban kiểm soát là năm (05) | Ban kiểm soát của Công fy là năm
thành viên Trong Ban kiểm soát (05) thành viên Các thành viên Ban
phải có ít nhất một thành viên là | kiểm sốt khơng phải là người trong người có chuyên môn về tài chính | bộ phận kế toán, tài chính của Cơng kế tốn Thành viên này không | ty và không phải là thành viên hay phải là nhân viên trong bộ phận | nhân viên của cơng ty kiểm tốn độc 1 kế toán, tài chính của công ty và | lập đang thực hiện việc kiểm toán không phải là thành viên hay
nhân viên của công ty kiểm toán
độc lập đang thực hiện việc kiểm
toán các báo cáo tài chính của cơng ty Ban kiểm sốt phải chỉ định một thành viên là cô đông
của công ty lam Trưởng ban
báo cáo tài chính của Công ty Ban
kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên
Các thành viên Ban kiểm sốt
khơng phải là người có liên quan
với các thành viên Hội đồng quản
15
Trang 16STT | © _Nội dung © Điều lệ hiện hành
Trưởng ban kiêm soát có các quyên và trách nhiệm sau:
Tại Khoản 2: Sô lượng ứng cử viên mà cô đông, nhóm cô đông
có quyên đê cử thực hiện như sau Cổ đông, nhóm cô đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng
được đề cử tối đa một ứng cử
viên
Cô đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tông số cô
phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai ứng cử viên Cổ đông, nhóm cô đông sở hữu từ
30% đến dưới 50% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa ba ứng cử viên Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tông số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn ứng cử viên
Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cô phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng cử viên
Không có
tri, Tô ông giám đốc va cdc can bộ
quản lý khác của Cơng ty Ban
kiêm sốt phải chỉ định một (01)
thành viên làm Trưởng ban Trưởng ban kiêm soát là người có: chun mơn về kế tốn Trưởng
ban kiểm soát có các quyền và trách
nhiệm sau:
® Tại Khoản 2: Cac cô đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết cua’ từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm sốt, Cơ đơng hoặc nhóm cô đông năm g1 | từ 5% đến dưới 10% tong SỐ cô phần có quyền biểu quyết được đề, cu mot (01) ung vien; tv 10% dén dưới 30% được đề cử tôi đa hai (02) ứng viên; ứ 304 đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng
viên; f# 40” đến dưới 50% được
đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; tr 50% trở lên được để cử tôi đa
năm (05) ứng viên
Trang 17STT | _Nội dung © Điều lệ hiện hành
thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải được cơng bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cỗ đông thông qua trước khi tien
hành đề cử
Điều 37: Ban
kiém soat
e Tại Khoản 3: Sưu khi đã tham
nỉ ý kiến của Hội đồng quản , Ban kiểm soát có thể ban
Tnhh các quy định về các Cuộc
họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiêu là hai người
Tại Khoản 3: Ban kiểm soát có
thê ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiêm soát và cách thức hoạt động của Ban kiêm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiêu hai (02) lần một năm và số | lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người VIH CHUONG XI: QUYEN DIEU TRA SO SACH VA HO SO CONG TY Diéu 38: Quyện kiểm trạ sô sách và hô sơ
e Tại Khoản I1: Cổ đông hoặc nhóm cô đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 7 cô phần có quyền biểu quyết của Công ty
trong thời hạn liên tục ít nhất 6
tháng có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được ủy quyên, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ
e Tai Khoan 1: Cô đông hoặc nhóm cô đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 524 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được ủy quyên, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra (ON ĐIỜ ,.:«::: wt Ấ ` Ix CHUONG XIV : PHAN CHIA LOI NHUAN Diéu 49: Co tức Sửa đôi lại
e Tại Khoản 1: Theo quyết định
của Đại hội đồng cô đông và theo
quy định của pháp luật, cỗ tức sẽ
được công bố và chi trả từ lợi
nhuận giữ lại của Cong ty nhung se Tại Khoản I1: Đại hội đồng cô
đông quyết định mức chỉ trả cô tức và hình thức chi trả cô tức hàng:
năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty
Trang 18
STT| Nộidung Điều lệhiệnhành | -
Diéu 49: | không được vượt quá mức ny Hội
P han phoi loi dong quan tri dé xuẤt sau khi đã
nhuận tham khảo ý kiến cỗ đông tại Đại
hội đồng cô đông
se Tại Khoản 4: Hội đồng quan tri je Tại Khoản 4: Hội đồng quản trị có thê đề nghị Đại hội đồng cổ| có thê đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh tốn| đơng thơng qua việc thanh tốn tồn bộ hoặc một phần cô tức bằng toàn bộ hoặc một phần cỗ tức bằng
những tài sản cụ thể (như cổ| cổ ) phiếu và Hội đồng quan tri la co
phiếu hoặc trái phiếu đã được | quan thuc thi quyết định này thanh toán đây đủ do công ty
khác phát hành) và Hội đồng
quản trị là cơ quan thực thi nghị
quyết này
se Tại Khoản 7: Căn cứ Luật |e Tại Khoản 7: Căn cứ Luật
Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị | Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, có thể thông qua nghị quyết quy| Hội đồng quản trị thông qua nghị định một ngày cụ thể làm ngày quyết xác định một ngày cụ thé dé khoá số hoạt động kinh doanh | chốt danh sách cỗ đông Căn ct của Công ty Can cu theo ngày đó, | theo ngày đó, những người đăng ký những người đăng ký với tư cách| với tư cách cô đông hoặc người sở cổ đông hoặc người sở hữu các| hữu các chứng khoán khác được chứng khoán khác được quyền quyền nhận cô tức, lãi suất, phân
nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi phối lợi nhuận, nhận cỗ phiếu, nhận nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông |_ thông báo hoặc tài liệu khác
báo hoặc tài liệu khác Ngày khóa số này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền
lợi đó được thực hiện Điều này
không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyên nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan
X CHUONG XV: TAI KHOAN NGAN HANG, QUY DU TRU, NAM TAI CHÍNH VÀ '_Ì HỆ THÓNG KẾ TOÁN
Điêu 52: Quỹ | se Không có: e Bồ sung thêm:
Ad e điều - Quỹ dự phòng tài chính: 3% Lợi
1 {le =| trích lập các quỹ khác nhuận sau thuê Công ty
Trường lợp các qHỹ được trích lap
ngoài f} lệ nêu trên thì HĐQT Công: ty trinh Đại hội đồng cô đôn
18
Trang 19
STTỊ Nộidung | Điều lệ hiện hành - - Đênghị sửa đổi ˆ
Thưởng niéen thong qua
XI CHUONG XVI: BAO CAO THUONG NIEN, TRACH NHIEM CONG BO THONG " | TIN, THONG BAO RA CONG CHUNG
Diéu 39: Báo |e Tại Khoản 4: Bản tóm tắt nội |® Tại Khoản 4: Các báo cáo tài
làn dung báo cáo tài chính hàng năm | chính được kiểm toán (bao gồm ý
tháng và hàng đã được kiểm toán phải được gửi | kiến của kiểm toán viên), báo cáo
quý tới tất cả các cổ đông và được | sau thang va quý của công ty phải
Sửa đổi lại công bố trên nhật báo của dia| được công bố trên website của
1 thanh: „ phương và một tờ báo kinh té Cong ty
Diéu 55: Bao trung wong trong vong ba số liên
ones chinh tiếp Trường hợp công ty có
năm, su ex, che ye ad GN
tháng và quý website riêng, các báo cáo tài
chính được kiêm toán, báo cáo
quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website đó
Điêu 36; Các báo cáo tài chính hàng năm | se Công ty phải lập và công bố Báo: Cong bo và các tài liệu bô trợ khác phải | cdo thường Hiên theo các quy
a | bé hing theo| định của pháp luật về chứng
thông báo ra ược công bồ ra công c úng ịnh của pháp luật về chứng 8 công chúng những quy định của Ủy ban| khoán và thị trường chứng
Sửa đôi lại Chứng khoán Nhà nước và nộp| khoán :
thành: cho cơ quan thuế hữu quan và cơ
Diéu 56: Bao | quan đăng ky kinh doanh theo các
cao Hường quy định của Luật Doanh nghiệp
XII | Chuong XIX: CHAM DUT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ :
Điều 62: e Tại Khoản 1: Sau khi có một | s Tại Khoản 1: Tối thiểu sáu (06)
Thanh lý quyết định giải thể Công ty, Hội tháng trước khi kết thúc thời hạn đồng quản trị phải thành lập Ban| hoạt động của Công ty hoặc sau thanh lý gồm ba thành viên Hai| khi có một quyết định giải thé | thành viên do Đại hội đồng cổ Công ty, Hội đẳng quản trị phải đông chỉ định và một thành viên | hành lập Ban thanh lý gỗồm ba’
do Hội đồng quản trị chỉ định từ|_ (03) thành viên Hai (02) thành
một cơng ty kiểm tốn độc lập.| viên đo Đại hội đồng cỗ đông chỉ 1 Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy| định va một (01) thành viên do
chế hoạt động của mình Các thành viên của Ban thanh lý có thé được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu
tiên thanh toán trước các khoản
nợ khác của Công ty Hội đồng quản trị chỉ định từ một cơng ty kiểm tốn độc lập Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình Các thành viên của Ban thanh lý có thể được
lựa chọn trong số nhân viên Công
ty hoặc chuyên gia độc lập Tất cả các chỉ phí liên quan đến thanh lý:
19