17.Nghi quyet DHDCD nam 2012

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 0921/ XMBS - NQ - ĐH 2012 Bỉm Sơn, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 18/ /2012 Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn QUYẾT NGHỊ Đại hội biểu tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua báo cáo: Báo cáo Chủ tịch HĐQT về: Công tác quản lý Công ty HĐQT năm 2011; Báo cáo Giám đốc Công ty về: Kết SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012; Báo cáo Ban kiểm soát về: Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2011; Báo cáo toán tài năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ & mức trả cổ tức năm 2011; Tờ trình giới thiệu định quan kiểm toán Công ty năm 2012 Trong đó, có số nội dung chủ yếu sau: I Kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2011: Kết kinh doanh năm 2011: - Sản xuất Clinker: 2.880.677 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.625.385 - Doanh thu: 3.287,091 tỷ đồng 57,303 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: - Nộp ngân sách: 116,867 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 518 đồng / CP Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2011: Tổng lợi nhuận sau thuế: 49,565 tỷ đồng Trong có số tiêu: - Trả cổ tức( %/năm): 28,698 tỷ đồng - Lợi nhuận phân phối quỹ: 10,95 tỷ đồng Chia ra: + Trích quỹ dự phòng tài chính: 1,095 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng điều hành: 0,3 tỷ đồng + Quỹ đầu tư phát triển: 3,285 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,27 tỷ đồng Đầu tư xây dựng: - Đối với dự án dây chuyền mới: Đã toán 59 gói thầu tổng số 77 gói thầu, kiểm toán 46 gói thầu(Năm 2011 kiểm toán 21 gói thầu), lý 39 hợp đồng(Năm 2011 lý 13 hợp đồng) - Xem xét đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 2, dây chuyền để phát điện thuận lợi - Quyết định tiếp nhận trạm nghiền xi măng Quảng Trị từ Công ty CP thạch cao xi măng để tăng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khu vực Miền Trung - Dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền 1: CCID lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Các hạng mục ĐTXD nhỏ: Triển khai thực thủ tục ĐTXD theo quy định pháp luật theo KHNS phê duyệt II Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2012: Tiếp tục đổi toàn diện, tái cấu trúc toàn Công ty nhằm tạo động lực phát huy tối đa khả CBCNV Công ty; Tạo dựng hình ảnh tin cậy khách hàng cách khẳng định giá trị thương hiệu mạnh Xi măng Bỉm Sơn mang lại nhiều giá trị cho cổ đông khách hàng Một số tiêu chính: 1.1 Về sản xuất kinh doanh: - Sản xuất Clinhker: 2.900.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.900.000 tấn, đó: xi măng 3.050.000 tấn, clinker: 850.000 - Doanh thu: 4.018,728 tỷ đồng - Lợi nhuận: 90,13 tỷ đồng - Chỉ đạo liệt biện pháp để ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục cải tiến nâng cao lực sản xuất, quản lý chi phí hiệu - Hoàn thành quy định chức năng, nhiệm vụ xây dựng số đánh giá mức độ hoàn thành công việc(KPI) - Triển khai xây dựng thực chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012 - 2020 định hướng đến năm 2030 1.2 Về đầu tư xây dựng: - Hoàn thành báo cáo đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền - Phê duyệt dự án đầu tư triển khai thực dự án Tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện Giao cho HĐQT tính toán lựa chọn thời điểm đầu tư để triển khai thực dự án - Dừng việc đầu tư dự án cảng Lèn Giao cho HĐQT Công ty định phương án chuyển đổi dự án phù hợp với ngành nghề chiến lược kinh doanh Công ty; có phương án quản lý, sử dụng vật tư thiết bị đầu tư thuộc dự án cảng Lèn - Đối với việc mua bán chuyển nhượng Nhà máy nghiền xi măng Đại Việt Quảng Ngãi: Giao cho HĐQT xem xét định CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT Số: … /2012/NQ-ĐHĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Dương, ngày … tháng … năm 2012 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT NĂM 2011 (Dự thảo) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; - Căn Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát; - Căn Biên họp số … /BB-ĐHĐ Đại hội đồng cổ đông ngày … ; - Căn Biên kiểm phiếu số ……/BB-BKPĐH Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông ngày ….; QUYẾT NGHỊ Điều Nhất trí thông qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Kế hoạch phát triển năm 2012 Công ty theo đệ trình Hội đồng quản trị Đại hội biểu thông qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Kế hoạch phát triển năm 2012 Công ty theo đệ trình Hội đồng quản trị Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu ý kiến Điều Nhất trí thông qua Báo cáo kết hoạt động năm 2011 Kế hoạch hoạt động năm 2012 Hội đồng quản trị Đại hội biểu thông qua Báo cáo kết hoạt động năm 2011 Kế hoạch hoạt động năm 2012 Hội đồng quản trị Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu ý kiến Điều Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài năm 2011 kế hoạch hoạt động năm 2012 Ban kiểm soát Đại hội biểu thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài năm 2011 kế hoạch hoạt động năm 2012 theo Báo cáo Ban kiểm soát với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu ý kiến Điều Nhất trí thông qua Báo cáo tài đƣợc kiểm toán năm 2011 Đại hội biểu thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2011 theo đệ trình HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu ý kiến Điều Nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 Đại hội biểu thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 theo đệ trình HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu ý kiến Cụ thể mức thù lao sau: Đơn vị tính: Đồng Tiêu chí Mức đề nghị Mức thù lao năm 2012 năm 2011 I Mức thù lao cho Hội đồng quản trị 660.000.000 660.000.000 Thù lao cho Chủ tịch HĐQT 180.000.000 180.000.000 Thù lao cho thành viên khác HĐQT 480.000.000 480.000.000 264.000.000 264.000.000 Thù lao cho Trưởng BKS 120.000.000 120.000.000 Thù lao cho thành viên khác BKS 144.000.000 144.000.000 II Mức thù lao cho Ban kiểm soát Điều Nhất trí thông qua Tờ trình Ban kiểm soát việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2012 Đại hội biểu thông qua Tờ trình Ban kiểm soát việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2012với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu ý kiến Điều Nhất trí thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 Đại hội biểu thông qua việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty theo đệ trình Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu ý kiến Cụ thể sau: STT Tỷ lệ (%) Diễn giải TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ Thành tiền (Đồng) 100 54.286.157.976 Trích Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 2.714.307.899 Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 15 8.142.923.696 Trích Quỹ dự trữ tài 2.714.307.899 Trích Quỹ đầu tư phát triển 2.714.307.899 Chia cổ tức cho cổ đông 20 10.857.231.595 Trích thưởng cho Hội đồng quản trị 542.861.580 Trích thưởng cho Ban tổng giám đốc 1.085.723.160 Trích Quỹ khác phục vụ công tác điều hành 1.085.723.160 Sử dụng để bổ sung vốn lưu động 45 24.428.771.089 Điều Nhất trí thông qua phƣơng án chia cổ tức năm 2011 Đại hội biểu thông qua phương án chia cổ tức 2011 theo đệ trình Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu ý kiến Cụ thể sau: - Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Hội đồng quản trị định sau - có Nghị Đại hội đồng cổ đông Địa điểm nhận cổ tức:  Với chứng khoán lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán  Với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương - Thời gian trả cổ tức dự kiến: tháng năm 2012 Hình thức trả cổ tức: trả tiền mặt Việt Nam Đồng Tổng số tiền chi trả cổ tức: 20% lợi nhuận sau thuế năm 2011 Công ty *Ghi chú: Công ty thực khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước trả cổ tức cho cổ đông Điều Nhất trí thông qua việc thay đổi chức danh ngƣời đại diện theo pháp luật Đăng ký kinh doanh Công ty từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại hội biểu thông qua việc việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật Đăng ký kinh doanh Công ty từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị Cụ thể việc điều chỉnh sau: - Chức danh đăng ký: “Tổng giám đốc” - Chức danh thay đổi: “Chủ tịch Hội đồng quản trị” Điều 10 Nhất trí thông qua việc duyệt chi Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ trữ tài chính, Quỹ đầu tƣ phát triển, Quỹ khác theo đệ trình Hội đồng quản trị Đại hội biểu thông qua việc duyệt chi Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ trữ tài chính, Quỹ đầu tư phát triển trích lập từ lợi nhuận năm 2010 với 100% phiếu đồng ý, ...Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒATÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng năm 2015 Số: 234 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒATÂN _ Căn Luật Doanh nghiệp 2005 Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân; Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG DỰ THẢO CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT Số: … /2013/NQ-ĐHĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Dương, ngày … tháng … năm 2013 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT NĂM 2013 (Dự thảo) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 văn hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; - Căn Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát; - Căn Biên họp số … /BB-ĐHĐ Đại hội đồng cổ đông ngày … ; - Căn Biên kiểm phiếu số ……/BB-BKPĐH Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông ngày ….; QUYẾT NGHỊ TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 0921/ XMBS - NQ - ĐH 2012 Bỉm Sơn, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 18/ /2012 Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn QUYẾT NGHỊ Đại hội biểu tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội thông qua báo cáo: Báo cáo Chủ tịch HĐQT về: Công tác quản lý Công ty HĐQT năm 2011; Báo cáo Giám đốc Công ty về: Kết SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012; Báo cáo Ban kiểm soát về: Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty năm 2011; Báo cáo toán tài năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ & mức trả cổ tức năm 2011; Tờ trình giới thiệu định quan kiểm toán Công ty năm 2012 Trong đó, có số nội dung chủ yếu sau: I Kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2011: Kết kinh doanh năm 2011: - Sản xuất Clinker: 2.880.677 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.625.385 - Doanh thu: 3.287,091 tỷ đồng 57,303 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: - Nộp ngân sách: 116,867 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 518 đồng / CP Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2011: Tổng lợi nhuận sau thuế: 49,565 tỷ đồng Trong có số tiêu: - Trả cổ tức( %/năm): 28,698 tỷ đồng - Lợi nhuận phân phối quỹ: 10,95 tỷ đồng Chia ra: + Trích quỹ dự phòng tài chính: 1,095 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng điều hành: 0,3 tỷ đồng + Quỹ đầu tư phát triển: 3,285 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,27 tỷ đồng Đầu tư xây dựng: - Đối với dự án dây chuyền mới: Đã toán 59 gói thầu tổng số 77 gói thầu, kiểm toán 46 gói thầu(Năm 2011 kiểm toán 21 gói thầu), lý 39 hợp đồng(Năm 2011 lý 13 hợp đồng) - Xem xét đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 2, dây chuyền để phát điện thuận lợi - Quyết định tiếp nhận trạm nghiền xi măng Quảng Trị từ Công ty CP thạch cao xi măng để tăng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khu vực Miền Trung - Dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền 1: CCID lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Các hạng mục ĐTXD nhỏ: Triển khai thực thủ tục ĐTXD theo quy định pháp luật theo KHNS phê duyệt II Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2012: Tiếp tục đổi toàn diện, tái cấu trúc toàn Công ty nhằm tạo động lực phát huy tối đa khả CBCNV Công ty; Tạo dựng hình ảnh tin cậy khách hàng cách khẳng định giá trị thương hiệu mạnh Xi măng Bỉm Sơn mang lại nhiều giá trị cho cổ đông khách hàng Một số tiêu chính: 1.1 Về sản xuất kinh doanh: - Sản xuất Clinhker: 2.900.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 3.900.000 tấn, đó: xi măng 3.050.000 tấn, clinker: 850.000 - Doanh thu: 4.018,728 tỷ đồng - Lợi nhuận: 90,13 tỷ đồng - Chỉ đạo liệt biện pháp để ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục cải tiến nâng cao lực sản xuất, quản lý chi phí hiệu - Hoàn thành quy định chức năng, nhiệm vụ xây dựng số đánh giá mức độ hoàn thành công việc(KPI) - Triển khai xây dựng thực chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012 - 2020 định hướng đến năm 2030 1.2 Về đầu tư xây dựng: - Hoàn thành báo cáo đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền - Phê duyệt dự án đầu tư triển khai thực dự án Tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện Giao cho HĐQT tính toán lựa chọn thời điểm đầu tư để triển khai thực dự án - Dừng việc đầu tư dự án cảng Lèn Giao cho HĐQT Công ty định phương án chuyển đổi dự án phù hợp với ngành nghề chiến lược kinh doanh Công ty; có phương án quản lý, sử dụng vật tư thiết bị đầu tư thuộc dự án cảng Lèn - Đối với việc mua bán chuyển nhượng Nhà máy nghiền xi măng Đại Việt Quảng Ngãi: Giao cho HĐQT xem xét định CÔNG TY C PH N NH A C NG HÒA XÃ H I CH NGHIA VI T NAM Ð c l p – T – H nh phúc VÀ BAO BÌ AN PHÁT S : 01/2008/QN-ÐHÐ Hà N i, ngày 05 tháng 04 nam 2008 NGH QUY T C A Ð I H I Ð NG CÔNG TY C PH N NH A VÀ BAO BÌ AN PHÁT rAP DoAN xAr.rc oAu C(IIIG TY CP UAN IAIUA IIICH VU ufr ruervt PETBOTIMEX HA TAY Sd: fo /PIS-HDQT cOruc uoA xA xOr cnO uouia Ddc l6p - Tu - Hanh HA N}i, ngdy 18 uir runn phic thdng 04 ndm 2014 PETROLIMEX Biin bdn, Nghi quyAi DHDCD 2014; Cing bd bdo cdo tdi chinh Quj I/2014 V/v: Cdng bd Kinh L TOn c6ng ty: eui: Uf ban chirng khorin Nhi nudc S& giao dich Chrlng khorln Hi NOi C6ng ty cd phdn VQn tii vi Dich vq Petrolimex Hi Tiy M5 chfng kho5n: PTH Dia chi tru s6 chinh: Km 17, Qu6'c 16 6, Ddng Mai, Hi D6ng, Hir N6i Di6n thoai: 04.33535228 fax:04.33531214 5, Ngudi c6ng bd thOng tin: Le Tu Cudng - Gi5m ddc Cdng ty N6i dung c0a th6ng tin c6ng bd: 6.'1 Bi6n b6n, Nghi quydt Dai h6i ddng cd ddng thuong ni6n Cdng ty cd phdn 6.2 Vin t6i vi Dich vu Petrolimex Hd T6y ndm 2014 B5o c5o tlichinh Quf I ndm 2014 cla C6ng ty cd phdn VAn tiiva Dich vq Petrolimex Hd Tdy Dia chi Website ddng t6i Bi6n bin, Nghl quydt Dai hQi ddng cd dlng 2014: b6o c6o tdi chtnh qu! I ndm 2014: www.ptshatav.petrolimex.com.vn Ch0ng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin cdng b6 tr6n ddy ld dfng sl,t that vd ho?rn toirn chiu tr5ch nhiQm trucvc ph6p lu?t vO nQi dung th6ng tin c6ng b6 Noi nhdn: - Nhu trcn - Luu VT, H0QT Cty /-_4rNqF ' coNG \ /,/.:; THU C HIEN CBTT TY ',/ CO PHr{N irlveru titvA nicitvr ',r ,\ \ prtRorrirrx -\\rtriHUr-rMtA, \vY.i erAv odc L€ TuCulng TAP DoAN XANG DAU UET NAM Cil CP UAN rfu vA oIcII vU PEIRittIMEx HA INY 36:44/NQ-DHDCD c6ruo noA xA HQt cHCr NGHIA uEr NAM DOc lAp - Tu - Hanh phric He NAi, ngAy 17 thang ndm 2014 @I PETROLIMEX NGHI ^nr CONO (luYft D[t HoI cd oouc IHITONG NIEN 2OI4 IY C0 PHAI'I UAN TAIUA DICH UU PEIROTIMEX HA IAY Dai h6i A6n'g cd danj cans tv prlen "d VQn tAi vd Dich vu Petrolimex Hi Tiy - Cdn cO LuQt Doanh nghiQp duo c eudc hQi n&irc Cgng hod xd hgi chti nghla Vi6t Nam th6ng qua ngiy 29 thiing 11 ndm 2005; - Cdn cOLuAt Ch[mg khodn duo.c eu6c h6i nudc C6ng hod xd h6i chi nghTa Vi6t Nam th6ng qua ngdy 29 thdng ndm 2006 vd LuQt stn ddi, bd sung mgt sd die'u cia LuAt ching khoiin sd 6A2uO/eHt2 duqc eudc hQi khod 12 th6ng qua ngAy 24/11/2010; - Cdn crt Di6u 19 C6ng ty cd phdn VQn tdi vd Dlch vu pETROLTMEX Hd TAv; - Cdn cuBi€n bin Dai hgi d6ng cd d6ng thudng ni€n ngdy 17/4/2014 D6ng 8h30 ngdy 171412014 tai H6i trudng Kh6ch san Cdu Am 1, sd phd Chu Vdn An,_Hd D6ng, TP Ha N6i, C6ng ty cd phdn Van tai va Dich vr; petrolimex Hd TAy de tidn hdnh Dai h6i cd a,6ng thLrdng ni6n ndm 2014 Tdng sd cd d6ng a,udc tri6u t6p theo danh s6ch Trung t6m LLru kf Chfng khoan ViQt Nam cung cdp chot ngdy 1Bt3t2O14: 218 cd OOrig fdng so td pndi so htru 1.600.000 cd phdn Sqd?i bidu c6 m{t: 64, dai di6n s6 hrJu 1.499.220 cd phdn, datt! 16 93,7% vdn di6u 16 D,qi hQi ddng cd d6.ng d5 thSo tu6n c6c b6o c6o c0a H6i ddng qu6n tri, Ban krem soat va nh6t ki quy6t nghi th6ng qua nghi quySt c0a Dai h6i v6i c5c n6i dung nhd sau: Th6ng qua Bdo ciio Tdi chinh ndm 2013 vd c6ng nhQn k6l qud sdn chi ti6u chhh sau: 1.1 S3n luong: xu61 kinh doanh ndm 2013 vdi cdc 1.1.1 San ludng v6n 1 t6i: S6n ltrong b6n x5ng 1.2 Doanh 42.242.734 m3km ddu: thu: 1.3 Loi nhuAn tnJ6c thud: 1.4 Loi nhu6n sau thuS: 64.002 m3 1.406.432 tri6u ddng 2.495 tri6u ddng 1.871tri6u ddng T, td bidu quy6t t6n thdnh ta 100 % so v6i tdng sd phidu bidu quy6t c0a td't c6 cd d6ng dg hgp Th6ng qua k€ho4ch SXKD ndm 2014 vtii cdc chi ti6u chinh sau:: S6n lLrong: 1.1.1 S6n lugng 1 vAn t6i: SAn luong b5n xdng 1.2 Doanh 43.000.000 m3km ddu: thu: 16 bidu quyejt t6n thinh 2.650 tri6u ddng 1.988 tri6u ddng Byo ta i O0 % so v6i tdng Th6ng qua Bdo cdo k6t qud qudn ndm 2013 m3 1.342.594 tri6u ddng 1.3 Ldi nhuan tnj6c thud: 1.4 Loi nhu6n sau thud: 1.5 Ti E chia c6 tuc: !9 c6" cd" tl6ng dq hSp 60.000 cia Hgi ddng qudn tri ti, sd phidu bidu quydt c0a tdt di6u hdnh hoqt d6ng SXKD 16 bidu quyelt tan thinh ta 100% so v6i tdng s6 phidu bidu quydt cria tdt , , -Ti ca co dong dU hgp Th6ng qua Biio cdo cia Ban ki6m sodt ndm 2013 16 bidu quyeit t6n thdnh ta 100% so v6i tdng sci phielu bidu quydt c0a !^9 ca co oong dLI hgp , td.t _, ... Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương - Thời gian trả cổ tức dự kiến: tháng năm 2012 Hình thức trả cổ tức: trả tiền mặt Việt Nam Đồng Tổng số tiền chi trả cổ tức: 20%... nhiệm kỳ II (2012 – 2016).Cụ thể: Đại hội trí bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2016), cụ thể sau: a Số lượng thành viên HĐQT Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012- 2017)... thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 Đại hội biểu thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2012 theo đệ trình HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản