CONG TY CP CONG NGHIEP & THUONG MAI L IDOV IT / ; _ NGHỊ QUYET - ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN 8 NĂM 2012 ISO 9001:2008 ( ô - et//V@&_<Ð>HÐÔeÐ Doi ng vi NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG LAN VIII NAM 2012
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT
— Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mai Lidovit
—_ Căn cứ Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cô đông tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2012 ngày 25/04/2012 của Ban kiểm tra tư cách cô đông
o_ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit đã họp với tổng sô cô đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội chiếm số lượng cô phần có quyền biểu quyết là 4.219.955 cô phần, tương ứng 89,75 % tổng só cổ phần có quyền biêu quyết tại Đại hội
S Đại Hội da biéu quyét nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội
đông cô đông thường niên năm 2012 của Công ty Cô phân Công nghiệp va Thuong mai Lidovit
©_ Đại diện Hội đồng quản tri, Ban kiêm soát trình bày các văn kiện tại Đại
Hội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội
dung đã được trình ra tại Đại Hội
e_ Căn cứ Báo cáo két qua biéu quyét cac nội dung và kêt quả kiêm phiêu của Tô kiêm phiêu
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2012
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT
QUYET NGHI
Dieu l: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm tốn của Cơng ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi
nhuận và chi trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% Cụ thể như sau :
s* Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 9.002.642.618 đồng
s* CP thuế TNDN : 627.204.190 đồng
Trang 2s* Thuế TNDN được miễn giảm kết
chuyển tăng Quỹ đầu tư phát triển : _ 839.965.500 đồng
s* Lợi nhuận sau thuế năm 2011 còn lại chưa chia: 7.535.472.928 đồng, dự kiến được
phân phối như sau:
o_ Chỉ trả cổ tức cho cổ đông :
* Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt (thực hiện trong tháng 02/2012) :
Mức tạm ứng cổ tức : 700 đồng/cổ phần (7% của vốn điều lệ
35.627.940.00 đồng ) với số tiền 2.493.955.800 đồng * Chi trả cổ tức còn lại của năm 2011 :
Mức chi cổ tức : Dự kiến chi trả bằng tiền mặt với mức 600
đồng/cổ phần - 6% của vốn điều lệ 47.019.370.000 đồng - (nếu so với vôn điều lệ 35.627.940.00 đồng mức chỉ trả này tương đương
8%) Số tiền chỉ trả cổ tức còn lại của năm 2011 là 2.821.162.200
đồng
* Tổng số tiền chi trả cổ tức của năm 2011 : 2.493.955.800 đồng +
2.821.162.200 đồng = 5.315.118.000 đồng chiếm tỷ lệ 70,53% lợi nhuận
sau thuế
o_ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.000.000.000 đồng chiếm tỷ lệ
13,27% lợi nhuận sau thuế
o_ Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 1.220.354.928 đồng chiếm tỷ lệ 16,20%
lợi nhuận sau thuế
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và
thủ tục chi trả cô tức còn lại cho các cổ đông
Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2011 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%
Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua để xuất chọn công ty kiểm toán độc lập của Ban kiểm sốt : chọn cơng ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%
Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2012 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%, các chỉ tiêu chính như sau :
Trang 3Ty lé tang STT CHỈ TIÊU EUT |WH2012 | trường sơ vol nam 2011 1 | Téng doanh thu Triệu 205.000 113,5% 2 | Sản lượng sản xuất Tấn 5.100 111% 3 _ | Lợi nhuận trước thuế Triệu 10.000 111% 4_ | Tỷ lệ cô tức/ vốn điều lệ % 15 100%
Điều 6 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản
trị và Ban kiểm soát năm 2011 và chế độ thù lao cho các thành viên Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% Cụ thể như sau :
e S6 thù lao năm 2011 đã thực hiện theo như kế hoạch đã được Đại hội
đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCPĐ ngày 23/04/2011 : (9.002.642.618 x 5%) = 492.248.664 đồng
e Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 : Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2012 x 5%
Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% việc phê chuẩn ông Nguyễn Dương Hiệu, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và
Thương mại Lidovit phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ
phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
Điều 8: Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần VII năm 2011 ngày 23/04/2011, trong đó có một số điều chỉnh cho phù hợp với kết quả phát hành đợt 1 cu thé nhu sau:
—_ Số lượng cô phiếu phát hành: 3.999.968 cô phiếu
—_ Thời gian phát hành: chuyền từ năm 2012 sang đầu năm 2013
—_ Đối tượng phát hành:
+ CƠ đơng hiện hữu: 2.350.968 cô phiếu với quyền mua theo tỷ lệ 2 : 1 Số cô
phiếu được quy én mua thêm của mỗi cô đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vi
+ Nhà đầu tư chiến lược: 1.649.000 cô phiếu
Trang 4— Gia ban cho cé déng hién hiru va cé đông chiến lược, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược điều kiện hạn chế của nhà đầu tư chiến lược khi mua cổ phiếu phát hành mới: không thay đổi so với Nghị quyết lần VII nam 2011
-_ Phương án xử lý cô phiếu không phân phối hết: không thay đôi so với Nghị quyết lần VII năm 2011
- Phương án sử dụng vốn của đợt 2: không thay đổi so với Nghị quyết lần VII năm 2011
* Cam kết đưa cỗ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán
có tổ chức: thực hiện theo cam kết tại Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCDĐ ngày
23/04/2011 của Đại hội đồng cô đông
Điều 9: Điều khoản thi hành
Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách
nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ
đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lầnVIII năm 2012 theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mai Lidovit
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII năm 2012
Nghị quyết này có giá trị thi hành kể từ ngày 25/04/2012
Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo
yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước
Nơi nhận : TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Ù TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
— Hội đông Quản trị (để thực hiện) —_ Ban Kiểm soát (để thực hiện) —_ Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
—_ Cổ đông (để biết) — Lưu hồ sơ Đại hội
UYEN DUONG HIEU