BIÊN BẢN HỌP HĐQT 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1Địa chỉ: Dốc Vân — Yên Viên — Gia Lâm - Hà Nội Dién thoai: (84-4) 35536969, Fax: (84-4) 35537989
Website: www.tfp.com.vn
TẾ § CƠNG TY CP CONG NGHE CAP QUANG & THIET BI BUU ĐIỆN
Eee
BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI
Vao héi 10h30 phút, ngày 26 tháng 07 năm 2017, tại Công ty Cổ phần Cáp quang và Thiết bị Bưu điện, Hội đông quản trị công ty tô chức cuộc họp như sau:
I Thanh phần dự họp:
Các thành viên Hội đồng quản trị:
- Ong Lé Xuan Hoang : Chu tịch Hội đồng Quan tri;
- Ong An Văn Tâm : Ủy viên Hội đồng Quản trị; (Vắng mặt, đã có đơn xin
` - từ nhiệm)
- Ông Đồ Văn Cường : Uy viên Hội đông Quản trị ; Các thành viên Ban kiểm soát:
- Bà Vũ Thị Kim Thoa : Ủy viên ;
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung : Uy viên ; Các thành viên Ban điều hành TFP: -
- Ong Đô Văn Cường ; Tông Giám đôc Thư ký cuộc họp:
- Bà Nguyên Việt Hòa
JI Nội dung : ;
- Xem xét việc Ông Lê Xuân Hoàng xin từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tich HDQT và thành viên
HĐQT
HL Nội dung trao đổi cụ thể :
1 Về tình hình chung hiện nay của TFP
- _ Đại hội cỗ đông 2016 đã có nghị quyết cho phép doanh nghiệp làm thủ tục phá sản và công ty đang triển khai các công việc theo nghị quyết trên Công ty đã dừng SXKD từ đầu năm 2017, hầu hết cán bộ công nhân viên xin chuyển công tác hoặc từ nhiệm, kể cả các thành viên
HDQT va ban TGD
- _ Sau khi ông Tăng Đức PlajHải xin từ nhiệm và không làm các thủ tục bàn giao, Công ty hiện
không còn bất cứ một khoản tiền nào để chỉ trả chỉ phí kể cả các khoản tối thiểu nhất như lương của bảo vệ, chi phí điện, nước vì vậy cũng không thé triển khai việc phá sản theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông
- - Công ty đã đóng cửa, niêm phong toàn bộ từ tháng 4/2017 đến nay, không có người bảo vệ, sự việc đã được báo cáo lên HĐQT và các cổ đông sáng lập nhưng đến nay vẫn chưa có
hướng xử lý
2 Ơng Lê Xn Hồng - Chủ tịch HĐQT có ý kiến :
- HĐQT Công ty có 05 thành viên nhưng chỉ còn 03 thành viên làm việc(Ơng Hồng — Ông
Tam — Ong Cường), tuy nhiên vừa qua, ông Tâm cũng đã có đơn xin từ nhiệm Theo quy
định của luật DN 2014, nếu thiếu 1⁄3 số thành viên HĐQT sẽ phải bầu bổ sung nhưng HĐQT không thể bổ sung thêm người do không tìm được người đồng ý tham gia Như vậy trên thực
Trang 2theo đúng qui định, sự tồn tại của HĐQT không còn ý nghĩa, vì vậy tôi xin rút khỏi vị trí thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT
3 Bò Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên Ban Kiểm soát có ý kiễn :
- _ Nhât trí với ý kiên của Ông Lê Xuân Hoàng
4 Ba Vii Thi Kim Thoa - Ủy viên Bạn Kiểm soát có ý kiến - - Nhât trí với ý kiên của Ơng Lê Xn Hồng
5 Ông Đỗ Văn Cường - Tổng giám đốc có ý kiến : - Nhât trí với ý kiên của Ong Lê Xuân Hoàng
IV Nghi Quyet
Hội đồng quản trị kết luận nội dung phiên họp và Quyết nghị như sau:
Nơi dung 1: Ơng Lê Xuân Hoàng xin từ nhiệm:
- _ Nhất trí về việc Ơng Lê Xn Hồng xin từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và Thành viên