Bien ban hop HDQT 21.040001 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1
J ĐEN eH l
NGÓN / TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM LOY) Vv BUU DIEN DIEN QUANG NAM Độc lận - Tw do - Hanh phic
Căn cứ Diều lệ t6 chtre va hoat dng cla Cong ty C64 phan X⁄ây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đã được Đại hệ ¡ đồng ‹ cô đồng thông qua ngày 24/01/2002 và được bổ
sung, sửa đổi lần thứ 5 theo Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên thông qua ngày 11/02/2010;
Căn cứ Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại
đã được thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2011, nội đồng cô đông thường niên năm 2011
Hôm nay, vào lúc 09h90, ngày 21/04/2011, tại Văn phòng Công ty d điện ra SuỆG aa Hội đồng quản trị Công & Cổ Phần Xây Lắp và Phái Triển Dịch vụ Bưu Điện Quảng Nam
J Thành phân tham dự cuộc hẹn:
Ông Trân Đình Chính - Thành viên HĐQT Ong Tran Hoai Thanh - Thanh vién HDQT
Ong Nguyén Viét Ha - Thành viên HDQT a ¥V
Chủ trì cuộc họp: Ông Nev ren Việt Hà - Thành viên Hội đông quản trị
H/ Nội dung cuộc họp:
Cơ cấu chức danh các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 20/4/2011
Hình thức bầu bỏ phiếu kín đôi với chức đanh Chủ tịch hội đồng quản tri;
HW Kết luận cuậc họp:
- Kết quả bỏ phiếu: ông Nguyễn Viết Hà đạt số phiếu 3/3 và giữ chức danh Chủ tịch Hội đằng quản trị Công ty tại Đại hội cô đông thường niên năm 2011
- Ông Tran Đình Chinh giữ chức vụ ủy viên thường trực HH DQT/Tổng giám đốc điều
hành Cơng ty
- Ơng Trần Hoài Thanh giữ chức vụ ủy viên HĐQT/Phó Tê ông giám đốc Công ty Các thành viên HĐQT đã thống nhất biển quyết các nội dụng trên
Cuộc họp kí ết thúc vào lúc 10h00 càng ngày, Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất và ký tên đưới đây Ký tên x A ` SEL A Nguyẫn Việt Hà Bonn Los 2⁄24 ` ane Tran Dinh Chinh — ML⁄ Trần Hoài Thanh
JASANE CTY CP XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIẾN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM
(ni 1G Trụ sở: Phan Bội Chau, TP Tam Ky, Quang Nam, DT/fax: (0510) 3811999 I/I Email: ceo@qtc.com.vn Website: www.qtc.vn