CONG TY CP DT&PT CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 38/2015/BI/BB-HDQOT Bình Thuận, ngay 09 thang 04 nam 2015
- BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI -
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN CƠNG NGHIỆP BẢO THƯ
Hơm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2013, tại trạ sở CÔNG TY CP ĐÀU
TU VA PHAT TRIEN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ
Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận
Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp theo sự triệu tập của Ông Nguyễn Văn Dũng -
Chủ tịch Hội đồng quản trị Các thành viên dự họp gồm:
Ông Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch HĐQT);
Ông Phan Châu (Phó Chủ tịch HĐQT);
Ông Nguyễn Văn Hồng (Thành viên HĐQT); Ơng Vũ Tuấn Hưng (Thành viên HĐQT); Ông Trần Trường Vũ (Thành viên HĐQT); Ae? K3 ¡3 Vắng mặt: 0
Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thành Trung
Chủ tọa cuộc họp - Ông Nguyễn Văn Dũng tuyên bồ có 05 thành viên Hội đồng quản trị dự họp Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ
điều kiện tiến hành
A NOI DUNG CUỘC HỌP
Hội dong quản trị thảo luận về việc chốt danh sách cỗ đông để tô chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, nội dung cụ thể như sau:
e Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015
s_ Thời gian tổ chức: Trong tháng 5/2015 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
e©_ Địa điểm tô chức: Dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể thẻ sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
s - Nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 + Báo cáo hội đông quản trị Ban kiêm sốt
+ Thơng qua các tờ trình -
Trang 2
B Y KIEN CAC THANH VIEN DU HOP
Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu tại Phần A của Biên bản họp này C BIEU QUYET Các thành viên Hội đồng quản tri đã tiến hanh biéu quyết, kết quá như Sau: e_ Đồng ý: 05 thành viên; e© Không tán thành: 0 thành viên; e Ý kiến khác: 0
Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thê thành viên dự họp của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua
Cuộc họp kết thúc giờ cùng ngày
THÀNH VIÊN DỰ HỌP 1 Ong NGUYEN VAN DUNG 2 Ong PHAN CHAU
3 Ong NGUYEN VAN HOANG 4 Ong VU TUAN HUNG
5 Ong TRAN TRUONG VU Thy ký cuộc Họp
2 ——