Biên bản họp HĐQT quý III năm 2011 BB hop HDQT Quy III

CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 01/BB-HĐQT Thái Bình, ngày 13 tháng năm 2011 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hôm nay, vào hồi 15 ngày 13 tháng năm 2011 trụ sở Cơng ty Cổ phần Hồng Hà, Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Hồng Hà tổ chức phiên họp thường kỳ Quý III năm 2011, nội dung họp sau: I Thành phần tham dự gồm: Có mặt 6/7 người Ơng Lưu Huy Hà Ông Nguyễn Hữu Hoan Ông Phan Văn Thuần Ông Đinh Văn Thọ Ông Phạm Thanh Tùng Ông Lưu Tuấn Anh Ông Lưu Minh Sơn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT (Vắng mặt có lý do) Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT II Thành phần mời tham dự: Bà Nguyễn Thu Hương Ông Dương Đức Cường Ông Nguyễn Hữu Tám Trưởng ban kiểm soát Thành viên BKS Thành viên BKS Cuộc họp ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc làm chủ tọa Thư ký họp: Ông Lê Văn Sinh - Thư ký cơng ty III Nội dung họp: Sau nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cơng ty báo cáo tình hình hoạt động công ty thời gian vừa qua nêu kế hoạch triển khai thời gian tới, Hội đồng Quản trị thống biểu vấn đề sau: Giao cho Ban giám đốc lập kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho phận tổ chức chương trình khai trương Dự án: “Văn phòng Cơng ty - Bến xe khách Cơng ty Cổ phần Hoàng Hà” kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty vào ngày 25/09/2011 Giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án, xin phép quan quản lý để mở tuyến vận tải hành khách từ Thành phố Thái Bình Thành phố Hồ Chí Minh ngược lại Hội đồng Quản trị biểu thông qua nội dung theo tỷ lệ: 100% đồng ý Biên họp Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Hồng Hà lập kết thúc hồi 16 40 phút ngày, nội dung biên đọc lại cho thành viên Hội đồng Quản trị nghe thống ký tên./ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phó chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Hoan Lưu Huy Hà Thành viên Thành viên Đinh Văn Thọ Phan Văn Thuần Thành viên Thành viên Lưu Tuấn Anh Lưu Minh Sơn Thư ký Lê Văn Sinh .. .Biên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà lập kết thúc hồi 16 40 phút ngày, nội dung biên đọc lại cho thành viên Hội đồng Quản trị nghe... viên Hội đồng Quản trị nghe thống ký tên./ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phó chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Hoan Lưu Huy Hà Thành viên Thành viên Đinh Văn Thọ Phan Văn Thuần Thành viên