_ CÔNGTYCÔPHẢN _ CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY LÁP & PTDV BỨU ĐIỆN QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIEN BAN HỌP HOI DONG QUAN TRI
Kay LAP & PHAT TRIEN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM
stn lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây lắp và phát tiền dịch vụ Bưu đã được Đại hội đồng cô đông thông qua ngày 24/01/2002 và được bồ sung
ứ 6 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày
Căn cứ kết quả bầu cử và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã
được thông qua ngay 06/04/2012
Hôm nay, vào lúc 09 h00 ngày 07 tháng 04 năm 2012 tại Văn phòng Công ty diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện
Quảng Nam,
1 Thành phần tham dự cuộc hị
Ông Nguyễn Viết Hà - Thành viên hội đồng quản trị
Ông Trần Đình Chinh ~ Thành viên hội đồng quản trị Ơng Trần Hồi Thanh ~ Thành viên hội đồng quản trị
-_ Chữ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Viết Hà - Thành viên HĐQT Công ty ;
II Nội dung cuộc họp :
~ Cơ cầu các chức danh trong thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012 -
2016) ` - :
~ Hình thức bầu bỏ phiếu kín đối với các chức danh : Chủ tịch HĐQT UVTT HĐQT và Ủy viên HĐQT
II Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị:
- Kết quả bỏ phiếu : Ông Nguyễn Viết Hà, dat số phiết
Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỷ 3 (2012-2016)
~ Ông Trần Đình Chinh, giữ chức vụ : JV Thường trực HĐQT/Tổng giám đốc ~ Ơng Trần Hồi Thanh, giữ chức vụ : Ủy viên IĐQT/Phó Tổng giám đốc : 3/3 và giữ chức danh
Các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết các nội dung trên và có thông, báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng
_ Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất va ký tên dưới đây
KÝ TÊN Ông Nguyễn Viết Hà
Ông Trần Đình Chinh
Ông Trần Hoài Thanh Z8E03:6ÿ034G05.c1syyyg
my ee@ CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM: