25 4 2015: Biên bản họp ĐHCĐ năm 2015

25 4 2015: Biên bản họp ĐHCĐ năm 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

v T P Bank CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

| (THUSNG MAICO PHAR 5 NGÂN HÀNG ` SỀ BIEN BAN HOP

VỆ ` TIÊN PHONG / s/ ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

VEU, “Hom nay, ngày 24 tháng 4 năm 2015, Dai Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 (“Đại hội”) củ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) đã được tiến hành với những

nội dung sau đây:

I GIỚI THIỆU VÈ TPBANK:

Tên ngân hàng: NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN TIEN PHONG

Dia chi: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo,

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giấy phép Thành lập Số 123/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày

và hoạt động: 5/5/2008

” ĐÀN Mã số doanh nghiệp: Số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp,

¬- đăng ký lần đầu ngày 12/5/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày

12/09/2014

Il THOI GIAN TIEN HANH DAI HOI

Đại hội bắt đầu từ 8h30 sáng ngày 24 tháng 4 năm 2015

Ill DJA DIEM TIEN HANH DAI HỘI

Phong Diamond — Tang 8 — Tòa nhà TPBank — Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

IV THÀNH PHÀN THAM DỰ ĐẠI HỘI 1 Cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 100%

- Tổng số cổ đông tham dự: 33 người

- Đại điện cho: 521.752.218 cổ phần phổ thông, tương đương với 94,06 % tổng số cổ phần

có quyển biểu quyết của TPBank

2 Khách mời: Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trang 2

1.2 Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu

công bố kết quả thâm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội và kết luận: Đại hội được tổ chức hợp

lệ và có đủ điều kiện tiên hành theo đúng quy định của pháp luật, các quy định liên quan của Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam và Điêu lệ của TPBank

1.3 Đại hội nhất trí thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

(Báo cáo Thẩm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này) 1.4 Ban Tổ chức đã đề cử và đề nghị Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại

hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký của Đại hội, cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

- Ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên

- Ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên - Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên - Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc - Thành viên

b) Ban Kiểm phiếu:

- Ông Thái Duy Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm phiếu

- Ơng Khương Lê Hồng - Thành viên

- Bà Khương Thị Huyền - Thành viên

- Bà Đoàn Thu Trang - Thành viên

e) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Ban Thư ký

- Bà Bùi Thị Thanh Hương - Thành viên

đ) Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban

Thư ký của Đại hội theo đề cử của Ban Tổ chức bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán

thành 100% ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội

2 Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

2.1 Ban Tổ chức đề nghị Đại hội đồng cả đông xem xét và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và các nội dung cần biểu quyết, bầu cử thông qua tại tài liệu Đại hội như đã gửi cho các cổ đông, cụ thể: Nôi dung 1: | Thông qua Báo cáo hoạt động 2014 và Phương hướng hoạt động 2015 của Hội đông Quản trị

Nội dung 2: | Thông qua Báo cáo chỉ phí hoạt động 2014 và phương án ngân sách hoạt động 2015 của Hội đồng Quản trị

Nôi dung 3: | Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch Kinh doanh năm

2015 của Ban Điêu hành

Nôi dung 4: | Thông qua Báo cáo hoạt động 2014 và phương hướng hoạt động 2015 của Ban Kiêm soát

Nội dung 5 | Thông qua Báo cáo chỉ phí hoạt động 2014 và phương án ngân sách hoạt động

2015 của Ban Kiêm soát

Trang 3

Nội dung 6: | Thông qua Báo cáo Tài chính 2014 Nội dung 7: | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2014 Nôi dung 8: | Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

Nôi dung 9: | Thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS -

Nhiệm kỳ 2013-2018, bao gôm:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT - Nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Megumu Motohisa - Mién nhiệm chức danh Thành viên BKS — Nhiém kỳ 2013-2018 đối với Bà Nguyễn Lệ Hằng Nội dung Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS ~ Nhiệm kỳ 2013-2018, bao 10; gồm:

- Thông qua tổng số Thành viên HĐQT - Nhiệm ky 2013-2018 là tám (8) thành

viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên;

tổng sô thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 là ba (3) thành viên, trong đó có

hai (2) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên

- Thông qua việc Bầu bổ sung một (1) thành viên HĐQT, một (1) thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018

- Thông qua Danh sách ứng cử viên dự kiến bầu cử

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018

2.2 Ngoài các nội dung nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào nội dung, chương trình của Đại hội Đại hội nhất trí 100% ý kiến thông qua nội dung, chương trình của Đại hội

3 Trình bày nội dung Đại hội, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

3.1 Trình bày Báo cáo hoạt động 2014 và Phương hướng hoạt động 2015 của Hội đồng Quản trị

Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động 2014 và Phương hướng hoạt động 2015 của HĐQT

Chỉ tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội

3.2 Trình bày Báo cáo chỉ phí hoạt động 2014 và phương án ngân sách hoạt động 2015 của HĐQT

Ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo chi phí hoạt động 2014 và phương án ngân sách hoạt động 2015 của HĐQT

Chỉ tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội

3.3 Trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015 của Ban

Điều hành

Thay mặt Ban Điều hành, Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015 của Ban Điều hành

Chỉ tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội

3.4 Trình bày các Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

Trang 4

a) Béo cdo hoat déng nam 2014 va Phương hướng hoạt động 2015 của Ban Kiểm soát; b) Bao cáo Kết quả thẩm tra Báo cáo Tài chính 2014

e) Báo cáo chi phí hoạt động 2014 và phương án ngân sách hoạt động 2015 của Ban

Kiểm soát

Chỉ tiết các Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội

3.5 Trình bày Phương ún phân phối lợi nhuận 2014

Ông Lê Quang Tiến ~ Phó Chủ tịch HĐQT trình bày về Phương án phân phối lợi nhuận

năm 2014

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc dùng lợi nhuận trước thuế

năm 2014 để bù đắp khoản lỗ lũy kế của ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo tài chính theo đúng quy định

Chỉ tiết Phương án được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội

3.6 Trình bày Nội dung sửa đỗi Điều lệ

Ông Nguyễn Hữu Thanh - PGĐ Khối PC,GS&XLN trình bày nội dung Sửa đổi Điều lệ

Chỉ tiết nội dung sửa Điều lệ được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội

3.7 Trình bày nội dung liên quan đến miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành

viên BKS và bầu bỗ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018

_ Ong Lê Quang Tiến — Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung cần được thông qua, bao gôm:

a)_ Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Megumu Motohisa b)_ Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Lệ Hằng

c) Dự kiến Tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là tám (8) thành viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên; tổng số thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 là ba (3) thành viên, trong đó có hai (2)

thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên

d) Bầu bổ sung một (1) thành viên HĐQT, một (1) thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013- 2018

e) Danh sách ứng cử viên dự kiến bầu cử (Danh sách ứng viên được đính kèm theo Tài

liệu của Đại hội)

3.8 Thảo luận tại Đại hội

Cổ đông nêu ý kiến:

1 Tán thành tất cả các báo cáo của HDQT, BKS, BĐH, cũng rất vui mừng, ngưỡng mộ

những thành tích mà TPBank đạt được trong mây năm gần đây

2 Việc tái cơ cấu rất quan trọng, do hệ thống ngân hàng hiện nay có rất nhiều “bệnh tật”,

“lỗi hệ thống” có nguyên nhân rất sâu xa, cần lưu ý mới khỏe mạnh để phát triển được

3 Phát triển chi nhánh, mạng lưới của TPBank: việc phát triển các chi nhánh cần điều tra

kỹ lưỡng mới hiệu quả

4 Phân phối lợi nhuận: những năm trước đây TPBank có chia cỗ tức, nhưng may nam gan

đây chưa có với lý do bù lỗ Tuy nhiên, cần hài hòa lợi ích của ngân hàng với lợi ích của cổ đông và người lao động Con số lợi nhuận năm 2014 là khá ấn tượng, do đó HDQT cân nhắc để trích một phần nào đó để thưởng cho cán bộ nhân viên Mong rằng 2015 có cỗ tức

Trang 5

6, Tòa có xử vụ Vietinbank, TPBank có khoản được thu hồi => lúc nào thì thu hồi?

Ông Đỗ Minh Phú thay mặt Đoàn Chủ tịch trao đổi:

- Đồng ý về việc phát triển chỉ nhánh cần đánh giá toàn diện, đảm bảo việc mở ra có hiệu

quả, có thể kiểm soát được, tìm được nguồn nhân sự tốt, không mở tràn lan Vừa rồi mở tập trung ở những địa điểm tiềm năng và có khả năng phát triển cao, trong 7 chỉ nhánh được phép mở có 2 ở

HN, 2 ở HCM, còn lại là ở tỉnh, thành phố khác có tiềm năng tốt (Nghệ An, Quang Ninh, Daklak)

- Việc chia cỗ tức cho cỗ đông: theo quy định của pháp luật, nếu lỗ lũy kế còn thì vẫn phải

bù dap, sau khi khắc phục được lỗ lũy kế rồi mới có thể có lợi nhuận để chia lại, và việc chia này

như thế nào, mức tối đa bao nhiêu thì Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, chấp thuận

- Quyên lợi của người lao động: TPBank luôn đảm bảo chế độ lương thưởng cho người lao

động, thu nhập của người lao động toàn ngân hàng rất thỏa đáng, người lao động yên tâm cống

hiến

- Việc giá cổ phiếu của TPBank tăng trên thị trường OTC và nhà đầu tư được hưởng lợi là

một dấu hiệu rất mừng

- Vụ án Huyền Như: phiên phúc thâm đã giao cho cơ quan cảnh sát điều tra điều tra lại những khoản được Tòa nhận định là có giao dịch hợp pháp, đã chuyền tiền hợp pháp (trong đó có Công chứng khốn Phương Đơng và Cơng ty An Lộc là 2 công ty có giao dịch với TPBank),

Vietinbank có trách nhiệm trả lại Nếu với định hướng điều tra, xét xử lại đó và với sự tin tưởng

vào sul nghiém minh cua pháp luật, TPBank có thể hy vọng sớm thu hồi lại được khoản 550 tỷ

đồng từ 2 công ty nên trên Kết luận cuối cùng thuộc về trách nhiệm của phiên tòa sơ thẩm sẽ

được mở tới đây

3.9 Hướng dẫn quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Ông Thái Duy Nghĩa - - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày tại Đại hội về Hướng dẫn quy chế biêu quyết đối với nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và quy chế bầu

cử đối với nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 3.10 Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử

3.11 Đại hội nghỉ giải lao

3.12 Phát biểu của Ngân hàng Nhà nước

Ông Trần Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo:

TPBank đang trong quá trình cấu trúc, và qua mỗi một năm, sự trưởng thành của TPBank

càng lớn, kinh nghiệm quản trị, điều hành càng được bồi đắp Những thành quả đạt được được thể

hiện rõ nét trong Báo cáo thường niên, báo cáo của HĐQT, BĐH Thể hiện ở đây là niềm tin của CBNV, của khách hàng đến giao dịch với TPBank (2014 đã có gần 700k khách hàng, 2015: 1 triệu KH, trong đó có nhiều KH ruột) Nhiều cấp nhiều ngành (như: Thủ tướng Chính phủ, UBND

Hà nội, Ngân hàng Nhà nước) đã ghi nhận kết quả và biểu thành tựu hoạt động của TPBank

Với góc độ cơ quan nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đánh giá rất cao vai trò của TPBank đã cùng với tổ chức tín | dụng trên địa bàn đã đồng hành cùng doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, góp phần vào sự tăng trưởng của Thủ đô nói chung; TPBank tham gia nhiều

chương trình giúp cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được vốn, kết nối được ngân hàng với doanh nghiệp Thay mặt cho Ngân hàng Nhà nước, ghi nhận và biêu dương kết quả 2014 của TPBank, kỳ vọng rằng trên nền tảng đó TPBank tiếp tục phát huy và hoàn thành

tốt kế hoạch 2015

Về kế hoạch 2015: đồng tình và nhất trí cao với định hướng của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đã đưa ra Ngoài lộ trình phát triển này, Ngân hàng Nhà nước lưu ý ý thêm:

a) Năm 2014 là năm củng cố tái cau trúc, năm 2015 là năm quyết định đến tái cấu trúc

Trang 6

trình tái cấu trúc thành công; đồng thời quá trình này cũng cần sự đồng hành và ủng hộ của cỗ

đông

Ngoài ra, quan tâm lưu ý đến năng lực quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro và quản trị nguồn

nhân lực, giúp cho hoàn thành mục tiêu câu trúc trong thời gian tới

b) TPBank thường Xuyên đổi mới sản phẩm dich vu, HĐQT va BDH tiếp tục thực hiện tốt

và có hiệu quả sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, đặc biệt cần phát huy nền tảng sẵn có, ngân hàng điện tử

©) Trong lộ trình tái cấu trúc, phát triển mạng lưới có sự ràng buộc với vốn điều lệ và quy mô phát triển của TCTD Vốn của TPBank đang ở mức độ trung bình, mang lưới còn hạn chế, vì

vậy cố gắng phát triển mạng lưới một cách phù hợp, hiệu quả nhất, phát triển được sản phẩm dịch

vụ của ngân hàng, phát huy được tính cốt lõi và th a" cua TPBank

d) Gan két dé thanh công: TPBank đảm bảo hài hòa lợi ích của ngân hàng — cỗ đông và

người lao động, cổ đông cùng đồng hành để hỗ tro, chia sé, bén canh dé la lợi ích của ngân hàng, thu nhập của người lao động được bảo đảm, hạn chế tối đa rủi ro đạo đức nghề nghiệp

Ông Đỗ Minh Phú thay mặt Đoàn Chủ tịch đáp lời:

Trong suốt thời gian qua TPBank được sự quan tâm sâu sát của Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện để TPBank ổn định và phát triển Bốn vấn đề mà Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng nêu

là những vấn đề quan trong và TPBank xác định đây chính là những nhiệm vụ mà TPBank luôn phải thực hiện Mong rằng TPBank sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân

hàng nhà nước và Cơ quan TTGS

3.13 Công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Thái Duy Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả

kiêm phiêu, cụ thể như sau:

a) Kết quả biểu quyết đối với các nội dung Đại hội từ số 1 đến số 9 điểm 2.1 mục 2 Phần V Biên bản này

- Số phiếu phát ra: 33 phiếu, tương ứng với 521,752,218 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng với 521,752,118 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu tương ứng với 521,752,118 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội - Kết quả biểu quyết: (Làm tròn đến 3 chữ số) Đơn vị:

Z3 Bah Không | Khôn Không

STT Nội dung Đông ý đồng ý | cóý kiến | hợp lệ 1 | Thông qua Báo cáo hoạt động 2014 và

Phương hướng hoạt động 2015 của 99.956 0 0.04 0

HĐQT

2 | Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động

2014 và phương án ngân sách hoạt động 99.956 0 0.04 0

2015 của HĐQT

Trang 7

Không Khôn Không

STT Nội dung Đồng ý đồng ý | có ý kiến | hợp lệ

năm 2014 và Kê hoạch Kinh doanh năm 2015 của Ban Điêu hành 4 | Thông qua Báo cáo hoạt động 2014 va

phương hướng hoạt động 2015 của BKS 23.236 0 0.04 0

5 | Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động

2014 và phương án ngân sách hoạt động 995335 0 0.05 0

2015 của BKS

6 | Thông qua Báo cáo Tài chính 2014 99.954 0 0.05 0 7 |Thông qua Phương án phân phôi lợi 86.211 0.046 13.74 0

nhuan 2014 ` i `

§ _| Thơng qua nội dung sửa đôi Điều lệ 99.956 0 0.04 0

9 | Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ 2013-2018 99.956 0 0.04 0 đối với Ông Megumu Motohisa 10 | Thông qua việc miễn nhiệm chức đanh Thành viên BK§ - Nhiệm kỳ 2013-2018 99.956 0 0.04 0 đối với Bà Nguyễn Lệ Hằng I1 | Thông qua tông sô Thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là tám

(8) thành viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên; tổng số thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 là ba (3) thành viên, trong đó có hai (2) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên 99.956 0 0.04 0

b) Kết quả bầu bỗ sung 01 Thành viên HĐỌT - Nhiệm kỳ 2013-2018

~ Danh sách Ứng cử viên: Ông Ha Hong Sik

- Số phiếu phát ra: 33 phiếu, tương ứng với 521,752,218 cổ phần, chiếm 100% tổng số cỗ phần có

quyên biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng với 521,752,118 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội; Trong đó:

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cỏ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu tương ứng với 521,752,118 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội - Kết quả bầu cử: Họ và tên Số phiếu bầu Tỷ lệ/tông số cổ phần có À eK 4 :

quyên biêu quyết tại ĐH

Ông Ha Hong Sik 409.235.690 78,435%

©) Kết quả bầu bỗ sung 01 Thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 - Danh sách Ứng cử viên: Ông Shusaku Sawada

Trang 8

Số phiếu phát ra: 33 phiếu, tương ứng với 521,752,218 cổ phần, chiếm 100% tổng số cô phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng với 521,752,118 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Trong đó:

+ Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng với 21,428 cổ phần, chiếm 0.004% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết tại Đại hội;

+ Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu tương ứng với 521,730,690 cổ phần, chiếm 99.996% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội - Kết qua bau cử: Họ và tên Số phiêu bầu Tỷ lé/tng sé cé phần có À 4$ x

quyên biéu quyết tại ĐH

Ông Shusaku Sawada 409.271.262 _78,442

3.14 Thành viên HĐỌT, BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu bỗ sung ra mắt Đại hội

3.15 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội để Đại hội thông qua

~ Đại hội nhất trí 100% ý kiến thơng qua tồn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội 3.16 Bê mạc Đại hội

a) Ong Dé Minh Phú - Chủ tọa tuyên bố bề mạc Đại hội b) Đại hội kết thúc vào hồi 12h cùng ngày

* *

Biên bản được lập thành hai (02) bản gốc, được Chủ tọa và Thư ký ký tên, và được lưu giữ

tại Trụ sở chính của TPBank