Bien ban hop DHDCD 2017

Bien ban hop DHDCD 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Tang 3, Thap C, Toa nha Golden Palace, MY Dinh, NTL, HN Tel: (484-4) 3371 9676 Web: www.sicco.com.vn Fax: (+84-4) 3386 8243 Email: info@sicco.com.vn @ By fe 1SO 9001 | Ni ng G15, Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017 BIEN BAN HOP DALHOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 CÔNG TY CP XÂY ĐỰNG VÀ ĐẦU TƯ SƠNG ĐÀ Hơm nay, vào hồi 09h00° ngày 28/04/2017, Tầng 4, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội điễn Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Xây dựng Đâu tư Sông Đà (sau gọi tắt Đại hội) A CÔNG TY CO PHAN XAY DUNG tắtlà Công ty): VA BAU TU SONG DA (Sau gọi Trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, tịa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mé Tri, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Mã số doanh nghiệp: 0500574676 cấp thay đổi lần ngày 11/5/2016 Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội THANH PHAN THAM DU: Cổ đông Công ty cô phần Xây đựng Đầu tư Sông Đà TT LKCK chốt thời điểm ngày 30/3/2017 NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CÚA ĐẠI HỌI: Báo cáo kết kiểm tra tư cách cỗ đông tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiễn hành: Đại hội nghe ông Phan Dương Mạnh- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bé Bao cdo kết kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiễn hành: Tổng số cô đông chốt đến thời điểm 30/3/2017 Công ty 346 cổ đông tổng số cổ phần lưu hành 10.000.000 cổ phan Tổng số cô phần có quyền biểu quyết: 10.000.000 cổ§ phan Téng số cỗ đông mời tham dự Đại hội: 346 cỗ đơng, đại diện cho 100% số cỗ phần có quyền biểu Tại thời điểm 8h45°, Tổng số có 103 cỗ đông chủ sở hữu đượcúủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 172 đơng tương ứng với 215.620 phân có quyền biểu chiếm 72,16% số cổ phần có quyền biểu Căn quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xây dung va Đầu tư Sông Đà hợp pháp, hợp lệ đủ điều kiện để tiến hành I Thông qua Quy chế Đại hội: 1/7 Sau nghe Ban Tổ chức công bố Quy chế Đại hội, 100% cỗ đơng có quyền biểu có mặt Đại hội biểu thông qua Quy chế Đại hội IH Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu: Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều Ban Bầu cử kiêm Kiểm phiếu để giúp việc cho Đoàn nhân dự kiến, 100% cỗ đơng có quyền biểu thơng qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Ban Bầu cử + hành Đại hội, bầu Ban Thư ký Chủ tịch Sau nghe danh sách có mặt Đại hội biểu kiêm Kiểm phiếu, cu thé: Đoàn Chủ tịch: ()_ Ơng Nguyễn Cơng Hùng - Chủ tịch HĐQT Chú tọa (2) Ơng Nguyễn Chính Đại - UVHĐQT, Giám đốc Thành viên (3) Ông Lương Thanh Tùng - UVHĐQT Thành viên Ban thư ký: Ba Mai Thi Van Anh Ông Đào Anh Thọ Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu: (1) (2) (3) (4) (5) Iv Ông Nguyễn Văn Thanh Bà Lưu Thị Hằng Ong Duong Thanh Trung Ông Nguyễn Anh Cường Ông Hà Đức Thành Trưởng ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thông qua Chương trình Đại hội: Sau nghe Đồn Chủ tịch cơng bố Chương trình Đại hội, 100% cễ đơng có quyền biểu có mặt Đại hội biểu thơng qua Chương trình Vv Nội dung Đại hội: Báo cáo Ban Điều hành, Hội đồng Quần trị Ban Kiểm soát: Đại hội nghe Ơng Nguyễn Chính Đại - UVHĐQT, Giám đốc cơng ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017; Đại hội nghe Ơng Nguyễn Cơng Hùng— Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 HĐQT; Đại hội nghe Bà Trần Thị Len- Trưởng Ban Kiểm sốt trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 BKS Các nội dung trình Đại hội đẳng cỗ đơng: Đại hội nghe Ơng Lương Thanh Tùng - UV HĐQT trình bày: + Tờ trình thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2016; Thông qua phương án phân phôi lợi nhuận năm 2016; Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Đại hội nghe Ơng Nguyễn Chính Đại - UV HĐQT, bày: Giám đốc Cơng ty trình + _ Tờ trình thơng qua việc đổi tên Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ, 2/7 Oo NGS Trưởng ban Thành viên “Ga = (1) (2)_ + To trinh thong qua Đại hội đồng cỗ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt mot số nội dung thuộc thâm quyền định Đại Hội đồng cổ đông Thảo luận thơng qua nội dung Bao cáo, Tờ trình Đại hội: Đại hội tiến hành thảo luận nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đơng Đại hội thơng nhật cao nội dung trình bảy khơng có ý kiên khác 4, Biến thơng qua nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội: Trên CƠ SỞ Bao cáo, Tờ trình qua trình thảo luận, Đại hội tiến hành biêu quyêt (băng Phiêu biêu quyêÐ bỏ phiêu thông qua nội dung sau đây: 4.1 Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết SXKP năm 2016 kế hoạch SXKPD năm 2017 với sơ chí tiêu sau: + Kết sản xuất kinh đoanh, thực tiêu tài năm 2016: TT Kếhoạch | Thực | % thực Nội dung ĐVP | năm2016 | năm2016 | |GiátjSXKD | Giátri đầutư ` 10°d 150.000.000 | 61.119.234 | 122% | Doanh sé 10°d |375.000.000 | 389.039.736 | 104% ` | Tianvé x | Lợi nhuận trước thuế | Nộp ngân sáchNN Thu nhập bình quân 104 Í3g0,000,000 | 442.131.675 | 116% 3 10°d | 350,000,000 | 386.993.336 | 110% 10°¢ | 12.000.000 | 5.212.799 |43% 10°d |12.500.000 |10.438.199 | 84% Đằng 7.900.000 8.200.000 460 | Nhân lực Người |450 10 | Vốn điều lệ 104 100.000.000 | 100.000.000 11 Trả cỗ tức 104% % ›$* _ Kế hoạch SXKD năm 2017 TT — 4_ — 7— — Nội dung |GiátjiSXKD |Giátrị đầu tư Doanh sé Hiềnvề lLợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách nhà nước Thu nhập BQCBCNV |Vốn điều lệ DVT 104 104 104 104 104 104 đồng 104 Trả cổtức % 3/7 Nam 2017 930.000.000 70.000.000 920.000.000 950.000.000 18.000.000 12.000.000 §.500.000 100.000.000 10 Ghi cha + Sd phiéu dong ý: 100 phiếu, tương ứng 7.191.420 cỗ phần, phân tham dự Đại hội + Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 1.100 cô phân, chiếm 0.02% cổ phân tham dự Đại hội + 4.2 Số phiếu khơng có ý kién: phân tham dự Đại hội chiếm 99 66% cổ 02 phiếu, tương ứng 23.100 cỗ phân, chiếm 0,23% cổ Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 HĐQT + SỐ phiểu đồng ý: 97 phiếu, tương ứng 7.196.370 cổ phân, chiếm 99,73% cổ phân tham dự Đại hội + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 4.950 cỗphan, phân tham dự Đại hội + SỐ phiếu ÿ kiến: 03 phiếu, tương ứng 14.300 cổ phân, chiếm 0,20% cổ phân tham dự Đại hội 4.3 Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Ban Kiểm soát + SỐ phiếu động ý: 100 phiếu, tương ứng 7.205.420 cổ phần, phần tham dự Đại hội chiếm 99,86% cổ + ®ố phiếu khơng đồng ÿ: 01 phiếu, tương ứng 2.300 cổ phần, phân tham dự Đại hội chiếm 0,03% cổ + Số phiếu khơng có ÿ kiến: 02 phiểu, tương ứng 7.700 cổ phần, chiếm 0,11% cổ phần tham dự Đại hội 4.4 Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn với số chí tiêu chủ yêu sau: - Tổng tài sản ngày 31/12/2016 dat 566.601.109.688 đồng - Vén điều lệ ngày 31/12/2016 100.000.000.000 đồng chiém 0,07% cé - Lợi nhuận trước thuế cho năm tài 2016 đạt 4.921.294.916 đồng -_ Lợi nhuận sau thuế cho năm tài 2016 4.029.765.892 đồng + Số phiếu đồng ý: 96 phiếu, tương ứng 7.193.000 cổ phần, chiếm 99,69% cổ phan + Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 4300 cô phân, phân tham dự Đại hội + #ố phiếu khơng có ý kiến: 04 phiếu, tương ứng 18.320 cổ phân, chiếm 0,25% cổ phân tham dự Đại hội 4.5 Nội dung 5: Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ nam 2016 nhu sau: tham dự Đại hội TT Te Nội dung & Lợi nhuận trước thuế chiếm 0,06% cổ Giá trị 4.921.294.916 | Thué thu nhập doanh nghiệp phải nộp 4/7 891.529.024 S37 WG 39 Ge BRA TT Nội dung lê | Lợi nhuận sau thuế (3)=()-(2) 4.029.765.892 | Các khoản giảm trừ vào LN sau thuế 5| 34.800.000 Thù lao HĐỌT, BKS không chuyên trách 300.000.000 6_ | Lợi nhuận phân phối (6)=()-(4)-(5) 3.694.965.892 | Trích lập quỹ doanh nghiệp - Quy du phong tai chinh - Giá trị 849.842.155 Quỹ đầu tư phát triển 5% 184.748.295 10%| 369.496.589 - Quỹ phúc lợi 3% 110.848.977 - Quỹ khen thưởng 5% 184.748.295 g oo Oo 2016 sau trích lập quỹ: 2.845.123.737 9| Lợi nhuận lại chưa chia năm trước 11.535.463.036 10 (on © AC 14.380.586.773 + lại chuyên năm sau: Số phiếu đồng ý: 96 phiếu, tương ứng 6.830.935 cổ phân, chiếm 99,67% cổ phần tham dự Đại hội SỐ phiếu không động ý: 03 phiếu, tương ứng 4.843 cổ phân, chiếm 0,07% + phan tham dự Đại hội + Số phiếu khơng có ý kiến: 04 phiếu, tương ứng 10.950 cổ phân, chiếm 0,15% cỗ phân tham dự Đại hội 4.6 Nội dung 6: Thơng qua tốn thù Jao HĐQT, tốn thủ lao HĐQT, BKS năm 2017 cụ thé nhw sau: ~ Thực chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016: TT Chức danh BKS Ngườix | Mứcthùlao | tháng tháng A_ | Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT- chuyên trách `(HS lương OT: 1,1) | UV HDOT năm 2016 dự cự nàn 708.000.000 1x1 35.000.0.000 20.000 420.000.000 4x12 6.000.000 288.000.000 B | Ban kiém soat 156.000.000 | Trưởng BKS 1x12 5.000.000 60.000.000 | UVBKS 2x12 4.000.000 96.000.000 Tổng cộng 864.000.000 5/7 Dự toán trả thủ lao HĐQT, BKS năm 2017: TT Chức danh Người x tháng _> tao Í Số gần (đồng A_ | Hội đồng quản trị 708.000.000 | ChủtchHĐQT 1x12 35.000.000 420.000.000 | UVHDOT 4x12 6.000.000 288.000.000 B | Ban kiểm soát 156.000.000 | Trưởng BKS 1x12 5.000.000 60.000.000 | UVBKS 2x12 4.000.000 96.000.000 Tổng cộng 864.000.000 Số phiếu đồng ý: 96 phiếu, tương ứng 6.830.935 cỗ phẩn, chiếm 94,67% cổ phan tham dự Đại hội Số phiếu không đằng ý: 01 phiếu, tương ứng 1.100 cổ phần, phân tham dự Đại hội chiếm 0,02% cỗ Nội dung 7: Thông qua nội dung đỗi tên Công (y sửa đỗi, bố sung Điều lệ: Chi tiết nội dung sửa đổi theo tờ trình số 01/TT/SICCO/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017 Hội đồng quản trị Công ty Số phiếu đồngÿ: 99 phiếu, tương ứng 7.179.820 cỗ phân, chiếm 99,50% cổ phan tham dự Đại hội Số phiếu không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng 13.700 cổ phân, chiếm 0,19% cổ phân tham dự Đại hội Số phiếu khơng có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 22.100 cổ § phan, chiém 0,31% cổ phần tham dự Đại hội 4.8 Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐỌT phê duyệt số nội dung thuộc thâm quyền định Đại Hội đồng cỗ đông bao gồm: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đự án đầu tư, đự án mua sắm tài sản Công ty năm 2017 Ủy quyền cho HĐQT định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên năm 2017 Uy quyén cho HDQT phé duyét, quyét định nội dung hợp đồng, thuộc thấm quyền Đại hội đồng cổ đông giao dịch Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD Cơng ty (nếu có) Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, hồ sơ thành lập, lựa chọn thời điểm đăng ký hoạt động Văn phịng đại điện có trụ sở nước nước dé bảo đảm kịp thời va hiệu việc mở rộng, phát triển SXKD Số phiếu đồng ÿ: 100 phiếu, tương ứng 6.824.120 cổ phân, phân tham dự Đại hội chiếm 94,57% cd Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 1.100 cổ phân, chiếm 0,02% cổ phân tham dự Đại hội 6/7 = 4.7 Ty Số phiếu khơng có ý kiến: 06 phiểu, tương ứng 383.585 cô phân, chiếm 5.32% cổ phân tham dự Đại hội + SỐ phiéu ¥ kién: 02 phiéu, ung 390.400 cé phan, chiém 5,41% phân tham dự Đại hội Nội dung phát sinh ngồi chương trình Đại hội thông qua: Không D BIEU QUYET THONG QUA BIEN BAN, NGHI QUYET DAI HOI VA BE MAC DAI HOLE Biên lập vao héi 11h45’ 28/04/2017 sau Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 kết thúc chương trình đại hội Biên đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cỗ đông biểu thông qua Dại hội với 100% tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt Đại hội Biên lập thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý nhau, (01) gửi UBCKNN, hai (02) lưu Trụ sở Công ty cô phần Xây đựng Đầu tư Sông Đà Biên đăng website Công ty thời hạn 15 ngày kế từ ngày 29/04/2017 TM BAN THU KY TRUONG BAN ve Mai Thi Van Anh a, * WT Công Hùng ... Chủ tịch để điều Ban Bầu cử kiêm Kiểm phiếu để giúp việc cho Đoàn nhân dự kiến, 100% cỗ đơng có quyền biểu thơng qua Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký Ban Bầu cử + hành Đại hội, bầu Ban Thư ký Chủ tịch... qua: Không D BIEU QUYET THONG QUA BIEN BAN, NGHI QUYET DAI HOI VA BE MAC DAI HOLE Biên lập vao héi 11h45’ 28/04 /2017 sau Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2017 kết thúc chương trình đại hội... hội: Báo cáo Ban Điều hành, Hội đồng Quần trị Ban Kiểm sốt: Đại hội nghe Ơng Nguyễn Chính Đại - UVHĐQT, Giám đốc cơng ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017; Đại hội