Bien ban hop DHDCDTN 2017 ngay 17.5.2017

Bien ban hop DHDCDTN 2017 ngay 17.5.2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

CONG TY CO PHAN THUAN THAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 57/BB/ĐHĐCĐTN-2017/GTT BIÊN BẢN HỌP DAI HOI DONG CO ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NAM 2017 Mục đích: Đại hội dự kiến thông qua nội dung: Báo cáo HĐQT năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Báo cáo kết kinh doanh Ban Tổng Giám đốc năm 2016 kế hoạch kinh doanh năm 2017 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng quỹ năm 2016 kế hoạch năm 2017 Tờ trình toán thù lao năm 2016 dự toán thù lao năm 2017 HĐQT, Ban thư ký Ban kiêm sốt Tờ trình thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn 2017 Thơng qua số nội dung khác có liên quan (nếu có) Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông: Tổng số cổ đông tham dự : 15 cổ đông Tổng số cô phần biểu Đại hội : 18.619.700 cỗ phần Trong cổ đông tham dự trực tiếp 17.740.500 cổ phần, cổ đông ủy quyền: 879.200 cô phân Tỷ lệ tham gia Đại hội : 42,8 % Tiến trình Đại hội: 3.1 Khai mạc Đại hội: Đại hội biểu thông qua: a b Danh sách Chủ tọa Đại hội gồm thành viên: Ba Võ Thị Thanh Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - TGĐÐ Chủ tọa ĐH Ông Võ Hoàng Chương Chức vụ : Thành viên HĐQT -PTIGĐ Thành viên Ông Nguyễn Văn Như Chức vụ : Thành viên HĐQT Thành viên Danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm thành viên: Ơng Trần Chính Nghĩa Chức vụ : Trưởng PhòngCNTT Trưởng ban Bà Lê Phương Thảo Chức vụ : Thư ký Ban TGĐ Thành viên Ông Nguyễn Nguyên Phát Chức vụ : Nhân viên P.KT-TC Thành viên 1⁄5 cra CS 03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP Tuy Hòa - Phủ Yên - ĐT: +84 (57) 824 229 - Fax: +84 Email: infa/thiianthan Wlahcita: wasn thiranthan cam (57) 823 466 =—- _ Mis ⁄sh +MEN H6m nay, vao lic 08h00 phit, ngày 17 tháng năm 2017 Hội trường Osaka — Khdch san CenDeluxe số 02 Hải Dương - TP.Tuy Hịa - Phú n, Cơng ty phân Thuận Thảo tô chức họp Đại hội đồng cô đông thường niên lân thứ năm 2017; Chủ tọa Đại hội định Ban thư ký bao gồm: Bà Nguyễn Thị Huyền Loan Chức vụ : Thư ký HĐQT Trưởng ban Bà Bùi Thị Liên Chức vụ : Nhân viên P.TC-HC Thành viên 3.2 Nội dung Đại hội: 3.2.1.Chủ tọa Đại hội thơng qua: Chương trình Đại hội Quy chế làm việc Đại hội Báo cáo HĐQT năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Báo cáo kết kinh doanh Ban Tổng Giám đốc năm 2016 kế hoạch kinh doanh năm SN sÀ 2017 le) a Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng quỹ năm 2016 kế hoạch năm 2017 Tờ trình tốn thù lao năm 2016 dự toán thù lao năm 2017 HĐQT, Ban thư ký Ban kiêm sốt Tờ trình thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017 3.2.2.Ý kiến thảo luận Đại hội: không 3.2.3.Chủ tọa Đại hội công bố xin ý kiến Đại hội: Thông qua Báo cáo HĐQT a năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Ý kiến tham gia: Không Kết biểu quyết: Tổng số cổ phần tham gia biểu là: 18.619.700 cổ phan Tổng số cổ phần đồng ý 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biêu tham dự Đại hội Tổng số cỗ phần không đồng ý cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cỗ phần có quyền biểu Tổng số cổ phần có ý kiến khác cỗ phần, chiếm tỷ lệ % tơng số cổ phần có quyền biểu Thông qua Báo cáo kết kinh doanh Ban Tổng Giám đốc năm 2016 kế hoạch kinh doanh năm 2017 Kết thực kế hoạch kinh doanh năm 2016: Doanh thu : 96,186 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : -297,310 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế ; -298,614 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch 2016 ‡ 921,6 triệu đồng Tỷ lệ % đạt so với kế hoạch ‡ -32.721 % Cổ tức : Không Doanh thu ` : 120,23 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : -112,5 tỷ đồng Kế hoạch kinh doanh - dự kiến năm 2017: fey, ouceat JAS ENE 2/5 03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP Tuy Hòa - Phú Yên : ĐT: +84 (57) 824 229 - Fax: +84 (57) 823 466 Email: infaM@thianthan un VÀfaheita+ vànAn thiianthan eam un Ý kiến tham gia: Không Kết qua biéu quyét: Tổng số cổ phần tham gia biểu là: 18.619.700 cỗ phần Tổng số cô phần đồng ý 18.619.700 cỗ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phan có quyền biểu tham dự Đại hội Tổng số cổ phần không đồng ý cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyên biểu Tổng số phần có ý kiến khác cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017 Ý kiến tham gia: Không Kết biểu quyết: Tổng số cổ phần tham gia biểu là: 18.619.700 cổ phần Tổng số cổ phần đồng ý 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cô phần có quyền biểu tham dự Đại hội Tổng số cô phần không đồng ý cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phần có quyền biểu Tổng số cổ phần có ý kiến khác cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Thơng qua Báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH tư vấn Tài kế tốn Kiểm toán Nam Việt Dịch vụ Ý kiến tham gia: Không Kết biểu quyết: Tổng số cô phần tham gia biểu là: 18.619.700 cé phan Tổng số cổ phần đồng ý 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cỗ phần có quyền biéu tham dự Đại hội Tổng số cổ phần không đồng ý cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Tổng số phần có ý kiến khác cổ phản, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Thơng qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng quỹ năm 2016 kế hoạch năm 2017, cụ thể: Năm 2016 Công ty lỗ -298.6 14.499.699 đồng bị lỗ luỹ kế nên theo Điều 93 Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005, Công ty không chia cô tức phân phối lợi nhuận Việc phân chia lợi nhuận năm 2017 thực phân chia sau bù hết khoản lỗ luỹ kế, cụ thể: + Trích quỹ dự phịng tài theo luật định: 05% + Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% + Trích quỹ khen thưởng: 04% + Trích quỹ phúc lợi: 04% + Lợi nhuận cịn lại chưa phân phối: 77% Ý kiến tham gia: Không 3/5 Gai CG 03 Hải Dương- Bình Ngọc- TP Tuy Hịa - Phủ Yên + ĐT: +84 (57) 824 229 - Fax: +84 (57) 823 466 VAfaheita' vàaAnAr thiianthan cam Email: infa/thiianthaaA Kết biểu quyết: Tổng số cổ phần tham gia biểu là: 18.619.700 cỗ phan Téng sé cổ phần đồng ý 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tông số cô phần có quyền biểu tham dự Đại hội Tổng số cổ phần không đồng ý cỗ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phần có quyền biểu Tổng số cổ phần có ý kiến khác cỗ phan, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Thơng qua Tờ trình tốn thù lao năm HĐQT, Ban thư ký Ban kiểm soát, cụ thể: 2016 dự toán thù lao năm 2017 Quyết toán thủ lao HĐQT, Ban thư ký Ban kiểm soát năm 2016 Công ty trả thù lao với sô tiên cụ thê: + Tổng tiền thù lao HĐQT Ban thư ký 2016: 288.500.000 déng/nam (Hai trăm tám mươi tám triệu, năm trăm nghìn đơng) + Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2016: 48.000.000 đồng/năm (Bốn mươi tám triệu đồng) Thực trả thù lao năm 2016 nằm khung mức thù lao Đại hội đồng cô đông năm 2016 thông qua Kế hoạch trả thù lao năm 2017 HĐQT, Ban thư ký Ban kiểm soát: + Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 300.000.000 đồng/năm (8a trăm triệu đồng) + Tổng mức thù lao Ban kiểm soát: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng) Ý kiến tham gia: Không Kết biểu quyết: Tổng số cổ phần tham gia biểu là: 18.619.700 cổ phần Tong số cỗ phan đồng ý 18.619.700 cổ phân, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Tổng số cổ phần không đồng ý cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phần có quyền biêu Tổng số cổ phần có ý kiến khác cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có qun biểu Thơng qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2017: Đại hội thông qua Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với yêu cầu: Là đơn vị kiểm tốn độc lập có uy tín, UBCKNN Công ty đại chúng tổ chức niêm yết; chấp thuận kiểm toán cho các Là đơn vị kiểm tốn có đội ngũ kiểm tốn viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiêu kinh nghiệm nhăm đảm bảo chât lượng kiêm toán báo cáo tài chính; Chỉ phí kiểm tốn hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi tiến độ kiểm tốn Tổng Cơng ty u câu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu câu Ý kiến tham gia: Không Kết biểu quyết: Tổng số cổ phần tham gia biểu là: 18.619.700 cổ phần .i TR 4/5 Cc 03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP Tuy Hịa - Phú Yên - ĐT: +84 (57) 824 229 - Fax: +84 (57) 823 466 Email: infa@thianthan Wahcita: uns thiianthan eam Téng số cỗ phần đồng ý 18.619.700 cổ phan, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cỏ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Tổng số cổ phần không đồng ý cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Tổng số cổ phần có ý kiến khác phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu 3.2.4.Đại hội thông qua Nghị Đại hội đồng cỗ đông: Bà Bùi Thị Liên - Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyêt Đại hội Ý kiến tham gia: Không Kết biểu quyết: Tổng số cổ phần tham gia biểu là: 18.619.700 cô phần Tổng số cổ phần đồng ý 18.619.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phần có quyền biểu tham dự Đại hội Tổng số cổ phần không đồng ý cổ phân, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu Tổng số cổ phần có ý kiến khác cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cô phần có quyền biểu quyet 3.3 Bế mạc Đại hội Đại hội bế mạc hồi 11h20 ngày 17 tháng năm 2017 TRƯỞNG TAjN KH hi noe KÝ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - / J : 3/5 Gai - cS 03 Hải Dương - Binh Ngoc - TP Tuy Hòa - Phú Yên - ĐT: +84 (57) 824 229 - Fax: +84 (57) 823 466 Email: infa/thiianthaa \Wlahcita: wasn thịianthan nam ... HĐQT, Ban thư ký Ban kiểm soát, cụ thể: 2016 dự toán thù lao năm 2017 Quyết toán thủ lao HĐQT, Ban thư ký Ban kiểm soát năm 2016 Công ty trả thù lao với sô tiên cụ thê: + Tổng tiền thù lao HĐQT Ban. .. quỹ năm 2016 kế hoạch năm 2017 Tờ trình tốn thù lao năm 2016 dự toán thù lao năm 2017 HĐQT, Ban thư ký Ban kiêm sốt Tờ trình thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017 3.2.2.Ý kiến thảo luận... hoạch hoạt động năm 2017 Báo cáo kết kinh doanh Ban Tổng Giám đốc năm 2016 kế hoạch kinh doanh năm SN sÀ 2017 le) a Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch năm 2017 Báo cáo tài kiểm