CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 1114 /BC-HS BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 V/v Kết hoạt động năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Kính gửi: - Quí vị cổ đông; Ban điều hành báo cáo kết hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 Ngân hàng TMCP Quân đội sau: PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 I Tình hình chung Năm 2015, kinh tế giới diễn biến phức tạp ảnh hưởng không thuận lợi tới kinh tế nước Tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp vòng năm Thị trường tài quốc tế biến động đột biến trước động thái điều chỉnh giảm giá mạnh đồng nhân dân tệ với định tăng lãi suất FED có tác động đến thị trường nước Kinh tế nước đạt số kết tích cực Tăng trưởng GDP ~6,68 % Lạm phát kiểm soát tốt (CPI bình quân tăng 0,63%) Chính sách tiền tệ điều hành chặt chẽ, ổn định Tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt ~18% Thanh khoản hệ thống ngân hàng an toàn Tỷ giá, thị trường ngoại hối điều chỉnh hợp lý phù hợp với tình hình quốc tế Nợ xấu toàn ngành tập trung xử lý liệt đưa mức ~ 2.72%, cải thiện tích cưc so với đầu năm 2015 Bên cạnh kết đạt được, kinh tế nước ta tồn khó khăn, thách thức không nhỏ Các doanh nghiệp phục hồi chậm, nợ xấu doanh nghiệp, nợ xấu toàn ngành ngân hàng mức cao Nợ công tăng cao (62,2%) bội chi ngân sách lớn (6,1%) Thị trường BĐS, chứng khoán, bảo hiểm khó khăn Chính phủ tiếp tục tái cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cấu đầu tư công tiếp tục tái cấu ngân hàng II Kết hoạt động năm 2015 NH TMCP Quân đội triển khai kế hoạch năm 2015 với phương châm “Tái cấu, phát triển bền vững” Kết thúc năm 2015, NH Quân đội hoàn thành toàn diện mục tiêu đề Hoàn thành mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011-2015, triển khai đồng 22 sáng kiến chiến lược ứng dụng thực tiễn kinh doanh, quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ mặt hoạt động ngân hàng Hoàn thành vượt tiêu kế hoạch chủ yếu Quyết liệt tái cấu, xử lý nợ xấu, hoàn thành sớm vượt mục tiêu đề từ đầu năm Chuyển đổi toàn diện NH theo mô hình quản lý tập trung, từ đó, tăng chất lượng quản trị khả cạnh tranh Chính trị nội trì ổn định, Đảng đạt vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện Giữ vững đoàn kết nội Tổ chức thành công đại hội Đảng cấp MB Uy tín NH Quân đội nâng cao Đánh giá kết thực mục tiêu lớn năm 2015 sau: Kết thực thi chiến lược giai đoạn 2011 – 2015 Hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011 – 2015, tạo lập lực cạnh tranh phát triển bền vững Duy trì vững vị top NHTM lợi nhuận, hiệu hoạt động Sau năm thực thi chiến lược, tiêu qui mô, chất lượng, hiệu MBGroup hầu hết tăng gấp đôi tăng trưởng liên tục bền vững qua năm Tổng Tài sản tăng 2,02 lần (từ 109.623 tỷ đồng lên 221.042 tỷ đồng) Lợi nhuận MB Group tăng gần 1,5 lần (từ 2.288 tỷ đồng lên 3.221 tỷ đồng), tiếp tục ngân hàng dẫn đầu hệ thống NHTMCP Việt Nam Lợi nhuận tiêu hiệu hoạt động (ROA, ROE, Lợi nhuận/người, Lợi nhuận/ điểm kinh doanh) Nhân 7.800 người (cuối 2010 4.000 người); Tỷ lệ nợ xấu trì mức 2% Hệ thống mạng lưới đạt 253 điểm toàn quốc (so với 140 điểm cuối 2010) với 02 chi nhánh nước Lào, Campuchia Hệ thống trụ sở đầu tư phát triển tỉnh thành phố lớn, đặc biệt với diện tòa nhà lớn Hà Nội (trụ sở 21 Cát Linh), HCM (trụ sở Sunny Tower) khẳng định uy tín thương hiệu, hình ảnh MBGroup Vốn điểu lệ đạt 16.000 tỷ (gấp lần so với 2010: 7.300 tỷ), với tham gia nhiều cổ đông lớn uy tín Quân đội Chất lượng phát triển trì bền vững Quản lý chi phí hiệu Đảm bảo mức chia cổ tức ≥10% nhiều năm Thực tốt định hướng chiến lược xây dựng ngân hàng thuận tiện Hoàn thành mục tiêu 22 sáng kiến chiến lược Triển khai tích cực chiến lược phát triển khu vực phía Nam, miền Trung Tây Nguyên Kết thực kế hoạch kinh doanh năm 2015 Đơn vị: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn điều lệ Huy động vốn Dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ xấu LNTT Trong đó: LNTT ngân hàng Tỷ lệ chi trả cổ tức KQ 2014 200,489 11,594 167,941 100,571 2.73% 3,174 3,003 10% KH KQ 2015 2015 216,000 221,042 16,000 16,000 181,000 181,751 115,500 120,308 < 3% 1.62% 3,250 3,221 3,150 3,151 10% TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 6) Thực chức nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết kiểm tra giám sát kết SXKD tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 sau: I Hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm soát thực chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành công ty (CTy) đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực sở Điều lệ tổ chức hoạt động CTy, nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ( HĐQT), quy định pháp lý hành - Xây dựng kế hoạch công tác, theo phân công nhiệm vụ kiểm soát, giám sát trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cho thành viên Ban kiểm soát - Tổ chức họp Ban kiển soát theo quy định: triển khai kế hoạch kiểm soát thực tế đơn vị; đánh giá trình giám sát thành viên theo phân công nhiệm vụ lĩnh vực.v.v Trong năm 2015, thành viên Ban kiểm soát thực nhiệm vụ theo phân công chịu trách nhiện trước pháp luật, cổ đông kết giám sát; Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi nội dung kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tình hình hoạt động CTy, cập nhật xử lý thông tin kịp thời Cuối năm 2015, thành viên BKS nghỉ chế đ ộ thai sản, thành viên lại thực kiểm soát phần công việc thành viên - Tổ chức giám sát theo kế hoạch CTy - Tham dự họp Hội đồng quản trị Ban kiểm soát thực công tác thẩm tra báo cáo tài chính; báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành CTy; giám sát việc chấp hành Pháp luật; Điều lệ, nghị Đại hội đồng cổ đông; nghị HĐQT; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp mức độ an toàn, hiệu sử dụng nguồn lực, chấp hành chế độ tài kế toán CTy CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn 1/7 II Kết kiểm tra, giám sát Thẩm định báo cáo tài chính: - Một số tiêu Tài thể báo cáo tài củ a CTy sau: TT I II Tên tiêu Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Lợi thương mại Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Trđ:Lợi ích cổ đông không kiểm soát III Khả toán Hệ số toán ngắn hạn Hệ số toán nh anh IV Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn V Khả sinh lời Lợi nhuận sau thuế ROE (tỷ suất LNST/Vốn CSH) ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản) VI Lãi cổ phiếu Đơn vị tính Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Ngày 31/12/2015 Cty Mẹ Hợp 552.059 621.155 330.798 402.612 221.261 218.543 552.059 409.685 142.374 621.155 465.451 155.704 6.682 Lần Lần 0,8 0,6 0,9 0,7 % % 74 26 75 25 31.864 22 5,8 34.321 22 5,5 3.749 4.002 Tr đồng Tr đồng Tr đồng % % Đồng - Xác nhận số liệu Báo cáo toán tài CTy thời điểm kết thúc năm tài ngày 31/12/2015; số liệu doanh thu, chi phí, khoản nợ phải thu, nợ phải trả s ự biến động tăng/giảm tài sản, nguồn vốn năm ghi nhận đầy đủ, phản ánh kịp thời vào chứng từ kế toán, sổ kế toán - Việc phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng quỹ theo chế độ quy định, quy chế tài CTy; thực to án quỹ lương; trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế khoản phải trích nộp khác theo quy định hành - Báo cáo tài CTy kiểm toán CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo nghị Đại hội đồng cổ đông Trình tự, thủ tục, quy tr ình soát xét số liệu lập báo cáo CTy kiểm toán theo quy định Pháp luật yêu cầu Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn 2/7 Qua số liệu cho thấy: Nguồn vốn Báo cáo hợp CTy đến 31/12/2015 là: 621.155 trđ, tăng 226.645 trđ so với kỳ, tăng tương ứng 57% Cụ thể: - Nợ phải trả ngắn hạn tăng 204.723 trđ, đó: tăng khoản: phải trả người bán 114.056 trđ, người mua trả tiền trước 49.646 trđ, chi phí phải trả ngắn hạn 19.815 trđ, phải trả người lao động 28.648 trđ.v.v; đồng thời giảm k hoản dự phòng phải trả ngắn hạn 19.585 trđ - Vốn chủ sở hữu tăng 21.923 trđ Trong đó, tăng khoản: lợi nhuận chưa phân phối 12.953 trđ; quỹ đầu tư phát triển 5.636 trđ; lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng 3.286 trđ - Các tiêu: Hệ số tự chủ vốn đạt 25%, hệ số nợ vốn chủ lần - Các khoản đầu tư tài dài hạn cuối kỳ 7.079 trđ (không thay đổi so với kỳ năm trước) Trong đó: đầu tư vào CTy cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng 900 trđ, CTy cổ phần bất động sản Petrolimex 5.000 trđ mua cổ phần Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 1.179 trđ Nhận xét: Nguồn vốn chủ sở hữu CTy đáp ứng 25% tổng nguồn vốn kinh doanh, số vốn lại cân đối khoản nợ phải trả, C Ty tận dụng nguồn vốn coi tự có để đầu tư sở vật chất, tăng cường lực sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị, sử dụng vốn linh hoạt phục vụ SXKD đạt kết đề Tình hình thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng giá trị sản lượng Doanh thu thu nhập khác Lợi nhuận hợp trước thuế Lợi nhuận hợp sau thuế Tỷ lệ trả cổ tức Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH ...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng năm 2016 Số 339/BC-MB-BKS BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính gửi: Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn vào Quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn vào tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nội dung sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 Trên sở quy định Pháp luật, quy định MB, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2015 theo quy định, cụ thể sau: Giám sát tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ MB quản trị, điều hành Ban Kiểm soát thực giám sát thông qua hoạt động quản trị, điều hành hệ thống thiết lập như: Hệ thống thông tin kế toán, quản trị tài chính; hệ thống KSNB; quản trị rủi ro hệ thống CNTT Kết giám sát cho thấy Hội đồng quản trị, Ban Điều hành triển khai nhiệm vụ theo quy định Pháp luật Điều lệ MB Ban hành quy định nội cho hoạt động Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội Nhằm nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội năm 2015, Trưởng Ban Kiểm soát phê duyệt ban hành đầy đủ quy định nội liên quan như: - Phối hợp với Hội đồng quản trị phê duyệt mô hình tổ chức Cơ quan Kiểm toán nội theo kiểm toán nội tổ chức thành phòng định hướng theo rủi ro gồm: Phòng Kiểm toán rủi ro, phòng Kiểm toán tài công ty con, phòng Quản lý kiểm toán - Phê duyệt hệ thống chức danh, mô tả công việc Cơ quan Kiểm toán nội theo cấp chuyên gia kiểm toán viên level 1, 2, đảm bảo nâng cao chất lượng nhân Cơ quan Kiểm toán nội - Trưởng Ban Kiểm soát phê duyệt ban hành bổ sung/sửa đổi quy định nội hoạt động kiểm toán như: chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên nội bộ, quy trình kiểm toán, quy trình lập kế hoạch kiểm toán Thực kiểm toán nội Dưới đạo trực tiếp Trưởng Ban Kiểm soát, Cơ quan Kiểm toán nội triển khai hoàn thành kế hoạch kiểm toán bao gồm: - Đầu mối làm việc với Công ty kiểm toán độc lập thẩm định báo cáo tài tháng, năm MB đảm bảo báo cáo phản ảnh trung thực hợp lý tình hình tài MB - Hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2015, thông qua kết kiểm toán kịp thời kiến nghị tham mưu, tư vấn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu hoạt động đơn vị, hệ thống thiết lập như: hệ thống thông tin kế toán quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, công nghệ thông tin Đánh giá tính hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm toán nội - Thông qua kết hoạt động, Ban Kiểm soát đánh giá hệ thống KSNB, quản trị rủi ro kiểm toán nội MB tổ chức triển khai theo chiến lược MB giai đoạn 2011-2015 - Trên sở triển khai sáng kiến chiến lược giai đoạn 2011-2015, hoạt động thẩm định, phê duyệt, vận hành tín dụng triển khai tập trung Hội sở góp phần nâng cao hiệu hoạt động giảm thiểu rủi ro liên quan - Năm 2015, MB 10 TCTD Ngân hàng Nhà nước lựa chọn triển khai thí điểm dự án Basel MB hoàn thành dự án phân tích GAP báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định Trên sở quy định Basel “Mô hình lớp bảo vệ”, Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thống xây dựng hệ thống kiểm soát nội theo “Mô hình lớp bảo vệ”, gồm: (i) Vòng bảo vệ thứ đơn vị kinh doanh, sở hữu rủi ro; (ii) vòng bảo vệ thứ khối Quản trị rủi ro, Kiểm tra kiểm soát nội bộ; (iii) Cơ quan Kiểm toán nội vòng bảo vệ thứ Thẩm định báo cáo tài Ban Kiểm soát trực tiếp đạo Cơ quan Kiểm toán nội thực thẩm định báo cáo tài MB theo quy định Pháp luật định kỳ tháng năm Thông qua kết thẩm định cho thấy báo cáo tài MB phản ảnh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết kinh doanh MB Lập theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn người có liên quan Trong năm 2015, Ban Kiểm soát hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ việc lập theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn người có liên quan Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Thông qua hoạt động theo dõi cho VITACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO Tp Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2017 THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO I/ PHIẾU BIỂU QUYẾT Phiếu biểu dùng để biểu cách giơ phiếu để thông qua nội dung Đại Hội theo hình thức “Đồng ý” “Không đồng ý” “Ý kiến khác ” Phiếu biểu Đại Hội có màu hồng, có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO phía trên, bên góc trái Trên phiếu biểu có ghi mã số số cổ phiếu có quyền biểu tương ứng Cổ đông Đại diện nhóm cổ đông II/ NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT Căn vào Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty cấu góp vốn Cổ đông, định Đại Hội thông qua dựa vào số điểm biểu quyết; cổ phần có quyền biểu tương ứng với (01) điểm biểu Cụ thể sau: - Việc biểu thông qua vấn đề: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 kế hoạch năm 2017 BKS; Báo cáo tài hợp năm 2016; Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT/BKS năm 2016 kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài 2017; Biên Nghị Đại Hội cổ đông phải 51% tổng số điểm biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận III/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT Thông qua nội dung Đại Hội, đại biểu biểu cách giơ phiếu biểu chủ tọa Đại hội nêu ra, gồm: Đồng ý – Không đồng ý – Ý kiến khác Ban Thư ký tổng hợp kết hình thức để ghi vào Biên Đại Hội nội dung Đại Hội thông qua nội dung không Đại Hội thông qua BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NĂM 2017 Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2016 (Dự thảo) THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 1/ Đại hội thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Với vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị thực biểu 03 lần theo trình tự sau: - Lần thứ nhất: Biểu tán thành; - Lần thứ hai: Biểu không tán thành; - Lần thứ ba: Biểu ý kiến Mỗi cổ đông đại diện cổ đông biểu 01 lần (tán thành không tán thành ý kiến) vấn đề cần biểu Đại hội đồng cổ đông Việc xác định tỷ lệ biểu vấn đề Đại hội đồng cổ đông thực theo hình thức tính số điểm biểu Một (01) cổ phần quyền biểu tham gia biểu tính (01) điểm biểu 2/ Nguyên tắc thông qua: - Các định Đại hội thông qua có 65% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; - Các định Đại hội thuộc nội dung quy định Khoản Điều 23 Điều lệ Petrolimex (Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cấu tổ chức quản lý Petrolimex; Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Petrolimex; Tổ chức lại, giải thể Petrolimex) phải 75% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận TM BAN TỔ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, tất cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có quyền biểu thông qua định Đại hội; cổ phần 01 Phiếu biểu Cổ đông dự Đại hội không sử dụng Thẻ biểu để biểu thay cho cổ đông khác Việc biểu thông qua định Đại hội thực hai hình thức sau: I/ Hình thức biểu trực tiếp giơ Thẻ biểu Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Thẻ biểu màu Hồng Thẻ biểu đóng dấu Công ty, Thẻ biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng thẻ biểu để thông qua nội dung theo đề nghị Đoàn Chủ tịch II/ Hình thức biểu bỏ phiếu Bỏ phiếu thông qua báo cáo Đại hội Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Phiếu biểu màu Trắng; Phiếu biểu đóng dấu Công ty, Phiếu biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng Phiếu biểu để thông qua nội dung sau: 1.1 Kết thực kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển năm 2016; 1.2 Kết thực tiêu tài chủ yếu năm 2015, phương án phân phối lợi CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DQc Iip - Tg - Hgnh phric ,altnlE@r,{lt 56: 288 /BC-MB-HDQT Hd NQi, l5 thang ndm 2017 BAo cAo ctIA HeI DoNG euAN TRI NGAN uAtc rurcp euAN DeI Viv: k5t qui tri6n khai Chi6n luqc giai tlo4n 2011 - 2l16,kdt qui hopt tlQng ndm 2016 vh illnh hurimg Chi6n luqc giai tlogn 2Ol1 - 2021, k6 hopch ho4t tlQng ndm 2017 Kinh gui: Dpi hQi il6ng c6 d6ng NgAn htng TMCP QuAn iIQi Kinh tti toan cAu nim 2016 bi6n dQng kh6ng ddng dAu, cdn nhiAu kh6 khan, th6ch thric TIng truong GDP toan cilt d4t 3,1%o, gi6m so voi mrtc dg b6o 3,3%o truoc 116 vi voi mitc 3,2%o cia ntun 2015 O ViQt Nam, Eng truong kinh t6 khOng dat kli hoach d0 o mric 6,2% (thdp hcrn muc tnng truong 2015 lit 6,7%); nhiing di6n bitin b6t lqi cta bi6n d6i hau, nhiSm m6i trubng dd t6c dQng toi mQt sO ngdnh nhu du lich, kinh tC biCn, khai khoang vA n6ng nghiQp gian ti€p anh huong toi sU ting truong kinh t6 OiCm srturg ndm 2016 ld cin cAn thuong m4i th{ng du vd lam ph6t duoc ki6m sodt hong gioi han 5% clugc Qu6c hQi d0 O linh v.uc ng6n hang, so voi ndm 2015, tang tru&ng tin dung toan nganh dat 18,25%,t6ng phucrng ti€n toriLr: t6rrg 17,88%, huy clQng vi5n tu TCKT vd c6 nhdn ting 17,71% Phin I D6nh giri k6t qui hoSt tlQng giai dogn 20ll - 2016: Dinh gi6 t6ng ti6t Cni6n luqc giai ilo4n 2011 - 2016: NSm20ll,MBtri6nkhaiChi6nluocph6ttriiingiaido4n20ll -2016v1i22sangki6n Chiiin luqc dua tr6n niin tang h Quan tri rui ro hang dAu thim dinh vuqt trQi cing voi Vi,n h6a thUc thi nhanh hu6ng TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) Kính thưa Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu! Thực chức HĐQT quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp - Petrolimex, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), xin trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 đề xuất số định hướng năm 2017 sau: I Kết hoạt động HĐQT năm 2016 Đánh giá hoạt động HĐQT: Với vai trò đại diện cho quyền lợi cổ đông, năm 2016, Hội đồng quản trị với thành viên (trong đó: chủ tịch 01 thành viên kiêm nhiệm không điều hành; 02 thành viên kiêm điều hành Tổng giám đốc Công ty Kế toán trưởng công ty) nêu cao tinh thần trách nhiệm, với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty đạo thực Nghị tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư phát triển sở sở vật chất kỹ thuật, công nghệ - thiết bị, vấn đề nhân quản lý Công ty theo thẩm quyền HĐQT HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực nghị Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện mặt quản lý công tác đầu tư, tài kế toán, quản trị doanh nghiệp Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực chức giám sát, quản lý, đạo Công ty thực mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề tuân thủ quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Trong năm 2016, Hội đồng quản trị thực chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức phiên họp định kỳ ban hành nghị quyết, định kịp thời sở bám sát tình hình thực tế Công ty - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Tổ chức Phiên họp HĐQT định kỳ, lấy ý kiến thành viên HĐQT văn để ban hành Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 1/4 HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc đạo Ban điều hành thực đầy đủ Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển định hướng hoàn thành tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua Đánh giá tình hình thực Nghị Đại hội đồng cổ đông: Kết thực tiêu năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua: TT Diễn giải Đơn vị tính TH năm 2015 Doanh thu Tr.đ 1.046.809 44.635 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 15% Trả cổ tức % Năm 2016 Tỷ lệ % so với Năm Kế hoạch Thực KH 2016 2015 1.050.000 46.000 hR cQNc ude xA HQr cnu Ncsia vr4r NAM DQc lip - Tr; - Hgnh phric x6Att flAn6 ou^H ata, 36 Hd NQi, 10 thdng 04 ndm 2017 278IBC.MB-BKS sAo cAo cua nax rcEu soAr T4r DAr ngr odxc cd ooxc rrilIdNG NrtN zorz Kinh gui: Quj v! Cd d6ng Ngdn hdng TMCP QuAn dQi Ctrn cu vdo OiAu le tO chtic vd hoat dQng cua Ngdn hang TMCP Quan dQi; CEn cri vdo Quy chd t6 chric vd ho4t dQng cua Ban Ki6m *at Ngar, ftttCP euen dQi; Cln cri vdo tinh hinh hoat, dQng cria Ng6n hang TMCP QuAn dQi, b6o c6o cria H6i d6ng quan tri, Ban Didu hdnh vA kiit qua ho4t dQng cria Ban Ki6- oat.ra 20t6 [*g Ban Kiilm so6t NgAn hang TMCP Quan dQi (MB) xin b6o c6o tru6c Dai hQi d6ng c6 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) I Hoạt động Ban kiểm soát: Thực chức nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm soát; Giám sát hoạt động quản lý điều hành công ty (CTy) đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực sở Điều lệ tổ chức hoạt động CTy, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị (HĐQT), quy định pháp lý hành Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết kiểm tra giám sát kết SXKD tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 sau: - Trong năm 2016, BKS xây dựng kế hoạch công tác, theo phân công nhiệm vụ kiểm soát, giám sát trình hoạt động SXKD CTy cho thành viên Ban kiểm soát - Tổ chức họp BKS chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm soát thực tế đơn vị; đánh giá trình giám sát thành viên theo phân công nhiệm vụ lĩnh vực theo yêu cầu quản lý.v.v Trong năm 2016, thành viên Ban kiểm soát thực nhiệm vụ theo phân công chịu trách nhiện trước pháp luật, trước cổ đông kết giám sát; Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi nội dung kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tình hình hoạt động CTy, cập nhật xử lý thông tin kịp thời - Tổ chức kiểm soát theo kế hoạch số đơn vị trực thuộc, CTy VPCTy - Tham dự họp Hội đồng quản trị Ban kiểm soát thực công tác thẩm tra báo cáo tài chính; báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành CTy; kiểm soát việc thực chế độ sách người lao động; giám sát việc chấp hành Pháp luật; Điều lệ, nghị Đại hội đồng cổ đông; nghị HĐQT; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp mức độ an toàn, hiệu sử dụng nguồn lực, chấp hành chế độ tài kế toán CTy II Kết kiểm tra, giám sát: Thẩm định báo cáo tài chính: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 1/6 - Một số tiêu Tài thể báo cáo tài CTy sau: TT Tên tiêu Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Lợi thương mại Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Trđ: Lợi ích cổ đông không kiểm soát III Khả toán Hệ số toán ngắn hạn Hệ số toán nhanh IV Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn V Khả sinh lời Lợi nhuận sau thuế ROE (tỷ suất LNST/Vốn CSH) ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản) VI Lãi cổ phiếu I II Đơn vị tính Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Ngày 31/12/2016 Cty Mẹ Hợp 615.075 690.673 380.763 459.948 234.312 230.725 615.075 690.673 460.673 520.196 154.401 170.478 6.185 Lần Lần 0,8 0,6 0,9 0,6 % % 75 25 75 25 37.561 24 4.419 37.639 22 Tr đồng % % Đồng - Báo cáo tài CTy kiểm toán CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo nghị Đại hội đồng cổ đông - Xác nhận số liệu Báo cáo toán tài CTy thời điểm kết thúc năm tài ngày 31/12/2016 Kiểm toán CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC Số liệu doanh thu, chi phí, khoản nợ phải thu, nợ phải trả biến động tăng/giảm tài sản, nguồn vốn năm ghi nhận phản ánh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán - Việc phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng quỹ theo chế độ quy định, quy chế tài CTy; thực toán quỹ lương; trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế khoản phải trích nộp khác theo quy định hành Qua số liệu cho thấy: Nguồn ... 621.155 465.451 155.704 6.682 Lần Lần 0,8 0,6 0,9 0,7 % % 74 26 75 25 31.864 22 5,8 34.321 22 5,5 3.7 49 4.002 Tr đồng Tr đồng Tr đồng % % Đồng - Xác nhận số liệu Báo cáo toán tài CTy thời điểm kết... chưa phân phối 12.953 trđ; quỹ đầu tư phát triển 5.636 trđ; lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng 3.2 86 trđ - Các tiêu: Hệ số tự chủ vốn đạt 25%, hệ số nợ vốn chủ lần - Các khoản đầu tư tài dài... Đầu tư TSCĐ % Trđ NQ ĐHCĐ 2015 1.000.000 700.000 31.000 24.000 15 17 28 56.000 Thực năm 2015 1.1 53.2 80 1.048.558 45.016 34.016 15 22 40 41.741 So sánh TH với NQ 115% 150% 145% 142% 100 129 143