3. BC HDQT TAI DHCD 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 Hội đồng quản trị xin báo cáo trƣớc Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động công ty năm 2014 dự kiến kế hoạch năm 2015 nhƣ sau: PHẦN I TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Nhiệm kỳ III (2010-2015): Thành viên HĐQT: Bà Trần Thị Ngà Huế Ông Nguyễn Công Chiến Ông Nguyễn Quý Sơn Bà Đặng Lệ Thu Ông Hoàng Văn Phúc : Chủ tịch : Thành viên : Thành viên : Thành viên : Thành viên Ban điều hành: Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành (bổ nhiệm ngày 23/05/2014) Bà Nguyễn Thị Thanh Phƣơng: Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Thanh : Kế toán trƣởng (miễn nhiệm ngày 31/01/2015) Bà Nguyễn Khánh Chi : Quyền Kế toán trƣởng (bổ nhiệm ngày 01/02/2015) PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 Thị trƣờng dƣợc phẩm năm 2014 nhiều biến động lớn, nguồn cung giá mặt hàng thuốc thị trƣờng nhìn chung ổn định, mức giá thuốc dịch vụ y tế tăng 0,03% Nhà nƣớc ban hành văn pháp quy nhằm quản lý chặt chẽ việc sản xuất, cung ứng, đấu thầu thuốc thị trƣờng Việt Nam Công ty hoàn chỉnh lại quy trình, xây dựng quy trình đấu thầu thuốc để triển khai phù hợp tình hình thực tế I Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động chủ yếu năm 2014: - Nhập ủy thác cho Zuellig Pharma, Novartis Pharma khách hàng khác; - Phân phối lại hàng tân dƣợc, dịch vụ ủy thác, bán buôn; Trang - Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thƣờng Hợp tác kinh doanh khai thác mặt lĩnh vực ẩm thực, trồng dƣợc liệu Kết sản xuất kinh doanh năm 2014: CHỈ TIÊU TT Doanh thu Lợi nhuận trƣớc thuế TNDN Cổ tức Thực năm 2013 Kế hoạch 2014 ĐHCĐ giao Đvt: triệu đồng Thực Tỷ lệ 2014 TH/KH năm 2014 5.634.956 5.800.000 6.107.573 105% 29.960 34.000 35.741 105% 20% 20% 20% 100% II Tình hình nộp ngân sách: Đvt: đồng Chỉ tiêu Thuế GTGT Thuế TNDN Các loại thuế khác Tổng số Năm 2013 665.522.374.000 8.541.058.746 98.498.784.555 772.562.217.301 Năm 2014 667.353.171.681 8.337.769.233 96.917.877.864 772.608.818.778 Tỷ lệ tăng 0,27% -2,38% -1,6% 0,01% III Tình hình lao động đ i sống CBCNV TT Chỉ tiêu Tổng số CBCVN Trong đó: Nữ Trình độ : + Trên đại học + Đại học + Cao đẳng, trung cấp + Sơ cấp, Công nhân KT, LĐPT Tổng tiền lƣơng Thu nhập bình quân ng/tháng Đvt Ngƣời Năm 2013 152 90 Năm 2014 144 72 2014/2013 95% 80% 60 44 38 16.680 9,15 62 43 30 16.031 9,3 100% 103% 60% 40% 96% 101% Ngƣời Tr.đ Tr.đ PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 I Hoạt động c a HĐQT: Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty họp 10 phiên thƣờng kỳ, bất thƣờng hội ý dƣới giám sát Ban kiểm soát Nội dung họp: Thông qua thực kế hoạch sản xuất kinh doanh quý năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lƣơng, đơn giá tiền lƣơng cụ thể cho Công ty mẹ Công ty con; phê duyệt khoản tín dụng Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phƣơng án phân chia lợi nhuận; cấu nhân HĐQT, BKS cán quản lý Công ty HĐQT kịp thời đạo giải vấn đề phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh Trang Rà soát lại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị phù hợp với quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc áp dụng cho Công ty đại chúng Công ty niêm yết Ban hành Quyết định chuẩn y sơ đồ tổ chức toàn Công ty để phù hợp với chiến lƣợc phát triển Công ty II Công tác tổ chức nhân sự, hành quản trị: Trong năm 2014 có số biến động nhân lãnh đạo cấp cao Công ty: - Ngày 01/03/2014 Ông Phạm Anh Kiệt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc để chuyển công tác theo Quyết định điều động UBND TP Hồ Chí Minh - Ngày01/03/2014 HĐQT bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành để tiếp nhận bàn giao điều hành hoạt động Công ty thay Ông Phạm Anh Kiệt Ngày 23/05/2014 chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 Kính thưa Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu! Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), xin trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014 đề xuất số định hướng năm 2015 sau: I Đặc điểm tình hình Năm 2014, tình hình kinh tế nước có khởi sắc, tăng trưởng kinh tế có chuyển biến tích cực, lạm phát mức kiểm soát, tỷ giá ổn định Tuy nhiên, nhiều khó khăn, thách thức doanh nghiệp Lĩnh vực công nghiệp , xây dựng đầu tư nước chưa có phục hồi thực ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp hoạt động xây lắp, cung ứng thiết bị, vật liệu xây dựng, sản xuất khí thị trường bất động sản trầm lắng tiếp tục khó khăn làm chậm trình triển khai dự án đầu tư khai thác tài sản đất đai Công ty Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty chủ động phối hợp với Ban Giám đốc điều hành bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông, đưa giải pháp kịp thời phù hợp giai đoạn để thực nhiệm vụ kế hoạch đề Cùng với nỗ lực Ban giám đốc điều hành tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2014 Công ty hoàn thành tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao cho II Kết hoạt động HĐQT năm 2014 Đánh giá tình hình hoạt động Công t y năm tài Kết thực tiêu năm 2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua: TT Diễn giải Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Trả cổ tức Đơn Thực Năm 2014 vị năm Thực tính 2013 Kế hoạch Tr.đ Tr.đ % 574.119 560.000 584.134 24.002 25.000 27.870 15% 15% 12% Tỷ lệ % so với KH Năm 2014 2013 104,3 111,5 125,0 101,7 116,1 100,0 Các tiêu tài thể Báo cáo tài kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552 , Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 1/5 Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực tốt chức quản trị doanh nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ theo nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2014.Các tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức đạt vượt mức kế hoạch Tình hình quản trị Công ty: - HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực nghị Hội đồng quản trị , phối hợp với Ban điều hành kịp thời có biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh , bổ sung, hoàn thiện mặt quản lý công tác đầu tư, tài kế toán, quản trị doanh nghiệp - Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực chức giám sát, quản lý, đạo Công ty thực mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề tuân thủ quy định Pháp luật Điều lệ Công ty - Chỉ đạo Công ty tổ chức sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội công ty cho phù hợp với quy định điều kiện thực tế Công ty - Bổ nhiệm cán bộ: Trong năm 2014, HĐQT định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Kế toán trưởng Công ty : + Ông Lê Quốc Bình - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh phía Nam + Ông Ninh Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng TCHC + Ông Bùi Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty + Ông Phạm Thành Công - Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng phòng TCKT Công ty Hoạt động, thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị: Với vai trò quan quản lý cao đại diện cho quyền lợi cổ đông, năm 2014, Hội đồng quản trị với thành viên đương nhiệm (trong đó: 01 chủ tịch, 01 thành viên kiêm nhiệm không điều hành ; 02 thành viên kiêm điều hành Giám đốc Công ty Phó giám đốc công ty) tích cực thực vai trò, nhiệm vụ Hội đồng quản trị nêu cao tinh thần t rách nhiệm, với Ban Giám đốc điều hành Công ty đạo thực Nghị tiêu Đại hội cổ đông đề ra, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư phát triển sở sở vật chất kỹ thuật, công nghệ - thiết bị, vấn đề nhân quản lý Công ty theo thẩm quyền HĐQT Những kết đạt công ty có vai trò đóng góp trí tuệ thành viên Hội đồng quản trị Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông quy định Nhà nước CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552 , Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 2/5 Tổng kết họp Hội đồng quản trị định Hội đồng quản trị: Trong năm 2014, Hội đồng quản trị thực chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức phiên họp định kỳ ban hành nghị quyết, định kịp thời, đắn sở bám sát tình hình thực tế Công ty, đạt đồng thuận cao thành viên Các hoạt động HĐQT năm 2014 bao gồm: - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Tổ chức Phiên họp HĐQT định kỳ, lấy ý kiến thành viên HĐQT văn để ban hành Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc đạo Ban điều hành t hực đầy đủ Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển định hướng hoàn thành tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết giám sát HĐQT Giám đốc Công ty Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt độ ng Ban giám đốc trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra, giám sát nội dung: - Việc thực nghị quyết, tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhiệm vụ mà HĐQT giao nghị HĐQT tiến độ biện pháp thực ...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc Số: 164 /BC-ĐLKH Khánh Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 I Kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Đặc điểm tình hình Năm 2016, bối cảnh kinh tế giới phục hồi chậm, dự báo tăng trưởng kinh tế thương mại toàn cầu giảm, hoạt động thị trường hàng hóa sôi động, giá hàng hóa giới mức thấp ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, hoạt động xuất nhập thu ngân sách Nhà nước Ở tỉnh Khánh Hòa tác động biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, bão lũ xuất hai tháng cuối năm làm hư hỏng, cố lưới điện thiệt hại không nhỏ cho tài sản Công ty Tuy nhiên, với tăng trưởng kinh tế - xã hội Tỉnh tiếp tục phát triển ổn định Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh Khánh Hòa (GRDP) năm 2016 tăng 9,31% so với năm 2015 Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch diễn theo hướng tích cực với khu vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 31,36% khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn 39,22% Điều góp phần cho Công ty thực hoàn thành tiêu kế hoạch đề Cuối năm 2016, Tổng công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) điều chỉnh giá bán điện cho Công ty Ảnh hưởng mưa lũ gây thiệt hại đến Tổng kho vật tư Công ty Cùng với nỗ lực toàn thể CBCNV Công ty, đạo điều hành kịp thời HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Công ty đảm bảo cấp đủ điện, an toàn, tin cậy phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng toàn tỉnh Khánh Hòa; phục vụ tốt kiện trị xã hội quan trọng ngày lễ lớn hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch đề Kết kinh doanh a) Kết thực tiêu công ty năm 2016 STT Chỉ tiêu ĐVT Kê hoạch ĐHĐCĐ Thực 2016 So với kế hoạch So với năm 2015 Vốn điều lệ Tỷ đồng 415,513 415,513 100% 100% 1.1 Vốn lưu hành Tỷ đồng 400,513 400,513 100% 100% 1.2 Cổ phiếu quỹ (*) Tỷ đồng 15,00 15,00 100% 100% 1 STT Chỉ tiêu So với kế hoạch So với năm 2015 ĐVT Kê hoạch ĐHĐCĐ Thực 2016 2.030,363 1.967,256 96,89% 108,16% 5% 4,71% -0,29% -0,55% Điện mua điện phát Tr.KWh Tỷ lệ tổn thất điện % Điện thương phẩm Tr.KWh 1.920,00 1.874,399 97,62% 108,81% Giá bán điện bình quân đ/KWh 1.755,00 1.782,15 +27,15 +52,27 Tổng doanh thu Tỷ đồng 3.572,604 3.549,597 99,36% 111,02% Tổng chi phí Tỷ đồng 3.517,404 3.465,114 98,51% 112,38% Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 55,200 84,483 153,05% 74,14% 10 Thuế TNDN Tỷ đồng 12,696 19,128 150,66% 77,30% 11 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 42,504 65,356 153,76% 73,26% 12 Tỷ lệ cổ tức ( dự kiến) 7% 10% 142,86% 100% % Ghi chú: (*) Giá trị cổ phiếu quỹ tính mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu b) Những yếu tố ảnh hưởng đến tiêu lợi nhuận Công ty Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 84,483 tỷ đồng, so kế hoạch ĐHĐCĐ giao 55,2 tỷ đồng, Công ty hoàn thành vượt 29,283 tỷ đồng tương đương vượt 53% so với kế hoạch 74,14% so với năm 2015 Cuối năm 2016, Tổng kho Vật tư Công ty khu vực Hòn Xện – phường Vĩnh Hòa bị thiệt hại mưa lũ làm phát sinh chi phí tổn thất vật tư sau lũ lụt 11,18 tỷ đồng Hai khách hàng lớn Công ty Dệt Nha Trang Nhà máy đóng tàu Hyundai – Vinashin giảm sản lượng điện tiêu thu so với kế hoạch đăng ký đầu năm (trong Công ty Dệt Nha Trang giảm 29,66%, Nhà máy đóng tàu Hyundai – Vinashin giảm 13,98% so với kỳ) ảnh hưởng đến việc thực tiêu điện thương phẩm, đạt 97,62% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao Mặc dù có yếu tố bất lợi với nỗ lực giảm tổn thất điện năng, tăng giá bán bình quân nên cuối năm hoạt động kinh doanh điện có lãi nhiên lợi nhuận không cao Các yếu tố làm tăng lợi nhuận kinh doanh điện: - Do tỷ lệ tổn thất điện giảm 0,29% so với kế hoạch thỏa thuận với EVNCPC (5%), tương đương giảm 6,005 triệu kWh điện mua nên giảm chi phí mua điện 8,55 tỷ đồng - Giá bán điện bình quân Công ty thực 1.782,15 đ/kWh, tăng 0,06% tương đương tăng 1,15 đồng/kWh so với kế hoạch làm doanh thu tăng 2,16 tỷ đồng Lợi nhuận Công ty vượt kế hoạch chủ yếu lợi nhuận đạt từ hoạt động tài (lãi gửi tiền tiết kiệm cổ tức lợi nhuận chia) 37,09 tỷ đồng, chiếm 43,9% tổng lợi nhuận trước thuế (84,48 tỷ đồng) Lợi nhuận loại hình TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bỉm Sơn, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn; - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016; - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty: Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2016 sau I KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2016: Năm 2016 kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm, GDP tăng 6,21% thấp năm 2015 thấp mục tiêu đề 6,7% Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu”, giá xi măng Clinker xuất Trung Quốc, Thái Lan thấp kéo mặt giá xi măng, clinker xuất giới xuống thấp Tiêu dùng xi măng nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với kỳ, sản lượng tiêu thụ xi măng VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 21,3 triệu (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu (tăng 7,6%) khối xi măng khác đạt 20,3 triệu (tăng 10,3%) Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so với năm 2015) Thị trường xi măng nước cung vượt cầu 25 triệu tấn/năm, khả kéo dài nhiều năm nữa, đặc biệt địa bàn tiêu thụ xi măng Bỉm Sơn khu vực miền Trung bị sụt giảm mạnh ảnh hưởng cố gây ô nhiễm môi trường Fomusa, lũ lụt khu vực miền trung… nên ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đánh giá trước khó khăn, thách thức sở kết thực năm 2016, nguồn lực có Công ty, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, HĐQT đạo liệt công tác SXKD Công ty thông qua chủ trương, giải pháp đồng Nghị cụ thể, linh hoạt đáp ứng phát triển Công ty Kết số tiêu chủ yếu: - Sản xuất Clinker: 2.978.489 tấn, đạt 101% so với Nghị ĐHĐCĐ 97% so với năm 2015 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.484.730 tấn, đạt 109% so với Nghị ĐHĐCĐ 107% so với năm 2015 Trong tiêu thụ xi măng tăng 5% so với năm 2015 Giữ vững phát triển thị phần thị trường - Doanh thu thuần: 4.282,383 tỷ đồng, đạt 105% so với Nghị ĐHĐCĐ 103% so với năm 2015 - Lợi nhuận trước thuế 323,040 tỷ đồng 124% so với Nghị ĐHĐCĐ 94,6% so với năm 2015 - Lợi nhuận sau thuế: 258,337 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 185,769 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.333 đồng /CP - Phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua - Duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo suất, chất lượng sản phẩm Hầu hết mức tiêu hao vật tư giảm so với định mức; Nâng cao mác Clinker so với năm 2015 lò lò 5,3Mpa 5,0Mpa, tỷ lệ sử dụng Clinker xi măng mức thấp góp phần hạ giá thành sản phẩm; Tiêu hao than trung bình 02 lò thấp kỳ năm 2015 - Ký kết triển khai thực đầu tư Dự án Nghiền xi măng đến đóng bao - Dự án Kho nguyên liệu Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Đang hoàn thiện thủ tục liên quan cho trình triển khai thực dự án - Về hoạt động Công ty cổ phần xi măng Miền Trung: Trong năm 2016 người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty triển khai giải pháp khắc phục tồn môi trường Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn hỗ trợ đạo người đại diện Công ty cổ phần xi măng Miền Trung báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam vấn đề Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng có văn đạo Công ty cổ phần xi măng Miền Trung phối hợp tốt với quyền địa phương, ngành liên quan để giải nội dung theo ý kiến Chính phủ Bộ, ngành liên quan, nhiên người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất Công ty Hiện Công ty tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, VICEM ban ngành liên quan để sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Miền Trung trở lại bình thường Tổng kết họp Nghị HĐQT: Để triển khai triệt để có hiệu nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị tiến hành họp theo định kỳ ban hành Nghị HĐQT Cụ thể: Trong năm 2016, HĐQT tổ chức CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DQc Iip - Tg - Hgnh phric ,altnlE@r,{lt 56: 288 /BC-MB-HDQT Hd NQi, l5 thang ndm 2017 BAo cAo ctIA HeI DoNG euAN TRI NGAN uAtc rurcp euAN DeI Viv: k5t qui tri6n khai Chi6n luqc giai tlo4n 2011 - 2l16,kdt qui hopt tlQng ndm 2016 vh illnh hurimg Chi6n luqc giai tlogn 2Ol1 - 2021, k6 hopch ho4t tlQng ndm 2017 Kinh gui: Dpi hQi il6ng c6 d6ng NgAn htng TMCP QuAn iIQi Kinh tti toan cAu nim 2016 bi6n dQng kh6ng ddng dAu, cdn nhiAu kh6 khan, th6ch thric TIng truong GDP toan cilt d4t 3,1%o, gi6m so voi mrtc dg b6o 3,3%o truoc 116 vi voi mitc 3,2%o cia ntun 2015 O ViQt Nam, Eng truong kinh t6 khOng dat kli hoach d0 o mric 6,2% (thdp hcrn muc tnng truong 2015 lit 6,7%); nhiing di6n bitin b6t lqi cta bi6n d6i hau, nhiSm m6i trubng dd t6c dQng toi mQt sO ngdnh nhu du lich, kinh tC biCn, khai khoang vA n6ng nghiQp gian ti€p anh huong toi sU ting truong kinh t6 OiCm srturg ndm 2016 ld cin cAn thuong m4i th{ng du vd lam ph6t duoc ki6m sodt hong gioi han 5% clugc Qu6c hQi d0 O linh v.uc ng6n hang, so voi ndm 2015, tang tru&ng tin dung toan nganh dat 18,25%,t6ng phucrng ti€n toriLr: t6rrg 17,88%, huy clQng vi5n tu TCKT vd c6 nhdn ting 17,71% Phin I D6nh giri k6t qui hoSt tlQng giai dogn 20ll - 2016: Dinh gi6 t6ng ti6t Cni6n luqc giai ilo4n 2011 - 2016: NSm20ll,MBtri6nkhaiChi6nluocph6ttriiingiaido4n20ll -2016v1i22sangki6n Chiiin luqc dua tr6n niin tang h Quan tri rui ro hang dAu thim dinh vuqt trQi cing voi Vi,n h6a thUc thi nhanh hu6ng TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) Kính thưa Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu! Thực chức HĐQT quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp - Petrolimex, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), xin trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 đề xuất số định hướng năm 2017 sau: I Kết hoạt động HĐQT năm 2016 Đánh giá hoạt động HĐQT: Với vai trò đại diện cho quyền lợi cổ đông, năm 2016, Hội đồng quản trị với thành viên (trong đó: chủ tịch 01 thành viên kiêm nhiệm không điều hành; 02 thành viên kiêm điều hành Tổng giám đốc Công ty Kế toán trưởng công ty) nêu cao tinh thần trách nhiệm, với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty đạo thực Nghị tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư phát triển sở sở vật chất kỹ thuật, công nghệ - thiết bị, vấn đề nhân quản lý Công ty theo thẩm quyền HĐQT HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực nghị Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện mặt quản lý công tác đầu tư, tài kế toán, quản trị doanh nghiệp Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực chức giám sát, quản lý, đạo Công ty thực mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề tuân thủ quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Trong năm 2016, Hội đồng quản trị thực chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức phiên họp định kỳ ban hành nghị quyết, định kịp thời sở bám sát tình hình thực tế Công ty - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Tổ chức Phiên họp HĐQT định kỳ, lấy ý kiến thành viên HĐQT văn để ban hành Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 1/4 HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc đạo Ban điều hành thực đầy đủ Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển định hướng hoàn thành tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua Đánh giá tình hình thực Nghị Đại hội đồng cổ đông: Kết thực tiêu năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua: TT Diễn giải Đơn vị tính TH năm 2015 Doanh thu Tr.đ 1.046.809 44.635 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 15% Trả cổ tức % Năm 2016 Tỷ lệ % so với Năm Kế hoạch Thực KH 2016 2015 1.050.000 46.000 Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Chương KẾ TOÁN CÁC KHOẢN Nội dung  Tổng quan đầu tư tài  Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán  Trình bày BCTC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Mục tiêu  Sau học xong chương này, sinh viên có thể: – Trình bày cách phân loại khoản đầu tư tài giải thích khác biệt – Trình bày nguyên tắc ghi nhận, đánh giá khoản đầu tư tài – Phân tích xử lý giao dịch liên quan đến đầu tư tài hệ thống tài khoản kế toán – Trình bày khoản đầu tư tài BCTC Tổng quan đầu tư tài Khái niệm Phân loại PP giá gốc Ghi nhận, đánh giá PP vốn chủ sở hữu Phân loại Khái niệm  Chứng khoán kinh doanh:  Đầu tư tài chính: Là hoạt động sử dụng vốn để đầu tư vào lĩnh vực tài nhằm mục đích sinh lợi phục vụ cho chiến lược phát – Cổ phiếu, trái phiếu nắm giữ mục đích kinh doanh (kể chứng khoán có thời gian đáo hạn 12 tháng mua vào, bán để kiếm lời)  Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: – Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm loại tín phiếu, kỳ phiếu); – Trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại thời điểm định tương lai; – Các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ; – Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác triển doanh nghiệp Phân loại (tiếp) Phân loại  Đầu tư vốn vào đơn vị khác: – Đầu tư vào công ty con; Vốn góp vào công ty liên doanh; Đầu tư vào công ty liên kết Lưu ý: mức độ kiểm soát Chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư vốn vào đơn vị khác Mức độ kiểm soát  Đầu tư khác: Đầu tư khác – Các khoản đầu tư vào công cụ vốn đơn vị (ngoài khoản đầu tư vào cty con, vốn góp vào cty liên doanh, đầu tư vào cty liên kết) – Các khoản kim loại quý, đá quý không sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm mua vàobán hàng hóa; Tranh, ảnh, tài liệu, vật phẩm có giá trị không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường Mức độ kiểm soát Kiểm soát Đầu tư trực tiếp Công ty A Quyền kiểm soát tỷ lệ lợi ích 100 % Kiểm soát 60 % > 50% Mức độ kiểm soát A B:  Quyền kiểm soát = Tỷ lệ Đồng kiểm soát 50 % Công ty B quyền biểu = 60% Ảnh hưởng đáng kể  Tỷ lệ lợi ích = Tỷ lệ quyền Từ 20%  TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) Kính thưa Quý vị cổ đông Quý vị đại biểu! - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây lắp Petrolimex Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua - Căn tình hình kinh tế xã hội năm 2010-2015, Ban Tổng Giám đốc điều hành xây dựng tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 trình Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua - Căn kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Căn văn số: 0035/PLX-HĐQT ngày 11/01/2017 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam việc: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 ý kiến cổ đông khác Tổng Giám đốc điều hành PCC1 báo cáo tóm tắt việc thực kế hoạch SXKD năm 2016 định hướng kế hoạch SXKD năm 2017 sau: I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 I.1 Kết kinh doanh hợp TT Chỉ tiêu Sản lượng PCC1 PCC PNT Doanh thu thu nhập khác Trong đó: Công ty mẹ Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Trong đó: Công ty mẹ Tỷ lệ chia cổ tức Tổng giá trị đầu tư Đơn TH năm 2015 vị tính Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ % Tr đ 1.153.280 877.018 276.262 1.046.809 815.864 44.635 33.948 33.643 15 41.741 TH năm 2016 1.077.971 790.060 284.094 3.817 921.221 698.060 47.526 37.639 37.561 15 84.853 Tỷ lệ TH 2016 / TH 2015 93,5% 90,1% 102,8% 88,0% 85,5% 106.5% 110.9% 111.6% 100% 203.3% CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 1/8 Phân tích đánh giá khái quát kết hoạt động SXKD năm 2016 Qua thực tế giá trị SXKD năm 2016 phân tích sau: Xây lắp chuyên ngành: công trình bồn bể xăng dầu, hóa dầu, công trình xây dựng dân dụng Chế tạo khí nhà máy Sản xuất kinh doanh bê tông xây lắp ... Kế hoạch định hướng củ a HĐQT năm 2015 Một số tiêu kế hoạch SXKD Công ty năm 2015 Căn vào tình hình thực tế Công ty, HĐQT Nghị thông qua mục tiêu Kế hoạch năm 2015 với tiêu sau: - Doanh thu :... nhuận trước thu ế : 31 tỷ đồng - Tỷ lệ trả cổ tức : 15% Một số giải pháp thực nhiệm vụ năm 2015: Năm 2015 định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doan h Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex tiếp tục... Công ty cổ phần xây lắp Petrolimex năm 2014 định hướng hoạt động năm 2015 Kính trình Đại hội đồng đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2015- 2019) Nhân dịp này, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin cảm