3.BC HDQT ĐHCĐ 2017

3.BC HDQT ĐHCĐ 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế,...

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bỉm Sơn, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn; - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016; - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty: Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2016 sau I KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2016: Năm 2016 kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm, GDP tăng 6,21% thấp năm 2015 thấp mục tiêu đề 6,7% Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu”, giá xi măng Clinker xuất Trung Quốc, Thái Lan thấp kéo mặt giá xi măng, clinker xuất giới xuống thấp Tiêu dùng xi măng nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với kỳ, sản lượng tiêu thụ xi măng VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 21,3 triệu (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu (tăng 7,6%) khối xi măng khác đạt 20,3 triệu (tăng 10,3%) Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so với năm 2015) Thị trường xi măng nước cung vượt cầu 25 triệu tấn/năm, khả kéo dài nhiều năm nữa, đặc biệt địa bàn tiêu thụ xi măng Bỉm Sơn khu vực miền Trung bị sụt giảm mạnh ảnh hưởng cố gây ô nhiễm môi trường Fomusa, lũ lụt khu vực miền trung… nên ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đánh giá trước khó khăn, thách thức sở kết thực năm 2016, nguồn lực có Công ty, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, HĐQT đạo liệt công tác SXKD Công ty thông qua chủ trương, giải pháp đồng Nghị cụ thể, linh hoạt đáp ứng phát triển Công ty Kết số tiêu chủ yếu: - Sản xuất Clinker: 2.978.489 tấn, đạt 101% so với Nghị ĐHĐCĐ 97% so với năm 2015 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.484.730 tấn, đạt 109% so với Nghị ĐHĐCĐ 107% so với năm 2015 Trong tiêu thụ xi măng tăng 5% so với năm 2015 Giữ vững phát triển thị phần thị trường - Doanh thu thuần: 4.282,383 tỷ đồng, đạt 105% so với Nghị ĐHĐCĐ 103% so với năm 2015 - Lợi nhuận trước thuế 323,040 tỷ đồng 124% so với Nghị ĐHĐCĐ 94,6% so với năm 2015 - Lợi nhuận sau thuế: 258,337 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 185,769 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.333 đồng /CP - Phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua - Duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo suất, chất lượng sản phẩm Hầu hết mức tiêu hao vật tư giảm so với định mức; Nâng cao mác Clinker so với năm 2015 lò lò 5,3Mpa 5,0Mpa, tỷ lệ sử dụng Clinker xi măng mức thấp góp phần hạ giá thành sản phẩm; Tiêu hao than trung bình 02 lò thấp kỳ năm 2015 - Ký kết triển khai thực đầu tư Dự án Nghiền xi măng đến đóng bao - Dự án Kho nguyên liệu Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Đang hoàn thiện thủ tục liên quan cho trình triển khai thực dự án - Về hoạt động Công ty cổ phần xi măng Miền Trung: Trong năm 2016 người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty triển khai giải pháp khắc phục tồn môi trường Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn hỗ trợ đạo người đại diện Công ty cổ phần xi măng Miền Trung báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam vấn đề Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng có văn đạo Công ty cổ phần xi măng Miền Trung phối hợp tốt với quyền địa phương, ngành liên quan để giải nội dung theo ý kiến Chính phủ Bộ, ngành liên quan, nhiên người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất Công ty Hiện Công ty tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, VICEM ban ngành liên quan để sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Miền Trung trở lại bình thường Tổng kết họp Nghị HĐQT: Để triển khai triệt để có hiệu nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị tiến hành họp theo định kỳ ban hành Nghị HĐQT Cụ thể: Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp theo định kỳ ban hành Nghị quyết, TP ON XNG DU VIT NAM Công ty cp thơng mại vận tảI petrolimex hà nội CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc H Ni, ngy 31 thỏng nm 2017 BO CO KT QU HOT NG CA HQT CễNG TY TI I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2017 Kớnh tha cỏc Quý C ụng, cỏc Quý v i biu! Thay mt Hi ng qun tr (HQT), tụi xin by bỏo cỏo nhng nột c bn v kt qu hot ng ca HQT v tng thnh viờn HQT nm 2016 v mt s nh hng nm 2017 nh sau: I Kt qu hot ng ca HQT nm 2016 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ng ca cụng ty nm 2016 Nm 2016, Cụng ty ó tn dng c hi, khc phc nhng khú khn, kiờn trỡ trin khai cỏc ch trng m HQT ó ra, hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty n nh v phỏt trin, ó hon thnh cỏc ch tiờu i hi ng c ụng thng niờn nm 2016 ra, ú nhiu ch tiờu c bn ó vt cao so k hoch C th: - i vi hot ng kinh doanh ti: ỏp ng tt nhu cu ti trờn th trng, gi vng th phn ti Cỏc ch tiờu v ti u tng trng, sn lng ti tng 7% so vi nm 2015 v vt 3% k hoch - i vi kinh doanh xng du: Sn lng kinh doanh xng du hon thnh k hoch v tng trng 5% T trng li nhun kinh doanh xng du t trờn 60%/Tng li nhun ca Cụng ty - V cỏc ch tiờu ti chớnh: + Tng li nhun trc thu: Tng 32% so vi 2015 v t 127% so vi Ngh quyt i hi + Tng li nhun sau thu: Tng 35% so vi 2015 ; t 130% so vi Ngh quyt i hi + Tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty nm 2016 lnh mnh, khụng phỏt sinh cụng n khú ũi Cỏc cụng n khú ũi phỏt sinh nm 2015 v cỏc nm trc tip tc c thu hi nm 2016 - Qun lý v s dng linh hot, cú hiu qu ngun vn, cỏc cụng c ti chớnh, m bo t xut li nhun trờn ch s hu: 18,1% iu kin kinh doanh ti cú khú khn m bo mc chi tr c tc (D kin mc chi tr c tc nm 2016 l 25% (NQ HC l t 12%-14%) Tng bc nõng cao kh nng qun tr chi phớ Kt cu chi phớ ti cú chuyn bin theo hng tớch cc: Trong chi phớ khu hao tng, thu nhp cho ngi lao ng khụng ngng c ci thin thỡ chi phớ nhiờn liu, xm lp, sa cha gim sõu dn n giỏ thnh ti gim, nng lc cnh tranh ca Cụng ty tng bc c ci thin, ú l nhng tin cụng ty phỏt trin bn vng - Nm 2016, Cụng ty tip tc m bo vic lm, ci thin iu kin lm vic, ci thin thu nhp v thc hin y cỏc ch theo quy nh cho ngi lao ng fwh1509223743.doc(CT) - V li ớch c ụng v nh u t: Thc hin Ngh quyt i hi ng c ụng nm 2016, Cụng ty ó thc hin phỏt hnh c phiu tng iu l t ngun tớch ly vi s lng c phiu phỏt hnh l 3.907.800 c phiu, t l phỏt hnh l 02 c phiu trờn 04 c phn hin hu ca c ụng v m bo mc chi tr c tc nm 2016 vt mc Ngh quyt i hi - V cụng tỏc qun tr Cụng ty: Vi cỏc ch trng ca HQT ban iu hnh v CBCNV cụng ty ó cú nhiu n lc, ó xõy dng v ban hnh h thng nh mc, nh ngch theo xu hng tiờn tin, phự hp v khoa hc hn, xõy dng v ban hnh quy ch tin lng mi phự hp vi cỏc quy nh ca Nh nc, ca Tp on, phự hp vi thc t, to ng lc cho ngi lao ng v khc phc cỏc bt cp trc õy Tip tc trin khai sõu rng cỏc c ch khoỏn, thc hin c ch phõn cp, phõn quyn sõu cho n v c s (i xe, cỏc Chi nhỏnh v ca hng xng du) gn trỏch nhim cỏ nhõn vic iu hnh v qun tr chi phớ m bo hiu qu, minh bch, gim thiu cỏc khõu trung gian - HQT cú ch trng yờu cu thng xuyờn phõn tớch ỏnh giỏ hiu qu hot ng n tng n v, tng loi hỡnh kinh doanh a cỏc ch o kp thi nõng cao hiu qu s dng trờn tt c cỏc lnh vc - Trong nm 2016, thc hin quyt ngh ca i hi ng c ụng, Cụng ty ó nõng iu l Cụng ty t 39.078.750.000 ng lờn 58.615.560.000; Tp trung ngun u t vo lnh vc chớnh l ti v kinh doanh xng du vi tng giỏ tr u t gn 41 t ng Hot ng ca Hi ng qun tr v tng thnh viờn Hi ng qun tr HQT Cụng ty gm 05 thnh viờn c bu t HC thng niờn nm 2016 Ngay sau HC, HQT ó xõy dng Quy ch hot ng ca HQT, phõn cp ch o, qun lý iu hnh gia HQT ch tch HQT v Giỏm c cụng ty, phõn cụng nhim v v giao trỏch nhim cho cỏc thnh viờn HQT trờn tinh thn thit thc, hiu qu v ỳng lut - HQT khụng iu hnh c th xong thụng qua vic thc hin iu l Cụng ty, quy ch hot ng ca HQT, phõn cp v quyn hn trỏch nhim gia HQT, ch tch HQT v Giỏm c iu hnh thc hin vic qun lý Cụng ty c bit, thụng qua cỏc cuc hp HQT thng k v t xut nm bt thụng tin, ch o thụng qua ngh quyt ca HQT - HQT thng xuyờn ỏnh giỏ vic thc hin ngh quyt v theo dừi giỏm sỏt cỏc hot ng sn xut kinh doanh qua cỏc h thng bỏo cỏo hng thỏng, quý, nm v thụng qua cỏc t kim tra, kim soỏt ca Ban kim soỏt T kt qu theo dừi giỏm sỏt, HQT ó cú ngh quyt ch o kp thi khc phc nhng bt cp, nhng nguy c gõy mt an ton SXKD ti Cụng ty - Trong nm 2016, HQT ó t chc 07 cuc hp Hi ng qun tr nh k v bt thng vi s tham gia ca ban Giỏm c v Ban kim soỏt cụng ty nhm trin khai thc hin cỏc ch tiờu m i hi ng c ụng thng niờn nm 2016 trờn c s ú ó xõy dng cỏc mc tiờu di hn, ngn hn phự hp vi tng thi k, tng giai on c th Cỏc thnh viờn HQT trờn c s nhim v c phõn cụng ó ch ng, trỏch nhim tham gia, xut cỏc gii phỏp c th qun lý iu hnh Cỏc cuc hp HQT u cú ngh quyt, cỏc ch trng, nh hng v gii phỏp c th Cỏc ngh quyt ca HQT cũn c gi n cỏc n v Cụng ty t chc thc hin - HQT ch o thụng qua ngh quyt ca HQT Ngoi HQT cũn thng xuyờn tỡm hiu nm bt tỡnh hỡnh Cụng ty qua nhiu kờnh thụng tin, kt hp t chc mt s cuc hp chuyờn vi b mỏy lónh o, qun lý Cụng ty Vi cỏch tip cn a chiu fwh1509223743.doc(CT) giỳp HQT nm bt kp thi v tỡnh hỡnh hot ng SXKD v cụng tỏc qun lý iu hnh v hiu qu cỏc c ch chớnh sỏch ca Cụng ty cỏc lnh vc, trờn c s ú ...GIẤY ỦY QUYỀN Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội Tên là: CMND số: … do: cấp ngày……/……/…… (*) người đại diện cổ đông Pháp nhân: (*) Giấy CNĐKDN số: cấp ngày……/……/…… Địa chỉ: (*) Số cổ phần sở hữu : cổ phần (Bằng chữ : cổ phần) Uỷ quyền cho Ông (Bà) có tên đây: Họ tên: Số CMND (Hộ chiếu): do: cấp ngày / ./ Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT Ông Lê Công – Phó Chủ tịch HĐQT Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bà Vũ Thị Hải Phượng – Trưởng Ban kiểm soát Được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Ngân hàng TMCP Quân đội biểu vấn đề thuộc nội dung chương trình họp Đại hội Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký công việc thực xong Người ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác Tôi xin cam đoan không khiếu nại kết biểu người uỷ quyền Lưu ý: - Mỗi cổ đông ủy quyền cho 01 người đánh dấu vào ô vuông bên trái tương ứng tùy theo lựa chọn cổ đông - Người ủy quyền phải mang theo gốc Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội - Nếu Cổ đông ủy quyền cho TV HĐQT, BKS, TGĐ gửi fax trước Giấy ủy quyền dự họp chậm đến 17h ngày 21/04/2017, địa nhận: Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; Số fax: 04 6266.1088 04.3232.1711 - (*) Chỉ điền thông tin có; Không bắt buộc điền thông tin số cổ phần sở hữu ………, ngày… tháng… năm 2017 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Lưu ý: - Mỗi cổ đông ủy quyền cho 01 người đánh dấu vào ô vuông bên trái tương ứng tùy theo lựa chọn cổ đông - Người ủy quyền phải mang theo gốc Giấy ủy quyền để tham dự Đại hội - Nếu Cổ đông ủy quyền cho TV HĐQT, BKS, TGĐ gửi fax trước Giấy ủy quyền dự họp chậm đến 17h ngày 21/04/2017, địa nhận: Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội – Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; Số fax: 04 6266.1088 04.3232.1711 - (*) Chỉ điền thông tin có; Không bắt buộc điền thông tin số cổ phần sở hữu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng năm 2016 Số 339/BC-MB-BKS BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính gửi: Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn vào Quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn vào tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nội dung sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 Trên sở quy định Pháp luật, quy định MB, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2015 theo quy định, cụ thể sau: Giám sát tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ MB quản trị, điều hành Ban Kiểm soát thực giám sát thông qua hoạt động quản trị, điều hành hệ thống thiết lập như: Hệ thống thông tin kế toán, quản trị tài chính; hệ thống KSNB; quản trị rủi ro hệ thống CNTT Kết giám sát cho thấy Hội đồng quản trị, Ban Điều hành triển khai nhiệm vụ theo quy định Pháp luật Điều lệ MB Ban hành quy định nội cho hoạt động Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội Nhằm nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội năm 2015, Trưởng Ban Kiểm soát phê duyệt ban hành đầy đủ quy định nội liên quan như: - Phối hợp với Hội đồng quản trị phê duyệt mô hình tổ chức Cơ quan Kiểm toán nội theo kiểm toán nội tổ chức thành phòng định hướng theo rủi ro gồm: Phòng Kiểm toán rủi ro, phòng Kiểm toán tài công ty con, phòng Quản lý kiểm toán - Phê duyệt hệ thống chức danh, mô tả công việc Cơ quan Kiểm toán nội theo cấp chuyên gia kiểm toán viên level 1, 2, đảm bảo nâng cao chất lượng nhân Cơ quan Kiểm toán nội - Trưởng Ban Kiểm soát phê duyệt ban hành bổ sung/sửa đổi quy định nội hoạt động kiểm toán như: chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên nội bộ, quy trình kiểm toán, quy trình lập kế hoạch kiểm toán Thực kiểm toán nội Dưới đạo trực tiếp Trưởng Ban Kiểm soát, Cơ quan Kiểm toán nội triển khai hoàn thành kế hoạch kiểm toán bao gồm: - Đầu mối làm việc với Công ty kiểm toán độc lập thẩm định báo cáo tài tháng, năm MB đảm bảo báo cáo phản ảnh trung thực hợp lý tình hình tài MB - Hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2015, thông qua kết kiểm toán kịp thời kiến nghị tham mưu, tư vấn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu hoạt động đơn vị, hệ thống thiết lập như: hệ thống thông tin kế toán quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, công nghệ thông tin Đánh giá tính hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm toán nội - Thông qua kết hoạt động, Ban Kiểm soát đánh giá hệ thống KSNB, quản trị rủi ro kiểm toán nội MB tổ chức triển khai theo chiến lược MB giai đoạn 2011-2015 - Trên sở triển khai sáng kiến chiến lược giai đoạn 2011-2015, hoạt động thẩm định, phê duyệt, vận hành tín dụng triển khai tập trung Hội sở góp phần nâng cao hiệu hoạt động giảm thiểu rủi ro liên quan - Năm 2015, MB 10 TCTD Ngân hàng Nhà nước lựa chọn triển khai thí điểm dự án Basel MB hoàn thành dự án phân tích GAP báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định Trên sở quy định Basel “Mô hình lớp bảo vệ”, Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thống xây dựng hệ thống kiểm soát nội theo “Mô hình lớp bảo vệ”, gồm: (i) Vòng bảo vệ thứ đơn vị kinh doanh, sở hữu rủi ro; (ii) vòng bảo vệ thứ khối Quản trị rủi ro, Kiểm tra kiểm soát nội bộ; (iii) Cơ quan Kiểm toán nội vòng bảo vệ thứ Thẩm định báo cáo tài Ban Kiểm soát trực tiếp đạo Cơ quan Kiểm toán nội thực thẩm định báo cáo tài MB theo quy định Pháp luật định kỳ tháng năm Thông qua kết thẩm định cho thấy báo cáo tài MB phản ảnh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết kinh doanh MB Lập theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn người có liên quan Trong năm 2015, Ban Kiểm soát hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ việc lập theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn người có liên quan Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Thông qua hoạt động theo dõi cho CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc -TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng năm 2017 GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thời gian: 15h00’ ngày 12 tháng năm 2017 (Thứ tư) Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Nội dung, chương trình: Mọi thông tin liên quan đến nội dung thảo luận thông qua Đại hội, xin vui lòng tham khảo website: www.phytopharma.vn tài liệu phát Đại hội Để công tác kiểm tra tư cách đại biểu thực theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty, đề nghị Quý vị Cổ đông đến tham dự đại hội mang theo Giấy mời gốc CMTND/hộ chiếu Trong trường hợp họp thay đại diện cho Cổ đông pháp nhân, cần mang theo Giấy uỷ quyền hợp lệ Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp đến dự đầy đủ Trân trọng Nơi nhận: - Như trên, - Lưu VP HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Công Chiến Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, uỷ quyền cho người khác họp thay (theo mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm); Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự văn (theo mẫu đính kèm) Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Dược liệu trung ương Địa chỉ: 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Fax: 84-838 539 126 trước ngày 08/4/2017; Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số điện thoại: 84-838 323 009 (Ext 102) 090 727 0020 (anh Tuấn – thư ký HĐQT) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số: 1228 /2017/BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng năm 2017 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính thưa Quý cổ đông, HĐQT Công ty báo cáo tới Quý cổ đông công tác triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2016 mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 sau: Tổ chức HĐQT Ban điều hành: HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) ngày 12/4/2015 Ông Nguyễn Công Chiến : Chủ tịch Hội đồng quản trị Bà Trần Thị Ngà Huế : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tiến Thiện : Thành viên HĐQT Ông Đoàn Đức Vinh : Thành viên HĐQT Ban điều hành tại: Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc Ông Vũ Minh Tín : Phó Tổng giám đốc (từ nhiệm ngày 31/12/2016) Bà Nguyễn Khánh Chi : Kế toán trưởng PHẦN I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 Theo ước tính BMI, giá trị tiêu thụ thuốc Việt Nam năm 2016 tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10,2% nhờ cấu dân số trẻ, thu nhập mức độ quan tâm đến vấn đề sức khỏe ngày cao Giá trị sản xuất nước chiếm khoảng 45% tổng giá trị sử dụng thuốc, chủ yếu loại thuốc phổ biến, giá rẻ Các loại thuốc biệt dược có giá trị cao thuốc nhập khẩu, công ty dược liên doanh/ nước phân phối Bộ Y Tế ban hành số quy định lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm trang thiết bị y tế, lĩnh vực đăng ký lưu hành, quy chế thầu tập trung, mua sắm tài sản công toán BHYT Cụ thể: • Luật Dược 105/2016/QH13 thông qua ngày 06/04/2016, có hiệu lực 01/01/2017 • Nghị định 36/2016/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế thông qua ngày 01/07/2016, có hiệu lực 01/01/2017, thay đổi hoàn toàn hoạt động sản xuất, nhập khẩu, đăng ký lưu hành, kinh doanh trang thiết bị y tế • Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 Bộ Y tế Đấu thầu thuốc Trang Với tiêu chí “Tăng trưởng an toàn – hiệu - bền vững”, HĐQT Phytopharma tập trung đạo Ban điều hành, hoàn thành tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 I Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động chủ yếu năm 2016: - Nhập ủy thác phân phối thuốc; Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế; - Hợp tác kinh doanh; Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thường; - Quản lý tiếp nhận hàng, kiểm tra, bảo quản, kiểm nghiệm, xuất nhập hàng hóa; TT Thực năm 2015 8.750.281 CHỈ TIÊU Đvt: triệu đồng Tỷ lệ 2016 Thực TH/KH năm 2016 Kế hoạch 2016 ĐHCĐ giao 7.200.000 11.509.364 Doanh thu 160% Lợi nhuận trước thuế TNDN 47.800 40.000 104.851 262% Cổ tức (đã tạm ứng tiền mặt) 20% 15% 15% 100% Dự báo từ năm 2017 doanh thu chung toàn Công ty giảm tập trung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, XDCB II Nộp ngân sách: Chỉ tiêu Thuế GTGT Thuế TNDN Các loại thuế khác Cộng Năm 2015 808.820 11.292 116.104 936,216 Năm 2016 821.233 25.236 102.298 948.767 Đvt: triệu đồng Tỷ lệ 2016/2015 102% 223% 88% 101% III Tình hình lao động đời sống CBCNV TT Chỉ tiêu Đvt Năm 2015 Năm 2016 2016/2015 156 133 85% Tổng số CBCNV Người Tổng tiền lương Tr.đ 19.881 27.023 136% Thu nhập bình quân ng/tháng Tr.đ 10,6 16,9 159% Trích nộp bảo hiểm Tr.đ 2.379 2.766 116% Số lượng nhân giảm chuyển hợp đồng lao động lao động phổ thông sang chế trả lương khoán theo doanh thu sản phẩm Trang PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 I Hoạt động thường xuyên HĐQT Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020): - Ông Nguyễn Công Chiến – Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung công tác HĐQT Phụ trách công tác đầu tư xây dựng, phụ trách Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 Hà Nội thị trường phía Bắc - Bà Trần Thị Ngà Huế – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác tổ chức, tài điều hành hoạt động kinh doanh chung Công ty - Ông Nguyễn Quý Sơn – TV HĐQT: Phụ trách đối ngoại, pháp chế, sách quy định pháp luật nhà nước lĩnh vực Y Tế - Ông Đoàn Đức Vinh – TV HĐQT: Phụ trách lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, giám sát việc đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi địa điểm kinh doanh Công ty - Ông Nguyễn Tiến Thiện – TV HĐQT: Phụ trách quan hệ công chúng, báo chí ... đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách; bảo toàn phát triển vốn II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 - Năm 2017, kinh tế nước dự báo có khởi sắc tăng trưởng so với năm 2016, tiếp tục đối mặt với cạnh... Hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị HĐQT Công ty gồm 05 thành viên bầu từ ĐHCĐ thường niên năm 2016 Ngay sau ĐHĐCĐ, HĐQT xây dựng Quy chế hoạt động HĐQT, phân cấp đạo, quản... trường Thị phần kinh doanh xăng dầu Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có xu hướng bị thu hẹp - Từ 01/7 /2017, việc nhận hàng chủ đạo Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn theo đạo Chính phủ làm giảm nhiều lợi cạnh