3.Bao cao HDQT nam 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bỉm Sơn, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn; - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016; - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty: Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2016 sau I KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2016: Năm 2016 kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm, GDP tăng 6,21% thấp năm 2015 thấp mục tiêu đề 6,7% Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu”, giá xi măng Clinker xuất Trung Quốc, Thái Lan thấp kéo mặt giá xi măng, clinker xuất giới xuống thấp Tiêu dùng xi măng nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với kỳ, sản lượng tiêu thụ xi măng VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 21,3 triệu (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu (tăng 7,6%) khối xi măng khác đạt 20,3 triệu (tăng 10,3%) Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so với năm 2015) Thị trường xi măng nước cung vượt cầu 25 triệu tấn/năm, khả kéo dài nhiều năm nữa, đặc biệt địa bàn tiêu thụ xi măng Bỉm Sơn khu vực miền Trung bị sụt giảm mạnh ảnh hưởng cố gây ô nhiễm môi trường Fomusa, lũ lụt khu vực miền trung… nên ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đánh giá trước khó khăn, thách thức sở kết thực năm 2016, nguồn lực có Công ty, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, HĐQT đạo liệt công tác SXKD Công ty thông qua chủ trương, giải pháp đồng Nghị cụ thể, linh hoạt đáp ứng phát triển Công ty Kết số tiêu chủ yếu: - Sản xuất Clinker: 2.978.489 tấn, đạt 101% so với Nghị ĐHĐCĐ 97% so với năm 2015 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.484.730 tấn, đạt 109% so với Nghị ĐHĐCĐ 107% so với năm 2015 Trong tiêu thụ xi măng tăng 5% so với năm 2015 Giữ vững phát triển thị phần thị trường - Doanh thu thuần: 4.282,383 tỷ đồng, đạt 105% so với Nghị ĐHĐCĐ 103% so với năm 2015 - Lợi nhuận trước thuế 323,040 tỷ đồng 124% so với Nghị ĐHĐCĐ 94,6% so với năm 2015 - Lợi nhuận sau thuế: 258,337 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 185,769 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.333 đồng /CP - Phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua - Duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo suất, chất lượng sản phẩm Hầu hết mức tiêu hao vật tư giảm so với định mức; Nâng cao mác Clinker so với năm 2015 lò lò 5,3Mpa 5,0Mpa, tỷ lệ sử dụng Clinker xi măng mức thấp góp phần hạ giá thành sản phẩm; Tiêu hao than trung bình 02 lò thấp kỳ năm 2015 - Ký kết triển khai thực đầu tư Dự án Nghiền xi măng đến đóng bao - Dự án Kho nguyên liệu Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Đang hoàn thiện thủ tục liên quan cho trình triển khai thực dự án - Về hoạt động Công ty cổ phần xi măng Miền Trung: Trong năm 2016 người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty triển khai giải pháp khắc phục tồn môi trường Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn hỗ trợ đạo người đại diện Công ty cổ phần xi măng Miền Trung báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam vấn đề Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng có văn đạo Công ty cổ phần xi măng Miền Trung phối hợp tốt với quyền địa phương, ngành liên quan để giải nội dung theo ý kiến Chính phủ Bộ, ngành liên quan, nhiên người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất Công ty Hiện Công ty tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, VICEM ban ngành liên quan để sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Miền Trung trở lại bình thường Tổng kết họp Nghị HĐQT: Để triển khai triệt để có hiệu nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị tiến hành họp theo định kỳ ban hành Nghị HĐQT Cụ thể: Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp theo định kỳ ban hành Nghị quyết, sau: - Nghị số 3360/NQ-HĐQT ngày 01/01/2016 việc Tái cấu trúc Công ty CP xi măng Bỉm Sơn - Nghị số 473a/NQ-HĐQT-XMBS ngày 03/3/2016 việc Kết Về kết SXKD năm 2015 mục tiêu nhiệm vụ quý I/2016 - Nghị số: 0890/NQ - HĐQT ngày 30/4/2016 việc Giải thể Trạm KD VLXD&XD Công ty - Nghị số: 2042/NQ-HĐQT ngày 04/8/2016 Về kết SXKD tháng năm 2016 bàn giải pháp thực mục tiêu nhiệm vụ quý III/2016 - Nghị số 2099/NQ-HĐQT ngày 09/8/2016 Về việc Kéo dài thời gian giữ chức ông Vũ Văn Hoan - P.TGĐ - Nghị số 2399/NQ-HĐQT ngày 08/9/2016 Về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 - Nghị số 3337/NQ-HĐQT ngày 07/12/2016 Về kết SXKD tháng năm 2016 mục tiêu nhiệm vụ quý IV/2016 - Nghị số 3337/NQ-HĐQT ngày 07/12/2016 Về kết SXKD tháng năm 2016 mục tiêu nhiệm vụ quý IV/2016 Nội dung Nghị tập trung giải số nội dung trọng tâm sau: Định hướng đạo giải pháp để thực mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty, nhiệm vụ cụ thể Quý năm 2016, bao gồm: - Chỉ đạo giải pháp ổn định sản xuất, khai thác hiệu suất thiết bị, cải thiện mác Clinker để giảm tỷ lệ sử dụng Clinker xi măng, tăng hiệu hoạt động SXKD - Chỉ đạo Công ty thực thực tốt sách bán hàng, công tác phối hợp thị trường đơn vị Vicem nói riêng ngành xi măng nói chung - Chỉ đạo công tác tái cấu trúc lại Công ty - Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông định Tình hình cổ đông Tình hình cổ đông thời điểm 24/2/2017 sau: STT Cổ đông Cổ đông Nhà nước Cổ đông khác Tổng cộng Cổ phần sở hữu 80.467.871 29.542.183 110.010.054 Giá trị Tỷ lệ (%) 804.678.710.000 295.421.830.000 1.100.100.540.000 73,15 26,85 100 Giám sát Tổng Giám đốc điều hành: - Hội đồng quản trị thực quyền giám sát Tổng giám đốc điều hành cán quản lý thông qua việc thực chế độ báo cáo định kỳ, kết thực nhiệm vụ giao theo nghị họp - Năm 2016, Tổng Giám đốc điều hành thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cách linh hoạt, sáng tạo theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần xi măng Bỉm sơn Bám sát kế hoạch mục tiêu Công ty, Nghị Hội đồng quản trị để có biện pháp điều hành linh hoạt sản xuất kinh doanh, phối hợp nhịp nhàng sản xuất tiêu thụ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí Kết đạt theo báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2016 báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Đảm bảo kết kinh doanh theo Nghị Đại hội đồng cổ đông Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị: Thực theo Nghị số 916/NQ - ĐHĐCĐ 2016 ngày 15/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017: Năm 2017 dự báo kinh tế có mức tăng trưởng cao năm 2016, nhiên Ngành xi măng nói chung xi măng Bỉm Sơn nói riêng tiếp tục gặp khó khăn thách thức thời gian tới nguồn cung xi măng nước tiếp tục vượt cầu Đặc biệt thị trường khu vực Miền Trung, thị trường xuất tiếp tục cạnh tranh khốc liệt từ nhà sản xuất xi măng Thái Lan, Trung Quốc…ngoài áp lực trả nợ vay dự án, giá điện, than tăng, diễn biến thị trường phức tạp ngày liệt hơn,… Từ thách thức nêu trên, để đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tập trung đạo số nội dung chính, sau: Một số tiêu chủ yếu: - Clinker sản xuất: 2.980.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.490.000 Trong đó: XM 3.890.000 tấn; CLK: 600.000 - Doanh thu thuần: 4.233,569 tỷ đồng - Lợi nhuận: 261,456 tỷ đồng - Dự kiến mức cổ tức: 5%-10%/ năm trả tiền Một số biện pháp chủ yếu để thực nhiệm vụ: 2.1 Về hoạt động sản xuất: - Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực nhằm cải thiện chất lượng clinker giảm tiêu hao than - Khẩn trương triển khai thủ tục liên quan việc cải hệ thống cooler 2, Hệ thống phân tích khí lò nung; Hệ thống DCS dây chuyền nhằm nâng cao suất thiết bị ổn định chất lượng sản phẩm - Lập kế hoạch chi tiết lập phương án triển khai thực khắc phục số nút thắt công nghệ dây chuyền - Kiểm soát chất lượng sửa chữa, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, tránh tình trạng dừng vặt nhiều Giao số OEE công đoạn cho đơn vị kiểm soát - Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp 2.2 Về hoạt động tiêu thụ: - Thực tốt công tác chăm sóc gia tăng lợi ích cho khách hàng Đánh giá trình xếp lại hệ thống NPP, phân chia địa bàn Triển khai lộ trình thống thương hiệu Vicem - Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm mức tồn kho - Tiếp tục phát triển thị trường xi măng rời, công trình, trạm trộn địa bàn 2.3 Về hoạt động đầu tư xây dựng: - Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao: Theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công nhà thầu nhằm đảm bảo tiến độ thực dự án - Dự án Kho nguyên liệu Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Hoàn thành phương án đầu tư, xác định sơ tổng mức đầu tư triển khai thực - Thực chuyển giao hệ thống đường sắt nhà máy cho Tổng Công ty Đường sắt quản lý, sử dụng theo quy định hành hiệu Công ty 2.4 Về hoạt động tài chính: - Chủ động đàm phán, thương thảo với tổ chức tín dụng để khoản vay có lãi suất tối ưu - Xây dựng kế hoạch nguồn vốn cho dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thư ký Công ty: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng Hội đồng quản trị tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp đơn vị, với nhiệt huyết toàn thể CBCNV Công ty ủng hộ cổ đông Công ty vượt qua khó khăn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra, góp phần ổn định công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động lợi ích cổ đông Hội đồng quản trị kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty./ Nơi nhận: - HĐTV TCty (b/c); - Tổng Công ty CNXMVN (b/c); - Chủ tịch TV HĐQT Cty; - Ban Tổng Giám đốc Cty; - Ban Kiểm soát Cty; - ĐU, CĐ, ĐTN Công ty; - Các đơn vị Cty; - Lưu: Văn thư, Thư ký TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trần Việt Thắng ... 15/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017: Năm 2017 dự báo kinh tế có mức tăng trưởng cao năm 2016, nhiên Ngành xi măng nói chung xi măng Bỉm Sơn nói riêng tiếp... - Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông định Tình hình cổ đông Tình hình cổ đông thời điểm 24/2 /2017 sau: STT Cổ đông Cổ đông Nhà nước Cổ đông khác... định, đảm bảo suất, chất lượng sản phẩm Hầu hết mức tiêu hao vật tư giảm so với định mức; Nâng cao mác Clinker so với năm 2015 lò lò 5,3Mpa 5,0Mpa, tỷ lệ sử dụng Clinker xi măng mức thấp góp