CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD -Số: 0203/2017/HCD/BC-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o -Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD Thực quyền nhiệm vụ Hội đồng quản trị (HĐQT) Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2017 sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty năm, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tính đến thời điểm Cơng ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị ông bà sau: - Ông Nguyễn Đức Dũng Chủ tịch HĐQT - Bà Lê Thị Huyền Thành viên HĐQT - Ồng Vũ Nhân Tiến Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Như Dương Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Hữu Quyên Thành viên HĐQT HĐQT Cơng ty tích cực triển khai hoạt động theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động công ty quy chế hoạt động HĐQT, cụ thể sau: Công tác đạo giám sát việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Năm 2016, HĐQT trực tiếp đạo, giám sát Ban Điều hành phận quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, trì bước nâng cao chất lượng dịch vụ bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đặc biệt ban lãnh đạo niêm yết thành công cổ phiếu HCD sở giao dịch chứng khoán HCM (HOSE) Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 có chuyển biến tích cực tăng trưởng tốt so với năm 2015 Một số tiêu năm 2016 so sánh với năm 2015 Đơn vị tính: triệu đồng Công tác thực Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 HĐQT Ban điều hành Công ty triển khai thực nghiêm túc hiệu nội dung Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Trong tiêu biểu là: - Thực kế hoạch lợi nhuận năm 2016; - Thông qua nghị tiếp tục sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp 2014; - Đầu tư hoàn thiện xây dựng Nhà máy bao bì Bắc Ninh, phấn đấu đưa Nhà máy vào hoạt động quý - 2017 - Hoàn thiện máy tổ chức, hệ thống quản trị tăng cường nhân chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển thời gian tới HĐQT Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược Công ty, đưa HCD trở thành Công ty mạnh lĩnh vực nhập bán buôn hạt nhựa nguyên sinh, sản xuất kinh doanh sản phẩm bao bì màng mỏng từ hạt nhựa, kinh doanh thương mại sắt thé p - vật liệu xây dựng Các họp định HĐQT Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp thường kỳ bất thường, Nghị quyết/Quyết định phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành công tác quản lý mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Ngồi họp trực tiếp, HĐQT trì việc thảo luận xin ý kiến thành viên thơng qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email điện thoại, qua tiết kiệm chi phí nâng cao lực trao đổi thông tin Ban điều hành HĐQT HĐQT thống phân công ủy quyền cho thành viên HĐQT mảng công việc cụ thể để phát huy mạnh riêng thành viên, qua nâng cao hiệu hoạt động HĐQT Việc phối hợp HĐQT Ban Điều hành Trong năm 2016, thành viên HĐQT Công ty phối hợp làm việc tinh thần trách nhiệm cao để đưa định xác, kịp thời mang lại hiệu cao HĐQT đóng vai trò định hướng, đạo, giám sát tình hình triển khai chủ trương định hỗ trợ Ban Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia họp giao ban hàng tháng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh có ý kiến đạo, định hướng giải đề xuất, kiến nghị hoạt động kinh doanh Cơng ty Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động Công ty báo cáo đột xuất nhận thấy có vấn đề phát sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh Công ty - HĐQT bám sát tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến thị trường để định hướng hoạt động Công ty - HĐQT tập trung đạo kiện toàn lại tổ chức máy quản lý từ Công ty mẹ đến Công ty thành viên phù hợp với mơ hình hoạt động nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Cơng ty Hồn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức nhiệm vụ, nhân phòng ban Cơng ty mẹ công ty để hoạt động hiệu Ngoài việc kiện toàn lại máy tổ chức phòng ban, HĐQT ổn định lại cấu nhân chủ chốt để điều hành hoạt động Công ty - Tuân thủ đầy đủ kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường công bố thông tin theo yêu cầu tổ chức niêm yết Tiếp xúc cung cấp thông tin Công ty cho cổ đông theo quy định Pháp luật Điều lệ Cơng ty Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ Ban Điều hành cán quản lý Ban Điều hành Công ty có nhiều cố gắng nỗ lực việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty xuất sắc vượt tiêu kế hoạch đề Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên Hội đồng quản trị cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động Ban kiểm soát II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp năm 2017 Trong năm 2017, Công ty dự kiến đạt 800 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 38 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng Để đạt kế hoạch Công ty thực đầu tư dự án nhà máy Bao bì Bắc Ninh, bổ sung vốn kinh doanh, mở rộng hoạt động sản xuất nhà máy, vốn lưu động, hàng tồn kho… Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2017 HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động 2017 sau: - Tiếp tục thực theo đạo Đại hội đồng Cổ đông; - Thực kế hoạch đưa nhà máy sản xuất bao bì Bắc Ninh vào hoạt động quý - 2017 - Đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào dự án, liên kết chặt chẽ với công ty liên kết, liên doanh, mở rộng đa dạng hóa hình thức đầu tư; - Tìm kiếm góp vốn vào Cơng ty hoạt động hiệu lĩnh vực kinh doanh xăng dầu bất động sản, thép; - Thối vốn khỏi Cơng ty CP sản xuất thương mại Đức An, đầu tư sang công ty thuộc ngành thép, BĐS xăng dầu - Trong giai đoạn tới, HCD tiến hành tái cấu toàn diện tổ chức, máy nhân sự, hoạt động tài nhằm nâng cao lực cạnh tranh phát huy tiềm Công ty Trên báo cáo kết công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng xem xét đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng Cơng ty phát triển theo định hướng chiến lược đề HĐQT mong muốn tiếp tục nhận tin tưởng, gắn bó hỗ trợ cổ đơng, nhà đầu tư, đối tác, bạn hàng nước Trân trọng cảm ơn./ T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: CHỦ TỊCH - ĐHĐCĐ; - HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; - Lưu: VT NGUYỄN ĐỨC DŨNG ... hoàn thiện xây dựng Nhà máy bao bì Bắc Ninh, phấn đấu đưa Nhà máy vào hoạt động quý - 2017 - Hoàn thiện máy tổ chức, hệ thống quản trị tăng cường nhân chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch... phối hợp HĐQT Ban Điều hành Trong năm 2016, thành viên HĐQT Công ty phối hợp làm việc tinh thần trách nhiệm cao để đưa định xác, kịp thời mang lại hiệu cao HĐQT đóng vai trò định hướng, đạo,... cho hoạt động Ban kiểm soát II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp năm 2017 Trong năm 2017, Công ty dự kiến đạt 800 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước