TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Bỉm Sơn, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn; - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016; - Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty: Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2016 sau I KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NĂM 2016: Năm 2016 kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm, GDP tăng 6,21% thấp năm 2015 thấp mục tiêu đề 6,7% Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu”, giá xi măng Clinker xuất Trung Quốc, Thái Lan thấp kéo mặt giá xi măng, clinker xuất giới xuống thấp Tiêu dùng xi măng nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với kỳ, sản lượng tiêu thụ xi măng VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 21,3 triệu (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu (tăng 7,6%) khối xi măng khác đạt 20,3 triệu (tăng 10,3%) Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so với năm 2015) Thị trường xi măng nước cung vượt cầu 25 triệu tấn/năm, khả kéo dài nhiều năm nữa, đặc biệt địa bàn tiêu thụ xi măng Bỉm Sơn khu vực miền Trung bị sụt giảm mạnh ảnh hưởng cố gây ô nhiễm môi trường Fomusa, lũ lụt khu vực miền trung… nên ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đánh giá trước khó khăn, thách thức sở kết thực năm 2016, nguồn lực có Công ty, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra, HĐQT đạo liệt công tác SXKD Công ty thông qua chủ trương, giải pháp đồng Nghị cụ thể, linh hoạt đáp ứng phát triển Công ty Kết số tiêu chủ yếu: - Sản xuất Clinker: 2.978.489 tấn, đạt 101% so với Nghị ĐHĐCĐ 97% so với năm 2015 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.484.730 tấn, đạt 109% so với Nghị ĐHĐCĐ 107% so với năm 2015 Trong tiêu thụ xi măng tăng 5% so với năm 2015 Giữ vững phát triển thị phần thị trường - Doanh thu thuần: 4.282,383 tỷ đồng, đạt 105% so với Nghị ĐHĐCĐ 103% so với năm 2015 - Lợi nhuận trước thuế 323,040 tỷ đồng 124% so với Nghị ĐHĐCĐ 94,6% so với năm 2015 - Lợi nhuận sau thuế: 258,337 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 185,769 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.333 đồng /CP - Phát hành thành công cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua - Duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo suất, chất lượng sản phẩm Hầu hết mức tiêu hao vật tư giảm so với định mức; Nâng cao mác Clinker so với năm 2015 lò lò 5,3Mpa 5,0Mpa, tỷ lệ sử dụng Clinker xi măng mức thấp góp phần hạ giá thành sản phẩm; Tiêu hao than trung bình 02 lò thấp kỳ năm 2015 - Ký kết triển khai thực đầu tư Dự án Nghiền xi măng đến đóng bao - Dự án Kho nguyên liệu Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Đang hoàn thiện thủ tục liên quan cho trình triển khai thực dự án - Về hoạt động Công ty cổ phần xi măng Miền Trung: Trong năm 2016 người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty triển khai giải pháp khắc phục tồn môi trường Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn hỗ trợ đạo người đại diện Công ty cổ phần xi măng Miền Trung báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam vấn đề Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng có văn đạo Công ty cổ phần xi măng Miền Trung phối hợp tốt với quyền địa phương, ngành liên quan để giải nội dung theo ý kiến Chính phủ Bộ, ngành liên quan, nhiên người dân tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất Công ty Hiện Công ty tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh Quảng Ngãi, VICEM ban ngành liên quan để sớm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Miền Trung trở lại bình thường Tổng kết họp Nghị HĐQT: Để triển khai triệt để có hiệu nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị tiến hành họp theo định kỳ ban hành Nghị HĐQT Cụ thể: Trong năm 2016, HĐQT tổ chức họp theo định kỳ ban hành Nghị quyết, CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN TP HCM , ngày 08 tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn Diễn bối cảnh kinh tế giới phục hồi chậm sau khủng hoảng tài chính, với tương lai mờ mịt đầy bất trắc, kinh tế Việt Nam năm 2014 cho có chuyển biến tích cực Một số điểm bật môi trường kinh tế vĩ mô sau: Những kiện bật môi trường kinh tế vĩ mô Theo đánh giá Quỹ Tiền tệ Quốc tế-IMF, đà hồi phục kinh tế tiếp tục thấp dự báo Tại nước phát triển, kết sách tiền tệ, tài sử dụng giai đoạn khủng hoảng dẫn đến trạng thái nợ công nợ tư nhân mức cao phủ bóng lên triển vọng phục hồi Ở thị trường nổi, tỉ lệ tăng trưởng điều chỉnh giảm so với tỉ lệ trước khủng hoảng Kinh tế giới năm 2015 dự báo chịu tác động yếu tố giá dầu giảm, tốc độ tăng trưởng khác quốc gia, đồng đô-la Mỹ lên giá, lãi suất rủi ro tăng lên thị trường nổi, thị trường hàng hóa có nhiều biến động “Chuyển biến tích cực” kinh tế Việt Nam thể qua số liệu thống kê: GDP tăng 5,98%, cao mức 5,42% năm 2013; CPI tháng 12/2014 tăng 1,84% so với tháng 12/2013.Tổng thu ngân sách tháng 12/2014 đạt 814,1 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách đến thời điểm ước đạt 968,5 nghìn tỷ đồng Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2014 tăng 1,03% so với kỳ năm 2013; mặt lãi suất tiếp tục giảm, huy động vốn tăng 15,76% tăng trưởng tín dụng 12,62% so với cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu giảm mức cao Kim ngạch xuất hàng hóa đạt 150 tỷ đô-la Mỹ, dịch vụ đạt 11 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập hàng hóa đạt 148 tỷ đô-la Mỹ, dịch vụ đạt 15 tỷ đô la Mỹ Chỉ số VNIndex tăng từ 504,51 ngày 02/01/2014 lên mức 545,63 ngày 31/12/2014 Theo MEPS, năm 2014 tiếp tục ghi nhận mức sản lượng toàn cầu thép không gỉ mức cao chưa có 41 triệu tấn, tăng 7,6% so với mức 37,3 triệu năm 2013 Dự báo, năm 2015 sản lượng tiếp tục tăng khoảng 4,9% lên 43 triệu tấn.Mức tăng sản lượng đến từ quốc gia sản xuất truyền thống, ngoại trừ Hàn Quốc, tỉ lệ tăng cao Hoa Kỳ Nhật Bản, mức vừa phải châu Âu Đài Loan Tuy nhiên, sản lượng quốc gia thấp so với mức đỉnh đạt vào năm 2006 Mức tăng cao Trung Quốc quốc gia với sản lượng Trung Quốc tăng gấp lần so với năm 2006 dự báo tiếp tục tăng 5%, đạt 22,9 triệu tấn, chiếm 50% tổng sản lượng thép không gỉ toàn cầu vào năm 2015 Diễn biến giá thép không gỉ mác 304 năm 2014như sau: USD/tấn Tháng 10 11 12 2014 2.542 2.643 2.696 2.778 2.990 3.167 3.157 3.129 3.088 3.019 2.835 2.754 2013 2.988 2.965 2.938 2.861 2.815 2.693 2.601 2.576 2.619 2.626 2.596 2.614 2012 3.222 3.394 3.451 3.279 3.164 3.050 2.989 2899 2.860 2.938 2.959 2.920 2011 3.749 4.019 4.187 4.244 4.171 3.954 3.806 3.740 3.742 3.473 3.314 3.249 Nguồn:worldsteelprices Giá thép không gỉ ngắn trung hạn phụ thuộc vào triển vọng giá nickel, trạng thái dư cung dự trữ mức cao từ trước đến nay, tiến trình đến trạng thái cân bị chậm lại nhà sản xuất phôi Trung Quốc phối trộn quặng từ Indonesia với quặng có hàm lượng nickel thấp từ Phillipines Sự hồi phục vững giá nickel chưa thể xảy nhu cầu quặng tinh luyện từ nhà sản xuất phôi Trung Quốc chưa tăng lên, Hoạt động HĐQT năm 2014 Trong năm 2014, đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường, tăng thị phần, HĐQT định thành lập số chi nhánh ,kho chứa hang tỉnh/thành phố Lâm Đồng,Bình Định, Bình Dương , Gia Lai , Đắc Nông Trong năm HĐQT có số thay đổi lớn thành viên HĐQT cụ thể: Ông Đặng Minh Quang miễn nhiệm bổ nhiệm bầu Ông Nguyễn Văn Thuận thay ,Chức danh chủ tịch HĐQT thay đổi, Tôi (Lê Hoàng Hà ) bổ nhiệm thay cho Ông Lê Vĩnh Sơn Trong năm 2014, HĐQT định miễn nhiệm Tổng Giám Đốc thay Tổng Giám Đốc Ông Nghiêm Phú Hùng Về kết kinh doanh, năm 2014 dấu mốc đánh dấu phục hồi mạnh mẽ thể qua tiêu đạt cụ thể sau: Kết thực năm 2014 Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế TNDN Lãi cổ phiếu (đồng) TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2014) 5.1 Tài sản ngắn hạn 5.2 Tài sản dài hạn Thực 444,33 13,22 10,17 1.271 220,43 118,33 102,10 220,43 117,54 102,89 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2014) 6.1 Nợ phải trả 6.2 Nguồn vốn chủ sở hữu So với kế hoạch đề Đơn vị: tỷ đồng STT Chỉ tiêu KH TH % Doanh thu 417 444,33 106,55% Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 10,17 127,16% Cổ tức (đồng/cp) 500 500 100% Như vậy, so với kế hoạch, tiêu doanh thu thực đạt 106.55% so với kế hoạch , vượt tiêu kế hoạch đặt 6.55% Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp công ty đạt 127.16% ,so với kế hoạch đặt vượt 27.16% kế hoạch , năm HĐQT thực chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 3% mệnh giá Các định Hội đồng Quản trị Các định HĐQT liệt kê chi tiết Báo cáo Quản trị Công ty 2014 Tóm tắt số định quan trọng sau: Stt Số NQ/ QĐ Số:26/2014/NQ-HĐQT Ngày 07/03/201 Nội dung Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2014 Số:45/2014/NQ-HĐQT Số: 03/QĐ-SH 08/04/201 Nghị bổ sung bầu thành viên BKS ĐHCĐ năm 2014 18/04/201 Quyết định thành lập Chi Nhánh tỉnh Lâm Đồng 4 Số:058/2014/NQĐHĐC 25/04/201 Đ Số: 102/2014/NQ-HĐQT 14/10/201 Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm ...VITACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2017 I/- TÌNH HÌNH CHUNG - Năm 2016, tình hình thị trường vận tải nước giới biến động bất thường với biên độ vượt khả dự báo, mức độ cạnh tranh ngày lớn, công ty vận tải tiếp tục đầu tư tàu để tăng sức cạnh tranh thời điểm kinh tế có chuyển biến tích cực, lực vận tải khu vực tiếp tục dư thừa yếu tố ảnh hưởng không tốt cho thị trường vận tải nói chung Công ty nói riêng - Trong năm qua, tình hình kinh doanh doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn dư thừa nguồn cung tàu, lượng hàng tăng trưởng thấp, giá cước vận tải giảm mức thấp, chưa có tín hiệu phục hồi Nhiều doanh nghiệp vận tải biển, có doanh nghiệp lớn tiếp tục thua lỗ II/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 Đánh giá Chỉ tiêu kết sản xuất kinh doanh năm 2016: Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đạo việc triển khai tổ chức thực kế hoạch năm 2016, kết đạt sau: - Tổng doanh thu Thu nhập khác: 1.177,082 tỷ đồng đạt 102,59% kế hoạch 86,59% so với thực 2015 Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đạt 983 tỷ đạt 100,82% kế hoạch - Tổng lợi nhuận trước thuế: 115,626 tỷ đồng đạt 100,49% kế hoạch 152,32% so với thực năm 2015 Lợi nhuận trước thuế tăng so với thực 2015 vượt kế hoạch Công ty cố gắng tiết kiệm chi phí khai thác hiệu phương tiện dẫn đến kết kinh doanh 2016 tương đối khả quan - Thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Trong năm Công ty thực nghĩa vụ nộp 106 tỷ tiền thuế vào ngân sách nhà nước 1/5 Đánh giá mặt hoạt động Công ty: - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm thành viên - Ngày 01/12/2016, Ông Lưu Văn Thăng – Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ hưu theo chế độ, Ông La Văn Út - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ 01/12/2016 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đến 31/12/2016 thành viên - Năm 2016, Hội đồng quản trị hoạt động theo tinh thần Điều lệ, Luật doanh nghiệp Các họp Hội đồng quản trị trì đặn, Điều lệ Hội đồng quản trị bám sát định hướng Nghị Đại hội đồng cổ đông tình hình thực tế Công ty để đề triển khai Nghị thực Hội đồng quản trị Công ty tiến hành 08 phiên họp ban hành 09 Nghị để định nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ Hội đồng quản trị để đạo, quản lý, giám sát hoạt động công ty Một số công việc chính: - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch khác năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt - Giao tiêu kế hoạch năm 2016 cho 02 Công ty TNHH thành viên Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ Thông qua Báo cáo tài đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty hàng quý năm 2016 - Thực theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Công ty hoàn thành đầu tư 01 tàu viễn dương chở Mazout, trọng tải 19.925,4 đưa vào khai thác cuối tháng 8/2016 - Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc VITACO: tiến hành xây dựng công trình Cao ốc văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh - Hội đồng quản trị thành lập Ban đạo thực rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định hành, phù hợp với tình hình thực tế Công ty Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị: Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thực theo Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công tác giám sát Tổng Giám đốc cán quản lý: Với vai trò, quyền hạn trách nhiệm mình, Hội đồng quản trị Công ty thực công tác lãnh đạo, đạo, giám sát Tổng Giám đốc người quản lý Công ty theo quy định, điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp cụ thể: 2/5 - Hội đồng quản trị theo dõi sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành Ban Tổng Giám đốc - Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác đạo thực thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị kết CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 Hội đồng quản trị xin báo cáo trƣớc Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động công ty năm 2014 dự kiến kế hoạch năm 2015 nhƣ sau: PHẦN I TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Nhiệm kỳ III (2010-2015): Thành viên HĐQT: Bà Trần Thị Ngà Huế Ông Nguyễn Công Chiến Ông Nguyễn Quý Sơn Bà Đặng Lệ Thu Ông Hoàng Văn Phúc : Chủ tịch : Thành viên : Thành viên : Thành viên : Thành viên Ban điều hành: Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành (bổ nhiệm ngày 23/05/2014) Bà Nguyễn Thị Thanh Phƣơng: Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Thanh : Kế toán trƣởng (miễn nhiệm ngày 31/01/2015) Bà Nguyễn Khánh Chi : Quyền Kế toán trƣởng (bổ nhiệm ngày 01/02/2015) PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 Thị trƣờng dƣợc phẩm năm 2014 nhiều biến động lớn, nguồn cung giá mặt hàng thuốc thị trƣờng nhìn chung ổn định, mức giá thuốc dịch vụ y tế tăng 0,03% Nhà nƣớc ban hành văn pháp quy nhằm quản lý chặt chẽ việc sản xuất, cung ứng, đấu thầu thuốc thị trƣờng Việt Nam Công ty hoàn chỉnh lại quy trình, xây dựng quy trình đấu thầu thuốc để triển khai phù hợp tình hình thực tế I Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động chủ yếu năm 2014: - Nhập ủy thác cho Zuellig Pharma, Novartis Pharma khách hàng khác; - Phân phối lại hàng tân dƣợc, dịch vụ ủy thác, bán buôn; Trang - Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thƣờng Hợp tác kinh doanh khai thác mặt lĩnh vực ẩm thực, trồng dƣợc liệu Kết sản xuất kinh doanh năm 2014: CHỈ TIÊU TT Doanh thu Lợi nhuận trƣớc thuế TNDN Cổ tức Thực năm 2013 Kế hoạch 2014 ĐHCĐ giao Đvt: triệu đồng Thực Tỷ lệ 2014 TH/KH năm 2014 5.634.956 5.800.000 6.107.573 105% 29.960 34.000 35.741 105% 20% 20% 20% 100% II Tình hình nộp ngân sách: Đvt: đồng Chỉ tiêu Thuế GTGT Thuế TNDN Các loại thuế khác Tổng số Năm 2013 665.522.374.000 8.541.058.746 98.498.784.555 772.562.217.301 Năm 2014 667.353.171.681 8.337.769.233 96.917.877.864 772.608.818.778 Tỷ lệ tăng 0,27% -2,38% -1,6% 0,01% III Tình hình lao động đ i sống CBCNV TT Chỉ tiêu Tổng số CBCVN Trong đó: Nữ Trình độ : + Trên đại học + Đại học + Cao đẳng, trung cấp + Sơ cấp, Công nhân KT, LĐPT Tổng tiền lƣơng Thu nhập bình quân ng/tháng Đvt Ngƣời Năm 2013 152 90 Năm 2014 144 72 2014/2013 95% 80% 60 44 38 16.680 9,15 62 43 30 16.031 9,3 100% 103% 60% 40% 96% 101% Ngƣời Tr.đ Tr.đ PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 I Hoạt động c a HĐQT: Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty họp 10 phiên thƣờng kỳ, bất thƣờng hội ý dƣới giám sát Ban kiểm soát Nội dung họp: Thông qua thực kế hoạch sản xuất kinh doanh quý năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lƣơng, đơn giá tiền lƣơng cụ thể cho Công ty mẹ Công ty con; phê duyệt khoản tín dụng Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phƣơng án phân chia lợi nhuận; cấu nhân HĐQT, BKS cán quản lý Công ty HĐQT kịp thời đạo giải vấn đề phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh Trang Rà soát lại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị phù hợp với quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc áp dụng cho Công ty đại chúng Công ty niêm yết Ban hành Quyết định chuẩn y sơ đồ tổ chức toàn Công ty để phù hợp với chiến lƣợc phát triển Công ty II Công tác tổ chức nhân sự, hành quản trị: Trong năm 2014 có số biến động nhân lãnh đạo cấp cao Công ty: - Ngày 01/03/2014 Ông Phạm Anh Kiệt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc để chuyển công tác theo Quyết định điều động UBND TP Hồ Chí Minh - Ngày01/03/2014 HĐQT bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành để tiếp nhận bàn giao điều hành hoạt động Công ty thay Ông Phạm Anh Kiệt Ngày 23/05/2014 chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Mẫu 03- Báo cáo tổng hợp đăng ký danh mục hàng hoá miễn thuếBÁO CÁO TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DANH MỤCHÀNG HOÁ MIỄN THUẾSTT Tên dự án đã đăng ký Danh mục hàng hoá miến thuếĐịa điểm có dự ánThuộc đối tượng xét miễn thuế nêu tại khoản…Điều 101 Thông tư…Ghi chú1 2 3 4 5 Cơ quan hải quan báo cáo (Ký tên, đóng dấu)Nơi nhận :- Tổng cục Hải quan - Lưu…
CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 Kính thưa: Quý Cổ đông Các vị khách quý “Căng thẳng Chuyển biến” cụm từ dùng mô tả trạng thái kinh tế năm 2013 Kinh tế nước có chuyển biến từ nửa cuối năm 2013 có khả cải thiện năm 2014-2015 Một số điểm bật môi trường kinh tế vĩ mô sau: Những kiện bật môi trường kinh tế vĩ mô Theo Báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu, cập nhật vào tháng năm 2014 Quỹ Tiền tệ Quốc tế-IFM, hoạt động kinh tế thương mại quốc tế gia tăng nửa cuối năm 2013 Số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu cao so với dự báo vào tháng Mười Tổng cầu quốc gia phát triển tăng; xuất hồi phục cầu nước chưa cải thiện nước phát triển Dự báo, kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng 2,8% năm 2014 so với 1,9% năm 2013; Khu vực đồng Euro tăng 1% năm 2014 so với mức -0,4% năm 2013; kinh tế Nhật giữ nguyên mức tăng trưởng 1,7%; kinh tế Trung Quốc giảm xuống mức 7,5% năm 2014 so với mức 7,7% năm 2013 Các quốc gia phát triển châu Á dự báo tăng trưởng 6,7% năm 2014 so với mức 6,5% năm 2013 Năm 2013 năm quan trọng với kinh tế Việt Nam Số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy tăng trưởng GDP đạt mức 5,42% so với năm 2012; CPI tháng 12/2013 tăng 6,04% so với tháng 12/2012 Tổng thu ngân sách năm 2013 đạt 790,8 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách ước đạt 986,2 nghìn tỷ đồng, bội chi mức 5,3% GDP Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2013 tăng 1,09% so với kỳ năm 2012; mặt lãi suất tiếp tục giảm, huy động vốn tăng 15,61% tăng trưởng tín dụng 8,83% so với cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu tăng đến 4,73% vào tháng 10/2013 so với mức 4,08% năm 2012 theo số liệu báo cáo tổ chức tín dụng Vốn FDI đến 15/12/2013 ước đạt 21,6 tỷ USD, tăng 54,5% so với kỳ năm trước Trong năm 2013, số doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động 60.737, số doanh nghiệp đăng ký thành lập 76.955 Cả năm 2013, kim ngạch xuất hàng hóa đạt 132,2 tỷ USD, kim ngạch nhập hàng hóa đạt 131,3 tỷ USD; kim ngạch xuất dịch vụ ước đạt 10,5 tỷ USD, kim ngạch nhập dịch vụ ước đạt 13,2 tỷ USD Chỉ số VNIndex tăng từ 413.73 ngày 28/12/2012 lên mức 504,63 ngày 31/12/2013 Dấu hiệu thoát đáy kinh tế trở nên rõ việc đưa kinh tế quỹ đạo tăng trưởng cao chưa thể sức cầu nước yếu Những vấn đề tồn kinh tế chưa giải làm cản trở trình tăng trưởng: đầu tư tăng trưởng thấp tín dụng co lại vấn đề nợ xấu; tiêu dùng giảm sút hậu việc đóng cửa, giải thể hàng loạt doanh nghiệp năm qua làm ảnh hưởng đến thu nhập người lao động; tăng trưởng GDP trì chi tiêu công tăng; đóng góp xuất ròng giảm nửa đầu năm 2013 Đối với thị trường thép không gỉ, theo MEPS, năm 2013 ghi nhận mức sản lượng toàn cầu thép không gỉ mức cao chưa có 37,3 triệu tấn, tăng 5,5% so với năm 2012 năm đánh dấu sản lượng thép không gỉ đạt mức cao kỷ lục so với năm trước Dự báo, năm 2014 sản lượng tiếp tục tăng khoảng 4,6% lên 39 triệu Cụ thể với quốc gia/vùng lãnh thổ, sản lượng Hàn Quốc, EU Nhật Bản thấp so với 2012; Đài Loan Hoa Kỳ hồi phục, tăng 2% so với kỳ năm trước Mức tăng sản lượng chủ yếu mở rộng sản xuất Trung Quốc quốc gia nổi: sản lượng Trung Quốc tăng gấp 3,4 lần so với năm 2006 dự báo tiếp tục tăng 6,8%, đạt 19,3 triệu tấn, chiếm 50% tổng sản lượng thép không gỉ toàn cầu vào năm 2014 Diễn biến giá thép không gỉ mác 304 năm 2013 sau: USD/tấn Tháng 10 11 12 2013 2.988 2.965 2.938 2.861 2.815 2.693 2.601 2.576 2.619 2.626 2.596 2.614 2012 3.222 3.394 3.451 3.279 3.164 3.050 2.989 2899 2.860 2.938 2.959 2.920 2011 3.749 4.019 4.187 4.244 4.171 3.954 3.806 3.740 3.742 3.473 3.314 3.249 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011
1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24
2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59%
3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền tảng cho ñà phát triển những năm sau. Sản phẩm mới: trong năm 2010 Vinamilk ñã tung ra 20 sản phẩm bao gồm sữa chua ăn lợi khuẩn (bổ sung Probiotics), nước uống Artiso, trà xanh hương chanh, nước táo, TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016: Tình hình chung: Năm 2016, tình hình kinh tế giới nhìn chung nhiều khó khăn biến động phức tạp, đồng thời giá dầu suy giảm chưa có dấu hiệu phục hồi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ngành dầu khí nói chung Đơn vị trực thuộc Tổng công ty nói riêng Đứng trước khó khăn ngành, Công ... đánh giá đà hồi phục, đường gập ghềnh, với mức tăng trưởng GDP dự báo cho năm 2015 tỉ lệ 6,0-6,2% cao mức 5,9% năm 2014, kinh Việt Nam có triển vọng khả quan phải đối diện với yếu tố cản trở chưa... đầu vào biến động tăng liên tục ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm Mặc dù Công ty không ngừng nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí, cắt giảm chi phí không cần thiết - Thị trường thép không gỉ... triển Công ty Tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu thông qua tăng vốn điều lệ lợi nhuận tích lũy sở nâng cao hiệu hoạt động Công ty Với kết đạt năm 2014 dự báo tình hình năm 2015, HĐQT đặt kế hoạch với