3. Bao cao hoat dong cua HDQT (Repaired)

3. Bao cao hoat dong cua HDQT (Repaired) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền tảng cho ñà phát triển những năm sau.  Sản phẩm mới: trong năm 2010 Vinamilk ñã tung ra 20 sản phẩm bao gồm sữa chua ăn lợi khuẩn (bổ sung Probiotics), nước uống Artiso, trà xanh hương chanh, nước táo, TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016: Tình hình chung: Năm 2016, tình hình kinh tế giới nhìn chung nhiều khó khăn biến động phức tạp, đồng thời giá dầu suy giảm chưa có dấu hiệu phục hồi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ngành dầu khí nói chung Đơn vị trực thuộc Tổng công ty nói riêng Đứng trước khó khăn ngành, Công ty thực triệt để tinh thần động, sáng tạo, chuyên nghiệp tiết kiệm chi phí Qua đó, nguồn lực phát huy tối đa, nắm bắt hầu hết hội phục vụ phát triển SXKD mở rộng thị trường Năm 2016, đánh dấu tăng trưởng mạnh dịch vụ khí dầu khí, kết hợp dịch vụ cảng, dịch vụ logistics tạo thành chuỗi dịch vụ bổ trợ, cộng hưởng tích cực cho Với đoàn kết Tập thể Lãnh đạo, Người lao động Công ty, đạo, hỗ trợ Công ty mẹ Tổng công ty PTSC, quan quản lý nhà nước, quyền địa phương, Công ty PTSC Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ tiêu kế hoạch năm 2016 đề Tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016: 2.1 Về quản lý theo chức nhiệm vụ Điều lệ: Hội đồng quản trị bám sát nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh tình hình thực tế để đạo liệt mặt hoạt động Công ty HĐQT thực đầy đủ quyền trách nhiệm quản lý Công ty, hỗ trợ tạo điều kiện tốt để Giám đốc, Ban điều hành thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định Công ty thực hiện, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Ngày 09/4/2016, Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; năm 2016 tiến hành 04 họp, lần lấy ý kiến ban hành tổng cộng 30 văn bản, có 18 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh công tác tiền lương, đầu tư 2.2 Về tình hình nhân Hội đồng quản trị: Trong năm 2016, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên biểu thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên sau: Ông Nguyễn Trần Toàn Chủ tịch HĐQT Ông Lê Văn Ngà Thành viên HĐQT/Giám đốc Ông Phạm Hùng Phương Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Ông Tô Ngọc Thụ Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Ông Trần Hoài Đức Thành viên HĐQT 2.3 Về tình hình thực kế hoạch hoạt động đề ra: Đối với công tác tổ chức Đại hội cổ đông: HĐQT trực tiếp đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Đối với công tác triển khai tiêu kế hoạch: HĐQT ban điều hành đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2016, đề chương trình hành động giải pháp phù hợp để huy động nguồn lực, mở rộng thị trường, tất tiêu kế hoạch hoàn thành, cụ thể: St t Các tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Nộp ngân sách nhà nước Đơn vị tính Tỷ Tỷ Tỷ Tỷ Thực 2015 711,599 Kế hoạch 2016 439,000 Thực 2016 457,400 48,616 30,000 45,862 16,278 So với KH năm So với TH 2015 104,19% 64,28% 31,149 103,83% 64,07% 28,500 29,292 102,78% 63,87% 6,000 10,324 172,07% 63,42% - Đối với công tác đầu tư xây dựng bản: HĐQT xem xét đánh giá cách cẩn trọng trước thông qua; trình tự, thủ tục thực tuân thủ quy định Pháp luật hành Trong năm 2016, Hội đồng quản trị phê duyệt toán vốn dự án xây dựng “Nâng cấp cầu cảng PTSC Thanh Hóa bến từ 10.000 DWT lên 20.000 DWT Bến từ 30.000 DWT lên 50.000 DWT” Đối với công tác hoàn thiện hệ thống văn quản trị: HĐQT xem xét phê duyệt bổ sung ban hành quy định/quy chế để kiện toàn hệ thống quản trị như: Quy chế tiền lương… Đối với hoạt động khác: Ngoài hoạt động có kế hoạch năm, HĐQT thực nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ phát sinh thực tế trình hoạt động Công ty, cụ thể: + Hội đồng quản trị thực đầy đủ công tác cung cấp thông tin, công bố thông tin liên quan trình điều hành theo quy định Luật chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước Công ty đại chúng, đảm bảo quyền lợi cổ đông theo Điều lệ quy định pháp luật hành + HĐQT đạo trả lời kiến nghị Cổ đông liên quan đến vấn đề cổ đông quan tâm quyền lợi hưởng Đánh giá hoạt động năm 2016: 3.1 Đánh giá chung hoạt động Công ty năm 2016: Vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt lợi thị trường đặc biệt giai đoạn thi công giai đoạn tiền chạy thử dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Công ty đạt thắng lợi quan trọng mặt hoạt động, HĐQT đánh giá năm 2016 thực năm tạo đà thuận lợi cho Công ty xây dựng thương hiệu, tạo nguồn lực, sở vật chất, hạ tầng để triển khai dự thầu, thực gói thầu trúng giai đoạn vận hành nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án khác Việc kiện toàn máy, xây dựng quy trình quản lý, nghiên cứu áp dụng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh tất lĩnh vực kinh doanh tạo bước chuyển biến mới, chuẩn bị điều kiện cần thiết thích ứng với môi trường hội nhập, tạo tin cậy đối tác khách hàng nước Đã xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, có tâm huyết đoàn kết trình làm việc ... báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh giỏ hot ng ca HQT nm 2010 Bc sang nm 2010 nn kinh t Vit Nam ó cú nhiu khi sc hn so vi nm 2009. Theo s liu ca Tng cc thng kờ Vit Nam, mc tng trng GDP nm 2010 t 6,78%, õy l mt kt qu khỏ n tng trong bi cnh nn kinh t th gii vn cũn nhng d õm ca cuc khng hong ti chớnh nm 2008, 2009. Tuy nhiờn, bờn cnh vic tng trng khỏ n tng thỡ t l lm phỏt vn trờn 2 con s, lói sut ngõn hng tng cao, giỏ xng du, giỏ vng v ụ la M tng t bin, . l nhng thỏch thc i vi nn kinh t v cỏc doanh nghip, trong ú cú cỏc doanh nghip trong lnh vc vn ti. Trong nm 2010, t l lt cn quột min trung cng ó nh hng nhiu n hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip vn ti do tỡnh hỡnh giao thụng b ngt quóng. õy l nhng ri ro nm ngoi tm kim soỏt ca con ngi v khi xy ra, chỳng gõy nh hng xu trc tip n hot ng kinh doanh vn ti, trong ú cú Cụng ty bn xe. Mc dự vy, nm 2010 tip tc l nm hot ng rt hiu qu ca Cụng ty C phn Bn xe Ngh An, vi vic hon thnh vt mc tt c cỏc ch tiờu m i hi ng c ụng giao, i sng ngi lao ng c nõng cao, quy mụ ca doanh nghip ngy cng phỏt trin c v chiu rng ln chiu sõu. 1. B mỏy t chc công ty cổ phần bến xe nghệ an Số: /BC-HĐQT.CTBX cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vinh, ngày 17 tháng 06 năm 2011 1 Bộ máy tổ chức của Công ty tiếp tục được hoàn thiện hơn, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lí và điều hành chung của Công ty, đồng thời phát huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân. Năm 2010 để thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 đã miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là nhân viên phòng Tài chính Kế toán, đồng thời bầu thay thế một thành viên mới cho Ban kiểm soát. HĐQT thường xuyên tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT và hoàn thiện các quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, từ đó đã tạo dựng được tính chủ động, dân chủ, phát huy được năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên. Hội đồng quản trị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. 2. Cơ cấu Tài chính 2.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của NBS Đến ngày 31/12/2010, các cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ của NBS như sau: STT Tên Cổ đông Số lượng CP Tỷ lệ /VĐL (%) 1 Tổng công ty ĐT&KD vốn Nhà nước (SCIC) 636.750 39,80 2 Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Vũ Hoàng 300.000 18,75 3 Hoàng Đức Long 166.800 10,43 4 Võ Xuân Thanh 129.300 8,08 TỔNG CỘNG 1.232.850 77.05% 2.2 Cơ cấu Cổ đông của NBS (tại thời điểm 31/12/2010) Cổ đông Sổ CP nắm giữ Tỷ lệ/VĐL (%) Cổ đông Nhà nước 636.750 39,80 Cổ đông chiến lược 300.000 18,75 Cổ đông cá nhân 663.250 41,45 Tổng số cổ phần VITACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2017 I/- TÌNH HÌNH CHUNG - Năm 2016, tình hình thị trường vận tải nước giới biến động bất thường với biên độ vượt khả dự báo, mức độ cạnh tranh ngày lớn, công ty vận tải tiếp tục đầu tư tàu để tăng sức cạnh tranh thời điểm kinh tế có chuyển biến tích cực, lực vận tải khu vực tiếp tục dư thừa yếu tố ảnh hưởng không tốt cho thị trường vận tải nói chung Công ty nói riêng - Trong năm qua, tình hình kinh doanh doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn dư thừa nguồn cung tàu, lượng hàng tăng trưởng thấp, giá cước vận tải giảm mức thấp, chưa có tín hiệu phục hồi Nhiều doanh nghiệp vận tải biển, có doanh nghiệp lớn tiếp tục thua lỗ II/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 Đánh giá Chỉ tiêu kết sản xuất kinh doanh năm 2016: Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đạo việc triển khai tổ chức thực kế hoạch năm 2016, kết đạt sau: - Tổng doanh thu Thu nhập khác: 1.177,082 tỷ đồng đạt 102,59% kế hoạch 86,59% so với thực 2015 Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải đạt 983 tỷ đạt 100,82% kế hoạch - Tổng lợi nhuận trước thuế: 115,626 tỷ đồng đạt 100,49% kế hoạch 152,32% so với thực năm 2015 Lợi nhuận trước thuế tăng so với thực 2015 vượt kế hoạch Công ty cố gắng tiết kiệm chi phí khai thác hiệu phương tiện dẫn đến kết kinh doanh 2016 tương đối khả quan - Thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Trong năm Công ty thực nghĩa vụ nộp 106 tỷ tiền thuế vào ngân sách nhà nước 1/5 Đánh giá mặt hoạt động Công ty: - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm thành viên - Ngày 01/12/2016, Ông Lưu Văn Thăng – Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ hưu theo chế độ, Ông La Văn Út - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ 01/12/2016 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đến 31/12/2016 thành viên - Năm 2016, Hội đồng quản trị hoạt động theo tinh thần Điều lệ, Luật doanh nghiệp Các họp Hội đồng quản trị trì đặn, Điều lệ Hội đồng quản trị bám sát định hướng Nghị Đại hội đồng cổ đông tình hình thực tế Công ty để đề triển khai Nghị thực Hội đồng quản trị Công ty tiến hành 08 phiên họp ban hành 09 Nghị để định nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ Hội đồng quản trị để đạo, quản lý, giám sát hoạt động công ty Một số công việc chính: - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch khác năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt - Giao tiêu kế hoạch năm 2016 cho 02 Công ty TNHH thành viên Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ Thông qua Báo cáo tài đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty hàng quý năm 2016 - Thực theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Công ty hoàn thành đầu tư 01 tàu viễn dương chở Mazout, trọng tải 19.925,4 đưa vào khai thác cuối tháng 8/2016 - Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc VITACO: tiến hành xây dựng công trình Cao ốc văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh - Hội đồng quản trị thành lập Ban đạo thực rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định hành, phù hợp với tình hình thực tế Công ty Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị: Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thực theo Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công tác giám sát Tổng Giám đốc cán quản lý: Với vai trò, quyền hạn trách nhiệm mình, Hội đồng quản trị Công ty thực công tác lãnh đạo, đạo, giám sát Tổng Giám đốc người quản lý Công ty theo quy định, điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp cụ thể: 2/5 - Hội đồng quản trị theo dõi sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành Ban Tổng Giám đốc - Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác đạo thực thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị kết [...]... tổng hợp PHẦN II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NHỮNG NĂM TỚI 1.Kết quả kinh doanh chủ yêu năm 2004 - 2008 Theo tiến trình phát triển của đất nước công ty TNHH TM & DV Á CHÂU đã có sự cố găng, không ngừng vươn lên Công ty đã thu được nhiều kết quả góp phần rất lớn trong quá trình phát triển đất nước Quá trình hoạt động của công ty giai đoạn hiện nay đã... khỏi những tác động đó, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như công ty Máy và Phụ tùng thì các ảnh hưởng đó lại càng mạnh mẽ và rõ rêt Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên là uy tín lâu năm trên thị trường của công ty nên kết quả hoạt động kinh doanh của công ty vẫn có những nét khả qua Cụ thế, trong những năm gần đây, công ty đã có được những. .. thị trường, Công ty không tránh khỏi những khó khăn, bất lợi trong quá trình phát triển của mình, nhưng không phải vì vậy mà làm giảm di quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo cũng như đội ngũ công nhân viên của công ty Vượt qua những thử thách, khó khăn và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Công ty đòi hỏi một sự nỗ lực, cố gắng và đoàn kết của cán bộ công nhân viên toàn công ty và sự quan tâm,... vượt qua những khó khăn để 25 Báo cáo thực tập tổng hợp đứng vững và phát triển , Với phướng hướng phát triển thành một tập đoàn có hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực ,Công ty TNHH TM & DV Á CHÂU dã không ngừng đổi mới và phát triển nhằm đáp ứng được những yêu cầu trong nước, góp phần không nhỏ vào việc thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người dân Tuy nhiên do sự biến động của thị... năm trờ lại đây Tuy vậy, tới năm 2008 tình hình kinh doanh của Công ty cũng không khả quan hơn khi nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng nghiêm trọng, hơn thế nữa TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP Số: /TTr-KVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Về việc thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 tài liệu kèm theo Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 Nơi nhận:      Như trên; HĐQT; KS; HTQT, KH; Lưu: KSNB TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH 1/11 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 I Đánh giá hoạt động năm 2016 PV GAS Trong năm 2016, PV GAS triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh điều kiện giá dầu nhiều biến động mức thấp so với năm 2015 (trung bình 45 USD/thùng, 85% giá năm 2015); nhiều hệ thống khí đưa CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền tảng cho ñà phát triển những năm sau.  Sản phẩm mới: trong năm 2010 Vinamilk ñã tung ra 20 sản phẩm bao gồm sữa chua ăn lợi khuẩn (bổ sung Probiotics), nước uống Artiso, trà xanh hương chanh, nước táo, MAI PHƯƠN G THÙY Digitally signed by MAI PHƯƠNG THÙY DN: c=VN, st=Bắc Kạn, l=Bắc Kạn, o=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN, ou=Kế toán, title=Kế toán, cn=MAI PHƯƠNG THÙY, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:0 95132803 Date: 2015.06.01 14:57:32 +07'00' báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 tại hội nghị đại hội đồng cổ đông thờng niên 2011 I. ỏnh giỏ ... việc với tinh thần trách nhiệm cao thể vai trò, trách nhiệm mình, hỗ trợ Ban Giám đốc trình điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, đoàn thể hoạt động 3.3 Đánh giá hoạt động Ban Giám... liệt, nỗ lực cao trình điều hành hoạt động SXKD, sử dụng hiệu nguồn lực Công ty, tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Nghị quyết/Quyết định Đại hội cổ đông, HĐQT; HĐQT đánh giá cao nỗ lực tập... tốt sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập cho người lao động + Tập thể người lao động Công ty nêu cao tinh thần đoàn kết, thực tốt chủ trương thực hành tiết kiệm,