3. Bao cao hoat dong cua HDQT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HĨA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 04 tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết hoạt động, công tác quản trị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) năm 2014 Kế hoạch hoạt động năm 2015 sau: I TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị PTSC Thanh Hóa gồm thành viên sau: Ông Nguyễn Trần Toàn Ông Lê Văn Ngà Ông Phạm Hùng Phương Ơng Tơ Ngọc Thụ Ơng Trần Hồi Đức Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT II TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 Cơ cấu vốn góp cổ đơng: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ PTSC PTSC Thanh Hóa tính đến thời điểm sau: STT Tên công ty PTSC Thanh Hóa Tỷ lệ % Cơ cấu vốn góp (đồng) PTSC Khác 218.773.000.000 6.227.000.000 54,69% 1,56% PVFC Capital Tổng cộng 175.000.000.00 400.000.000.000 43,75% 100,00% Công tác ban hành văn quản lý thực Điều lệ Công ty: Công ty thực tốt, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Trong năm 2014, Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, 04 họp, 04 lần lấy ý kiến ban hành tổng cộng 18 văn bản, có 14 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tiền lương, nhân cụ thể: - Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/03/2014 ban hành 01 Nghị Quyết ĐHCĐ thông qua vấn đề nghị sự, kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2014 - Lấy ý kiến: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2013; Phê duyệt kiện toàn lại cấu tổ chức, chức nhiệm vụ Công ty; Phê duyệt báo cáo kiểm định, báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng cấp cảng PTSC Thanh Hóa, Bến 1: 20.000 DWT Bến 50.000 DWT; Phê duyệt Báo cáo KTKT mua sắm gói 02 xe ToYoTa Parado 2.7;… Cơng tác quản lý, đạo Hội đồng quản trị: Hoạt động quản lý, đạo Hội đồng quản trị thực theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Tôn trọng đảm bảo quyền lợi Cổ đông; Thực tốt quyền nghĩa vụ Công ty đại chúng theo quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việc kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị thẩm quyền, có hiệu lực cao, khơng gây cản trở, chồng chéo đến công tác điều hành Ban giám đốc Công ty Hoạt động quản lý, đạo Hội đồng quản trị năm 2014 thể sau: 3.1 Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Trên sở tiêu kế hoạch năm 2014 Đại hội cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị theo dõi giám sát hoạt động công ty mặt; nắm bắt tình hình, đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế Cùng với việc điều chỉnh tiêu hợp lý, Hội đồng quản trị đưa định hướng phát triển đắn, mang lại hiệu kinh tế cao, góp phần vào phát triển bền vững Công ty 3.2 Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bản: Công tác đầu tư xây dựng Hội đồng quản trị xem xét đánh giá cách cẩn trọng trước thơng qua; trình tự, thủ tục thực tuân thủ quy định Pháp luật hành Trong năm 2014, Hội đồng quản trị thông qua vấn đề sau: - Duyệt bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình san lấp tạo bãi khu vực tiếp nhận từ Vinashin; - Phê duyệt báo cáo kiểm định, báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng cấp cảng PTSC Thanh Hóa, Bến 1: 20.000 DWT Bến 50.000 DWT; - Phê duyệt Báo cáo KTKT mua sắm gói 02 xe ToYoTa Parado 2.7 3.3 Trong lĩnh vực tổ chức nhân máy quản lý: - Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đạo Ban điều hành Công ty triển khai kiện toàn lại cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh doanh Công ty, đồng thời định hướng cho Ban điều hành để bổ nhiệm cán có đủ lực phòng/đội/xưởng - Các quy chế, quy định điều chỉnh mặt hoạt động Cơng ty tiếp tục kiện tồn làm sở cho công tác đạo, quản lý hoạt động Cơng ty 3.4 Trong lĩnh vực tài chính: - Tình hình tài Cơng ty kiểm sốt tốt, khoản cơng nợ phải thu, phải trả kiểm soát chặt chẽ - Quyết định Ban hành quy định Chế độ cơng tác phí cơng tác nước Chế độ cơng tác phí cơng tác nước ngồi, qua kiểm sốt tốt khoản chi phí khơng hợp lý Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị: Bên cạnh công tác quản lý, đạo hoạt động giám sát Hội đồng quản trị hoạt động ban Giám đốc cán quản lý khác tăng cường đảm bảo cho hoạt động Công ty tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, triển khai Nghị Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị phê duyệt 4.1 Đối với Ban Giám đốc công ty: Ban Giám đốc công ty thực theo định hướng phát triển tiêu kế hoạch đề ra; Trong công tác điều hành thể với tinh thần trách nhiệm cao, tính động sáng tạo đoàn kết, tận dụng tối đa lợi thế, khắc phục khó khăn để hồn thành tốt tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: - Kết sản xuất kinh doanh chính: + Doanh thu thực năm 2014 đạt: 505,821 tỷ đồng, 163,2 % kế hoạch năm, tăng 145,0 % so với thực năm 2013 + Lợi nhuận trước thuế đạt 17,915 tỷ đồng, đạt 179,2 % kế hoạch năm, tăng 102,3% so với thực năm 2013 + Thu nhập bình quân bình quân năm 2014 đạt 10,6 triệu đồng/người-tháng, năm 2013 thu nhập bình qn đạt 7,3 triệu đồng/người-tháng + Nộp ngân sách nhà nước năm 2014 đạt: 6,82 tỷ đồng - Việc triển khai Nghị quyết, định Hội đồng quản trị Ban Giám đốc thực triệt để, có hiệu - Tình hình tài khoản chi phí Ban Giám đốc kiểm sốt tốt, khơng để xảy thiệt hại cho Cơng ty - Thực tốt sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập cho người lao động 4.2 Đối với cán quản lý Phòng/đội/xưởng: - Lãnh đạo Phòng/đội/xưởng thực tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giao; Các nhiệm vụ Ban Giám đốc triển khai phận thực tốt - Tập thể người lao động cơng ty ln nêu cao tinh thần đồn kết, thực tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hồn thành tốt nhiệm vụ giao, góp phần vào thành công chung Công ty Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 đề xuất mức thù lao năm 2015: - Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2014 trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng/tháng; Thành viên Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/tháng Trưởng Ban kiểm soát 2.000.000 đồng/tháng; Thành viên Ban kiểm soát 1.000.000 đồng/tháng - Đề nghị mức thù lao năm 2015: + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/01 tháng + Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/01 tháng-1 thành viên + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/01 tháng + Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/01 tháng-1 thành viên III NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2015: Năm 2015, PTSC Thanh Hóa tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống quản lý, sản xuất tiên tiến, đào tạo, thu hút nguồn lực có lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết; chuẩn bị sở hạ tầng đồng nhằm phát triển loại hình dịch vụ then chốt Trên sở đó, HĐQT Cơng ty đề số nhiệm vụ chủ yếu năm 2015 sau: Mục tiêu tổng quát năm 2015: Tiếp tục tập trung nguồn lực để tăng tốc phát triển toàn diện dịch vụ cốt lõi cảng; logistics; khí dầu khí; tàu chuyên dụng, đồng thời thực số nhiệm vụ mang tính chiến lược, cụ thể: - Bám sát, tâm cao việc đấu thầu tham gia vận hành cảng xuất/nhập sản phẩm nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực trình độ tốt, có kinh nghiệm để đảm bảo khả tham gia đấu thầu triển khai thành cơng gói thầu bảo dưỡng thường xuyên cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSRP) - Bám sát, tâm cao việc đấu thầu gói thầu tàu chuyên dụng Nhà máy NSRP Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định Nhà nước, Tập đồn, Tổng Cơng ty PTSC tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; Tiếp tục xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mở rộng loại hình dịch vụ mới; Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông đảm bảo thu nhập điều kiện làm việc người lao động Thực giải pháp khuyến khích để người lao động giỏi gắn bó phát triển Cơng ty; Thực nhiệm vụ khác Đại hội đồng cổ đơng giao Các tiêu kế hoạch tài tổng hợp năm 2015 Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Vốn điều lệ Doanh thu (đã bao gồm VAT) Lợi nhuận trước thuế TNDN Lợi nhuận thực sau thuế TNDN Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ + + + Triệu đồng Triệu đồng Kế hoạch 2015 400.000 Triệu đồng 430.000 20.250 Triệu đồng 18.230 % 4,56% Lợi nhuận phân phối Triệu đồng 18.230 Chia cổ tức 0% Vốn điều lệ Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi 20% lợi nhuận Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung tồn phần lợi nhuận lại Triệu đồng Triệu đồng 3.646 Triệu đồng 14.584 IV KẾT LUẬN Phát huy kết đạt năm 2014, với cố gắng tâm tập thể lãnh đạo Công ty nỗ lực toàn thể CBCNV PTSC Thanh Hóa, Hội đồng quản trị tin tưởng hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 giao Trên báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2015 Trân trọng! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - CHỦ TỊCH Đại hội đồng cổ đông; HĐQT; Ban KS; Giám đốc Cty; Lưu: VT, Thư ký Cty Nguyễn Trần Toàn ... trị thẩm quyền, có hiệu lực cao, khơng gây cản trở, chồng chéo đến công tác điều hành Ban giám đốc Công ty Hoạt động quản lý, đạo Hội đồng quản trị năm 2014 thể sau: 3.1 Trong lĩnh vực sản xuất... lý, Hội đồng quản trị đưa định hướng phát triển đắn, mang lại hiệu kinh tế cao, góp phần vào phát triển bền vững Cơng ty 3.2 Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bản: Công tác đầu tư xây dựng Hội đồng... Bến 1: 20.000 DWT Bến 50.000 DWT; - Phê duyệt Báo cáo KTKT mua sắm gói 02 xe ToYoTa Parado 2.7 3.3 Trong lĩnh vực tổ chức nhân máy quản lý: - Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đạo Ban điều hành