06 Bao cao HDQT cho DHCD 2015 ng 21 3 2015 final

06 Bao cao HDQT cho DHCD 2015 ng 21 3 2015 final tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 Hội đồng quản trị xin báo cáo trƣớc Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động công ty năm 2014 dự kiến kế hoạch năm 2015 nhƣ sau: PHẦN I TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Nhiệm kỳ III (2010-2015): Thành viên HĐQT: Bà Trần Thị Ngà Huế Ông Nguyễn Công Chiến Ông Nguyễn Quý Sơn Bà Đặng Lệ Thu Ông Hoàng Văn Phúc : Chủ tịch : Thành viên : Thành viên : Thành viên : Thành viên Ban điều hành: Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành (bổ nhiệm ngày 23/05/2014) Bà Nguyễn Thị Thanh Phƣơng: Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Thanh : Kế toán trƣởng (miễn nhiệm ngày 31/01/2015) Bà Nguyễn Khánh Chi : Quyền Kế toán trƣởng (bổ nhiệm ngày 01/02/2015) PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 Thị trƣờng dƣợc phẩm năm 2014 nhiều biến động lớn, nguồn cung giá mặt hàng thuốc thị trƣờng nhìn chung ổn định, mức giá thuốc dịch vụ y tế tăng 0,03% Nhà nƣớc ban hành văn pháp quy nhằm quản lý chặt chẽ việc sản xuất, cung ứng, đấu thầu thuốc thị trƣờng Việt Nam Công ty hoàn chỉnh lại quy trình, xây dựng quy trình đấu thầu thuốc để triển khai phù hợp tình hình thực tế I Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động chủ yếu năm 2014: - Nhập ủy thác cho Zuellig Pharma, Novartis Pharma khách hàng khác; - Phân phối lại hàng tân dƣợc, dịch vụ ủy thác, bán buôn; Trang - Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thƣờng Hợp tác kinh doanh khai thác mặt lĩnh vực ẩm thực, trồng dƣợc liệu Kết sản xuất kinh doanh năm 2014: CHỈ TIÊU TT Doanh thu Lợi nhuận trƣớc thuế TNDN Cổ tức Thực năm 2013 Kế hoạch 2014 ĐHCĐ giao Đvt: triệu đồng Thực Tỷ lệ 2014 TH/KH năm 2014 5.634.956 5.800.000 6.107.573 105% 29.960 34.000 35.741 105% 20% 20% 20% 100% II Tình hình nộp ngân sách: Đvt: đồng Chỉ tiêu Thuế GTGT Thuế TNDN Các loại thuế khác Tổng số Năm 2013 665.522.374.000 8.541.058.746 98.498.784.555 772.562.217.301 Năm 2014 667.353.171.681 8.337.769.233 96.917.877.864 772.608.818.778 Tỷ lệ tăng 0,27% -2,38% -1,6% 0,01% III Tình hình lao động đ i sống CBCNV TT Chỉ tiêu Tổng số CBCVN Trong đó: Nữ Trình độ : + Trên đại học + Đại học + Cao đẳng, trung cấp + Sơ cấp, Công nhân KT, LĐPT Tổng tiền lƣơng Thu nhập bình quân ng/tháng Đvt Ngƣời Năm 2013 152 90 Năm 2014 144 72 2014/2013 95% 80% 60 44 38 16.680 9,15 62 43 30 16.031 9,3 100% 103% 60% 40% 96% 101% Ngƣời Tr.đ Tr.đ PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 I Hoạt động c a HĐQT: Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty họp 10 phiên thƣờng kỳ, bất thƣờng hội ý dƣới giám sát Ban kiểm soát Nội dung họp: Thông qua thực kế hoạch sản xuất kinh doanh quý năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lƣơng, đơn giá tiền lƣơng cụ thể cho Công ty mẹ Công ty con; phê duyệt khoản tín dụng Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phƣơng án phân chia lợi nhuận; cấu nhân HĐQT, BKS cán quản lý Công ty HĐQT kịp thời đạo giải vấn đề phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh Trang Rà soát lại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị phù hợp với quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc áp dụng cho Công ty đại chúng Công ty niêm yết Ban hành Quyết định chuẩn y sơ đồ tổ chức toàn Công ty để phù hợp với chiến lƣợc phát triển Công ty II Công tác tổ chức nhân sự, hành quản trị: Trong năm 2014 có số biến động nhân lãnh đạo cấp cao Công ty: - Ngày 01/03/2014 Ông Phạm Anh Kiệt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc để chuyển công tác theo Quyết định điều động UBND TP Hồ Chí Minh - Ngày01/03/2014 HĐQT bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành để tiếp nhận bàn giao điều hành hoạt động Công ty thay Ông Phạm Anh Kiệt Ngày 23/05/2014 chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành Ông Phạm Trung Hiếu Trang - Ngày 23/05/2014 HĐQT bổ nhiệm bà Trần Thị Ngà Huế - Chủ tịch HĐQT - kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty - Ngày 01/11/2014 HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phận giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc - Ngày 31/01/2015 HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trƣởng Bà Nguyễn Thị Thu Thanh bổ nhiệm Bà Nguyễn Khánh Chi giữ chức vụ Quyền Kế toán trƣởng tiếp nhận công việc - Cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Dƣợc liệu trung ƣơng 2-Phytopharma Sài Gòn, bổ sung chức xuất nhập thuốc để hỗ trợ, phối hợp với Công ty mẹ hoạt động nhập Tại thời điểm nay, tổ chức tƣơng đối ổn định, đảm bảo trì hoạt động kinh doanh bình thƣờng Công ty III Công tác quản lý tài chính: - Thực tốt công tác rà soát số liệu, đối chiếu công nợ hàng tháng với tỷ lệ thu hồi đối chiếu trung bình khoảng 80% (Từ năm 2014 trở trƣớc chƣa thực đƣợc) - Lựa chọn Ernst & Young Vietnam Limited kiểm toán báo cáo tài năm 2014 - Quyết toán Thuế giai đoạn 2009 – 2013 xử lý vấn đề tồn từ năm 2006 chƣơng trình khuyến mại Peg Intron; IV Công tác đầu tư: - Phát hành thành công 5.300.000 cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ từ 42 tỷ lên 95 tỷ: o Phát hành ...TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN - BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA “Ý KIẾN CỦA THANH NIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN” Hà Nội, tháng – 2015 MỤC LỤC Đối tượng, khách thể điều tra Giới thiệu mẫu điều tra I Quan điểm, thái độ tham gia niên hoạt động tình nguyện Hè năm 2015 Quan điểm, thái độ niên hoạt động tình nguyện II Ý kiến đánh giá niên hoạt động niên tình nguyện Hè năm 2015 10 Ý kiến niên hoạt động tình nguyện Hè năm 2015 theo đội hình 10 Ý kiến niên hoạt động tình nguyện chỗ 12 3.Ý kiến đánh giá niên tác động hoạt động niên tình nguyện Hè 2015 15 3.1 Tác động phát triển kinh tế - xã hội địa phương .15 3.2 Tác động niên .16 Ý kiến niên khó khăn, hạn chế hoạt động niên tình nguyện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015 .17 IV Nhu cầu, mong muốn niên hoạt động tình nguyện .20 V Các ý kiến đề xuất niên nhằm nâng cao hiệu hoạt động tình nguyện niên thời gian tới 22 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 24 I Kết luận 24 PHẦN I GIỚI THIỆU VỀ CUỘC ĐIỀU TRA Đặt vấn đê Hoạt động tình nguyện niên có từ lâu trở thành phong trào rộng lớn niên Việt Nam Để triển khai sâu rộng toàn Đoàn phong trào “Thanh niên tình nguyện”, ngày 15/5/2015 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có kế hoạch đạo số 338 KH/TWĐTN-ĐKTHTN Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015 với mục đích nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh Đồng thời, thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường để niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng cấp triển khai thực chủ đề công tác năm 2015 “Tự hào tiến bước cờ Đảng” Trong năm qua, phong trào niên tình nguyện có bước phát triển chất lượng số lượng, thu hút tham gia đông đảo đối tượng niên, với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, hình thức phong phú, đa dạng, xã hội ghi nhận, ủng hộ đánh giá cao Tuy nhiên, có ý kiến đánh giá khác hoạt động tình nguyện niên vai trò tổ chức Đoàn, Hội việc tổ chức hoạt động tình nguyện cho niên như: Tổ chức Đoàn, Hội chưa phát huy vai trò điều phối, định hướng, dẫn dắt hoạt động tình nguyện đội hình tình nguyện chi viện cho khu vực khó khăn Chiến dịch tình nguyện đợt hoạt động tình nguyện tập trung lớn năm số địa phương chưa tạo khí niên, chưa huy động lực lượng niên chỗ tham gia hoạt động tình nguyện Ở số tỉnh, thành hoạt động tình nguyện dừng cấp tỉnh huyện, chí hoạt động cấp huyện hoạt động cấp tỉnh tổ chức địa bàn huyện Các hoạt động tình nguyện chưa có tính rộng khắp, không đồng địa bàn; chưa tạo tính lan tỏa đối tượng niên xã hội; chưa phát huy sức trẻ, nhiệt huyết tinh thần xung kích, tình nguyện niên1 Để có thêm sở đánh giá hoạt động niên tình nguyện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 bước nâng cao hiệu hoạt động phong trào niên tình nguyện cho năm tiếp theo, cần có Điều tra dư luận xã hội “Ý kiến niên hoạt động niên tình nguyện” Mục đích của điêu tra Tìm hiểu ý kiến đánh giá niên hoạt động niên tình nguyện Hè 2015 vấn đề đặt hoạt động tình nguyện niên nhằm cung cấp thông tin, khoa học giúp Ban Bí thư, Ban Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đoàn có giải pháp đạo hiệu quả, thiết thực phong trào niên tình nguyện năm Nội dung điêu tra 3.1 Quan điểm, thái độ, tham gia niên hoạt động niên tình nguyện Hè năm 2015 Báo cáo tổng kết Chiến BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >> BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >> BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I CONG TV CO pHAN cAp Nu'6c CHQ' LON 97 PhlJrn Hu'u Chi - PhU"c'mg 12 - Qu~n - TP.HCM DT: 84.8.38552354/39556370 Fax: 84.8.39550424 BAo cAo THUONG NIEN NAM 2015 Thilllh phg Ha Chi Millh, thtillg lllim 2016 lUNG CONGI Y CAl' NUOC SAl (jON CONG HOA xA IIQI CHU NGHiA VII,::TNAM rRACH NHIJ;M HO'U H~N MOT THANH VIEN CONG TV CO PHAN cAp NU'OC CliO LON I>Qc I~(I- TlJ - ",.tnh TP.I1CM "gaJ~ BAo cAo (III1Jc II/{ing) "alii 2016 THU'ONG NIEN CONG TV CO pHAN CAP NUOC CHQ' LON NAM 2015 (Thea TIt(ing Ilrsd 155/201517T-BTC tlgiJy 06 tilling 10 tlalll 2015 elia Bt} TiJi ehinh hrrcmg ddn cling b(f thong tin minthi trtf071g ehlmg kllOGtI) II THONG TIN CHUNG I) Thong tin khai quM Ten giao dich : CONG TY CO pHAN cAp Nudc - CI 1c; _z : ~.::c Q::c c;u 7;-,,: = -0 =:.:: : Z ,u '::l ::C::c z U ;; ~ B c;::C zZ ,,'-< ' :.- 7;C; z Dinh hlfll'ng ph at J Zz ''':- : ::l - :.:: =~ ""::C I I '::l f::l e.;-;;; Z - : 0= f-z ~.= :.::- z= - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã có 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >> BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >> BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I THONG TIN CHUNG Thong tin khai quit: - Ten god dAy CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH - Ten goi tit bang tiang Viat: CHUNG IOWAN AN BINH - Ten goi bang tieng Anh: AN BINH SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - Ten viet tat bang tieng Anh: ABS GiAy phdp lp va hoat deng cong ty chung khoan Chit tich tJy ban Cht'mg khoan Nh nu& cAp s6: 16/UBCK-GPHDKD cAp 29/09/2006; GiAy pile') 136 sung l'An 1: s6 266/QD-UBCK cAp 18/04/2007; GiAy phep b6 sung lAn 2: s6 178/QD-UBCK cAp 10/12/2008; GiAy phep b6 sung Ian 3: s6 365/UBCK-GP cAp 02/11/2010 V6n dieu le: 397 tSi dOng Chit so Cong ty CO phAn XuAt nhap khAu thng hop Ha NOi (Geleximco), Ngan hang Thuang mai C6 phAn An Binh (ABBank), Cong ty CP Tu vAn Ulu tu Thai Binh va cac c6 dong la t6 chirc va ca nhan khac Dia chi trv chinh: S6 101 Lang Ha, PhuOng Lang Ha, Quan D6ng Da, TP Ha Nei Dien thoai: (084 ) 35624626 Fax: (084 4) 35624628 Website: wvvw.abs.vn Qua trinh hinh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số: 1228 /2017/BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng năm 2017 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính thưa Quý cổ đông, HĐQT Công ty báo cáo tới Quý cổ đông công tác triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2016 mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 sau: Tổ chức HĐQT Ban điều hành: HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) ngày 12/4/2015 Ông Nguyễn Công Chiến : Chủ tịch Hội đồng quản trị Bà Trần Thị Ngà Huế : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tiến Thiện : Thành viên HĐQT Ông Đoàn Đức Vinh : Thành viên HĐQT Ban điều hành tại: Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc Ông Vũ Minh Tín : Phó Tổng giám đốc (từ nhiệm ngày 31/12/2016) Bà Nguyễn Khánh Chi : Kế toán trưởng PHẦN I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 Theo ước tính BMI, giá trị tiêu thụ thuốc Việt Nam năm 2016 tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10,2% nhờ cấu dân số trẻ, thu nhập mức độ quan tâm đến vấn đề sức khỏe ngày cao Giá trị sản xuất nước chiếm khoảng 45% tổng giá trị sử dụng thuốc, chủ yếu loại thuốc phổ biến, giá rẻ Các loại thuốc biệt dược có giá trị cao thuốc nhập khẩu, công ty dược liên doanh/ nước phân phối Bộ Y Tế ban hành số quy định lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm trang thiết bị y tế, lĩnh vực đăng ký lưu hành, quy chế thầu tập trung, mua sắm tài sản công toán BHYT Cụ thể: • Luật Dược 105/2016/QH13 thông qua ngày 06/04/2016, có hiệu lực 01/01/2017 • Nghị định 36/2016/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế thông qua ngày 01/07/2016, có hiệu lực 01/01/2017, thay đổi hoàn toàn hoạt động sản xuất, nhập khẩu, đăng ký lưu hành, kinh doanh trang thiết bị y tế • Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 Bộ Y tế Đấu thầu thuốc Trang Với tiêu chí “Tăng trưởng an toàn – hiệu - bền vững”, HĐQT Phytopharma tập trung đạo Ban điều hành, hoàn thành tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 I Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động chủ yếu năm 2016: - Nhập ủy thác phân phối thuốc; Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế; - Hợp tác kinh doanh; Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thường; - Quản lý tiếp nhận hàng, kiểm tra, bảo quản, kiểm nghiệm, xuất nhập hàng hóa; TT Thực năm 2015 8.750.281 CHỈ TIÊU Đvt: triệu đồng Tỷ lệ 2016 Thực TH/KH năm 2016 Kế hoạch 2016 ĐHCĐ giao 7.200.000 11.509.364 Doanh thu 160% Lợi nhuận trước thuế TNDN 47.800 40.000 104.851 262% Cổ tức (đã tạm ứng tiền mặt) 20% 15% 15% 100% Dự báo từ năm 2017 doanh thu chung toàn Công ty giảm tập trung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, XDCB II Nộp ngân sách: Chỉ tiêu Thuế GTGT Thuế TNDN Các loại thuế khác Cộng Năm 2015 808.820 11.292 116.104 936,216 Năm 2016 821.233 25.236 102.298 948.767 Đvt: triệu đồng Tỷ lệ 2016/2015 102% 223% 88% 101% III Tình hình lao động đời sống CBCNV TT Chỉ tiêu Đvt Năm 2015 Năm 2016 2016/2015 156 133 85% Tổng số CBCNV Người Tổng tiền lương Tr.đ 19.881 27.023 136% Thu nhập bình quân ng/tháng Tr.đ 10,6 16,9 159% Trích nộp bảo hiểm Tr.đ 2.379 2.766 116% Số lượng nhân giảm chuyển hợp đồng lao động lao động phổ thông sang chế trả lương khoán theo doanh thu sản phẩm Trang PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 I Hoạt động thường xuyên HĐQT Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020): - Ông Nguyễn Công Chiến – Chủ tịch HĐQT: Chịu trách nhiệm chung công tác HĐQT Phụ trách công tác đầu tư xây dựng, phụ trách Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 Hà Nội thị trường phía Bắc - Bà Trần Thị Ngà Huế – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác tổ chức, tài điều hành hoạt động kinh doanh chung Công ty - Ông Nguyễn Quý Sơn – TV HĐQT: Phụ trách đối ngoại, pháp chế, sách quy định pháp luật nhà nước lĩnh vực Y Tế - Ông Đoàn Đức Vinh – TV HĐQT: Phụ trách lĩnh vực xuất nhập hàng hóa, giám sát việc đầu tư xây dựng hệ thống kho bãi địa điểm kinh doanh Công ty - Ông Nguyễn Tiến Thiện – TV HĐQT: Phụ trách quan hệ công chúng, báo chí ... thuế khác T ng số Năm 20 13 665.522 .37 4.000 8.541.058.746 98.498.784.555 772.562 .217 .30 1 Năm 2014 667 .35 3.171.681 8 .33 7.769. 233 96.917.877.864 772.608.818.778 Tỷ lệ t ng 0,27% -2 ,38 % -1,6% 0,01%... lao đ ng đ i s ng CBCNV TT Chỉ tiêu T ng số CBCVN Trong đó: Nữ Trình độ : + Trên đại học + Đại học + Cao đ ng, trung cấp + Sơ cấp, C ng nhân KT, LĐPT T ng tiền lƣ ng Thu nhập bình quân ng/ th ng. .. Đvt Ng ời Năm 20 13 152 90 Năm 2014 144 72 2014/20 13 95% 80% 60 44 38 16.680 9,15 62 43 30 16. 031 9 ,3 100% 1 03% 60% 40% 96% 101% Ng ời Tr.đ Tr.đ PHẦN III: HOẠT Đ NG CỦA HĐQT NĂM 2014 I Hoạt động