Bao cao HDQT tai ĐHĐCĐ 2015

TỔNG CƠNG TY VIGLACERA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Độc lập -Tự -Hạnh phúc Đông Triều Ngày … Tháng … năm 2015 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính thưa : Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Thực Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị Điều lệ công ty qui định Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều báo cáo tới quý cổ đông kết hoạt động, công tác quản trị HĐQT công ty năm 2014 kế hoạch năm 2015 sau: I/ Kết hoạt động công tác quản trị năm 2014: 1/ Kết hoạt động năm 2014: Năm 2014 tình hình kinh tế giới kinh tế nước tiếp tục diễn bối cảnh khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng suy thối kinh tế, song có khởi sắc so với năm 2013 Cầu thị trường thấp cải thiện so với năm trước Đối với lĩnh vực VLXD bất động sản năm 2014 gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp gạch ngói gặp khó khăn lớn thừa lượng cung nhu cầu thấp dẫn đến nhiều đơn vị phải giảm sản lượng dừng sản xuất áp lực cạnh tranh lớn Trước khó khăn, thách thức Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường tập trung ổn định sản xuất, chất lượng sản phẩm để cung ứng kịp thời sản phẩm cho khách hàng ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động HĐQT tiêu đại hội đồng cổ đơng đặt để có đạo định hướng kịp thời cho ban điều hành thực Cơng ty bước khắc phục khó khăn trì ổn định hoạt động SXKD theo tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tới quý cổ đông kết thực số tiêu chủ yếu năm 2014 sau: TT Tên tiêu ĐVT Tổng doanh thu Tr.đ Lợi nhuận trước thuế Tr đ Thu nhập bình quân người 1000đ lao động/tháng Dư nợ bán hàng phải thu Tr.đ Khấu hao Tr.đ Kế Thực hoạch Thực 2014 năm 2013 ĐHĐCĐ 2014 giao 108.59 167.75 170.38 72 191 18.652 % so sánh 2013 157 KH 2014 102 265 4.186 4.242 4.938 118 116 9.054 9.183 9.000 9.317 6.854 9.938 76 108 76 107 Kết SXKD năm 2014 tiêu đại hội đồng cổ đơng giao Cơng ty thực hồn thành tất mục tiêu kế hoạch, kết hoạt động SXKD có lợi nhuận 191 triệu/72 triệu kế hoạch Như hoạt động điều hành năm 2014 Hội đồng quản trị Cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ sản lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận tiêu chủ yếu ĐHĐCĐ giao – Tổng quan hoạt động HĐQT năm 2014: 2.1/ Nhân HĐQT: - Ngày 26/12/2013 Tổng công ty Viglacera có văn số 579/TCT-HĐTV bố trí lại người đại diện phần vốn Tổng công ty Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, để ông Lưu Văn Hưng người đại diện phần vốn Tổng công ty Ủy viên HĐQT kiêm giám đốc Cơng ty cổ phần Viglacera Đơng Triều; Đề cử Ơng Trần Thành, sinh năm 1978, thạc sĩ QTKD, phó giám đốc Công ty người đại diện phần vốn Tổng công ty Ủy viên HĐQT lâm thời thay cho Ông Lưu Văn Hưng - Tháng 1/2014, Ông Nguyễn Bá Uẩn - Ủy viên HĐQT Công ty có đơn xin chuyển cơng tác thơi Ủy viên HĐQT Cơng ty Tổng cơng ty Viglacera có văn số 37/TCT-HĐTV ngày 28/01/2014 việc bố trí trí lại người đại diện phần vốn Tổng công ty Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, để ông Nguyễn Bá Uẩn người đại diện phần vốn Tổng công ty Ủy viên HĐQT Cơng ty cổ phần Viglacera Đơng Triều; Đề cử Ơng Nguyễn Trí Dũng, sinh năm 1970, Kỹ sư khí – cử nhân kinh tế - thạc sĩ QTKD, Trưởng phòng TCLĐ Tổng cơng ty Viglacera người đại diện phần vốn Tổng công ty Ủy viên HĐQT lâm thời thay cho Ông Nguyễn Bá Uẩn Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 15/4/2014 thống phê chuẩn Ông Trần Thành Ông Nguyễn Trí Dũng Ủy viên HĐQT thức Cơng ty thay cho Ông Lưu Văn Hưng Ông Nguyễn Bá Uẩn Danh sách cụ thể thành viên HĐQT Công ty gồm : Thời gian bổ nhiệm, miễn TT Họ tên Chức vụ nhiệm Ông Trần Hồng Quang Chủ tịch HĐQT Ơng Đồn Văn Sinh Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Gấm Thành viên HĐQT Ơng Nguyễn Trí Dũng Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 15/4/2014 Ông Trần Thành Thành viên HĐQT Bổ nhiệm ngày 15/4/2014 Ông Nguyễn Bá Uẩn Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 15/4/2014 Ông Lưu Văn Hưng Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 15/4/2014 2.2/ Nhân Ban điều hành: Tại kỳ họp tháng 12/2013 ngày 26/12/2013 HĐQT Công ty nghị thông qua việc thay đổi giám đốc điều hành Công ty, đồng ý để Ơng Lưu Văn Hưng thơi giám đốc điều hành bổ nhiệm Ông Trần Thành giám đốc điều hành Công ty Thời gian bổ nhiệm, miễn TT Họ tên Chức vụ nhiệm Ông Trần Thành Giám đốc Cơng ty Bổ nhiệm ngày 01/01/2014 Ơng Vương Văn Sáng Phó giám đốc Ơng Lưu Văn Hưng Giám đốc Miễn nhiệm giám đốc Công ty ngày 31/12/2013 2.3/ Nhân Ban Kiểm soát Họ tên Bà Ngô Thị Reo Bà Bùi Thị Thanh Nga Bà Hoàng Thị Xuân Hương Chức vụ Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng ban Thành viên Thành viên 2.4/ Tổng kết họp Nghị HĐQT Ngay sau ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị họp nhằm kiện tồn lại tổ chức, rà sốt, phân cơng bổ sung nhiệm vụ cụ thể cho thành viên cho phù hợp để thực hoàn thành mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao cho Để kịp thời đưa giải pháp quản trị, điều hành định hướng hoạt động hàng tháng, quý HĐQT Công ty tổ chức phiên họp kiểm điểm, đánh giá kết thực kỳ trước, triển khai phương hướng nhiệm vụ giao tiêu tháng, quý Các họp có nghị thơng qua thành viên giao cho ban điều hành triển khai thực Năm 2014, HĐQT Công ty tổ chức phiên họp, tập trung giải lĩnh vực sau: a Các giải pháp quản trị, điều hành hoạt động SXKD tháng, quý - Để có định hướng đạo cho Ban điều hành từ quý đầu, ngày 10/3/2014 HĐQT họp để rà soát đánh giá kết thực SXKD tháng đầu năm 2014 định hướng triển khai nhiệm vụ cho tháng quý năm 2014 Hàng tháng, quý HĐQT Công ty kiểm tra đánh giá kết thực nhiệm vụ tháng, quý trước đồng thời phân tích kiểm điểm trách nhiệm Ban điều hành việc thực tiêu HĐQT đạo theo mục tiêu ĐHĐCĐ 2014 giao Cùng với HĐQT đưa định hướng kế hoạch SXKD tháng, quý Công ty để nhà máy Ban điều hành tổ chức thực nhằm đảm bảo hoàn thành tiêu ĐHĐCĐ giao cho Với giải pháp định hướng, quản trị, điều hành sát liệt HĐQT Công ty Ban điều hành việc thực hoạt động SXKD, kết năm 2014 Cơng ty thực hồn thành tất tiêu ĐHĐCĐ năm 2014 giao - Thực định hướng, đạo cổ đông lớn Tổng công ty Viglacera việc chuyên môn hóa sản xuất bán hàng Tháng 5/2014 HĐQT Công ty họp để thông qua việc phê duyệt chuyển phận kinh doanh cho Công ty TNHH TM Viglacera Hạ Long (Gọi tắt VTH) phê duyệt cho Cơng ty bán bao tiêu tồn sản phẩm cho Công ty VTH Do công tác bán hàng chuyên mơn hóa nên thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty mở rộng công tác bán sản phẩm tốt góp phần giúp cơng ty hoàn thành tiêu kế hoạch năm 2014 mà ĐHĐCĐ giao cho b Triển khai hạng mục đầu tư phục vụ sản xuất Kết thực nghị triển khai đầu tư năm 2014 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt thông qua Công ty thực hồn thành đầu tư cơng trình nhà ăn ca nhà máy Đông Triều đảm bảo quy định quản lý đầu tư 2.5/ Hoạt động giám sát Giám đốc điều hành khối nghiệp vụ - Đối với công tác SXKD : Nhằm thực tốt hoạt động giám sát Giám đốc điều hành, HĐQT Cơng ty trì chế độ báo quản trị theo định kỳ theo biểu mẫu quy định năm 2012, 2013 thực có bổ sung thêm để phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty Ban điều hành thành viên HĐQT Trên sở số liệu báo cáo Giám đốc khối nghiệp vụ, HĐQT rà soát, kiểm tra kết luận giao nhiệm vụ, tiêu họp HĐQT HĐQT thường xuyên giám sát, rà soát chi phí sản xuất, giá bán Ban điều hành nắm bắt kịp thời diễn biến SXKD để kịp thời có định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh để đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch xây dựng - Đối với công tác đầu tư : Ngoài việc thực chế giám sát theo Quy chế số 230 Tổng công ty Viglacera, HĐQT yêu cầu Giám đốc điều hành khối nghiệp vụ Công ty thực đầu tư phần việc theo kế hoạch thẩm quyền HĐQT 2.6/ Thù lao chi phí HĐQT năm 2015 : Căn Nghị ĐHĐCĐ năm 2014 phê duyệt thông qua dự toán chi trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2014 lập sở Quy chế số 230 ngày 5/8/2009 việc quản lý người đại diện phần vốn doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Viglacera cổ đông lớn Tổng công ty Viglacera Công ty CP Viglacera Đông Triều Năm 2014 Công ty tạm ứng chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS mức 60% dự toán chi trả thù lao cho HĐQT BKS ĐHĐCĐ năm 2014 phê duyệt thông qua II – Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 Nhận định chung năm 2015 nhiều khó khăn thách thức có diễn biến bất thường Thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu VLXD thấp, sức tiêu thụ hàng hóa giảm, chi phí nhiên liệu điện tiếp tục tăng cạnh tranh thị trường ngày gay gắt Đứng trước khó khăn thách thức để định hướng cho công ty hoạt động ổn định, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch SXKD với tiêu chủ yếu số giải pháp trọng tâm thực sau : 1/ Các tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015: TT Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thu nhập bình quân người lao động/tháng Dư nợ bán hàng phải thu Khấu hao ĐVT TH 2014 % KH 2015/TH 2014 185.000 109 6.000 3.141 KH 2015 Tr.đg Tr đg 170.384 191 1000đ 4.938 5.042 102 Tr.đ Tr.đ 6.854 9.938 6.800 9.835 99 99 2/ Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 : - Giữ ổn định mặt hoạt động Công ty, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo đời sống việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ người lao động - Thực việc gia hạn mỏ sét Đầm Hà, tập trung đầu tư khai thác nguyên liệu cho sản xuất việc dự trữ cho sản xuất năm tất nhà máy Triển khai thăm dò, quy hoạch lập dự án mỏ sét để xin cấp mỏ nguyên liệu sét phục vụ cho sản xuất nhà máy Đông Triều 1, nhà máy Đông Triều - Triển khai giải pháp nguyên liệu, nung đốt để nâng tỷ lệ A1 ngói lợp 22 viên/m2 đạt từ 60% trở lên, giảm tỷ lệ phế phẩm nung đốt - Nghiên cứu, thử nghiệm hoàn thành phối liệu 100% nguyên liệu đất Đơng Triều cho sản phẩm ngói để thay cho phối liệu 50% đất Hạ Long + 50% đất Đông Triều để chủ động nguồn nguyên liệu giảm giá thành - Tiếp tục giải pháp cải tiến cơng nghệ kỹ thuật, giới hóa, tự động hóa sản xuất nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng suất lao động, ổn định chất lượng - Thực giải pháp ổn định chất lượng, đa dạng sản phẩm, phối hợp Công ty Thương mại Viglacera Hạ Long để tiêu thụ sản phẩm đảm bảo hiệu Công ty mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu chung Viglacera Năm 2015 với nhiều khó khăn thử thách với đồng thuận quý cổ đông, nỗ lực cố gắng đồn kết tập thể CBCNV, HĐQT cơng ty tâm đạo điều hành với Ban giám đốc cơng ty phấn đấu hồn thành mục tiêu kế hoạch đặt Xin trân trọng cám ơn./ Nơi nhận : T/M HĐQT CTCP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU HĐQT Công ty CHỦ TỊCH HĐQT Đại hội đồng cổ đông Lưu VP, thư ký công ty TRẦN HỒNG QUANG TM HỘI ĐỒNG QUẢN ... 60% dự toán chi trả thù lao cho HĐQT BKS ĐHĐCĐ năm 2014 phê duyệt thông qua II – Định hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 Nhận định chung năm 2015 nhiều khó khăn thách thức có diễn biến... năm 2015: TT Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thu nhập bình quân người lao động/tháng Dư nợ bán hàng phải thu Khấu hao ĐVT TH 2014 % KH 2015/ TH 2014 185.000 109 6.000 3.141 KH 2015. .. Công ty thực đầu tư phần việc theo kế hoạch thẩm quyền HĐQT 2.6/ Thù lao chi phí HĐQT năm 2015 : Căn Nghị ĐHĐCĐ năm 2014 phê duyệt thông qua dự toán chi trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2014 lập sở