1. BC HDQT TAI DHCD 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 1114 /BC-HS BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 V/v Kết hoạt động năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Kính gửi: - Quí vị cổ đông; Ban điều hành báo cáo kết hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 Ngân hàng TMCP Quân đội sau: PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 I Tình hình chung Năm 2015, kinh tế giới diễn biến phức tạp ảnh hưởng không thuận lợi tới kinh tế nước Tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp vòng năm Thị trường tài quốc tế biến động đột biến trước động thái điều chỉnh giảm giá mạnh đồng nhân dân tệ với định tăng lãi suất FED có tác động đến thị trường nước Kinh tế nước đạt số kết tích cực Tăng trưởng GDP ~6,68 % Lạm phát kiểm soát tốt (CPI bình quân tăng 0,63%) Chính sách tiền tệ điều hành chặt chẽ, ổn định Tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt ~18% Thanh khoản hệ thống ngân hàng an toàn Tỷ giá, thị trường ngoại hối điều chỉnh hợp lý phù hợp với tình hình quốc tế Nợ xấu toàn ngành tập trung xử lý liệt đưa mức ~ 2.72%, cải thiện tích cưc so với đầu năm 2015 Bên cạnh kết đạt được, kinh tế nước ta tồn khó khăn, thách thức không nhỏ Các doanh nghiệp phục hồi chậm, nợ xấu doanh nghiệp, nợ xấu toàn ngành ngân hàng mức cao Nợ công tăng cao (62,2%) bội chi ngân sách lớn (6,1%) Thị trường BĐS, chứng khoán, bảo hiểm khó khăn Chính phủ tiếp tục tái cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cấu đầu tư công tiếp tục tái cấu ngân hàng II Kết hoạt động năm 2015 NH TMCP Quân đội triển khai kế hoạch năm 2015 với phương châm “Tái cấu, phát triển bền vững” Kết thúc năm 2015, NH Quân đội hoàn thành toàn diện mục tiêu đề Hoàn thành mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011-2015, triển khai đồng 22 sáng kiến chiến lược ứng dụng thực tiễn kinh doanh, quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ mặt hoạt động ngân hàng Hoàn thành vượt tiêu kế hoạch chủ yếu Quyết liệt tái cấu, xử lý nợ xấu, hoàn thành sớm vượt mục tiêu đề từ đầu năm Chuyển đổi toàn diện NH theo mô hình quản lý tập trung, từ đó, tăng chất lượng quản trị khả cạnh tranh Chính trị nội trì ổn định, Đảng đạt vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện Giữ vững đoàn kết nội Tổ chức thành công đại hội Đảng cấp MB Uy tín NH Quân đội nâng cao Đánh giá kết thực mục tiêu lớn năm 2015 sau: Kết thực thi chiến lược giai đoạn 2011 – 2015 Hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011 – 2015, tạo lập lực cạnh tranh phát triển bền vững Duy trì vững vị top NHTM lợi nhuận, hiệu hoạt động Sau năm thực thi chiến lược, tiêu qui mô, chất lượng, hiệu MBGroup hầu hết tăng gấp đôi tăng trưởng liên tục bền vững qua năm Tổng Tài sản tăng 2,02 lần (từ 109.623 tỷ đồng lên 221.042 tỷ đồng) Lợi nhuận MB Group tăng gần 1,5 lần (từ 2.288 tỷ đồng lên 3.221 tỷ đồng), tiếp tục ngân hàng dẫn đầu hệ thống NHTMCP Việt Nam Lợi nhuận tiêu hiệu hoạt động (ROA, ROE, Lợi nhuận/người, Lợi nhuận/ điểm kinh doanh) Nhân 7.800 người (cuối 2010 4.000 người); Tỷ lệ nợ xấu trì mức 2% Hệ thống mạng lưới đạt 253 điểm toàn quốc (so với 140 điểm cuối 2010) với 02 chi nhánh nước Lào, Campuchia Hệ thống trụ sở đầu tư phát triển tỉnh thành phố lớn, đặc biệt với diện tòa nhà lớn Hà Nội (trụ sở 21 Cát Linh), HCM (trụ sở Sunny Tower) khẳng định uy tín thương hiệu, hình ảnh MBGroup Vốn điểu lệ đạt 16.000 tỷ (gấp lần so với 2010: 7.300 tỷ), với tham gia nhiều cổ đông lớn uy tín Quân đội Chất lượng phát triển trì bền vững Quản lý chi phí hiệu Đảm bảo mức chia cổ tức ≥10% nhiều năm Thực tốt định hướng chiến lược xây dựng ngân hàng thuận tiện Hoàn thành mục tiêu 22 sáng kiến chiến lược Triển khai tích cực chiến lược phát triển khu vực phía Nam, miền Trung Tây Nguyên Kết thực kế hoạch kinh doanh năm 2015 Đơn vị: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn điều lệ Huy động vốn Dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ xấu LNTT Trong đó: LNTT ngân hàng Tỷ lệ chi trả cổ tức KQ 2014 200,489 11,594 167,941 100,571 2.73% 3,174 3,003 10% KH KQ 2015 2015 216,000 221,042 16,000 16,000 181,000 181,751 115,500 120,308 < 3% 1.62% 3,250 3,221 3,150 3,151 10% TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2016 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 Kính thưa Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu! Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), xin trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 đề xuất số định hướng năm 201 sau: I Đặc điểm tình hình Năm 2015, tình hình kinh tế nước tiếp tục có chuyển biến tích cực thông qua số tăng trưởng kinh tế, lạm phát mức kiểm soát, tỷ giá ổn định Tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đầu tư nước phục hồi chậm ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp xây lắp, cung ứng thiết bị, vật liệu xây dựng, sản xuất khí, lĩnh vực hoạt động PCC-1 Thị trường bất động sản có khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai dự án đầu tư , khai thác tài sản đất đai Công ty Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty chủ động phối hợp với Ban Tổng g iám đốc điều hành bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông, đưa giải pháp kịp thời phù hợp giai đoạn để thực nhiệm vụ kế hoạch đề Cùng với nỗ lực Ban Tổng giám đốc điều hành tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2015 Công ty hoàn thành vượt mức tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao cho II Kết hoạt động HĐQT năm 201 Đánh giá tình hình hoạt động Công ty năm tài Kết thực tiêu năm 201 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua: TT Diễn giải Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Trả cổ tức Đơn vị tính Năm 2015 Tỷ lệ % so với TH năm Năm 2014 Kế hoạch Thực KH 2015 2014 Tr.đ Tr.đ % 584.134 27.870 15% 700.000 1.048.558 45.016 31.000 15% 15% 149,8% 145,2% 100% 179,5% 161,5% 100% Các tiêu tài thể Báo cáo tài kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552 , Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 1/5 Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực tốt chức quản trị doanh nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ theo nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Các tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức đạt vượt mức kế hoạch Tình hình quản trị Công ty: - HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực nghị Hội đồng quản trị , phối hợp với Ban điều hành kịp thời có biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh , bổ sung, hoàn thiện mặt quản lý công tác đầu tư, tài kế t oán, quản trị doanh nghiệp - Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực chức giám sát, quản lý, đạo Công ty thực mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề tuân thủ quy định Pháp luật Điều lệ Công ty - Ban hành quy chế quản trị nội Công ty (Quy chế tài chính, Quy chế tổ chức cán bộ, Quy chế đầu tư) cho phù hợp với quy định điều kiện thực tế Công ty Hoạt động, thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng qu ản trị: Với vai trò quan quản lý cao đại diện cho quyền lợi cổ đông, năm 2015, Hội đồng quản trị với thành viên đương nhiệm (trong đó: chủ tịch, thành viên kiêm nhiệm không điều hành ; thành viên kiêm điều hành Tổng giám đốc Công ty Kế toán trưởng công ty) tích cực thực vai trò, nhiệm vụ Hội đồng quản trị nêu cao tinh thần trách nhiệm, với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty đạo thực Nghị tiêu Đại hội cổ đông đề ra, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư phát triển sở sở vật chất kỹ thuật, công nghệ - thiết bị, vấn đề nhân quản lý Công ty theo thẩm quyền HĐQT Những kết đạt công ty có vai trò đóng góp trí tuệ thành viên HĐQT Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông quy định Nhà nước Tổng kết họp Hội đồng quản trị định Hội đồng quản trị: Trong năm 2015, Hội đồng quản trị thực chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức phiên họp định kỳ ban hành nghị , định kịp thời, đắn sở bám sát tình hình thực tế Công ty, đạt đồng thuận cao nh viên CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552 , Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 2/5 Các hoạt động HĐQT năm 201 bao gồm: - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 - Tổ chức Phiên họp HĐQT định kỳ, lấy ý kiến thành viên HĐQT văn để ban hành Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc đạo Ban điều hành t hực đầy đủ Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển định hướng hoàn thành tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua Kết giám sát HĐQT Tổng giám đốc Công ty Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động Ban Tổng giám đốc trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra, giám sát nội dung: - Việc thực nghị quyết, tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhiệm vụ mà HĐQT giao nghị HĐQT tiến độ biện pháp thực - Đánh giá việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh tiêu kinh tế hàng quý để có đạo điều chỉnh giải pháp kịp thời, sát với tình hình thực tế Công ty - Kiểm tra, giám sát tình hình thực quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ Công ty, quy định liên quan cổ đông lớn, thực đảm bảo nguyên tắc hiệu sản xuất kinh doanh, an toàn tài Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành tuân ...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng năm 2016 Số 339/BC-MB-BKS BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính gửi: Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn vào Quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn vào tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nội dung sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 Trên sở quy định Pháp luật, quy định MB, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2015 theo quy định, cụ thể sau: Giám sát tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ MB quản trị, điều hành Ban Kiểm soát thực giám sát thông qua hoạt động quản trị, điều hành hệ thống thiết lập như: Hệ thống thông tin kế toán, quản trị tài chính; hệ thống KSNB; quản trị rủi ro hệ thống CNTT Kết giám sát cho thấy Hội đồng quản trị, Ban Điều hành triển khai nhiệm vụ theo quy định Pháp luật Điều lệ MB Ban hành quy định nội cho hoạt động Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội Nhằm nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội năm 2015, Trưởng Ban Kiểm soát phê duyệt ban hành đầy đủ quy định nội liên quan như: - Phối hợp với Hội đồng quản trị phê duyệt mô hình tổ chức Cơ quan Kiểm toán nội theo kiểm toán nội tổ chức thành phòng định hướng theo rủi ro gồm: Phòng Kiểm toán rủi ro, phòng Kiểm toán tài công ty con, phòng Quản lý kiểm toán - Phê duyệt hệ thống chức danh, mô tả công việc Cơ quan Kiểm toán nội theo cấp chuyên gia kiểm toán viên level 1, 2, đảm bảo nâng cao chất lượng nhân Cơ quan Kiểm toán nội - Trưởng Ban Kiểm soát phê duyệt ban hành bổ sung/sửa đổi quy định nội hoạt động kiểm toán như: chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên nội bộ, quy trình kiểm toán, quy trình lập kế hoạch kiểm toán Thực kiểm toán nội Dưới đạo trực tiếp Trưởng Ban Kiểm soát, Cơ quan Kiểm toán nội triển khai hoàn thành kế hoạch kiểm toán bao gồm: - Đầu mối làm việc với Công ty kiểm toán độc lập thẩm định báo cáo tài tháng, năm MB đảm bảo báo cáo phản ảnh trung thực hợp lý tình hình tài MB - Hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2015, thông qua kết kiểm toán kịp thời kiến nghị tham mưu, tư vấn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu hoạt động đơn vị, hệ thống thiết lập như: hệ thống thông tin kế toán quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, công nghệ thông tin Đánh giá tính hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm toán nội - Thông qua kết hoạt động, Ban Kiểm soát đánh giá hệ thống KSNB, quản trị rủi ro kiểm toán nội MB tổ chức triển khai theo chiến lược MB giai đoạn 2011-2015 - Trên sở triển khai sáng kiến chiến lược giai đoạn 2011-2015, hoạt động thẩm định, phê duyệt, vận hành tín dụng triển khai tập trung Hội sở góp phần nâng cao hiệu hoạt động giảm thiểu rủi ro liên quan - Năm 2015, MB 10 TCTD Ngân hàng Nhà nước lựa chọn triển khai thí điểm dự án Basel MB hoàn thành dự án phân tích GAP báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định Trên sở quy định Basel “Mô hình lớp bảo vệ”, Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thống xây dựng hệ thống kiểm soát nội theo “Mô hình lớp bảo vệ”, gồm: (i) Vòng bảo vệ thứ đơn vị kinh doanh, sở hữu rủi ro; (ii) vòng bảo vệ thứ khối Quản trị rủi ro, Kiểm tra kiểm soát nội bộ; (iii) Cơ quan Kiểm toán nội vòng bảo vệ thứ Thẩm định báo cáo tài Ban Kiểm soát trực tiếp đạo Cơ quan Kiểm toán nội thực thẩm định báo cáo tài MB theo quy định Pháp luật định kỳ tháng năm Thông qua kết thẩm định cho thấy báo cáo tài MB phản ảnh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết kinh doanh MB Lập theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn người có liên quan Trong năm 2015, Ban Kiểm soát hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ việc lập theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn người có liên quan Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Thông qua hoạt động theo dõi cho Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …(1)…., ngày …. tháng …. năm … BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng… (2)…. I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) Nam, nữ: - Ngày, tháng, năm sinh: - Quê quán: - Nơi thường trú: - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 1. Sơ lược thành tích của đơn vị: (Chỉ áp dụng đối với cá nhân là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì nêu tóm tắt khái quát thành tích của đơn vị). 2. Thành tích đạt được của cá nhân: - Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận. - Thành tích đạt được: Nêu rõ kết quả đã đạt được về số lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; kết quả cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, các biện pháp đổi mới công tác quản lý (nếu là lãnh đạo); những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả, có đóng góp cho ngành Tư pháp (3). III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Số quyết định, ngày, tháng, năm 1. Danh hiệu thi đua - Chiến sỹ thi đua cơ sở năm … - Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp năm … … 2. Hình thức khen thưởng - Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương năm - Bằng khen của UBND tỉnh năm… - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm… … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên) NGƯỜI BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN (4) (Ký, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Địa danh. (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng (Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). (3): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các thành tích đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đối với Chiến sỹ thi đua Ngành thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 03 năm (năm đề nghị và 02 năm trước liền kề); đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì báo cáo nêu rõ thành tích trong 2 năm (năm đề nghị và năm trước liền kề). (4): - Đối với cá nhân là Phó Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức trong các đơn vị thuộc Bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– Số: 948 /2016/BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng năm 2016 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính thưa Quý cổ đông, HĐQT Công ty báo cáo tới Quý cổ đông kết hoạt động, công tác triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2015 mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 sau: Tổ chức HĐQT Ban điều hành: HĐQT nhiệm kỳ III (2010-2015) kết thúc ngày 12/4/2015 Bà Trần Thị Ngà Huế : Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Công Chiến : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT Ông Hoàng Văn Phúc : Thành viên HĐQT Bà Đặng Lệ Thu : Thành viên HĐQT HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) ngày 12/4/2015 Ông Nguyễn Công Chiến : Chủ tịch Hội đồng quản trị Bà Trần Thị Ngà Huế : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quý Sơn : Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tiến Thiện : Thành viên HĐQT Ông Đoàn Đức Vinh : Thành viên HĐQT Ban điều hành: Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc Ông Vũ Minh Tín : Phó Tổng giám đốc Bà Nguyễn Khánh Chi : Kế toán trưởng PHẦN I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 Trong năm 2015, chi tiêu cho dược phẩm bình quân đầu người Việt Nam tăng nhẹ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” tác động sâu rộng đến tâm lý mua sử dụng thuốc người dân Nguồn cung thuốc đáp ứng đủ nhu cầu VITACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO Tp Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2017 THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO I/ PHIẾU BIỂU QUYẾT Phiếu biểu dùng để biểu cách giơ phiếu để thông qua nội dung Đại Hội theo hình thức “Đồng ý” “Không đồng ý” “Ý kiến khác ” Phiếu biểu Đại Hội có màu hồng, có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO phía trên, bên góc trái Trên phiếu biểu có ghi mã số số cổ phiếu có quyền biểu tương ứng Cổ đông Đại diện nhóm cổ đông II/ NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT Căn vào Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty cấu góp vốn Cổ đông, định Đại Hội thông qua dựa vào số điểm biểu quyết; cổ phần có quyền biểu tương ứng với (01) điểm biểu Cụ thể sau: - Việc biểu thông qua vấn đề: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 kế hoạch năm 2017 BKS; Báo cáo tài hợp năm 2016; Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT/BKS năm 2016 kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài 2017; Biên Nghị Đại Hội cổ đông phải 51% tổng số điểm biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận III/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT Thông qua nội dung Đại Hội, đại biểu biểu cách giơ phiếu biểu chủ tọa Đại hội nêu ra, gồm: Đồng ý – Không đồng ý – Ý kiến khác Ban Thư ký tổng hợp kết hình thức để ghi vào Biên Đại Hội nội dung Đại Hội thông qua nội dung không Đại Hội thông qua BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NĂM 2017 Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2016 (Dự thảo) THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 1/ Đại hội thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Với vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị thực biểu 03 lần theo trình tự sau: - Lần thứ nhất: Biểu tán thành; - Lần thứ hai: Biểu không tán thành; - Lần thứ ba: Biểu ý kiến Mỗi cổ đông đại diện cổ đông biểu 01 lần (tán thành không tán thành ý kiến) vấn đề cần biểu Đại hội đồng cổ đông Việc xác định tỷ lệ biểu vấn đề Đại hội đồng cổ đông thực theo hình thức tính số điểm biểu Một (01) cổ phần quyền biểu tham gia biểu tính (01) điểm biểu 2/ Nguyên tắc thông qua: - Các định Đại hội thông qua có 65% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; - Các định Đại hội thuộc nội dung quy định Khoản Điều 23 Điều lệ Petrolimex (Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cấu tổ chức quản lý Petrolimex; Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Petrolimex; Tổ chức lại, giải thể Petrolimex) phải 75% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận TM BAN TỔ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, tất cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có quyền biểu thông qua định Đại hội; cổ phần 01 Phiếu biểu Cổ đông dự Đại hội không sử dụng Thẻ biểu để biểu thay cho cổ đông khác Việc biểu thông qua định Đại hội thực hai hình thức sau: I/ Hình thức biểu trực tiếp giơ Thẻ biểu Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Thẻ biểu màu Hồng Thẻ biểu đóng dấu Công ty, Thẻ biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng thẻ biểu để thông qua nội dung theo đề nghị Đoàn Chủ tịch II/ Hình thức biểu bỏ phiếu Bỏ phiếu thông qua báo cáo Đại hội Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Phiếu biểu màu Trắng; Phiếu biểu đóng dấu Công ty, Phiếu biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng Phiếu biểu để thông qua nội dung sau: 1.1 Kết thực kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển năm 2016; 1.2 Kết thực tiêu tài chủ yếu năm 2015, phương án phân phối lợi CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DQc Iip - Tg - Hgnh phric ,altnlE@r,{lt 56: 288 /BC-MB-HDQT Hd NQi, l5 thang ndm 2017 BAo cAo ctIA HeI DoNG euAN TRI NGAN uAtc rurcp euAN DeI Viv: k5t qui tri6n khai Chi6n luqc giai tlo4n 2011 - 2l16,kdt qui hopt tlQng ndm 2016 vh illnh hurimg Chi6n luqc giai tlogn 2Ol1 - 2021, k6 hopch ho4t tlQng ndm 2017 Kinh gui: Dpi hQi il6ng c6 d6ng NgAn htng TMCP QuAn iIQi Kinh tti toan cAu nim 2016 bi6n dQng kh6ng ddng dAu, cdn nhiAu kh6 khan, th6ch thric TIng truong GDP toan cilt d4t 3,1%o, gi6m so voi mrtc dg b6o 3,3%o truoc 116 vi voi mitc 3,2%o cia ntun 2015 O ViQt Nam, Eng truong kinh t6 khOng dat kli hoach d0 o mric 6,2% (thdp hcrn muc tnng truong 2015 lit 6,7%); nhiing di6n bitin b6t lqi cta bi6n d6i hau, nhiSm m6i trubng dd t6c dQng toi mQt sO ngdnh nhu du lich, kinh tC biCn, khai khoang vA n6ng nghiQp gian ti€p anh huong toi sU ting truong kinh t6 OiCm srturg ndm 2016 ld cin cAn thuong m4i th{ng du vd lam ph6t duoc ki6m sodt hong gioi han 5% clugc Qu6c hQi d0 O linh v.uc ng6n hang, so voi ndm 2015, tang tru&ng tin dung toan nganh dat 18,25%,t6ng phucrng ti€n toriLr: t6rrg 17,88%, huy clQng vi5n tu TCKT vd c6 nhdn ting 17,71% Phin I D6nh giri k6t qui hoSt tlQng giai dogn 20ll - 2016: Dinh gi6 t6ng ti6t Cni6n luqc giai ilo4n 2011 - 2016: NSm20ll,MBtri6nkhaiChi6nluocph6ttriiingiaido4n20ll -2016v1i22sangki6n Chiiin luqc dua tr6n niin tang h Quan tri rui ro hang dAu thim dinh vuqt trQi cing voi Vi,n h6a thUc thi nhanh hu6ng TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) Kính thưa Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu! Thực chức HĐQT quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp - Petrolimex, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), xin trình bày báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 đề xuất số định hướng năm 2017 sau: I Kết hoạt động HĐQT năm 2016 Đánh giá hoạt động HĐQT: Với vai trò đại diện cho quyền lợi cổ đông, năm 2016, Hội đồng quản trị với thành viên (trong đó: chủ tịch 01 thành viên kiêm nhiệm không điều hành; 02 thành viên kiêm điều hành Tổng giám đốc Công ty Kế toán trưởng công ty) nêu cao tinh thần trách nhiệm, với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty đạo thực Nghị tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư phát triển sở sở vật chất kỹ thuật, công nghệ - thiết bị, vấn đề nhân quản lý Công ty theo thẩm quyền HĐQT HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực nghị Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện mặt quản lý công tác đầu tư, tài kế toán, quản trị doanh nghiệp Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực chức giám sát, quản lý, đạo Công ty thực mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề tuân thủ quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Trong năm 2016, Hội đồng quản trị thực chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức phiên họp định kỳ ban hành nghị quyết, định kịp thời sở bám sát tình hình thực tế Công ty - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Tổ chức Phiên họp HĐQT định kỳ, lấy ý kiến thành viên HĐQT văn để ban hành Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 1/4 HĐQT; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc đạo Ban điều hành thực đầy đủ Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển định hướng hoàn thành tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua Đánh giá tình hình thực Nghị Đại hội đồng cổ đông: Kết thực tiêu năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua: TT Diễn giải Đơn vị tính TH năm 2015 Doanh thu Tr.đ 1.046.809 44.635 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 15% Trả cổ tức % Năm 2016 Tỷ lệ % so với Năm Kế hoạch Thực KH 2016 2015 1.050.000 46.000 ... tiêu Kế hoạch nă m 2016 với tiêu sau: - Doanh thu : 1.0 50 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 46 tỷ đồng - Tỷ lệ trả cổ tức : 15% Một số giải pháp thực nhiệm vụ năm 201 6: Năm 2016 định hướng nhiệm... (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 4/5 cấu trúc Công ty PCC -1 Công ty PLAND theo tinh thần Nghị ĐHCĐ thông qua để triển khai năm 2016 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển,... Trang Số 550+552 , Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 2/5 Các hoạt động HĐQT năm 201 bao gồm: - Tổ chức thành công Đại hội đồng