2. BC BGD TAI DHCD 2016

2. BC BGD TAI DHCD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 1114 /BC-HS BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 V/v Kết hoạt động năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Kính gửi: - Quí vị cổ đông; Ban điều hành báo cáo kết hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 Ngân hàng TMCP Quân đội sau: PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 I Tình hình chung Năm 2015, kinh tế giới diễn biến phức tạp ảnh hưởng không thuận lợi tới kinh tế nước Tăng trưởng kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, giá dầu giảm mạnh xuống mức thấp vòng năm Thị trường tài quốc tế biến động đột biến trước động thái điều chỉnh giảm giá mạnh đồng nhân dân tệ với định tăng lãi suất FED có tác động đến thị trường nước Kinh tế nước đạt số kết tích cực Tăng trưởng GDP ~6,68 % Lạm phát kiểm soát tốt (CPI bình quân tăng 0,63%) Chính sách tiền tệ điều hành chặt chẽ, ổn định Tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt ~18% Thanh khoản hệ thống ngân hàng an toàn Tỷ giá, thị trường ngoại hối điều chỉnh hợp lý phù hợp với tình hình quốc tế Nợ xấu toàn ngành tập trung xử lý liệt đưa mức ~ 2.72%, cải thiện tích cưc so với đầu năm 2015 Bên cạnh kết đạt được, kinh tế nước ta tồn khó khăn, thách thức không nhỏ Các doanh nghiệp phục hồi chậm, nợ xấu doanh nghiệp, nợ xấu toàn ngành ngân hàng mức cao Nợ công tăng cao (62,2%) bội chi ngân sách lớn (6,1%) Thị trường BĐS, chứng khoán, bảo hiểm khó khăn Chính phủ tiếp tục tái cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cấu đầu tư công tiếp tục tái cấu ngân hàng II Kết hoạt động năm 2015 NH TMCP Quân đội triển khai kế hoạch năm 2015 với phương châm “Tái cấu, phát triển bền vững” Kết thúc năm 2015, NH Quân đội hoàn thành toàn diện mục tiêu đề Hoàn thành mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011-2015, triển khai đồng 22 sáng kiến chiến lược ứng dụng thực tiễn kinh doanh, quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ mặt hoạt động ngân hàng Hoàn thành vượt tiêu kế hoạch chủ yếu Quyết liệt tái cấu, xử lý nợ xấu, hoàn thành sớm vượt mục tiêu đề từ đầu năm Chuyển đổi toàn diện NH theo mô hình quản lý tập trung, từ đó, tăng chất lượng quản trị khả cạnh tranh Chính trị nội trì ổn định, Đảng đạt vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện Giữ vững đoàn kết nội Tổ chức thành công đại hội Đảng cấp MB Uy tín NH Quân đội nâng cao Đánh giá kết thực mục tiêu lớn năm 2015 sau: Kết thực thi chiến lược giai đoạn 2011 – 2015 Hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011 – 2015, tạo lập lực cạnh tranh phát triển bền vững Duy trì vững vị top NHTM lợi nhuận, hiệu hoạt động Sau năm thực thi chiến lược, tiêu qui mô, chất lượng, hiệu MBGroup hầu hết tăng gấp đôi tăng trưởng liên tục bền vững qua năm Tổng Tài sản tăng 2,02 lần (từ 109.623 tỷ đồng lên 221.042 tỷ đồng) Lợi nhuận MB Group tăng gần 1,5 lần (từ 2.288 tỷ đồng lên 3.221 tỷ đồng), tiếp tục ngân hàng dẫn đầu hệ thống NHTMCP Việt Nam Lợi nhuận tiêu hiệu hoạt động (ROA, ROE, Lợi nhuận/người, Lợi nhuận/ điểm kinh doanh) Nhân 7.800 người (cuối 2010 4.000 người); Tỷ lệ nợ xấu trì mức 2% Hệ thống mạng lưới đạt 253 điểm toàn quốc (so với 140 điểm cuối 2010) với 02 chi nhánh nước Lào, Campuchia Hệ thống trụ sở đầu tư phát triển tỉnh thành phố lớn, đặc biệt với diện tòa nhà lớn Hà Nội (trụ sở 21 Cát Linh), HCM (trụ sở Sunny Tower) khẳng định uy tín thương hiệu, hình ảnh MBGroup Vốn điểu lệ đạt 16.000 tỷ (gấp lần so với 2010: 7.300 tỷ), với tham gia nhiều cổ đông lớn uy tín Quân đội Chất lượng phát triển trì bền vững Quản lý chi phí hiệu Đảm bảo mức chia cổ tức ≥10% nhiều năm Thực tốt định hướng chiến lược xây dựng ngân hàng thuận tiện Hoàn thành mục tiêu 22 sáng kiến chiến lược Triển khai tích cực chiến lược phát triển khu vực phía Nam, miền Trung Tây Nguyên Kết thực kế hoạch kinh doanh năm 2015 Đơn vị: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn điều lệ Huy động vốn Dư nợ cho vay Tỷ lệ nợ xấu LNTT Trong đó: LNTT ngân hàng Tỷ lệ chi trả cổ tức KQ 2014 200,489 11,594 167,941 100,571 2.73% 3,174 3,003 10% KH KQ 2015 2015 216,000 221,042 16,000 16,000 181,000 181,751 115,500 120,308 < 3% 1.62% 3,250 3,221 3,150 3,151 10% TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016 Kính thưa Quý vị cổ đông Quý vị đại biểu! - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây lắp Petrolimex Đại hội cổ đông thường niên năm 201 thông qua - Căn tình hình kinh tế xã hội năm (2010-2014), Hội đồng quản trị xây dựng tiêu kế hoạch SXKD năm 201 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 thông qua - Căn kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Căn văn số: 0052/PLX-HĐQT ngày 19/01/2016 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam việc: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 Tổng Giám đốc điều hành PCC1 báo cáo tóm tắt việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 sau: I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 I.1 Kết kinh doanh hợp TT Chỉ tiêu Sản lượng PCC1 PCC Doanh thu thu nhập khác Trong đó: Công ty mẹ Lợi nhuận trước thuế Trong đó: Công ty mẹ Lợi nhuận sau thuế Trong đó: Công ty mẹ Tỷ lệ chia cổ tức Tổng giá trị đầu tư Đơn vị tính Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ % Tr đ TH năm 2014 713.308 536.422 176.886 584.134 460.807 27.870 25.641 21.560 20.247 15 57.590 TH năm 2015 1.153.280 877.018 276.262 1.048.558 819.185 45.016 40.491 34.320 31.908 15 41.741 Tỷ lệ TH 2015 / TH 2014 161,7 163,5 156,2 179,5 174,7 161,5 157,9 159,2 157,6 100,0 72,5 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552 , Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 1/9 Phân tích đánh giá khái quát nội dung kết hoạt động SXKD Xây lắp chuyên ngà nh chế tạo khí Sản xuất kinh doanh Bê tông xây lắp Dịch vụ thương mại tổng hợp: Xăng dầu, thiết bị Giá trị sản lượng : kế hoạch năm 2015 1.000 tỷ đồng, thực 1.153,208 tỷ đồng đạt 115,3% Doanh thu: kế hoạch năm 2015 700 tỷ đồng, thực 1.048,558 tỷ đồng đạt 149,8% Lợi nhuận sau thuế: kế hoạch năm 2015 24 tỷ đồng, thực 34,320 tỷ đồng đạt 159,2% Mặc dù việc đầu tư ngành bão hòa, giảm nhiều B an Tổng giám đốc điều hành PCC1 đề mục tiêu chiến lược để ổn định phát triển sản xuất là: Bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Dự án có vốn nước nguồn nhân lực cho Chi nhánh, Nhà máy, Công ty liên doanh Tăng cường lớp đào tạo chỗ để bổ sung công nhân kỹ thuật có tay nghề cao Củng cố bổ sung máy móc thiết bị cho công tác xây lắp chuyên ngành xăng dầu, lọc hóa dầu, chế tạo khí Phát huy tốt lực xây lắp chuyên ngành PCC1 thương trường Triển khai giải pháp cụ thể quản lý, nguồn nhân lực cho công tác quản lý dự án, quản lý trực tiếp dự án PCC1 thi công, quản lý dự án nhà thầu phụ khác thi công cho PCC1 Khai thác hiệu máy móc thiết bị đầu tư chế tạo lắp đặt loại bồn bể ô tô, chế tạo sản phẩm kết cấu thép bãi đỗ xe tự động Củng cố nâng cao quy trình quản lý an toàn, chất lượng, tiến độ, toán công trình để đảm bảo công tác kinh doanh an toàn, chất lượng hiệu cao cho công ty cổ phần  Từ thu nhập người lao động ổn định phát triển, lợi nhuận cổ tức trả cho cổ đông đảm bảo nâng cao Đối với Công ty Liên doanh PNT (PCC1, NICSEI, TAMADA) củng cố nguồn nhân lực, trang bị công nghệ Nhật, tiếp cận thị trường để có sản phần Quý 2/2015 Tiếp tục lập triển khai dự án đầu tư để phát triển sản xuất - Chuyển đổi mục tiêu xây dựng đưa Nhà máy bê tông dự ứng lực sang dự án: Nhà máy sản xuất ống mạ kẽm diện tích 5ha đất xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552 , Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 2/9 - Quy hoạch, nâng cấp, đầu tư thiết bị để xây dựng nhà máy sản xuất loại can, phuy sản phẩm nhựa khu đất 1,7ha xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để làm sở cho thành lập Công ty cổ phần nhựa Petrolimex Năm 2015, Nhà máy khí phía Bắc đầu tư máy móc tương đối đồng thực giá trị sản lượng 32,815 tỷ đồng Dựa án: Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn thực giá trị sản lượng 246,034 tỷ đồng Nhà máy khí Phía Nam bổ sung thêm số máy móc thiết bị nên giá trị thực 81,783 tỷ đồng hỗ trợ nhiều cho giá trị thực Chi nhánh Phía Nam 94,287 tỷ đồng Giá trị thực Công ty PCC năm 2015 276,262 tỷ đồng đạt 138% so với năm 2014 (giá trị thực 2014 176,886 tỷ đồng) Năm 2015, PCC1 việc đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho 02 nhà máy Chi nhánh xây lắp máy móc thiết bị bước đầu tư c ủng cố để nâng cao lực, hệ thống máy móc thiết bị cầu trục, xe đầu kéo, kích thủy lực… bổ sung Năm 2015, PCC1 tham gia vào dự án trọng điểm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn với khối lượng công việc chuyên ngành bồn bể, đường ống, kết cấu thép, thiết bị Với mục tiêu chiến lược đề năm 201 kinh tế nói chung nhiều khó khăn tất tiêu kinh tế đề đạt: doanh thu, lợi nhuận, trả cổ tức cho cổ đông I.2 Các số tài hợp * Tình hình tài sản: - Tổng tài sản Trong đó: : 621.155 triệu đồng : 402.612 triệu đồng : 218.543 triệu đồng - Tài sản ngắn hạn - Tài sản dài hạn * Tình hình nợ phải trả: Chỉ tiêu cấu vốn Hệ số nợ / Tổng tài sản Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu Hệ số nợ ...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng năm 2016 Số 339/BC-MB-BKS BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính gửi: Quý vị Cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn vào Quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội; Căn vào tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Quân đội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nội dung sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 Trên sở quy định Pháp luật, quy định MB, Ban Kiểm soát tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2015 theo quy định, cụ thể sau: Giám sát tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ MB quản trị, điều hành Ban Kiểm soát thực giám sát thông qua hoạt động quản trị, điều hành hệ thống thiết lập như: Hệ thống thông tin kế toán, quản trị tài chính; hệ thống KSNB; quản trị rủi ro hệ thống CNTT Kết giám sát cho thấy Hội đồng quản trị, Ban Điều hành triển khai nhiệm vụ theo quy định Pháp luật Điều lệ MB Ban hành quy định nội cho hoạt động Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội Nhằm nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội năm 2015, Trưởng Ban Kiểm soát phê duyệt ban hành đầy đủ quy định nội liên quan như: - Phối hợp với Hội đồng quản trị phê duyệt mô hình tổ chức Cơ quan Kiểm toán nội theo kiểm toán nội tổ chức thành phòng định hướng theo rủi ro gồm: Phòng Kiểm toán rủi ro, phòng Kiểm toán tài công ty con, phòng Quản lý kiểm toán - Phê duyệt hệ thống chức danh, mô tả công việc Cơ quan Kiểm toán nội theo cấp chuyên gia kiểm toán viên level 1, 2, đảm bảo nâng cao chất lượng nhân Cơ quan Kiểm toán nội - Trưởng Ban Kiểm soát phê duyệt ban hành bổ sung/sửa đổi quy định nội hoạt động kiểm toán như: chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên nội bộ, quy trình kiểm toán, quy trình lập kế hoạch kiểm toán Thực kiểm toán nội Dưới đạo trực tiếp Trưởng Ban Kiểm soát, Cơ quan Kiểm toán nội triển khai hoàn thành kế hoạch kiểm toán bao gồm: - Đầu mối làm việc với Công ty kiểm toán độc lập thẩm định báo cáo tài tháng, năm MB đảm bảo báo cáo phản ảnh trung thực hợp lý tình hình tài MB - Hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2015, thông qua kết kiểm toán kịp thời kiến nghị tham mưu, tư vấn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện góp phần nâng cao hiệu hoạt động đơn vị, hệ thống thiết lập như: hệ thống thông tin kế toán quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, công nghệ thông tin Đánh giá tính hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm toán nội - Thông qua kết hoạt động, Ban Kiểm soát đánh giá hệ thống KSNB, quản trị rủi ro kiểm toán nội MB tổ chức triển khai theo chiến lược MB giai đoạn 2011-2015 - Trên sở triển khai sáng kiến chiến lược giai đoạn 2011-2015, hoạt động thẩm định, phê duyệt, vận hành tín dụng triển khai tập trung Hội sở góp phần nâng cao hiệu hoạt động giảm thiểu rủi ro liên quan - Năm 2015, MB 10 TCTD Ngân hàng Nhà nước lựa chọn triển khai thí điểm dự án Basel MB hoàn thành dự án phân tích GAP báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quy định Trên sở quy định Basel “Mô hình lớp bảo vệ”, Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thống xây dựng hệ thống kiểm soát nội theo “Mô hình lớp bảo vệ”, gồm: (i) Vòng bảo vệ thứ đơn vị kinh doanh, sở hữu rủi ro; (ii) vòng bảo vệ thứ khối Quản trị rủi ro, Kiểm tra kiểm soát nội bộ; (iii) Cơ quan Kiểm toán nội vòng bảo vệ thứ Thẩm định báo cáo tài Ban Kiểm soát trực tiếp đạo Cơ quan Kiểm toán nội thực thẩm định báo cáo tài MB theo quy định Pháp luật định kỳ tháng năm Thông qua kết thẩm định cho thấy báo cáo tài MB phản ảnh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết kinh doanh MB Lập theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn người có liên quan Trong năm 2015, Ban Kiểm soát hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ việc lập theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn người có liên quan Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Thông qua hoạt động theo dõi cho VITACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO Tp Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2017 THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO I/ PHIẾU BIỂU QUYẾT Phiếu biểu dùng để biểu cách giơ phiếu để thông qua nội dung Đại Hội theo hình thức “Đồng ý” “Không đồng ý” “Ý kiến khác ” Phiếu biểu Đại Hội có màu hồng, có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO phía trên, bên góc trái Trên phiếu biểu có ghi mã số số cổ phiếu có quyền biểu tương ứng Cổ đông Đại diện nhóm cổ đông II/ NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT Căn vào Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty cấu góp vốn Cổ đông, định Đại Hội thông qua dựa vào số điểm biểu quyết; cổ phần có quyền biểu tương ứng với (01) điểm biểu Cụ thể sau: - Việc biểu thông qua vấn đề: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2016 Kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 kế hoạch năm 2017 BKS; Báo cáo tài hợp năm 2016; Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT/BKS năm 2016 kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài 2017; Biên Nghị Đại Hội cổ đông phải 51% tổng số điểm biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận III/ CÁCH THỨC THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT Thông qua nội dung Đại Hội, đại biểu biểu cách giơ phiếu biểu chủ tọa Đại hội nêu ra, gồm: Đồng ý – Không đồng ý – Ý kiến khác Ban Thư ký tổng hợp kết hình thức để ghi vào Biên Đại Hội nội dung Đại Hội thông qua nội dung không Đại Hội thông qua BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NĂM 2017 Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2016 (Dự thảo) THỂ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 1/ Đại hội thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Với vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị thực biểu 03 lần theo trình tự sau: - Lần thứ nhất: Biểu tán thành; - Lần thứ hai: Biểu không tán thành; - Lần thứ ba: Biểu ý kiến Mỗi cổ đông đại diện cổ đông biểu 01 lần (tán thành không tán thành ý kiến) vấn đề cần biểu Đại hội đồng cổ đông Việc xác định tỷ lệ biểu vấn đề Đại hội đồng cổ đông thực theo hình thức tính số điểm biểu Một (01) cổ phần quyền biểu tham gia biểu tính (01) điểm biểu 2/ Nguyên tắc thông qua: - Các định Đại hội thông qua có 65% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; - Các định Đại hội thuộc nội dung quy định Khoản Điều 23 Điều lệ Petrolimex (Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cấu tổ chức quản lý Petrolimex; Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Petrolimex; Tổ chức lại, giải thể Petrolimex) phải 75% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận TM BAN TỔ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Căn luật doanh nghiệp Điều lệ công ty, tất cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có quyền biểu thông qua định Đại hội; cổ phần 01 Phiếu biểu Cổ đông dự Đại hội không sử dụng Thẻ biểu để biểu thay cho cổ đông khác Việc biểu thông qua định Đại hội thực hai hình thức sau: I/ Hình thức biểu trực tiếp giơ Thẻ biểu Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Thẻ biểu màu Hồng Thẻ biểu đóng dấu Công ty, Thẻ biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng thẻ biểu để thông qua nội dung theo đề nghị Đoàn Chủ tịch II/ Hình thức biểu bỏ phiếu Bỏ phiếu thông qua báo cáo Đại hội Mỗi cổ đông dự Đại hội ban tổ chức phát Phiếu biểu màu Trắng; Phiếu biểu đóng dấu Công ty, Phiếu biểu có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông Cổ đông dùng Phiếu biểu để thông qua nội dung sau: 1.1 Kết thực kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ SXKD, đầu tư phát triển năm 2016; 1.2 Kết thực tiêu tài chủ yếu năm 2015, phương án phân phối lợi Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán Chương KẾ TOÁN CÁC KHOẢN Nội dung  Tổng quan đầu tư tài  Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán  Trình bày BCTC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Mục tiêu  Sau học xong chương này, sinh viên có thể: – Trình bày cách phân loại khoản đầu tư tài giải thích khác biệt – Trình bày nguyên tắc ghi nhận, đánh giá khoản đầu tư tài – Phân tích xử lý giao dịch liên quan đến đầu tư tài hệ thống tài khoản kế toán – Trình bày khoản đầu tư tài BCTC Tổng quan đầu tư tài Khái niệm Phân loại PP giá gốc Ghi nhận, đánh giá PP vốn chủ sở hữu Phân loại Khái niệm  Chứng khoán kinh doanh:  Đầu tư tài chính: Là hoạt động sử dụng vốn để đầu tư vào lĩnh vực tài nhằm mục đích sinh lợi phục vụ cho chiến lược phát – Cổ phiếu, trái phiếu nắm giữ mục đích kinh doanh (kể chứng khoán có thời gian đáo hạn 12 tháng mua vào, bán để kiếm lời)  Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: – Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm loại tín phiếu, kỳ phiếu); – Trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại thời điểm định tương lai; – Các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ; – Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác triển doanh nghiệp Phân loại (tiếp) Phân loại  Đầu tư vốn vào đơn vị khác: – Đầu tư vào công ty con; Vốn góp vào công ty liên doanh; Đầu tư vào công ty liên kết Lưu ý: mức độ kiểm soát Chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Đầu tư vốn vào đơn vị khác Mức độ kiểm soát  Đầu tư khác: Đầu tư khác – Các khoản đầu tư vào công cụ vốn đơn vị (ngoài khoản đầu tư vào cty con, vốn góp vào cty liên doanh, đầu tư vào cty liên kết) – Các khoản kim loại quý, đá quý không sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm mua vàobán hàng hóa; Tranh, ảnh, tài liệu, vật phẩm có giá trị không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường Mức độ kiểm soát Kiểm soát Đầu tư trực tiếp Công ty A Quyền kiểm soát tỷ lệ lợi ích 100 % Kiểm soát 60 % > 50% Mức độ kiểm soát A B:  Quyền kiểm soát = Tỷ lệ Đồng kiểm soát 50 % Công ty B quyền biểu = 60% Ảnh hưởng đáng kể  Tỷ lệ lợi ích = Tỷ lệ quyền Từ 20%  TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) Kính thưa Quý vị cổ đông Quý vị đại biểu! - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây lắp Petrolimex Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua - Căn tình hình kinh tế xã hội năm 2010-2015, Ban Tổng Giám đốc điều hành xây dựng tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 trình Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua - Căn kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Căn văn số: 0035/PLX-HĐQT ngày 11/01/2017 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam việc: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 ý kiến cổ đông khác Tổng Giám đốc điều hành PCC1 báo cáo tóm tắt việc thực kế hoạch SXKD năm 2016 định hướng kế hoạch SXKD năm 2017 sau: I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 I.1 Kết kinh doanh hợp TT Chỉ tiêu Sản lượng PCC1 PCC PNT Doanh thu thu nhập khác Trong đó: Công ty mẹ Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Trong đó: Công ty mẹ Tỷ lệ chia cổ tức Tổng giá trị đầu tư Đơn TH năm 2015 vị tính Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ % Tr đ 1.153.280 877.018 276.262 1.046.809 815.864 44.635 33.948 33.643 15 41.741 TH năm 2016 1.077.971 790.060 284.094 3.817 921.221 698.060 47.526 37.639 37.561 15 84.853 Tỷ lệ TH 2016 / TH 2015 93,5% 90,1% 102,8% 88,0% 85,5% 106.5% 110.9% 111.6% 100% 203.3% CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 1/8 Phân tích đánh giá khái quát kết hoạt động SXKD năm 2016 Qua thực tế giá trị SXKD năm 2016 phân tích sau: Xây lắp chuyên ngành: công trình bồn bể xăng dầu, hóa dầu, công trình xây dựng dân dụng Chế tạo khí nhà máy Sản xuất kinh doanh bê tông xây lắp hR cQNc ude xA HQr cnu Ncsia vr4r NAM DQc lip - Tr; - Hgnh phric x6Att flAn6 ou^H ata, 36 Hd NQi, 10 thdng 04 ndm 2017 278IBC.MB-BKS sAo cAo cua nax rcEu soAr T4r DAr ngr odxc cd ooxc rrilIdNG NrtN zorz Kinh gui: Quj v! Cd d6ng Ngdn hdng TMCP QuAn dQi Ctrn cu vdo OiAu le tO chtic vd hoat dQng cua Ngdn hang TMCP Quan dQi; CEn cri vdo Quy chd t6 chric vd ho4t dQng cua Ban Ki6m *at Ngar, ftttCP euen dQi; Cln cri vdo tinh hinh hoat, dQng cria Ng6n hang TMCP QuAn dQi, b6o c6o cria H6i d6ng quan tri, Ban Didu hdnh vA kiit qua ho4t dQng cria Ban Ki6- oat.ra 20t6 [*g Ban Kiilm so6t NgAn hang TMCP Quan dQi (MB) xin b6o c6o tru6c Dai hQi d6ng c6 TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) I Hoạt động Ban kiểm soát: Thực chức nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm soát; Giám sát hoạt động quản lý điều hành công ty (CTy) đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực sở Điều lệ tổ chức hoạt động CTy, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị (HĐQT), quy định pháp lý hành Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết kiểm tra giám sát kết SXKD tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 sau: - Trong năm 2016, BKS xây dựng kế hoạch công tác, theo phân công nhiệm vụ kiểm soát, giám sát trình hoạt động SXKD CTy cho thành viên Ban kiểm soát - Tổ chức họp BKS chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm soát thực tế đơn vị; đánh giá trình giám sát thành viên theo phân công nhiệm vụ lĩnh vực theo yêu cầu quản lý.v.v Trong năm 2016, thành viên Ban kiểm soát thực nhiệm vụ theo phân công chịu trách nhiện trước pháp luật, trước cổ đông kết giám sát; Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi nội dung kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tình hình hoạt động CTy, cập nhật xử lý thông tin kịp thời - Tổ chức kiểm soát theo kế hoạch số đơn vị trực thuộc, CTy VPCTy - Tham dự họp Hội đồng quản trị Ban kiểm soát thực công tác thẩm tra báo cáo tài chính; báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành CTy; kiểm soát việc thực chế độ sách người lao động; giám sát việc chấp hành Pháp luật; Điều lệ, nghị Đại hội đồng cổ đông; nghị HĐQT; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp mức độ an toàn, hiệu sử dụng nguồn lực, chấp hành chế độ tài kế toán CTy II Kết kiểm tra, giám sát: Thẩm định báo cáo tài chính: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Trang Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 1/6 - Một số tiêu Tài thể báo cáo tài CTy sau: TT Tên tiêu Tổng tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Lợi thương mại Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Trđ: Lợi ích cổ đông không kiểm soát III Khả toán Hệ số toán ngắn hạn Hệ số toán nhanh IV Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn V Khả sinh lời Lợi nhuận sau thuế ROE (tỷ suất LNST/Vốn CSH) ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản) VI Lãi cổ phiếu I II Đơn vị tính Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Tr đồng Ngày 31/12/2016 Cty Mẹ Hợp 615.075 690.673 380.763 459.948 234.312 230.725 615.075 690.673 460.673 520.196 154.401 170.478 6.185 Lần Lần 0,8 0,6 0,9 0,6 % % 75 25 75 25 37.561 24 4.419 37.639 22 Tr đồng % % Đồng - Báo cáo tài CTy kiểm toán CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo nghị Đại hội đồng cổ đông - Xác nhận số liệu Báo cáo toán tài CTy thời điểm kết thúc năm tài ngày 31/12/2016 Kiểm toán CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC Số liệu doanh thu, chi phí, khoản nợ phải thu, nợ phải trả biến động tăng/giảm tài sản, nguồn vốn năm ghi nhận phản ánh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán - Việc phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng quỹ theo chế độ quy định, quy chế tài CTy; thực toán quỹ lương; trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế khoản phải trích nộp khác theo quy định hành Qua số liệu cho thấy: Nguồn ... Triệu đ % % % Triệu đ TH năm 2015 Kế hoạch năm 2016 1.153.280 1.250.000 1.048.558 1.050.000 45.016 46.000 34.320 36.790 22 18 40 32 15 15 41.741 60.000 KH2016/ TH 2015 (%) 108,4 100,1 102,2 107 ,2.. . giao vốn tài sản cho Công ty Trình ĐHĐCĐ năm 2016 tăng vốn điều lệ từ 85 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng qua việc phát hành vốn cho cổ đông hữu 10 Trong năm 2016- 2017 sau tái cấu trúc lại Công ty, chuyển... 550+552 , Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội - T (04)-38 72.5 540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn : 8/9 PCC, 01 nhà máy khí tiếp đến quý 2 /2016 thành lập Công ty cổ phần nhựa Petrolimex với