CTY CP KINH DOANH THỦY HÀI SẢN SÀI GÒNBÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀULỆCTY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN (CTY APT) NĂM 2010 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/ 2005 cảu Quốc hội.- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 25/11/2006, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết thông qua toàn văn Điềulệ tổ chức và hoạt động Cty APT.- Việc sửa đổi nội dung của một số điều khoản dưới đây nhằm phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Cty APT và kế thừa một số nội dung của Điềulệ cũ.- Nguyên tắc sửa đổi điều lệ: Sử dụng toàn bộ cơ cấu 06 Chương, 41 Điều và Phụ lục của Điềulệ cũ. Bổ sung rút gọn một số Điều,một số điểm thuộc về lĩnh vực hoạt động, mục tiêu phát triển của Cty cho ngắn gọn và súc tích.- Các nội dung sửa đổi:STT NỘI DUNG ĐIỀULỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG DỰTHẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GHI CHÚ1-2-Điều 1: Giải thích từ ngữ:Điểm i: “Cán bộ quản lý gồm: thành viên HĐQT,Ban kiểm soát; Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế Toán trưởng Cty ;Trưởng, Phó các bộ phận (Phòng,ban, chi nhánh, xí nghiệp .)Điều 2:- Điểm 5. Các đơn vị trực thuộc (Chi tiết 13 đơn vị trực thuộc Cty) - Điểm 6 . Công ty có thể thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại các địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.Điều 1: Giải thích từ ngữ:Điểm i: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc,các Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng.Điều 2:- Điểm 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Cty được thành lập theo quyết định của HĐQT ( Bỏ chi tiết các đơn vị trực thuộc )- Điểm 6. Công ty có thể thành lập,hợp nhất,sáp nhập,chia ,tách,chuyển đổi hoặc giải thể Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và Văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh khác để thực hiện các mục tiêu của Cty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.Trang 1
3-4- Điều 3: Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của Cty.1. Ngành nghề kinh doanh :2. Nuôi cá nước ngọt .Nuôi trồng thủy sản.Mua bán vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản.Mua bán,chế biến các loại thủy hải sản.Mua bán chế biến thực phẩm.Gia công mặt hàng thủy hải sản.Sản xuất,mua bán thức ăn gia súc.Sản xuất chế biến nước mắm, nước chấm.Sản xuất nước đá.Gia công may mặc xuất khẩu và gia công các sản phẩm bằng kim loại.Sản xuất mua bán gaz NH3.Sản xuất các cấu kiện từ panel nhựa xốp,gia công lắp ráp các nhà kho chứa ,kho lạnhcác khung nhà tiền chế các loại vách ngăn cách nhiệt,các tấm trần bằng cấu kiện panelvà tole tráng nhựa,các loại bao bì,các loại hộp thực phẩm và thức ăn nhựa bằng nhựa xốp.Đại lý, mua bán xăng,dầu,nhớt các loại.Mua bán bao bì,panel nhựa xốp.Mua bán cấu kiện thiết bị lạnh.Mua bán thực phẩm,công nghệ phẩm.Mua bán kim khí,điện máy,xe máy,vật tư phuc vụ sản xuất.Mua bán nông sản(trừ gạo).Mua bán phương tiện vận tải chuyên dùng.Mua bán thiết bị,máy móc ,vật tư,nguyên liệu ngư lưới cụ.Nhà hàng ăn uống,quán ăn uống bình dân,dịch vụ lưu trú D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2012\TT_Du thaoNDSDBSDieuleCtytrinh DHCD.doc CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TIỀN GIANG Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tiền Giang, ngày 10 tháng 05 năm 2013 TỜ TRÌNH V/v TrìnhĐHCĐdựthảo nội dung sửa đổi bổ sung Điềulệ Công ty Kính gửûi: Đại hội cổ đông cổ đông thường niên lần thứ XII - Căn Khoản điều 104 Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Thông Tư 121/2012/TT-BTC Bộ Tài qui đònh - Căn Điềulệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang Hội đồng quản trò kính trình Đại hội cổ đông dựthảo nội dung bổ sung sửa đổi Điềulệ Công ty theo qui đònh Thông Tư 121/2012/TT-BTC Bộ Tài chính; gồm có 21 Chương 52 điều (có dựthảoĐiềulệ kèm theo) Kính mong Đại hội cổ đông thảo luận đóng góp biểu thông qua Trân trọng kính chào! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Việt Thuần BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /QĐ - BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2010 D ự thảo 3 /2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Điềulệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/ 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Căn cứ nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn cứ Công văn số 4471/VPCP-KGVX ngày 01/7/ 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-2012; - Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Điềulệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012, áp dụng từ cấp trường đến cấp huyện, tỉnh và toàn quốc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng các cấp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và các thành viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3 ( để t/h); THỨ TRƯỞNG - VP Chính phủ, Ban KG TƯ(để b/c); - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính; - TC TDTT – BVHTT,DL - Các Sở GD ĐT, Sở VHTTDL; - UBND các tỉnh, TP thuộc TƯ; - Web site của BGDĐT; - Lưu VT, Vụ CTHSSV. KÝnh göi: Các Sở giáo dục và Đào tạo Để chuẩn bị ban hành Điềulệ Hội khỏe phù Đổng toàn quốc lần thứ 12- 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các Sở dựthảoĐiềulệ HKPĐ và đề nghị các Sở góp ý bằng văn bản và gửi vào Emai: gdtc.ttth@gmail.com trước ngày 25/12/2010, để còn hoàn thiện và ban hành theo kế hoạch. Rất mong sự quan tâm của Quý Sở. Trần Quang Quý BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀULỆ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII - 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số / QĐ-BGDĐT ngày / / 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU 1. Mục đích Hội khoẻ Phù Đổng (viết tắt HKPĐ) là Đại hội Thể dục thể thao học sinh phổ thông nhằm: - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh; - Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông; - Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước. 2. Yêu cầu - Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo phải quán triệt tinh thần HKPĐ đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương)và chỉ đạo tổ chức HKPĐ các cấp theo quy định của Điềulệ với phương châm: vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh. - Tăng cường cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị dụng cụ để phục vụ cho việc dạy và học môn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -o0o Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2017 V/v Thông qua sửa đổi Điềulệ tổ chức hoạt động Công ty Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 29/11/2014; ; - Điềulệ mẫu Thông tư 121/2012/TT-BTC Điềulệ Công ty có quy định nhiệm kỳ làm việc Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (HĐQT) năm, xét thấy điều không phù hợp với điềulệ mẫu Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định thời gian làm việc thành viên HĐQT độc lập Để tạo điều kiện cho thành viên HĐQT tiếp tục gắn bó với Công ty, đóng góp ý kiến, cống hiến lực để HĐQT mang lại hiệu cao cho Công ty gỗ Đức Thành Cổ đông thời gian tới Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điềulệ tổ chức hoạt động Công ty, cụ thể sau: Sửa đổi, bổ sung Điềulệ tổ chức hoạt động Công ty Điều khoản Điều 1: Các Định nghĩa: Điềulệ áp dụng Điềulệ thay đổi Khoản 1.3.11 Bỏ khoản e Khoản 1.3.11 “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” người phải thỏa điều kiện sau đây: “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” người phải thỏa điều kiện sau đây: a Không làm việc cho công ty, không làm việc cho công ty 03 năm liền trước a Không làm việc cho công ty, không làm việc cho công ty 03 năm liền trước b Không hưởng lương từ công ty, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định; b Không hưởng lương từ công ty, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định; c Không có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh, chị em ruột cổ đông lớn công ty người quản lý công ty; c Không có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh, chị em ruột cổ đông lớn công ty người quản lý công ty; d Không người trực tiếp sở hữu 1% tổng số cổ phần có quyền biểu công ty; d Không người trực tiếp sở hữu 1% tổng số cổ phần có quyền biểu công ty; e Không làm thành viên HĐQT, BKS công ty 05 năm liền trước Điều 25: Thành phần, số lượng nhiệm kỳ HĐQT Khoản 25.3 Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống Thành viên HĐQT không thiết phải người nắm giữ cổ phần Công ty phải người có kinh nghiệm, có kiến thức quản lý điều hành HĐQT Trang 1/2 Bỏ chữ bổ sung nội dung in đậm khoản 25.3 Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đầy đủđiều kiện theo quy định Pháp luật Thành viên HĐQT không thiết phải người nắm giữ cổ phần Công ty phải người có kinh nghiệm, có kiến thức quản lý điều hành Doanh nghiệp 2 Ủy quyền tổ chức thực Ủy quyền cho HĐQT người đại diện thep pháp luật để thực việc sửa đổi, bổ sung ký ban hành Điềulệ tổ chức hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ HẢI LIỄU Trang 2/2 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀULỆĐiều 01 Định nghĩa II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Điều 02 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Cơng ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Điều 03 Mục tiêu hoạt động Cơng ty .4 Điều 04 Phạm vi kinh doanh hoạt động .5 IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐƠNG SÁNG LẬP Điều 05 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đơng sáng lập Điều 06 Chứng cổ phiếu Điều 07 Chứng chứng khốn khác Điều 08 Chuyển nhượng cổ phần Điều 09 Thu hồi cổ phần .7 V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SỐT .8 Điều 10 Cơ cấu tổ chức quản lý VI CỔ ĐƠNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Điều 11 Quyền cổ đơng Điều 12 Nghĩa vụ cổ đơng Điều 13 Đại hội đồng cổ đơng 10 Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng .11 Điều 15 Các đại diện ủy quyền 12 Điều 16 Thay đổi quyền 13 Điều 17 Triệu tập Đại hội đồng cổ đơng, chương trình họp, thơng báo họp Đại hội đồng cổ đơng 13 Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đơng 14 Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đơng 15 Điều 20 Thơng qua định Đại hội đồng cổ đơng 17 Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đơng văn để thơng qua định Đại hội đồng cổ đơng .17 Điều 22 Biên họp Đại hội đồng cổ đơng 19 Điều 23 u cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đơng 19 VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .19 Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 19 Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị .20 Điều 26 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị .22 Điều 27 Thành viên Hội đồng quản trị thay 23 Điều 28 Các họp Hội đồng quản trị .23 VIII TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CƠNG TY 26 Điều 29 Tổ chức máy quản lý 26 Điều 30 Cán quản lý .26 Điều 31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc .27 Điều 32 Thư ký Cơng ty .28 IX NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 29 Điều 33 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý .29 Điều 34 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 29 Điều 35 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 30 X BAN KIỂM SỐT .30 Điều 36 Thành viên Ban kiểm sốt .30 Điều 37 Ban kiểm sốt 31 XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CƠNG TY 32 Điều 38 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ 32 XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 33 Điều 39 Cơng nhân viên cơng đồn 33 XIII PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 33 Điều 40 Cổ tức 33 Điều 41 Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận .34 XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN 34 Điều 42 Tài khoản ngân hàng .34 Điều 43 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điềulệ .35 Điều 44 Năm tài khóa 35 Điều 45 Hệ thống kế tốn .35 XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THƠNG TIN, THƠNG BÁO RA CƠNG CHÚNG 35 Điều 46 Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng q .35 Điều 47 Cơng bố thơng tin thơng báo cơng chúng .36 XVI KIỂM TỐN CƠNG TY .36 Điều 48 Kiểm tốn 36 XVII CON DẤU 37 Điều 49 Con dấu 37 XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 37 Điều 50 Chấm dứt hoạt động 37 Điều 51 Trường hợp bế tắc thành viên Hội đồng quản trị cổ đơng 37 Điều 52 Gia hạn hoạt động 37 Điều 53 Thanh lý 38 XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 38 Điều 54 Giải tranh chấp nội 38 XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀULỆ 39 Điều 55 Bổ sung sửa đổi Điềulệ 39 XXI NGÀY HIỆU LỰC .39 Điều 56 Ngày hiệu lực 39 Điều 57 Chữ ký cổ đơng sáng lập người đại CÂU LẠC BỘ LÊ QUÝ ĐÔN TẠI BA LAN ĐIỀULỆ (Dự thảo) Chương IĐiều 1. Tên gọi - Tiếng Việt: Câu Lạc Bộ LÊ QUÝ ĐÔN Tại Ba Lan - Tiếng Anh: CLUB LE QUY DON IN POLAND - Tiếng Ba Lan: klub lequydon w Polsce Điều 2. Tôn chỉ, Cương lĩnh − Là một tổ chức độc lập, phi chính phủ, phi lợi nhuận, tập hợp những người Việt Nam tại Ba Lan trên cơ sở tự nguyện của các cá nhân đã và đang hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ.− Tôn trọng luật pháp của hai nhà nước Việt Nam và Ba Lan− Vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ− Góp phần xây dựng nền giáo dục đích thực và hiện đại; nền khoa học chân chính và tiên tiến cho Việt Nam, hội nhập với nền văn minh của Thế giới. Điều 3. Mục đích− Giúp đỡ và tạo điều kiện cho người Việt Nam học tập và nghiên cứu tại Ba Lan và EU. Chú trọng đến thế hệ trẻ.− Phổ biến và trao đổi những kinh nghiệm, những thành tựu của các hoạt động khoa học công nghệ; vinh danh những thành tích tiêu biểu; học tập những tấm gương sáng trong lao động trí óc; giúp đỡ nhau phát huy tài năng và trí tuệ, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đạo đức của nhà khoa học.− Làm cầu nối cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và giáo dục–đào tạo.− Hiểu biết sâu sắc và có trách nhiệm với nền giáo dục và khoa học nước nhà, đóng góp tích cực và hiệu quả cả về đường lối, chính sách, phương hướng phát triển cũng như ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến, hiện đại của Thế giới, cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Điều 4. Phạm vi hoạt động1. CLB LQĐ hoạt động ở cả hai nước Việt Nam và Ba Lan, có trụ sở chính tại Vác-sa-va, thủ đô Ba Lan. (Có thể lập Chi nhánh hoặc Đại diện tại Hà Nội, ., ở Việt Nam) Ul. Nadrzeczna 3F, lok. 18, 05-552 Wólka kosowska, Poland.