Lenviet.com.vn | Báo cáo TH quản trị 2015

Lenviet.com.vn | Báo cáo TH quản trị 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

Trang 1

CÔNG TY CÓ PHÀN LEN VIỆT NAM VIET NAM BLANKET WOOL COMPANY

LenWViet

Phụ lục số II -

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bó thông tin trên thị trường chứng khốn)

CƠNG TY CP LEN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM “` Độc lập — Tự do — Hạnh phúc SE-OLAILVN — — ————— TP.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước -_ Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: 63 Hồ Bá Phát - KP4 — Phước Long A - Q.9

- Điện thoại: 08 37313218 Fax: 08 37313139 Email: blatex@hcm.vnn.vn

- Vốn điều lệ: 41 tỷ

- Mã chứng khoán (nếu có):

I Hoạt động của Hội đồng quản trị : Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: › i : Số buồi họp xã Lý do không tham Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ tham dự Tỷ lệ dự 1 | Phạm Văn Tân CT HĐQT 5 100%

2_ | Lê Quốc Liệt PCT HĐQT 5 100% 3 | Hd Thi Thu Cúc UV HDQT 5 100%

4 | Lé Van Anh UV HĐQT 5 100%

5_ | Lê Hoàng Anh UV HĐQT 5 100%

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

sư | SÔNghịquyểu Quyết định Ngày Nội dung

1 01/BB/HĐQT/LVN 06/02/2015 Họp V/v Thuê tài chính máy móc thiết bị phục vụ sản

xuất kinh doanh

2 02/BB/HDQT/LVN 25/02/2015 Báo cao tinh hinh quản trị công ty năm 2014 3 03/BB/HĐQT/LVN 28/02/2015 Hop Viv Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015 4 04/BB/HĐQT/LVN 16/03/2015 Hop Viv Vay von va dam bao cap tin dung tai Vietinbank ,

5 05/BB/HDQT/LVN 10/04/2015 Hop V/v Théng qua bao cao ket qua SXKD nam 2014, xác định lợi nhuận, dự kiên chia cổ tức năm 2014

6 06/BB/HĐQT/LVN 11/04/2015 Báo cáo thường niên năm 2014

7 07/BB/HĐQT/LVN 13/05/2015 Họp V/v Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, lợi nhuận

và dự kiến chia cổ tức năm 2014

8 08/BB/HĐQT/LVN 15/05/2015 Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

9 08A/BB/HDQT/LVN 04/07/2015 Bao cao tinh hình quản trị Cty 6 tháng năm 2015 10 09/BB/HDQT/LVN 14/07/2015 Họp V/v Đề nghị ngân hang TMCP A Chau ( ACB)

cap tin dung cho Céng ty

Trang 2

11 10/BB/HĐQT/LVN 16/07/2015 Họp V/v Đầu tư thêm 3 máy se sợi TFO

12 11/BB/HĐQT/LVN 10/08/2015 ‘Hop V/Ww Đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Nam

thương tín ( Vietbank ) cấp tín dụng cho Công ty

13 | 12/BB/HDQT/LVN 47/11/2015 [VN Bổ xung nguồn nhân lực quan lý công ty 14 14/BB/HĐQT/LVN 30/12/2015 VN Không trích khấu hao một số thiết bị không sử dụng 15 15/BB/HĐQT/LVN 31/12/2015 V/v Không trích lập dự phòng giảm giá hang tồn kho

Ill Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều

6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): 1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan an Chức vụ Ngày dấp Nỗi tấp Sốcểổ | Tỷ lệ sở Ghi Té r4 : A wn sf ~ +

STT | chttc/ca 7 ty : sở hữu phiếu

ary Trưởng 15/52 Đường số

3 vu ban kiểm | 023627558 | 16/12/2013 T 9, P.16, Gò 20.500 soát Vấp, TP.HCM - 58/3/14 Phan 4 nh Phòng | 025768060 | 18/06/2013 nad bani 900 1 nin Ké Toan } TP.HCM lộ 2, sở 601/65B Cách

10,TP.HCM

mẦ Giám 769/121B Pham

6 an đốc Nhà | 022403966 | 22/07/2008 TT Thế Hiển , P.4, | 59.000

n máy Q.8,TP.HCM

Thi” 6 lô B khu Lê

Lê Hoàng Đã CATp | Thị Riêng, cư xá

Định dạng
Số trang	2
Dung lượng	1,2 MB