Bien ban hop Hoi dong quan tri

TÊN DOANH NGHIỆP________Số:…… /BB-… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày…… tháng . năm…….BIÊN BẢN HỌPHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN………… Về việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty /hoặc thành lập Chi nhánh. Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh______________Hôm nay, ngày tháng năm , tại trụ sở Công ty …………………… … Địa chỉ: ………………., Hội đồng quản trị Công ty gồm: 1………………………………………………… 2………………………………………………… Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí:Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:1………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………… Biên bản này được các thành viên hội đồng quản trị thông qua ngày ……… và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.Thành viên Hội đồng quản trị cùng ký tên dưới đây (ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú:- Nội dung trong Thông báo thay đổi và trong Biên bản, Quyết định thay đổi của DN phải ghi thống nhất với nhau. - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày DN ra quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, DN phải gửi thông báo thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanhHSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 1Văn phòng Luật sư Nam Hà NộiSố 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn Đây mẫu để doanh nghiệp tham khảo, vận dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể công ty CÔNG TY CỔ PHẦN Số: ./BBHĐQT-CT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (trường hợp HĐQT bầu chủ tịch), Giám đốc Công ty Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN……………………………………………… Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………… Địa trụ sở chính: ……………………………………………… ………….…… I THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP: Thời gian: …… …… ngày …… tháng …… năm ……… Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần…… II THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP: Ông (bà):…………… Ông (bà):…………… Ông (bà):…………… Như vậy: - Tổng số thành viên hội đồng quản trị tham dự họp: …… thành viên - Số thành viên hội đồng quản trị vắng mặt: …………… Theo Luật Doanh nghiệp 2014 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị công ty có đủ điều kiện tiến hành họp III CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ - Chủ tọa: Ông (bà)…………………………… - Chủ tịch HĐQT - Thư ký: Ông (bà)…………………………… IV CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP Đã tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty để thảo luận thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty Sau thảo luận, toàn thể thành viên HĐQT Công ty thống biểu 100% việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty sau: 1- Thay đổi chủ tịch Hội đồng quản trị: - Chấm dứt tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật công ty ông - Bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật công ty thay ông 2.Thay đổi Giám đốc công ty: - Chấm dứt tư cách Giám đốc Công ty người đại diện theo pháp luật công ty ông - Bổ nhiệm ông giữ chức vụ Giám đốc Công ty người đại diện theo pháp luật công ty thay ông Biên lập xong hồi giờ, ngày tháng năm 20 thành viên hội đồng quản trị Công ty tự đọc, trí thông qua 100% tất nội dung ký tên Tất thành viên hội đồng quản trị Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác trung thực nội dung chữ ký biên này, sai tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật THƯ KÝ CHỦ TOẠ (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc----***-----BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCƠNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ PTM*** Hơm nay, vào hồi . ngày tháng năm 2012 tại phòng họp Cơng ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Cơng ty PTM thành phần gồm:1. Ơng Nguyễn Đức Minh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa2 Ơng Đỗ Tiến Dũng Phó chủ tịch HĐQT 3. Ơng Phan Văn Đạo Uỷ viên HĐQT 4. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT 5. Bà Trần Thị Kim Quế Uỷ viên HĐQT Có sự tham gia của Ơng Vũ Quang Huy - Tổng giám đốcThư ký cuộc họp: Bà Ngơ Thu Hằng - Phó phòng kế tốn Cơng ty PTM Nội dung cuộc họp:1. Lấy ý kiến thơng qua các nội dung: Thành lập Địa điểm kinh doanh số 1- Cơng ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Bán bn ơ tơ và xe có động cơ khác; Đại lý ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán mơ tơ xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ơ tơ, xe máy; Cho th xe có động cơ; Hoạt động chun mơn, khoa học và cơng nghệ khác. Hoạt đơng mơi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mơ tơ , xe máy; Bán lẻ ơ tơ con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ơ tơ và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhơm, nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị cơng nghiệp và hàng cơ khí tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh máy cơng cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia cơng kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất, lắp ráp máy cơng cụ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ơ tơ theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ơ tơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ; Đại lý bảo hiểm; Đại lý mơi giới( khơng bao gơm mới giới chứng khốn, bảo hiểm, 1 bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.Bổ nhiệm ông : Lê Việt DũngChứng minh nhân dân số: 171726831 Ngày cấp: 06/07/2000Nơi cấp:Thanh hóaNơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành- Xã Hợp thành - Triệu sơn – Thanh hóaChổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 8 Hạ đình, Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT- BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… , ngày … tháng … năm 20… BIÊN BẢN HỌP (Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm) V/v đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc I. Thời gian, địa điểm - Thời gian: Bắt đầu từ … giờ…. ngày … tháng …. năm - Địa điểm: tại ……………… II. Thành phần - Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định): - Số lượng được triệu tập: - Có mặt: ……/…. Vắng mặt: …/…. (lý do): …… …………… - Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………… chức danh…………………………. - Thư ký Hội nghị: đ/c …………… ……chức danh ……………………… III. Nội dung 1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc; Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng/giám đốc. 2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc. 3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc: Kết quả: - Số phiếu phát ra: phiếu - Số phiếu thu về: phiếu - Số phiếu hợp lệ: phiếu - Số phiếu không hợp lệ: phiếu. - Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: ….phiếu/……. phiếu (…….%) - Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận:……phiếu/… phiếu ( %) (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua. Hội nghị kết thúc vào … giờ…. ngày … tháng …. năm… ./. THƯ KÝ HỘI NGHỊ (ký, ghi rõ họ tên) CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm. DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _ Độc lập – tự – hạnh phúc _ Số …./BB – DN - HĐQT …(1)…, ngày… tháng… năm… BIÊN BẢN Họp Hội đồng quản trị Thời gian họp: - Khai mạc :…….giờ…… ngày…….tháng…… năm…… - Địa điểm :……………………………………………………………………… - Nội dung họp :…………………………………………………………………… Thành phần dự họp : - Thành viên HĐQT có mặt ……….trên tổng số……………………………… - Tổng số thành viên tham dự họp :……………………………………………… Chủ tọa kỳ họp: -………………………………… (2)……………………………………………… Thư ký họp: -………………………………… (3)……………………………………………… -……………………………………………………………………………………… Các báo cáo họp : - ………………………………… (4)………………………………………………… -……………………………………………………………………………………… -……………………………………………………………………………………… Thảo luận họp : - ………………………………… (5)………………………………………………… -……………………………………………………………………………………… Kết thúc kỳ họp : - ………………………………… (6)………………………………………………… -……………………………………………………………………………………… THƯ KÝ (ký tên) Họ tên CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (ký tên, đóng dấu) Họ tên Nơi nhận: - …………… - …………… - Lưu : …… Chú giải: (1) Địa danh (2) Ghi rõ họ tên, chức vụ công tác (3) Ghi theo thứ tự báo cáo họp, họ tên, chức vụ người báo cáo (trong trường hợp có nhiều ngày ghi rõ ngày một) (4) Ghi ý kiến người phát biểu, ý kiến chủ tọa họp (5) Thông qua dự thảo nghị quyết, biểu quyết, chủ tọa kết thúc họp