BM.11.07 biên bản họp hội đồng quản trị

BM.11.07 biên bản họp hội đồng quản trị tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

TÊN DOANH NGHIỆP________Số:…… /BB-… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày…… tháng . năm…….BIÊN BẢN HỌPHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN………… Về việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty /hoặc thành lập Chi nhánh. Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh______________Hôm nay, ngày tháng năm , tại trụ sở Công ty …………………… … Địa chỉ: ………………., Hội đồng quản trị Công ty gồm: 1………………………………………………… 2………………………………………………… Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí:Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:1………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………… Biên bản này được các thành viên hội đồng quản trị thông qua ngày ……… và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.Thành viên Hội đồng quản trị cùng ký tên dưới đây (ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú:- Nội dung trong Thông báo thay đổi và trong Biên bản, Quyết định thay đổi của DN phải ghi thống nhất với nhau. - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày DN ra quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, DN phải gửi thông báo thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanhHSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 1Văn phòng Luật sư Nam Hà NộiSố 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn BM CÔNG TY CP TV,ĐT & XD HƯƠNG GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : …./2017/BB-HĐQT Hà Nội, ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư Xây dựng Hương Giang Trụ sở chính: số 28, Ngõ 66, Đường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Giấy đăng ký kinh doanh số 0100821401, đăng ký lần đầu ngày 17/8/2005, đăng ký thay đổi lần ngày 07/12/2016 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội cấp I THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM Thời gian họp Hội đồng quản trị : h ngày tháng năm Địa điểm : Trụ sở công ty, số 28, Ngõ 66, Đường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội II THÀNH PHẦN THAM DỰ Hội đồng quản trị : Thành phần dự họp : 05 thành viên dự họp / tổng số 05 thành viên Ông Chủ tịch HĐQT Ông Phó chủ tịch HĐQT Ông Thành viên HĐQT Ông Thành viên HĐQT Ông Thành viên HĐQT Căn vào Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 , họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hương Giang phép tiến hành Ban Kiểm soát Thư ký họp Đ/c Nguyễn Thu Trang III CHƯƠNG TRÌNH HỌP Thông qua đề xuất bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng……………………… …… Thông qua đề xuất bổ nhiệm chức vụ……………………………………………… Thông qua đề xuất bổ nhiệm chức vụ……………………………………………… IV NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT Nội dung : Kết biểu - Số phiếu tán thành : - Số phiếu không tán thành : - Số phiếu ý kiến : Căn vào kết biểu quyết, HĐQT thông qua nội dung Nội dung : Kết biểu - Số phiếu tán thành : - Số phiếu không tán thành : - Số phiếu ý kiến : Căn vào kết biểu quyết, HĐQT thông qua nội dung Nội dung : Kết biểu - Số phiếu tán thành : - Số phiếu không tán thành : - Số phiếu ý kiến : Căn vào kết biểu quyết, HĐQT thông qua nội dung V THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP Biên đọc họp 100% thành phần dự họp trí Cuộc họp kết thúc vào hồi THƯ KÝ CUỘC HỌP ngày./ CHỦ TỌA CUỘC HỌP CHỦ TỊCH HĐQT CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc----***-----BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCƠNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ PTM*** Hơm nay, vào hồi . ngày tháng năm 2012 tại phòng họp Cơng ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Cơng ty PTM thành phần gồm:1. Ơng Nguyễn Đức Minh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa2 Ơng Đỗ Tiến Dũng Phó chủ tịch HĐQT 3. Ơng Phan Văn Đạo Uỷ viên HĐQT 4. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT 5. Bà Trần Thị Kim Quế Uỷ viên HĐQT Có sự tham gia của Ơng Vũ Quang Huy - Tổng giám đốcThư ký cuộc họp: Bà Ngơ Thu Hằng - Phó phòng kế tốn Cơng ty PTM Nội dung cuộc họp:1. Lấy ý kiến thơng qua các nội dung: Thành lập Địa điểm kinh doanh số 1- Cơng ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Bán bn ơ tơ và xe có động cơ khác; Đại lý ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán mơ tơ xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ơ tơ, xe máy; Cho th xe có động cơ; Hoạt động chun mơn, khoa học và cơng nghệ khác. Hoạt đơng mơi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mơ tơ , xe máy; Bán lẻ ơ tơ con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ơ tơ và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhơm, nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị cơng nghiệp và hàng cơ khí tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh máy cơng cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia cơng kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất, lắp ráp máy cơng cụ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ơ tơ theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ơ tơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ; Đại lý bảo hiểm; Đại lý mơi giới( khơng bao gơm mới giới chứng khốn, bảo hiểm, 1 bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.Bổ nhiệm ông : Lê Việt DũngChứng minh nhân dân số: 171726831 Ngày cấp: 06/07/2000Nơi cấp:Thanh hóaNơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành- Xã Hợp thành - Triệu sơn – Thanh hóaChổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 8 Hạ đình, Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT- BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… , ngày … tháng … năm 20… BIÊN BẢN HỌP (Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm) V/v đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc I. Thời gian, địa điểm - Thời gian: Bắt đầu từ … giờ…. ngày … tháng …. năm - Địa điểm: tại ……………… II. Thành phần - Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định): - Số lượng được triệu tập: - Có mặt: ……/…. Vắng mặt: …/…. (lý do): …… …………… - Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………… chức danh…………………………. - Thư ký Hội nghị: đ/c …………… ……chức danh ……………………… III. Nội dung 1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc; Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng/giám đốc. 2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc. 3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc: Kết quả: - Số phiếu phát ra: phiếu - Số phiếu thu về: phiếu - Số phiếu hợp lệ: phiếu - Số phiếu không hợp lệ: phiếu. - Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: ….phiếu/……. phiếu (…….%) - Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận:……phiếu/… phiếu ( %) (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua. Hội nghị kết thúc vào … giờ…. ngày … tháng …. năm… ./. THƯ KÝ HỘI NGHỊ (ký, ghi rõ họ tên) CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm. TÊN DOANH NGHIỆP________Số:…… /BB-… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày…… tháng . năm…….BIÊN BẢN HỌPHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN………… Về việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty /hoặc thành lập Chi nhánh. Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh______________Hôm nay, ngày tháng năm , tại trụ sở Công ty …………………… … Địa chỉ: ………………., Hội đồng quản trị Công ty gồm: 1………………………………………………… 2………………………………………………… Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí:Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:1………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………… Biên bản này được các thành viên hội đồng quản trị thông qua ngày ……… và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.Thành viên Hội đồng quản trị cùng ký tên dưới đây (ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú:- Nội dung trong Thông báo thay đổi và trong Biên bản, Quyết định thay đổi của DN phải ghi thống nhất với nhau. - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày DN ra quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, DN phải gửi thông báo thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanhHSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 1Văn phòng Luật sư Nam Hà NộiSố 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn A^ CONG TY CO PHAN O TO 36: ///0 TMT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM /ee-rN{T-HDQT ' D0 Iep - Tg - H4nh phric Hd N)| ngdy 13 thdng 11 ndm 2014 , BrtN rAx HeP Her ooxc euAx rnl HQi d6ng quAn tri C6ng ty C6 phAn tO TMT dd hop lirc 08h30 ngey 1l ndm 2Ol4 tpi Tru sd C6ng ty - s6 1998 Minh Khai, Hai Bd Trung, Hd NOi B th6ng Chri tri cuQc hop: Ong Biri Vdn Hiru - Chtr tich HQi d6ng quin tri UGT PHAh T6 MT Thu ky cuQc hop: 6ng Vfi Dinh Ph6ng - CdnbQ phdng NhAn sy C6ng ty r THANH PHAN THAM Du CUQC Hgp COIU CO: Ong Bui VEn Hiru Chu tich HDQT 2.6ngPh4m Vdn Hding Thdnh vi6n HDQT Ong TrAn Vdn Hd Thdnh vi6n HDQT 6ng LC Ti6n Phan Thdnh vi6n HDQT Ong Bui Qu6c C6ng Thdnh vi6n HDQT Ong Bui Vdn I(6n Thdnh vi6n HDQT 7.6ngNg6 Vin HAn Thdnh vi6n HDQT CuQc hgp HQi d6ng qu6n tri diSn c6 sg tham dU dAy dri ctra 717 thimhviCn H6i cl6ng qu6n tri tham gia dg hop Cdn cir Lupt Doanh nghiQp vd DiAu 16 C6ng ty, cuQc hqp HQi d6ng quin tri dugc ti6n hdnh hqp 19 II NQI DUNG: Ong Bni Vdn Hiru chti toa dua nhirrg n6i dung AC fpQf hop th6o ludn nhu sau: So tctft tintr hinh s6n xu6t kinh doanh 10 th6ng dAu ndm z}l4,phucrng hucmg nhiQm 2014 vu cta 02thingcu6i nem Ldy y kiCn d6.tg bing vdn b6n m6t -.L ; -^ oong co dong "6 : sO nQi dung thuQc thAm q,ryCn cria Dpi h6i Thdi gian thpc hi6n: Du ki6n tu ngdy 0311212014 ddnngey rolt2l20t4 y Sau c6c thhnh vi6n HDQT theo lupn s6i rr6i,rd di d6n th6ng nh6t d6ng !,uo, kiCn dO xu6t vd phucrn g an ldy y ki6n c6 d6ng,U,ang v-dn b64 m6t s6 n6i dung thuQc thdm quycn cria Dpi hQi d6ng co d6ng, Chu tich HEQT da kiit lu6n nhu sau: D6ng !,voiphucrng 6n$ty y kiCn cO ... HĐQT thông qua nội dung V THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP Biên đọc họp 100% thành phần dự họp trí Cuộc họp kết thúc vào hồi THƯ KÝ CUỘC HỌP ngày./ CHỦ TỌA CUỘC HỌP CHỦ TỊCH HĐQT ...IV NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT Nội dung : Kết biểu - Số phiếu tán thành : - Số phiếu không tán thành : - Số