TÊN DOANH NGHIỆP________Số:…… /BB-… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày…… tháng . năm…….BIÊN BẢN HỌPHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN………… Về việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty /hoặc thành lập Chi nhánh. Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh______________Hôm nay, ngày tháng năm , tại trụ sở Công ty …………………… … Địa chỉ: ………………., Hội đồng quản trị Công ty gồm: 1………………………………………………… 2………………………………………………… Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí:Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:1………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………… Biên bản này được các thành viên hội đồng quản trị thông qua ngày ……… và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.Thành viên Hội đồng quản trị cùng ký tên dưới đây (ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú:- Nội dung trong Thông báo thay đổi và trong Biên bản, Quyết định thay đổi của DN phải ghi thống nhất với nhau. - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày DN ra quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, DN phải gửi thông báo thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanhHSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 1Văn phòng Luật sư Nam Hà NộiSố 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: /20 /BB- Hà nội, ngày tháng năm 20 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ( V/v ) Hôm nay, ngày tháng năm 20 , trụ sở công ty: Số ., ngõ ., đường ., xã , huyện , thành phố.…………… Công ty TNHH tổ chức họp theo triệu tập Chủ tịch Hội đồng thành viên Ông/Bà Thời gian tiến hành họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h Chủ toạ họp: Ông/Bà .– Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên Thành viên góp vốn: Thư ký họp: Thành phần tham dự họp cụ thể: Ông/Bà – thành viên sáng lập nắm giữ 000.000 đồng ( triệu đồng chẵn) chiếm % tổng vốn điều lệ Theo giấy chứng nhận vốn góp số cấp ngày tháng năm 20 Ông/Bà – thành viên sáng lập nắm giữ 000.000 đồng ( triệu đồng chẵn) chiếm % tổng vốn điều lệ Theo giấy chứng nhận vốn góp số cấp ngày tháng năm 20 Ban tổ chức Đại hội công bố kết kiểm tra tư cách đại biểu: + Số thành viên có mặt: người tương đương với 000.000.000 VNĐ ( đồng chẵn)chiếm 100% tổng vốn điều lệ + Số thành viên vắng mặt: + Số thành viên uỷ quyền: Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định pháp luật NỘI DUNG CUỘC HỌP Sau Ông/Bàn bạc, thảo luận, thành viên biểu trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với nội dung sau: Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh Ngành, nghề kinh doanh bổ sung: STT Tên ngành Mã ngành Sửa đổi điều lệ: Công ty sửa điều ngành nghề kinh doanh công ty điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi theo Luật Doanh nghiệp 2005 3.Thời điểm thực việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi BIỂU QUYẾT Các thành viên dự họp biểu cho ý kiến mục nêu hình thức giơ tay, kết biểu sau: Tán thành: 100% Không tán thành: không Ý kiến khác: không Biên đọc cho người nghe, ký tên lập thành 02 có giá trị pháp lý có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 lưu trụ sở công ty Chữ ký người tham gia họp Chủ tịch Hội đồng thành viên Các thành viên (Ký, đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên) Lưu ý: Các họp Hội đồng thành viên phải ghi vào sổ biên công ty Biên họp Hội đồng thành viên phải làm xong thông qua trước kết thúc họp Biên phải có nội dung chủ yếu sau đây: a) Thời gian địa điểm họp; mục đích, chương trình họp; b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thành viên, người đại diện uỷ quyền thành viên không dự họp; c) Vấn đề thảo luận biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu thành viên vấn đề thảo luận; d) Tổng số phiếu biểu tán thành, không tán thành, ý kiến vấn đề biểu quyết; đ) Các định thông qua; e) Họ, tên, chữ ký thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc----***-----BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCƠNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ PTM*** Hơm nay, vào hồi . ngày tháng năm 2012 tại phòng họp Cơng ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Cơng ty PTM thành phần gồm:1. Ơng Nguyễn Đức Minh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa2 Ơng Đỗ Tiến Dũng Phó chủ tịch HĐQT 3. Ơng Phan Văn Đạo Uỷ viên HĐQT 4. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT 5. Bà Trần Thị Kim Quế Uỷ viên HĐQT Có sự tham gia của Ơng Vũ Quang Huy - Tổng giám đốcThư ký cuộc họp: Bà Ngơ Thu Hằng - Phó phòng kế tốn Cơng ty PTM Nội dung cuộc họp:1. Lấy ý kiến thơng qua các nội dung: Thành lập Địa điểm kinh doanh số 1- Cơng ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Bán bn ơ tơ và xe có động cơ khác; Đại lý ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán mơ tơ xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ơ tơ, xe máy; Cho th xe có động cơ; Hoạt động chun mơn, khoa học và cơng nghệ khác. Hoạt đơng mơi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mơ tơ , xe máy; Bán lẻ ơ tơ con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ơ tơ và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhơm, nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị cơng nghiệp và hàng cơ khí tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh máy cơng cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia cơng kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất, lắp ráp máy cơng cụ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ơ tơ theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ơ tơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ; Đại lý bảo hiểm; Đại lý mơi giới( khơng bao gơm mới giới chứng khốn, bảo hiểm, 1
bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.Bổ nhiệm ông : Lê Việt DũngChứng minh nhân dân số: 171726831 Ngày cấp: 06/07/2000Nơi cấp:Thanh hóaNơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành- Xã Hợp thành - Triệu sơn – Thanh hóaChổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 8 Hạ đình, CÔNG TY TNHH . Số: /BB- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty) Hôm nay, ngày ./ ./ ., vào hồi ., tại Trụ sở chính của Công ty: ., các thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH . (sau đây được gọi tắt là "Công ty") với nội dung chính như sau: I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 1. Chủ tọa cuô ̣ c ho ̣ p: . – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; 2. Thư ký cuô ̣ c ho ̣ p: - Thành viên sáng lập; 3. Tha ̀ nh viên kha ́ c - Thành viên sáng lập; II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các quyết nghị sau: 1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký là . đồng ( . đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau: a/ Ông/ba ̀ : góp . đồng ( . đồng Việt Nam), chiếm % vốn điều lệ; b/ Ông/ba ̀ : góp . đồng ( . đồng Việt Nam), chiếm % vốn điều lệ; c/ Ông/ba ̀ : góp . đồng ( . đồng Việt Nam), chiếm % vốn điều lệ; 2. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm . đợt với số vốn góp mỗi đợt là: a/ Đơ ̣ t 1: góp . đồng ( . đồng Việt Nam); b/ Đơ ̣ t 2: góp . đồng ( . đồng Việt Nam); c/ Đơ ̣ t 3: góp . đồng ( . đồng Việt Nam); d/ Đơ ̣ t 4: góp . đồng ( . đồng Việt Nam); Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau: 1 Ngày … / ./ . (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng lập góp đợt 1; Ngày … / ./ . , các thành viên sáng lập góp đợt 2; Ngày … / ./ . , các thành viên sáng lập góp đợt 3; Ngày … / ./ . , các thành viên sáng lập góp đợt 4. Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, các tha ̀ nh viên tham dự Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản. Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, và lưu tại Sổ biên bản của Công ty TNHH . CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP Tên cô ̉ đông/tha ̀ nh viên Chư ̃ ky ́ Nguyễn Văn A 2
CÔNG TY
……………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: /BB –
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY ……………
(V/v Đồng ý cho thành viên góp vốn bằng …………. )
Hôm nay, vào lúc 8h ngày ……………… tại Công ty
……………………………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
……………………………………………………………………………………………….
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………… cấp ngày
……………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Hội đồng thành viên đã tiến hành họp về việc Đồng ý cho thành viên góp vốn ………………………………………….
Tổng số thành viên trong Công ty là …… thành viên
Số thành viên được thông báo tham dự đại hội …. thành viên
Tổng số thành viên dự họp là … thành viên, chiếm ……………% số vốn có quyền biểu quyết.
Căn cứ số thành viên dự họp và điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp đã
diễn ra gồm các thành viên dưới đây:
- Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.
- Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.
- Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết.
Cuộc họp tiến hành dưới sự chủ toạ của : …………………………… Chức vụ:……………………………….
Thư ký: …………………………………… Chức vụ:…………………………………
Sau khi nghe tất cả các ý kiến thảo luận đã được đưa ra tại cuộc họp, đồng chí Chủ toạ cuộc họp đã tóm tắt lại các ý
kiến và thông qua biểu quyết vấn đề sau:
Đồng ý
cho Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch:
………………
Sinh ngày:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Chứng minh nhân dân số: ………………… ngày cấp …………… Nơi cấp
………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Góp vốn bằng tài sản là
……………………………………………………………………………………………………………………….
Tài sản trên sẽ chuyển sang tên công ty theo đúng quy định của pháp luật ( nếu pháp luật quy định phải chuyển tên).
1
Biểu quyết:
- Số phiếu tán thành: ……………….% số phiếu
- Số phiếu không tán thành: ……………. phiếu
Cuộc họp kết thúc lúc ………….h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua
và cùng ký vào biên bản.
Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chữ ký của các thành viên
2