Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

***

-BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

***

Hôm nay, vào hồi ngày tháng năm 2012 tại phòng họp Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty PTM thành phần gồm:

1 Ông Nguyễn Đức Minh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2 Ông Đỗ Tiến Dũng Phó chủ tịch HĐQT

3 Ông Phan Văn Đạo Uỷ viên HĐQT

4 Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT

5 Bà Trần Thị Kim Quế Uỷ viên HĐQT

Có sự tham gia của Ông Vũ Quang Huy - Tổng giám đốc

Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thu Hằng - Phó phòng kế toán Công ty PTM

Nội dung cuộc họp:

1 Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Thành lập Địa điểm kinh doanh số 1- Công ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội

Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán mô

tô xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy; Cho thuê xe có động cơ; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác Hoạt đông môi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô , xe máy; Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhôm, nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị công nghiệp và hàng cơ khí tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh máy công cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khuôn mẫu chính xác cho nghành

vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; Đại lý bảo hiểm; Đại lý môi giới( không bao gôm mới giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

Bổ nhiệm ông : Lê Việt Dũng

Chứng minh nhân dân số: 171726831 Ngày cấp: 06/07/2000

Nơi cấp:Thanh hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành- Xã Hợp thành - Triệu sơn – Thanh hóa Chổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 8 Hạ đình, Thanh xuân Hà nội

Làm người đứng đầu Địa điểm kinh doanh số 1- Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

2 Ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị dự họp :

Hoàn toàn đồng ý với nội dung lập chi nhánh đại diện của công ty

3 Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị dự họp

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

4 Hội đồng quản trị: Quyết định thông qua nội dung thành lập địa điểm kinh doanh như

trên Giao ông Nguyễn Đức Minh , đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Buổi họp kết thúc vào lúc 16giờ 30 cùng ngày

CễNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ ễ Tễ PTM

-Số : / QĐ-HĐQT

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phỳc

Hà Nội, ngày 01 thỏng 10 năm 2012

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CễNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VU ễ Tễ PTM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đó được Quốc hội thụng qua ngày 29/11/2005

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý nội bộ của Cụng ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ

ụ tụ PTM đã được thụng qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đụng tổ chức vào ngày 26/01/2008, sửa đổi

bổ sung theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đụng bất thường tổ chức vào ngày 08/01/2011.

- Căn cứ vào biờn bản họp Hội đồng quản trịthụng qua ngày 28/09/2012 về việc thành lập chinh nhỏnh Cụng ty

QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Địa điểm kinh doanh :

Tờn gọi: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1- CễNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ễ Tễ PTM

Địa chỉ : số 46 Lỏng Hạ - phường Lỏng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội

Ngành nghề hoạt động : Bỏn buụn ụ tụ và xe cú động cơ khỏc; Đại lý ụ tụ và xe cú động cơ khỏc; Bỏn phụ tựng và cỏc bộ phận phụ trợ của ụ tụ và xe cú động cơ khỏc; Bỏn mụ tụ xe mỏy; Bảo dưỡng và sửa chữa ụ tụ, xe mỏy; Cho thuờ xe cú động cơ; Hoạt động chuyờn mụn, khoa học và cụng nghệ khỏc Hoạt đụng mụi giới thương mại; Giỏo dục nghề nghiệp; Bỏn phụ tựng và cỏc bộ phận phụ trợ của mụ tụ , xe mỏy; Bỏn lẻ ụ tụ con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ụ tụ và xe mỏy cú động cơ khỏc; Sản xuất vật liệu mới nhụm, nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư mỏy, cỏc thiết bị cụng nghiệp và hàng cơ khớ tiờu dựng; Sản xuất, kinh doanh mỏy cụng cụ, mỏy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh cỏc sản phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khuụn mẫu chớnh xỏc cho nghành nhựa và gia cụng kim loại; Sản xuất vật liệu xõy dựng; Sản xuất, lắp rỏp mỏy cụng cụ; Kinh doanh vận tải hàng húa bằng xe ụ tụ theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khỏch bằng xe ụ

tụ theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khỏch du lịch bằng xe ụ tụ; Kinh doanh vận tải hàng húa bằng xe ụ tụ; Đại lý bảo hiểm; Đại lý mụi giới( khụng bao gụm mới giới chứng khoỏn, bảo hiểm, bất động sản và mụi giới hụn nhõn cú yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu cỏc mặt hàng cụng ty kinh doanh

Điều 2: ễng Nguyễn Đức Minh cú trỏch nhiệm tiến hành cỏc thủ tục đăng ký kinh doanh

theo quy định của phỏp luật

Điều 3: Người đại diện theo phỏp luật của cụng ty, người đứng đầu chi nhỏnh cụng ty cú trỏch nhiệm thi hành Quyết định này

Điều 4: Quyết định này cú hiệu lực kể từ ngày ký.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CễNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ ễ Tễ PTM

CễNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ ễ Tễ PTM

-Số : / QĐ-HĐQT

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phỳc

Hà Nội, ngày thỏng năm 2012

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CễNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VU ễ Tễ PTM

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quoocas hội nước Cộng hũa xó hội chủ nghĩa Việt Nam thụng qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý nội bộ của Cụng ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ

ụ tụ PTM đã được thụng qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đụng tổ chức vào ngày 26/01/2008, sửa đổi

bổ sung theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đụng bất thường tổ chức vào ngày 08/01/2011.

- Xột tư cỏch đạo đức năng lực của cỏn bộ

QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm ụng : Lờ Việt Dũng Giới tớnh: Nam

Sinh ngày: 27/03/1978 Dõn tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam

Chứng minh nhõn dõn số:171726831

Ngày cấp: 06/07/2000 Cơ quan cấp: Cụng an Thanh húa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trỳ: Xúm Diễn thành - xó Hợp thành - huyện Triệu sơn – tỉnh Thanh húa

Chỗ ở hiện tại: Phũng 0212- tầng 2- chung cư 54 Hạ đỡnh- ngừ 8 Hạ đỡnh- phường Thanh Xuõn Trung- Quận Thanh xuõn – thành phố Hà nội

Trỡnh độ chuyờn mụn: Đại học

Làm người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Điều 2 : Quyền và nghĩa vụ ễng Lờ Việt Dũng được qui định cụ thể tại Điều lệ Cụng ty va

hợp đồng lao động

Điều 3: ễng Lờ Việt Dũng và cỏc cổ đụng liờn quan cú trỏch nhiệm thực hiện quyết định

này

Quyết định này cú hiệu lực kể từ ngày ký

CễNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ ễ Tễ PT

Nơi nhận:

- Phũng ĐKKD- Sở KHĐT- HN.

- Như điều 3

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-Số: /2012/TB - PTM Hà nội, ngày tháng năm 2012

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Ơ Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô

TÔ PTM

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0101116000

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1 Tên địa điểm kinh doanh: CƠ SỞ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG

MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM

2 Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà

Nội

3 Ngành, nghề kinh doanh :

3 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ

khác

4530

7 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được

phân vào đâu

Chi tiết hoạt động môi giới thương mại

7490

12 Sản xuất vật liệu mới nhôm, nhựa compozit

Sản xuất, kinh doanh vật tư, máy , các thiết bị công nghiệp và

hàng cơ khí tiêu dùng

Sản xuất, kinh doanh máy công cụ, máy điều khiển CNC

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật

Sản xuất, kinh doanh khuôn mẫu chính xác cho nghành nhựa và

gia công kim loại

Sản xuất vật liệu xây dựng

Sản xuất,lắp ráp máy công cụ

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng

Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

Đại lý bảo hiểm

Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo

hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tô nước ngoài)

Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống nghành kinh tế Việt Nam

4 Người đứng đầu địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đứng đầu: LÊ VIỆT DŨNG Giới tính: Nam

Sinh ngày: 27/03/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam Chứng minh nhân dân số: 171726831

Ngày cấp: 06/07/2000 Nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành, Xã Hợp thành, huyện Triệu sơn, tỉnh Thanh hóa

Chổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 85 Hạ đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà nội

5 Thông tin đăng ký thuế:

1 Địa chỉ nhận thông báo thuế:

2 Ngày bắt đầu hoạt động : 20/10/2012

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc X

4 Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

5 Tổng số lao động (dự kiến): 05 người

6 Đăng ký xuất khẩu: Không

7 Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng:/

Tài khoản kho bạc:/

Giá trị gia tăng Tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Tiền thuê đất Phí, lệ phí Thu nhập cá nhân Khác

9 Ngành, nghề kinh doanh chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở địa điểm kinh doanh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này

Các giấy tờ gửi kèm:

- Giấy chứng nhận ĐKDN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Đức Minh