Bien ban hop Hoi dong thanh vien

CÔNG TY TNHH . Số: /BB- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty) Hôm nay, ngày ./ ./ ., vào hồi ., tại Trụ sở chính của Công ty: ., các thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH . (sau đây được gọi tắt là "Công ty") với nội dung chính như sau: I. THÀNH PHẦN THAM DỰ 1. Chủ tọa cuô ̣ c ho ̣ p: . – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; 2. Thư ký cuô ̣ c ho ̣ p: - Thành viên sáng lập; 3. Tha ̀ nh viên kha ́ c - Thành viên sáng lập; II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các quyết nghị sau: 1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký là . đồng ( . đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau: a/ Ông/ba ̀ : góp . đồng ( . đồng Việt Nam), chiếm % vốn điều lệ; b/ Ông/ba ̀ : góp . đồng ( . đồng Việt Nam), chiếm % vốn điều lệ; c/ Ông/ba ̀ : góp . đồng ( . đồng Việt Nam), chiếm % vốn điều lệ; 2. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm . đợt với số vốn góp mỗi đợt là: a/ Đơ ̣ t 1: góp . đồng ( . đồng Việt Nam); b/ Đơ ̣ t 2: góp . đồng ( . đồng Việt Nam); c/ Đơ ̣ t 3: góp . đồng ( . đồng Việt Nam); d/ Đơ ̣ t 4: góp . đồng ( . đồng Việt Nam); Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:  1 Ngày … / ./ . (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng lập góp đợt 1; Ngày … / ./ . , các thành viên sáng lập góp đợt 2; Ngày … / ./ . , các thành viên sáng lập góp đợt 3; Ngày … / ./ . , các thành viên sáng lập góp đợt 4. Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, các tha ̀ nh viên tham dự Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản. Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, và lưu tại Sổ biên bản của Công ty TNHH . CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP Tên cô ̉ đông/tha ̀ nh viên Chư ̃ ky ́ Nguyễn Văn A  2 Đây mẫu để doanh nghiệp tham khảo, vận dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể công ty CÔNG TY TNHH Số: ./BBĐHĐCĐ-CT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH (V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH……………………………………………… Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………… Địa trụ sở chính: ……………………………………………… ………… …… I THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP: Thời gian: …… …… ngày …… tháng …… năm ……… Địa điểm: Trụ sở Công ty TNHH…… II THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN DỰ HỌP: Ông (bà):…………… Sở hữu phần vốn góp (bằng số, chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ Ông (bà):…………… Sở hữu phần vốn góp (bằng số, chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ Như vậy: Tổng số thành viên tham dự họp: …… thành viên với số vốn điều lệ nắm giữ …………… đồng, chiếm 100% vốn điều lệ Số thành viên vắng mặt: …………… Thành phần mời ……………………………………………………………… dự: Theo Luật Doanh nghiệp 2014 Điều lệ Công ty, Hội đồng thành viên công ty có đủ điều kiện tiến hành họp III CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ - Chủ tọa: Ông (bà)…………………………… - Chủ tịch HĐTV - Thư ký: Ông (bà)…………………………… – Thành viên công ty IV CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP Sau nghe ông (bà)…… - chủ tọa họp tuyên bố lý tổ chức họp, cổ đông công ty bàn bạc, thống sau: Bổ sung (thay đổi) ngành nghề kinh doanh: (ghi mã tên ngành mã ngành cấp Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 Thủ tướng Chính phủ ngành nghề kinh doanh) STT Tên Ngành Mã ngành Kết biểu phương thức bỏ phiếu biểu sau: - Số phiếu biểu tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ - Số phiếu biểu không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ Như nội dung Hội đồng thành viên trí thông qua với tỷ lệ tán thành …….% Thay đổi địa trụ sở chính: Địa trụ sở công ty chuyển đến: Số nhà(Xóm) , phố (thôn) ., phường (xã) , thành phố (huyện) ., tỉnh Hải Dương Điện thoại:……… Kết biểu phương thức bỏ phiếu biểu sau: - Số phiếu biểu tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ - Số phiếu biểu không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ Như nội dung Hội đồng thành viên trí thông qua với tỷ lệ tán thành …….% Thay đổi tên công ty: - Tên công ty viết tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ……………… - Tên công ty viết tiếng nước ngoài: - Tên công ty viết tắt: Kết biểu phương thức bỏ phiếu biểu sau: - Số phiếu biểu tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ - Số phiếu biểu không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ Như nội dung Hội đồng thành viên trí thông qua với tỷ lệ tán thành …….% 4 Thay đổi vốn điều lệ: Hội đồng thành viên thông qua phương án tăng/giảm vốn điều lệ công ty từ ………… đồng (bằng chữ) lên thành ……… đồng (bằng chữ) Hình thức tăng/giảm vốn: ……………………………………………… Thời gian tăng/giảm vốn:………………………………………………… Sau tăng vốn, số vốn góp phần vốn góp thành viên sau: - Ông (bà):…………… Sở hữu phần vốn góp (bằng số, chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ - Ông (bà):…………… Sở hữu phần vốn góp (bằng số, chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ Kết biểu phương thức bỏ phiếu biểu sau: - Số phiếu biểu tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ - Số Số phiếu biểu không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ Như nội dung Hội đồng thành viên trí thông qua với tỷ lệ tán thành …….% Chuyển nhượng phần vốn góp, thay đổi thành viên công ty: - Ông (bà) thành viên công ty nắm giữ số vốn góp đồng (bằng chữ, tương ứng… % vốn điều lệ; có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ/ phần vốn góp cho thành viên lại với nguyên giá Số vốn góp ông (bà)… thành viên công ty trí cho ông (bà)… nhận chuyển nhượng Sau chuyển nhượng vốn, số vốn góp phần vốn góp thành viên sau: - Ông (bà):…………… Sở hữu phần vốn góp (bằng số, chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ - Ông (bà):…………… Sở hữu phần vốn góp (bằng số, chữ): ………., tương ứng … % vốn điều lệ Kết biểu phương thức bỏ phiếu biểu sau: - Số phiếu biểu tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ - Số phiếu biểu không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ Như nội dung Hội đồng thành viên trí thông qua với tỷ lệ tán thành …….% Thay đổi Chức danh quản lý công ty: - Chấm dứt tư cách chủ tịch Hội đồng thành viên/giám đốc/ người đại diện theo pháp luật ông ………… do…… - Bầu/bổ nhiệm ông (bà)…… chủ tịch Hội đồng thành viên/giám đốc/ người đại diện theo pháp luật công ty Kết biểu phương thức bỏ phiếu biểu sau: - Số phiếu biểu tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ - Số phiếu biểu không tán thành: ………… phiếu, tương ứng … đồng, chiếm ….% vốn điều lệ Như nội dung Hội đồng thành viên trí thông qua với tỷ lệ tán thành …….% Sửa đổi điều lệ công ty: - Sửa đổi/bổ sung khoản … điều … điều lệ Công ty TNHH…… cho phù hợp với nội dung thay đổi điểm … … - Sửa đổi/bổ sung khoản … điều … điều lệ Công ty TNHH…… cho phù hợp với nội dung thay đổi điểm … … ……………………………… Biên lập xong hồi giờ, ngày tháng năm 200 thành viên Công ty có mặt thông qua, trí 100% tất nội ... CÔNG TY ……………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: /BB – Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY …………… (V/v Đồng ý cho thành viên góp vốn bằng …………. ) Hôm nay, vào lúc 8h ngày ……………… tại Công ty …………………………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………………………………………………………………………. Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………… cấp ngày …………………………………………… Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………………………………. Hội đồng thành viên đã tiến hành họp về việc Đồng ý cho thành viên góp vốn …………………………………………. Tổng số thành viên trong Công ty là …… thành viên Số thành viên được thông báo tham dự đại hội …. thành viên Tổng số thành viên dự họp là … thành viên, chiếm ……………% số vốn có quyền biểu quyết. Căn cứ số thành viên dự họp và điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp đã diễn ra gồm các thành viên dưới đây: - Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết. - Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết. - Ông A – thành viên sáng lập, sở hữu ………. Số vốn có quyền biểu quyết. Cuộc họp tiến hành dưới sự chủ toạ của : …………………………… Chức vụ:………………………………. Thư ký: …………………………………… Chức vụ:………………………………… Sau khi nghe tất cả các ý kiến thảo luận đã được đưa ra tại cuộc họp, đồng chí Chủ toạ cuộc họp đã tóm tắt lại các ý kiến và thông qua biểu quyết vấn đề sau: Đồng ý cho Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ……………… Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Chứng minh nhân dân số: ………………… ngày cấp …………… Nơi cấp ……………………………………………………… Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………. Góp vốn bằng tài sản là ………………………………………………………………………………………………………………………. Tài sản trên sẽ chuyển sang tên công ty theo đúng quy định của pháp luật ( nếu pháp luật quy định phải chuyển tên). 1 Biểu quyết: - Số phiếu tán thành: ……………….% số phiếu - Số phiếu không tán thành: ……………. phiếu Cuộc họp kết thúc lúc ………….h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản. Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Chữ ký của các thành viên 2 Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT- BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… , ngày … tháng … năm 20… BIÊN BẢN HỌP (Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm) V/v đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc I. Thời gian, địa điểm - Thời gian: Bắt đầu từ … giờ…. ngày … tháng …. năm - Địa điểm: tại ……………… II. Thành phần - Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định): - Số lượng được triệu tập: - Có mặt: ……/…. Vắng mặt: …/…. (lý do): …… …………… - Chủ trì Hội nghị: đ/c ………………… chức danh…………………………. - Thư ký Hội nghị: đ/c …………… ……chức danh ……………………… III. Nội dung 1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng/giám đốc; Tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc; Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng/giám đốc. 2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc. 3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc: Kết quả: - Số phiếu phát ra: phiếu - Số phiếu thu về: phiếu - Số phiếu hợp lệ: phiếu - Số phiếu không hợp lệ: phiếu. - Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: ….phiếu/……. phiếu (…….%) - Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận:……phiếu/… phiếu ( %) (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua. Hội nghị kết thúc vào … giờ…. ngày … tháng …. năm… ./. THƯ KÝ HỘI NGHỊ (ký, ghi rõ họ tên) CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên đơn vị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hội đồng TĐ-KT… Rạch Giá, ngày tháng năm 200 BIÊN BẢN Họp Hội đồng xét đề nghị khen thưởng thành tích…. Hôm nay, ngày….tháng… năm 200 tại Hội trường…… Hội đồng Thi đua-Khen thưởng… tiến hành họp xét khen thưởng thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ….của tập thể, cá nhân thuộc… Thành phần dự họp gồm: 1. Họ và tên………, chức vụ đơn vị công tác. 2. ……………………………………………. 3. ……………………………………………. 4. ……………………………………………. ………………………………………………. - Chủ tọa cuộc họp: ………………………………… - Thư ký cuộc họp: ………………………………… Nội dung: Đ/c…………., chức vụ đơn vị công tác, nêu khái quát nội dung Công văn số……… ngày……tháng…….năm của……… về việc…………………. Sau khi tiếp nhận đề nghị khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở. Qua xem xét, đối chiếu với các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời căn cứ báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân; Hội đồng Thi đua-Khen thưởng………thống nhất như sau: - Những tập thể, các nhân không khen:…… lý do…………………… - Hạ hình thức khen hoặc danh hiệu thi đua………lý do…………… - Đề nghị Trung ương khen: + Huân chương Lao động hạng……cho… tập thể và ……… cá nhân + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho….tập thể và…… cá nhân + Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho………………………… + Cờ thi đua Chính Phủ cho…………………………………………… - Đề nghị UBND tỉnh khen:………………………………………… + Cờ thi đua của UBND tỉnh cho…………………………………… + Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho……………………………. + Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho…………………………… + Bằng khen của UBND tỉnh cho………… tập thể và……….cá nhân - Đề nghị ban, ngành đoàn thể Trung ương khen:…………………. - Đề nghị cấp cơ sở khen:…………………………………………… luat sư Nguyễn Mạnh THuật – http://luatsudongnama.com Cuộc họp kết thúc vào lúc………cùng ngày với sự nhất trí của các thành viên hội đồng./. Chủ tịch HĐ-TĐ……. Thư ký (ký tên, đóng dấu) luat sư Nguyễn Mạnh THuật – http://luatsudongnama.com TÊN DOANH NGHIỆP________Số:…… /BB-… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày…… tháng . năm…….BIÊN BẢN HỌPHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN………… Về việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty /hoặc thành lập Chi nhánh. Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh______________Hôm nay, ngày tháng năm , tại trụ sở Công ty …………………… … Địa chỉ: ………………., Hội đồng quản trị Công ty gồm: 1………………………………………………… 2………………………………………………… Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí:Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:1………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………… Biên bản này được các thành viên hội đồng quản trị thông qua ngày ……… và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.Thành viên Hội đồng quản trị cùng ký tên dưới đây (ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú:- Nội dung trong Thông báo thay đổi và trong Biên bản, Quyết định thay đổi của DN phải ghi thống nhất với nhau. - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày DN ra quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, DN phải gửi thông báo thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanhHSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 1Văn phòng Luật sư Nam Hà NộiSố 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: /20 /BB- Hà nội, ngày tháng năm 20 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ( V/v ) Hôm nay, ngày tháng năm 20 , trụ sở công ty: Số ., ngõ ., đường ., xã , huyện , thành phố.…………… Công ty TNHH tổ chức họp theo triệu tập Chủ tịch Hội đồng thành viên Ông/Bà Thời gian tiến hành họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h Chủ toạ họp: Ông/Bà .– Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên Thành viên góp vốn: Thư ký họp: Thành phần tham dự họp cụ thể: Ông/Bà – thành viên sáng lập nắm giữ 000.000 đồng ( triệu đồng chẵn) chiếm % tổng vốn điều lệ Theo giấy chứng nhận vốn góp số cấp ngày tháng năm 20 Ông/Bà – thành viên sáng lập nắm giữ 000.000 đồng ( triệu đồng chẵn) chiếm % tổng vốn điều lệ Theo giấy chứng nhận vốn góp số cấp ngày tháng năm 20 Ban tổ chức Đại hội công bố kết kiểm tra tư cách đại biểu: + Số thành viên có mặt: người tương đương với 000.000.000 VNĐ ( đồng chẵn)chiếm 100% tổng vốn điều lệ + Số thành viên vắng mặt: + Số thành viên uỷ quyền: Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định pháp luật NỘI DUNG CUỘC HỌP Sau Ông/Bàn bạc, thảo luận, thành viên biểu trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với nội dung sau: Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh Ngành, nghề kinh doanh bổ sung: STT Tên ngành Mã ngành Sửa đổi điều lệ: Công ty sửa điều ngành nghề kinh doanh công ty điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi theo Luật Doanh nghiệp 2005 3.Thời điểm thực việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi BIỂU QUYẾT Các thành viên dự họp biểu cho ý kiến mục nêu hình thức giơ tay, kết biểu sau: Tán thành: 100% Không tán thành: không Ý kiến khác: không Biên đọc cho người nghe, ký tên lập thành 02 có giá trị pháp lý có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, 01 lưu