14 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIATHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2012BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐHQG-HCMNgày 19/7/2012Thời gian: 7h30, ngày 19/7/2012Địa điểm: Phòng họp A4 trường ĐH Bách khoa, TP.HCM 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCMThành phần tham dự:1) Hội đồng ĐHQG-HCM:a) Thành phần tham dự:- PGS.TS. Phan Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng ĐHQG-HCM- TS. Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- PGS.TS. Trần Chí Đáo, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM - PGS.TS Dương Anh Đức, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- GS.TSKH. Chu Hảo, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- PGS.TS Lê Quang Minh, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- PGS.TS. Dương Ái Phương, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM - PGS.TS. Hồ Thanh Phong, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM (vắng buổi chiều)- PGS.TS. Nguyễn Văn Phước, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HC- GS.TS. Trần Hồng Quân, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM 1 - PGS.TS. Nguyễn Văn Luân, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- GS.TS Huỳnh Ngọc Phiên, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- PGS.TS Vũ Đình Thành, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCMb) Vắng mặt:- Bà Mai Kiều Liên (Bận công việc)- PGS.TS. Võ Văn Sen (Đi công tác nước ngoài)- Ông Huỳnh Văn Nhị (Bận công việc)- TS. Vũ Ngọc Hoàng (Bận công việc)- Ông Hứa Ngọc Thuận (Bận công việc)- GS.TSKH Trần Ngọc Thêm (Bận công việc)2) Lãnh đạo các Ban chức năng, VP:- Ông Ngô Đình Thành, Trưởng Ban KHTC- Ông Đỗ Phúc, Trưởng Ban QHĐN (Đi công tác nước ngoài)- Ông Hoàng Dũng, Trưởng Ban KHCN- Ông Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng Ban ĐH&SĐH- Bà Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban CTSV - Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng Ban TCCB- Ông Châu Ngọc Ẩn, Giám đốc Ban QLDAXD (Đi công tác nước ngoài)- Bà Lê Thị Anh Trâm, Chánh Văn phòng- GS.TS. Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y- Ông Mai Văn Cường, Phó Giám đốc TT KT&ĐGCLĐT3) Tổ thư ký:- Bà Hoàng Thị Hạnh, Chuyên viên Văn phòng- Ông Nguyễn Đình Tứ, Phó Chánh Văn phòng4) Tổ thiết bị và bản tin:- Bà ĐoànThị Minh Châu, Bản tin ĐHQG-HCM- Ông Nguyễn Hoàng Phương, Tổ thiết bị2 Nội dung cuộc họp:I. Khai mạc kỳ họp lần thứ 13 khóa III của Hội đồng ĐHQG-HCM:1. Thông báo Quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG-HCM: PGS.TS Lê Quang Minh đọc quyết định Bổ nhiệm Giám đốc ĐHQG-HCM của Thủ tướng Chính phủ.2. Thông qua chương trình họp3. Thông qua biên bản phiên họp Hội đồng ĐHQG-HCM lần thứ 12 khóa IIIII. Nội dung họp1. PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa trình bày báo cáo tuyển sinh đại học năm 2012 (Tài liệu)2. PGS.TS Phan Thanh Bình và PGS.TS Huỳnh Thành Đạt trình bày báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 (Tài liệu)Góp ý báo cáo:Ông Nguyễn Tấn Phát:Về tài liệu chuẩn bị họp Hội đồng: nên gửi trước cho các ủy viên tham khảo, khi trình bày nên trình bày vắn tắt để tiết kiệm thời gian cho thảo luận.Về tài liệu báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và báo cáo tuyển sinh: chuẩn bị công phu và tỉ mỉ. Tuy nhiên về tình hình tuyển sinh, ĐHQG-HCM cần nhanh chóng và đi tiên phong trong việc thay đổi quan điểm 3 chung cho hợp lý hơn, cần phá bỏ quan điểm cho rằng các cơ sở thay phiên đổi mới, thay đổi quan điểm 3 chung nhưng khi giao cho các cơ sở thì ngay cả cơ sở tiên tiến, lớn nhất cơ bản không làm được. ĐHQG-HCM phải làm thật sự đổi mới 3 chung trên cơ sở những ý có liên quan:+ Bổ sung những tiêu chí phù hợp với từng lĩnh CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -Số: …/BB- Độc lập – Tự – Hạnh phúc ……………, ngày … tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG - Căn Luật doanh nghiệp 2014; - Căn Điều lệ Công ty ; - Căn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ngày Sở kế hoạch đầu tư cấp, Hôm nay, vào lúc … ngày …/…/… , trụ sở Công ty …., địa số ………., Hội đồng tiến hành họp sau: - Thành viên dự họp:  Ông/Bà……… – Chức vụ: – Chủ tọa họp – Tỷ lệ phần vốn góp/cổ phần: theo Giấy chứng nhận phần vốn góp/cổ phần số ngày  Ông /Bà……… – Chức vụ: - Tỷ lệ phần vốn góp/cổ phần: theo Giấy chứng nhận phần vốn góp/cổ phần số ngày  Ông /Bà……… – Chức vụ: - Số thành viên vắng mặt: - Thư ký họp: Nội dung họp: - Xem xét việc vay vốn/ đề nghị cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Bản Việt để phục vụ - Sử dụng tài sản thuộc sở hữu Công ty: để bảo đảm cho khoản vay nêu Ngân hàng TMCP Bản Việt - Ý kiến đóng góp thành viên dự họp: …………………………………………… Kết biểu quyết: MB.14.2017.BBH - Đồng ý với vấn đề trên: người (đạt % người dự họp) - Không đồng ý với vấn đề trên: người (đạt % người dự họp) - Ý kiến khác: người (đạt % người dự họp) Kết họp: Hội đồng thống định sau: - Đồng ý với phương án vay vốn Công ty Ngân hàng TMCP Bản Việt với chi tiết sau:  Số tiền vay:  Thời hạn vay:  Mục đích vay:  Tài sản bảo đảm: - Đồng ý chấp/cầm cố tài sản là: để bảo đảm cho khoản vay nêu Ngân hàng TMCP Bản Việt Biên họp có hiệu lực kể từ thời điểm thành viên dự họp ký tên vào Biên Cuộc họp kết thúc vào lúc ngày, thành viên tham dự họp đọc trí ký tên đồng ý với nội dung Biên họp CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP MB.14.2017.BBH TÊN DOANH NGHIỆP________Số:…… /BB-… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày…… tháng . năm…….BIÊN BẢN HỌPHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN………… Về việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty /hoặc thành lập Chi nhánh. Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh______________Hôm nay, ngày tháng năm , tại trụ sở Công ty …………………… … Địa chỉ: ………………., Hội đồng quản trị Công ty gồm: 1………………………………………………… 2………………………………………………… Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí:Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:1………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………… Biên bản này được các thành viên hội đồng quản trị thông qua ngày ……… và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.Thành viên Hội đồng quản trị cùng ký tên dưới đây (ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú:- Nội dung trong Thông báo thay đổi và trong Biên bản, Quyết định thay đổi của DN phải ghi thống nhất với nhau. - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày DN ra quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, DN phải gửi thông báo thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanhHSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 1Văn phòng Luật sư Nam Hà NộiSố 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN Địa chỉ trụ sở chính : Lơ 4-6-8 Đường số 1A KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCMGiấy Chứng nhận ĐKKD số 4103005759 cấp ngày 20/12/2006 Nơi cấp TPHCM BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊNNĂM 2010Hơm nay, vào lúc 8giờ 00 ngày 11/12/2010, tại Hội trường Cơng ty cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn, đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2010 với số lượng cổ đơng và người được ủy quyền tham dự là 74 người, đại diện cho 6.859.100 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 77,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cơng ty.Nội dung Đại hội :I. Phần thứ nhất : Ơng Đào Quốc Hải thay mặt Ban Tổ chức Đại hội :1. Tun bố lý do2. Giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội.3. Báo cáo kết quả kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đơng tham dự đại hội.( báo cáo )Đại hội biểu quyết thơng qua với tỉ lệ đồng ý là 100%4. Thơng qua Qui chế đại hội ( đính kèm )Đại hội biểu quyết thơng qua với tỉ lệ đồng ý là 99,86%CĐ số thứ tự 86 ( 10.000cp ) khơng có ý kiến chiếm tỉ lệ 0,14%. 5. Giới thiệu danh sách Chủ tịch đồn và Thư ký đồn,Tổ Giám sát theo danh sách sau: Chủ tịch đồn:1. Ơng Trần Phát Minh – Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP KDTHS Sài Gòn2. Ơng Đào Xn Đức –Thành viên HĐQT3. Ơng Trương Tiến Dũng – Tổng Giám đốc CP KDTHS Sài Gòn – thành viên HĐQTThư ký đồn:1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà – Trưởng phòng TCHC Cơng ty2. Bà Đinh Thanh Phương – Nhân viên phòng KT&QLCL Cơng ty.Tổ Giám sát Đại hội:1. Ơng Lâm Ngọc Hải – Phó Phòng Tổ chức hành chính- Tổ trưởng2. Ơng Nguyễn Văn Dĩ – Nhân viên Xưởng Thắng Lợi3. Lê Gia Hồng Quốc – Nhân viên Xưởng Thắng LỢi4. Ơng Nguyễn Hữu Trân – Nhân viên Phòng Kinh doanhĐại hội đã biểu quyết thơng qua các danh sách trên với tỷ lệ đồng ý là 100%II. Phần thứ hai : Nội dung diễn biến đại hội:1. Ơng Đào Xn Đức thay mặt Chủ tịch đồn thơng qua chương trình làm việc.Đại hội biểu quyết thơng qua với tỉ lệ nhất trí 100%2. Ơng Trần Phát Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2008-2009 ( kèm báo cáo )3. Ơng Nguyễn Lâm Vinh Huy – Trưởng Ban kiểm sốt báo cáo hoạt động của Ban kiểm sốt năm 2008 -2009 ( kèm báo cáo )Trang 1 4. Ông Đỗ Văn Vinh – nguyên Tổng Giám Đốc Công ty - báo cáo giải trình kết quả hoạt động năm 2008, 6 tháng đầu năm 2009.5. Bà Phạm Nguyệt Ánh – Kế toán trưởng Công ty - báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 -2009 ( kèm báo cáo )6. Ông Trương Tiến Dũng – TGĐ Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.( kèm báo cáo ).7. Ông Trương Tiến Dũng thay mặt HĐQT thông qua Tờ trình ( đính kèm )8. Ông Trần Phát Minh thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội thảo luận nội dung sửa đổi điều lệ. ( kèm báo cáo )Cụ thể gồm các điều khoản như sau:* Tất cả các cụm từ “ cán bộ quản lý “ sửa đổi lại là“ Người quản lý” ( tại điểm 6 Điều 9; điểm 10 Điều 25; điểm b Điều 28; điểm 1 Điều 30; Điều 31; điểm 1 và 2 Điều 32. )*Điều 1: Giải thích từ ngữ:Khoản 1.5: “Người quản lý gồm:Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc,các Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng.”*Điều 2:- Khoản 5: Sửa đổi : Các phòng , ban , chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Cty được thành lập theo quyết định của HĐQT ( Bỏ chi tiết các đơn vị trực thuộc )- Khoản 6. Công ty có thể thành lập,hợp CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc----***-----BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCƠNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ PTM*** Hơm nay, vào hồi . ngày tháng năm 2012 tại phòng họp Cơng ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Cơng ty PTM thành phần gồm:1. Ơng Nguyễn Đức Minh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa2 Ơng Đỗ Tiến Dũng Phó chủ tịch HĐQT 3. Ơng Phan Văn Đạo Uỷ viên HĐQT 4. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT 5. Bà Trần Thị Kim Quế Uỷ viên HĐQT Có sự tham gia của Ơng Vũ Quang Huy - Tổng giám đốcThư ký cuộc họp: Bà Ngơ Thu Hằng - Phó phòng kế tốn Cơng ty PTM Nội dung cuộc họp:1. Lấy ý kiến thơng qua các nội dung: Thành lập Địa điểm kinh doanh số 1- Cơng ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Bán bn ơ tơ và xe có động cơ khác; Đại lý ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán mơ tơ xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ơ tơ, xe máy; Cho th xe có động cơ; Hoạt động chun mơn, khoa học và cơng nghệ khác. Hoạt đơng mơi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mơ tơ , xe máy; Bán lẻ ơ tơ con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ơ tơ và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhơm, nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị cơng nghiệp và hàng cơ khí tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh máy cơng cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia cơng kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất, lắp ráp máy cơng cụ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ơ tơ theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ơ tơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ; Đại lý bảo hiểm; Đại lý mơi giới( khơng bao gơm mới giới chứng khốn, bảo hiểm, 1 bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.Bổ nhiệm ông : Lê Việt DũngChứng minh nhân dân số: 171726831 Ngày cấp: 06/07/2000Nơi cấp:Thanh hóaNơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành- Xã Hợp thành - Triệu sơn – Thanh hóaChổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 8 Hạ đình, ...- Đồng ý với vấn đề trên: người (đạt % người dự họp) - Không đồng ý với vấn đề trên: người (đạt % người dự họp) - Ý kiến khác: người (đạt % người dự họp) Kết họp: Hội đồng thống định sau: - Đồng. .. Bản Việt Biên họp có hiệu lực kể từ thời điểm thành viên dự họp ký tên vào Biên Cuộc họp kết thúc vào lúc ngày, thành viên tham dự họp đọc trí ký tên đồng ý với nội dung Biên họp CHỮ KÝ CÁC... Bản Việt với chi tiết sau:  Số tiền vay:  Thời hạn vay:  Mục đích vay:  Tài sản bảo đảm: - Đồng ý chấp/cầm cố tài sản là: để bảo đảm cho khoản vay nêu Ngân hàng TMCP Bản Việt Biên