TNB Nghi quyet DHCD bat thuong 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
Trang 1CÔNG TY CO PHAN THEP NHA BE CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 213/NQ-ĐHĐCĐ Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2012 NGHỊ QUYÉT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty cổ phần Thép Nhà Bè:
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/OHI 1 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khố 1] thơng qua ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được
Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phân Thép Nhà Bè được Đại hội dong
cé déng thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đồi bổ sung tháng 10 năm 2010;
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đông cô đông bắt thường năm 2012 của Công ty cổ phân Thép Nhà Bè, số 347/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/08/2012;
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về nội dung dự án di đời và tiên độ thực hiện, với nội dung chủ yêu:
- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình di dời và cải tạo nâng cấp Phân xưởng Cán thép
- Địa chỉ: Lô số 2, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Phú, Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
- Diện tích: 6,5 ha
- Công suất: 180.000 tắn/ năm
- Công nghệ: cán hàng dọc, dùng lò nung bằng khí gas
- Sản phẩm: thép thanh vằn từ D10 đến D40, thép góc đều cạnh từ 25 đến 75mm - Tổng chỉ phí dự kiến: 240.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn: từ tiền phát hành thêm cổ phiếu, vốn vay và vốn chủ sở hữu
Điều 2 Thông qua phương án phát hành cỏ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012 với các nội dung
sau:
Loại cỗ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cỗ phiếu
Trang 210 11 12 13 14 To: 16
Mục đích phát hành: Bỏ sung nguồn vốn cho việc thực hiện dự án di dời cơ sở sản xuất
của Công ty về KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cỗ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
Giá phát hành: Đại hội Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thị trường để xác định mức
giá phát hành phù hợp và có lợi nhất cho công ty và cổ đông
Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo
Phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền: 2,049 : 2,499 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có một quyền mua, cứ 2,049 quyền mua thì sẽ được mua 2.499 cổ phiếu mới) Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị Phần số lẻ dưới một đơn vị sẽ được làm tròn bằng 0
Quyền mua cổ phiếu: Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới thì được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba) Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiền hành Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lên kế hoạch thực hiện
Phương án xử lý cỗ phiếu chưa phân phối hết và cỗ phiểu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị Phần cổ phiếu do cô đông hiện hữu từ chối mua và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được ủy quyền cho
HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá
bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này cho cỗ đông hiện hữu
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát
hành được bô sung nguồn vốn cho việc thực hiện dự án di dời cơ sở sản xuất của Công ty về
KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai Kế hoạch sử dụng vốn chỉ tiết Đại hội ủy quyền cho Hội
đồng quản trị quyết định
Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành: Công ty sẽ vay thương mại để bù đáp khoản tiền còn thiếu do chưa huy động vốn đủ từ đợt
phát hành
Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp
Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:
vào đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và dang ky == giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày
kết thúc đợt chào bán
Ủy quyền HĐQT:
Trang 3- _ Căn cứ tình hình thị trường để xác định mức giá phát hành phù hợp và có lợi nhất cho công ty và cô đông
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên -_ Quyết định thời điểm thích hợp nhất để phát hành cổ phiếu đảm bảo lợi ích tối đa của
Công ty và Cô đông
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cô phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
-_ Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành nhằm đảm bảo việc thực hiện dự án di dời cơ sở sản xuất của Công ty về KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai một cách hiệu quả nhất
-_ Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều
lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK
-_ Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK
- _ Thực hiện các thủ tục lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thành
công sau đợt phát hành
-_ Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành
Điều 3 Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
Điều 4 Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty
