Dự thảo CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ _ Số: /NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày _ tháng _ năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN BẮC _ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn; - Căn Luật Chứng khoán văn hướng dẫn; - Căn Điều lệ Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số /BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc tổ chức TP Hà Nội QUYẾT NGHỊ Điều Thơng qua Tồn văn Phương Án Hợp Nhất Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Bắc, Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Mai Linh, bao gồm: (Phương Án đính kèm), bao gồm: - Phương án hợp nhất, - Phương án phát hành cổ phiếu để hốn đổi, - Phương án kinh doanh Cơng ty sau hợp nhất, - Thông qua việc Công ty sau hợp sử dụng kế thừa tên thương mại quyền sở hữu nhãn hiệu quyền sở hữu trí tuệ khác Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Mai Linh, - Thơng qua nhân Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật Công ty sau hợp nhất… Theo đó, Người Đại Diện Theo Pháp Luật, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Sốt, Tổng Giám Đốc Cơng Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau: (i) Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ Công Ty Hợp Nhất đời là1: Họ tên Chức danh Dự thảo (ii) Nhân Hội Đồng Quản Trị Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ Công Ty Hợp Nhất đời: Họ tên (iii) Nhân Ban Kiểm Soát Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ Công Ty Hợp Nhất đời: Họ tên (iv) Chức danh Chức danh Tổng Giám Đốc Công Ty Hợp Nhất nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ Công Ty Hợp Nhất đời: Họ tên Chức danh Điều Thơng qua Tồn văn Hợp Đồng Hợp Nhất (Hợp Đồng Hợp Nhất đính kèm) Điều Thơng qua Tồn văn Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất Dự Thảo Điều Lệ Cơng Ty Hợp Nhất trở thành Điều Lệ thức Công Ty Hợp Nhất kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất đính kèm) Điều Thơng qua nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực việc hợp 4.1 4.2 Giao ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp đàm phán với Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh để hoàn thiện Phương Án Hợp Nhất, Hợp Đồng Hợp Nhất, Dự Thảo Điều Lệ Công Ty Hợp Nhất, văn bản/tài liệu khác liên quan đến việc hợp sở nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ động điều chỉnh, thay đổi nội dung bao gồm không hạn chế phương án hợp nhất, phương án hoán đổi cổ phiếu phương án kinh doanh sau hợp nhất, đảm bảo phù hợp với điều kiện thị trường yêu cầu quan Nhà nước có thẩm quyền; Giao ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành thủ tục pháp lý trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; làm việc với quan quản lý nhà nước, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị tư vấn, người lao động, …để thực thủ tục hồn tất tiến trình hợp Dự thảo 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Giao ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp đàm phán với HĐQT Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung Cơng Ty Tập Đồn Cổ Phần Tập Đồn Mai Linh để định điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi trường hợp phải điều chỉnh Tỷ lệ chuyển đổi theo quy định Phương Án Hợp Nhất Giao ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp đàm phán với HĐQT Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Mai Linh định thời điểm, giá trị thực việc hạch tốn kế tốn Cơng Ty Hợp Nhất Giao ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp đàm phán với HĐQT Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung Công Ty Cổ Phần Tập Đồn Mai Linh định ngân sách, chi phí thực hợp lựa chọn tổ chức tư vấn cho tiến trình hợp nhất, bao gồm đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý cho việc hợp Giao ủy quyền cho HĐQT Công Ty phối hợp đàm phán với HĐQT Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh ký kết Hợp Đồng Hợp Nhất tài liệu cần thiết để thực việc hợp Công Ty; Giao ủy quyền cho HĐQT Công Ty định công việc khác phát sinh q trình hợp nhằm hồn thành thủ tục hợp Điều Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Điều Giao cho ông Hồ Huy - Người đại diện theo pháp luật tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: (ký tên đóng dấu) - Cơng bố thơng tin; - Lưu VT, HS ĐHCĐ2017; HỒ HUY ... kể từ ngày Công Ty Hợp Nhất cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi p (Dự Thảo Điều Lệ Cơng Ty Hợp Nhất đính kèm) Điều Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT để thực việc hợp 4.1 4.2 Giao ủy quyền... Hợp Nhất, văn bản/tài liệu khác liên quan đến việc hợp sở nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ động điều chỉnh, thay đổi nội dung bao gồm không hạn chế phương án hợp nhất, phương án hoán