TONG CONG TY PISICO BINH DINH cONc rv co PHAN O: c0t{G S CQNG HOA XA D0" l0p ArQ-DHDCD ugr - CHU NG[riA VrEr NAM Tt - Hanh pffi Binh Dlnh, ngdy 25 thdng l0 ndm 2017 ll$'t/ DAr Her co DdNGS[NHIfl[toNG xAvr zln Cdn cri Luflt Doanh nghiQp hiqn hdnh; Cdn cri DiCu l0 Tdng c6ng ty PISICO Binh Dinh - CTCP hi6n hdnh; Cdn cri Bi6n b6n Dai hQi c6 d6ng b6t thuong ndm 2017 PISICO Binh Dinh - CTCP ngdy 3lll0l20l7 oiua T6ng cdng ty QUYET NGH!: Thdng qua sfra AOi mgt s6 nQi dung Di6u le to chf'c hopt dOng T6ng c6ng ty PISICO Binh Einh - CTCP (co php lsc chi ti6t dinh kdm) Th6ng qua mi6n nhiQm thdnh vi6n HDQT nhiQrn ki, 2014 - 2019 g6m nhfrng 6ng/bd nhu sau: - Cht tich HEQT - Qrg,Nguy6n Dric HuyQn - Thdnh vi6n HEQT - 9ng, Nguy6n Tdn Binh - 9rg' Phtrng Vdn Nguy6n - Thdnh vi0n HDQT - Ong: L0 Trung H4u - Thdnh viOn HDQT qua mi6n nhigm thdnh vi6n BKS nhiQm k, 2014 -2017 g6m Th6ng 6ns/bd nhu sau: - Tru&ng Ban - Ong: Nguy0n Trgng Phudc - Thdnh vi€n - Ong: Nguy6n T6n 86o - Thdnh vi€n - Bd: Nguy6n ThiNhu Th6ng qua k6t qud bAu cri b6 sung thdnh vi6n I-IQi ddng quAn tri nhiQm k! 2014 - 2019 g6m nhirng 6ng/bd nhu sau: - Ong/bd: - Ong/bd - Ong/bd: ; qui qua k6t bdu cri thdnh vi6n Ban ki6m so6t nhiQm kj/ 2017 - 2020 Th6ng giim nhirng 6ng/bd nhu sau: - Ong/bd: - 6ng/bd: - Ong/bd: Nghi quytlt d5 dugc Dai hQi cO d6ng b6t thucrng ndrn 2017 th6ng qua theo quy dinh ph6p luflt hien hdnh; giao T6 chric vd c6 nhdn li6n quan thi hdnh Nghi quytit niry.l Todn Y Ong/bd: Noi nlrfrn: T/tu DAr HQr DONG CO DoN G CHU TQA - Uy Ban chftng kho6n Nhd nu6c; - So Giao dich Chring kho6n Hd NOi; - HQi d6ng qudn tri TCTy; - Ban TOng Gi6m ddc; - Ban ki6m so6t TCty; - Website TCty; - Luu: VT, HDQT NGUYỄN TẤN BINH Digitally signed by NGUYỄN TẤN BINH DN: c=VN, st=BÌNH ĐỊNH, l=Quy Nhơn, o=TỔNG CƠNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CƠNG TY CỔ PHẦN, ou=BAN GIÁM ĐỐC, title=Tổng giám đốc, cn=NGUYỄN TẤN BINH, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:21 0041582 Date: 2017.10.25 11:04:49 +07'00' $t}z5 G Cot Ptst( BINH O c9ilG CO PH Phg lgc: CHI TIET MOT S6 NOI DUNG STIA O6T DrEU LE TONC CoNC Ty prSrCO BiNH DINrr - CrCp r4r o4r Her co DONG BAT THTIoT\G NAM 2017 (D{nh kdm Nghi qryiit /NQ-DHDCE nsdy 31/10/2017 cfia Dsi h\i cd d6ng bdt thad'ng ndm 2017) STT Chucrng, Didu, mgc NQi dung clil sira d6i PhAn md -l oau Di6u lQ ndy tlugc th6ng qua theo quytit dinh hqp lQ cria EAi h6i cd ddng tO chfc chinh thric ldn ddu vdo ngdy 26 th6ng 01 ndrn 2014 vi sfra Aai t4i Dai hQi el6ng cO d6ng b6t thud'ng nim 2017 viro nglry 31 th6ng 10 nim 2017 Di€u I khoAn I Muc b "LuQt Doanh nghiQp" c6 nghia ld Lupt Doanh nghiQp sii 68/20141QH13 dugc Quiic HQi th6ng qua ngiry 2611112014 \ Di6u Kho6n Di6u Khoin Ei6u 24 Kho6n Chri tich HDQT vd T6ng gi6m d6c ld nguoi Eai diQn theo phff lu4t cria iGT Co cAu c6 phAn cria PISICO tai thdi diOm sfta rl6i Diau te;g4h PISICO 3lll0/2017: ry - CO phAn Nhd nu6c d5 chuy6n.giao cho C6ng ty II\HI.I Thuonp Mai Anh Yy 23.877.000 cO phAn, chiOm 86,820 v6n di6u l0 S Ti6u chuAn vd tli6u kiQn ldrn thdnh viOn HQi d6ng quin PISICO dugc 6p dqng theo quy dinh tai Di6u 151 Lu4t Doanh nghiQp Di0u 25 khoin Muc e Di€u 27 khoin Muc a khoin 10 Ei6u 30 DiAu 30 khoin Di6u 62 kho6n Bo di0u ndy T6ng giim d6c hoflc it nhAt hai (02) c6n bQ quin ly kh6c (c6c Ph6 t6ng gi6m d6c, KC to6n tru&ng) vd c6c chirc danh HQi d6ng qu6n trf b6 nhiQm NhiQm kj, cria T6ng gi6m d6c di6u hdnh ld nAm (05) nf,m vd c6 the t6i UO nfriem vdi s6 nhiQm kj,kh6ng han chO Viqc bO nhiOm c6 thti tr6t nieu luc c5n cri vdo c6c quy dinh t4i ho p rt6ng lao ilOng Ti6u.chudn lua chg T6ng giSm d6c dugc 5p dqng theo quy tlinh tpi Di6u 65 cria Lupt doanh nghiQp HQi cl6ng quin tr! c6 th6 bdi nhiQm Tdng giSm d6c diOu hdnh 2/3 thdnh vi6n HQi ding qu6n tr-i du hqp c6 quydn bi6u quytit t6n thdnh vd bd nhiQm T6ng gi6m d6c thay thO Bin Ei6u lQ ndy gdm 23 chuong 62 diOu dusc D4i h6i d6ng c6 ddng T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - C6ng ty c6 phAn nh6t tri th6ng qua ngiy 31 th6ng 10 nlm ?017 t4i V[n phdng T6ng c6ng ty PISICO Finh Dinh - COng ty cO phdn vd ctng chdp thupn todn vdn cria Di0u lQ ... NOI DUNG STIA O6T DrEU LE TONC CoNC Ty prSrCO BiNH DINrr - CrCp r4r o4r Her co DONG BAT THTIoTG NAM 2017 (D{nh kdm Nghi qryiit /NQ-DHDCE nsdy 31/10 /2017 cfia Dsi hi cd d6ng bdt thad'ng ndm 2017) ... hQi el6ng cO d6ng b6t thud'ng nim 2017 viro nglry 31 th6ng 10 nim 2017 Di€u I khoAn I Muc b "LuQt Doanh nghiQp" c6 nghia ld Lupt Doanh nghiQp sii 68/20141QH13 dugc Quiic HQi th6ng qua ngiry 2611112014... ndm 2017) STT Chucrng, Didu, mgc NQi dung clil sira d6i PhAn md -l oau Di6u lQ ndy tlugc th6ng qua theo quytit dinh hqp lQ cria EAi h6i cd ddng tO chfc chinh thric ldn ddu vdo ngdy 26 th6ng 01