Báo cáo tình hình quản trị Công ty PTSC Thanh Hóa năm 2014

Trang 1

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CONG TY CO PHAN ee

CANG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TONG HỢP

PTSC THANH HÓA

Số: 6 39/BC-DKTH-HĐQT Thanh Hóa, ngày3 tháng 07 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2014) Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa - Địa chỉ trụ sở chính: Xã Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373 900 333 Fax: 0373 900 222 Email: ptscthanhhoa(@ptsc.com.vn

- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) - Mã chứng khoán (nếu có):

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1; Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dâu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã tô chức 02 cuộc họp vào các

ngày: 27/02/2014; 25/06/2014

Chủ trì tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/03/2014 thành

công tôt đẹp với tỷ lệ tham dự của các cô đông đạt 99,34%

Việc tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị của các thành viên cụ thể như sau: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp | Tỷlệ [ Lý do không tham dự tham dự

1 | Ông Nguyễn Trần Toàn | Chủ tịch HĐQT 02 100%

2_| Ong Lé Van Nga TV HDQT 02 100%

3 | Ong Phạm Hùng Phương | TV HĐQT 02 100%

4 | Ơng Tơ Ngọc Thụ TV HDQT 02 100%

5_| Ong Tran Hoai Dite TV HDQT 02 100% 2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua quy định tại Điều lệ Công ty, việc theo dõi, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong 06 tháng đầu năm 2014, công tác giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào việc giám sát, kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty

Trang 2

Giám đốc công ty điều hành trên cơ sở Nghị Quyét/Quyét định của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng phân cấp, phân quyền Khi có vẫn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo xin ý kiến của HĐQT xem xét chấp thuận

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

1 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2014: Stt | Số Nghị quyết/ Quyết Ngày Nội dung định

1 | 26/NQ-DKTH-HDQT |09/12014 | Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đôi với ông

Lê Cự Tân và Bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Toàn

giữ chức TV HĐQT

2 |28NQ-DKTH-HĐQT | 09/1/2014 | Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

3 82/QĐ-DKTH-HĐQT | 27/1/2014 | Phê duyệt quỹ tiên lương kê hoạch và quyết toán tiền lương năm 2013

4 | 111/NQ-DKTH-HDQT | 17/2/2014 | Ban hành quy chê tiên lương Công ty PTSC Thanh Hóa

5 | 159NQ-DKTH-HĐQT | 05/3/2014 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 6 | 268/NQ-DKTH-HDQT | 27/3/2014 | Triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội cỗ đông

thường niên năm 2014

Trang 3

III Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (06 tháng đầu năm 2014): 1 Thay đổi tăng:

STT | Tên tô Tài Chức vụ| - Ngày câp Nơi câp Địa chỉ Thời điểm bắt | Thời điểm | Lý do

chức/cá khoản | tại công | Sô CMND/ CMND/ CMND/ đâu là người | không còn

nhân giao ty (nêu ĐKKD ĐKKD ĐKKD có liên quan là người dich | có) có liên chứng quan khoán (nêu có) 489A/23A/23 | 09/01/2014 Bồ sung s Z thêm vào 5 Huynh Van Banh Nguyễn Chủ tịch 024019260 : TV HĐQT 1 Trân Toàn HĐQT 13/05/2002 | TP.HCM - Phường 13, và bầu làm Quận Phú Nhuận, Chủ tịch Tp.HCM HĐQT

2 Thay đổi giảm:

nhân giao |ty (nêu ĐKKD ĐKKD ĐKKD có liên quan là người

dịch | có) có liên

chứng quan

khoán (nêu có)

Lâu 5, Petro Miễn nhiệm

ủt vietnam Tower, chức danh

1 |LêCựTân HĐQT Chu tich | 273283141 | 13/12/2010 | Vũng Tàu | hàm so 1-5 Lé Duan, eS” | osvo1/2014 TV HĐQT, Chủ tích

Q1, TP.HCM HĐQT -

Trang 4

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan (06 tháng đầu năm 2014):

1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: ,

Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan của PTSC Thanh Hóa tại thời điểm 30/06/2014 như sau: a Tổ chức: Tài Khuẩn; |!ENEC Sốcỗ | Tỷ lệsở

giao va tal £ k phiéu sở | hữu cỗ

S mm dịch công n Ngày cầp | Noicap a 2 ke oh 5, SE

c c Tang 6, toa nha

ông ty CP PVEC, sé 22 Ngô

z | Quản lý quỹ Dau tu Tai 23/UBCK- | 4719/2007 |UBCKNN | Quyền Khữm GP pe Mase mace 17500000 | 43,75% >

chinh Dau khi Kiém, Ha Nội

Trang 5

b.Ca nhan: Tai khoản | Chức Sốcổ | Tỷ lệsở

giao ae Số Ngày cấp | Nơi cấp phiếu | hữu cổ | Q1;

6 | Lê Văn Ngà Mpar 281037103 | 15/10/2008 Dương | An,Bình Dương | 2.090 | 0,008%

12 | Lê Thị Nguyệt Chị gái š =

13 | Lé Thi Tién Em gai - -

Trang 7

31 Tô Ngọc Thê Con - trai

32 | Tô Ngọc Thủy Trmi'Wäï - _

CA Quảng Thái,

33 | Tô Ngọc Bình Em trai | 171608837 | 13/12/2009 | Thanh Quảng Xương, 2.000 | 0,005%

38 | Vii Thi Mai Me dé - -

39 | Bùi Thị Phương Lan Vợ - -

40 | Trần Hoài Lan Chi Con - -

41 | Tran Hoai Ding Con - -

ä a: Anh

42 | Tran Quang Hoai Trai z =

Trang 8

Quan trai 49 | Nguyễn Ánh Vân eon gai - - x š 5 Anh

50 | Nguyén Khac Thanh trai - m

51 | Nguyễn Thị Xuân Chị gái

52 | Nguyễn Thị Lý Chị gái

53_| Nguyễn Thị Thủy Chị gái

54 | Nguyễn Khắc Sỹ Em trai

55_| Nguyễn Thị Thông Em gái - -

Thanh | 9B/23 Ned Quyén,

56 | Nguyễn Hữu Hoan KTT | 171712810 | 02/03/2004 Hé P Điện Biên, Tp 0 0% ne Thanh Hóa

57 | Nguyễn Hữu Tuân Cha đẻ - -

Trang 9

Huynh Tran Thùy 6ổ | Trận ve x Con 69 | Nguyén Quang Long trai x Anh

70 Nguyện Quang Trung trái +

71 | Nguyễn Quang Kỉnh Em trai -

72 | Nguyễn Thị Thùy Em gái -

73 | Trần Xuân Tai TV 182451426 | 15/03/2013 | Nghệ An P Vinh Tan, TP 0%

BKS Vinh

74 | Tran Thanh Hoa Bô đẻ s

75 | Dau Thi Soa Me dé :

716 Đỉnh Thị Hương Vợ _

Thơm

77 | Trần Anh Khôi Con trai -

78 | Tran Thi Khanh Chi gai §

4 - Anh

79 | Trân Thanh Dũng, : 8

trai

80 | Tran Thi Cam Hang Em gai -

TY 'Yên Sơn, Đô

Trang 10

2.Giao dịch cổ phiếu:

Stt | Người thực | Quan hệ với cỗ | Số cỗ phiếu sở | Số cỗ phiếu sở Lý do tăng, giảm

hiện giao đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyển dịch Số cô | Tỷ lệ | Sốcỗ [ Tỷ lệ đổi, thưởng ) phiêu phiêu 3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V Các vấn đề cần lưu ý khác (06 tháng năm 2014): Không có

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2014 của Công ty Cổ

phân Cảng Dịch vụ Dâu khí Tông hợp PTSC Thanh Hóa

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	1,78 MB