Báo cáo tình hình quản trị Công ty PTSC Thanh Hóa năm 2015

Trang 1

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DICH VU KY THUAT DAU KHI VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- CÔNG TY CÔ PHẢN —————————————

CANG DICH VU DAU KHi TONG HỢP PTSC THANH HOA

Số:/#/ /BC-DKTH-HĐQT Thanh Hóa, ngày 42 thángơ(_ năm 2015 BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

- Dia chỉ trụ sở chính: Xã Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373 900 333 Fax: 0373 900 222 Email: ptscthanhhoa@ptsc.com.vn - Vén diéu 1é: 400.000.000.000 déng (Bén tram tỷ đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có):

I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày:

27/02/2014; 25/06/2014; 16/09/2014; 08/12/2014

Chủ trì tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/03/2014 thành công tốt đẹp với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt 99,34%

Việc tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị của các thành viên cụ thể như sau: Stt Thành viên HĐỌT Chức vụ Sô buôi họp | Tỷ lệ | Lý do không tham dự tham dự

1 | Ông Nguyễn Trần Toàn | Chủ tịch HĐỌT 04 100%

2_| Ong Lê Văn Ngà TV HĐQT 04 100%

3| Ông Phạm Hùng Phương | TV HĐQT 04 100%

4 | Ong T6 Ngoc Thu TV HDQT 04 100%

5_ | Ong Trân Hoài Đức TV HDQT 04 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua quy định tại Điều lệ Công ty, việc theo dõi, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

Trang 2

Giám đốc công ty điều hành trên cơ sở Nghị Quyét/Quyét định của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng phân cấp, phân quyền Khi có vẫn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo xin ý kiến của HĐQT xem xét chấp thuận

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quần trị năm 2014: Stt | Số Nghị quyết/ Quyết Ngày Nội dung định

1 | 26/NQ-DKTH-HDQT |09/1⁄22014 | Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đổi với ông Lê Cự Tân và Bồ nhiệm ơ ơng Nguyễn Trần Tồn giữ chức TV HĐQT

2 | 28/NQ-DKTH-HDQT _| 09/1/2014 | Bầu chủ tịch Hội đổng quản trị Công ty

3 | 82/QD-DKTH-HDQT |27/1/2014 | Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch và quyết toán tiền lương năm 2013

4 | 111/NQ-DKTH-HDQT | 17/2/2014 | Ban hành quy chế tiền lương Công ty PTSC Thanh Hóa

5 | 159/NQ-DKTH-HDQT | 05/3/2014 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 6 | 268/NQ-DKTH-HDQT | 27/3/2014 | Triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội cỗ đông

thường niên năm 2014

7 _| 273/NQ-DKTH- DHCD | 28/3/2014 | Cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014 8 | 357/NQ-DKTH-HDQT | 22/4/2014 | Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kê hoạch đâu tư

năm 2014

9 | 360/NQ-DKTH-HDQT | 23/4/2014 | Phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của PTSC Thanh Hóa

10 | 662/NQ-DKTH-HĐQT | 23/7/2014 | Phê duyệt điều chỉnh bố sung KHĐT năm 2014 11 | 811/QD-DKTH-HDQT | 12/8/2014 | Duyệt bô sung tông mức đầu tư xây dựng công

trình san lấp tạo bãi khu vực tiếp nhận từ Vinashin

Trang 3

II Thay đổi đanh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2014):

1 Thay đổi tăng:

nhân giao |ty (néu ĐKKD ĐKKD ĐKKD có liên quan là người dịch có) có liên chứng quan khoán (nêu có) 489A/23A/23 09/01/2014 the sung ‘ vụ Huỳnh Văn Bánh TS

¡ | Nguyện Tran Toan HDQT ri tich |024019260 | 13/05/2002 | TPHCM | - Phường 13, Quận Phú Nhuận, ˆ ; va bau lam Chủ aN ee tch

2 Thay đổi giảm:

nhân giao ty (nêu ĐKKD ĐKKD ĐKKD có liên quan là người

dịch có) có liên

chứng quan

khoán (nêu có)

Lâu 5, Petro Miễn nhiệm

` Chủ tịch - ` vietnam Tower, chức danh

1 Lé Cu Tan HDQT ẫ 273283141 | 13/12/2010 | Vũng Tàu sô 1-5 Lé Duan, £ x2 .Ễ 09/01/2014 TV: HĐQT, Chủ ch

Q1, TP.HCM HĐQT

Trang 4

IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: „

Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan của PTSC Thanh Hóa tại thời điểm 31/12/2014 như sau: chính Dầu khí Kiếm, Hà Nội a Tổ chức: Tài — | giao vụ tại Sốcổ | Tỷ lệsó ch, So VỀ

S bn gh wie dich công K Ngày cấp | Nơi cấp > phiêu a iene fae

Quản lý quỹ 23/UBCK- x `

2 Dau tu Tai Ấn a tee GP 14/12/2007 | UBCKNN Quyén, Hoan 17500000 | 43,75%

Trang 5

b.Ca nhan: Tai °

khoản | Chức giao | Vu tal Số Ngày Sốcổ | Tỷ lệ sở

cá Nơi cá phiếu | hữu cổ chi

= qn s công ô gay cap oi cap : a en ok i

5 | Nguyễn Quỳnh Hoa pal

TY: Binh An Phú, Thuận

6 | Lê Văn Ngà IGP HĐQT | 281037103 | 15/10/2008 Duong | An, Binh Duong m ay uz | 3.000 | 0,008%

7_| Lé Van Nguyén Bo dé - -

8 | Dé Thi Du Me dé - -

9_ | Nguyễn Thị Hoa Vợ - -

Z x ?TZRÄ Con

10 | Lê Nguyễn Trí Tâm tử - -

11 | Lê Hồng Hà Con gái % š

12 | Lê Thị Nguyệt Chị gái - -

13 | Lê Thị Tiến Em gái - -

Trang 6

Cuc QL TV eet 2/3 Nguyén

14 | Pham Hing Phuong HDQT | B2873705 | 24/02/2009 nhá Lương Băng, P 3.000 0,008%

PGD canh P| 9, TP Ving Tau

15 | Phạm Công Minh Bô đẻ - - 16 | Nguyễn Thị Tý Mẹ đẻ 8 ø 7 Nguyên Thị Thu Vợ - - Thủy G 18 | Pham Thi Phuong Ha sái - - sh < Con

19 | Pham Viét Thanh trai - -

20 Phạm Nguyễn Minh Con - -

Giang gái

21 | Phạm Thị Hồng Ngọc Con gái - -

22 | Pham Thi Thanh Chi gai “ 5

Trang 7

Tô Ngọc Thê Con 31 trai : É -

32 | Tô Ngọc Thủy Em trai - :

CA Quảng Thái,

33 | Tô Ngọc Bình Em trai | 171608837 | 13/12/2009| Thanh | QuảngXương, | 2.000 | 0,005%

39 | Bui Thi Phuong Lan Vo - -

40 | Tran Hoai Lan Chi Con - -

41 | Trần Hoài Dũng Con - -

42 | Tran Quang Hoai fan - -

Trang 8

Con 49 | Nguyén Anh Van esi - - x 4 x Anh

50 | Nguyén Khac Thanh trai - -

59 | Dang Thi Thuy Dung Vo - -

60 | Nguyễn Khánh Linh volt - -

61 | Nguyễn Thiên Hương ae - -

ie ^ Anh

62 | Nguyên Hà Trung trai - -

Trang 9

Huỳnh Trần Thùy oe Tran Vo x Con

69 | Nguyén Quang Long trú

70 | Nguyén Quang Trung lân -

71 | Nguyễn Quang Kinh Em trai -

72 | Nguyén Thi Thiy Em gai -

73 | Tran Xuan Tai TV 182451426 | 15/03/2013 | Nghệ An P Vinh Tân, TP 0%

BKS Vinh

74 | Trân Thanh Hòa Bo đẻ -

75 | Dau Thi Soa Me dé -

76 Dinh Thi Huong Vo -

Thơm

77 | Trần Anh Khôi Con trai -

78 | Trân Thị Khánh Chị gái -

79 | Trần Thanh Dũng Anh trai -

80 | Tran Thi Cam Hang Em gai -

qV Yén Son, Dé

81 | Hoang Si Hiéu BKS | 186381401 | 13/01/2004 | Nghé An Luong, Nghé An =n Ons 2S 0% CBTT

82 | Hoàng Sỹ Bình Bo dé -

83 | Neuyén Thi Thu Mẹ đẻ -

84 Hoang Thi Thanh Chị gái 7

Loan

85 | Hoang Thi Thao Em gai -

Trang 10

2.Giao dich cé phiếu:

Stt Người thực hiện giao

dịch

Quan hệ với cô

đông nội bộ Sô cô phiêu sở hữu đầu kỳ AOR eK > Sô cô phiêu sở' hữu cuôi kỳ Sô cô | Tỷ lệ phiêu Sôcô | Tỷ lệ phiêu Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyên đôi, thưởng )

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014): Không có

vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Nơi nhận: - Như trên; - HDQT, BKS, BGD Cty; - Luu VT, Thu ky Cty Trân trọng kính chào./

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ quan

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch

TM HOI DONG QUAN TRI \