Quy định về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên

STT Công việc Nội dung Ghi chúa Phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn nhưng không quá 6 tháng Khoản 2 Điều 136 Luật DN b Thực

Trang 1

STT Công việc Nội dung Ghi chú

a) Phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn nhưng không quá 6 tháng

Khoản 2 Điều 136 Luật DN

b) Thực hiện lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông đảm bảo không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

c) Gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong Danh sách

cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn

TCPH phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp

lệ đến VSD chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng

Điểm 1.1, khoản 1, Điều 10, Quy chế thực hiện quyền VSD Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực

hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (Công ty đại chúng báo cáo

và nộp đầy đủ các tài liệu là căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu cho Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch), báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời công bố thông tin chậm nhất 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.)

Khoản 4, Điều 9 - TT 155.2015

Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, công ty đại chúng phải công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp

Điểm a, khoản 3 Điều

8 TT 155.2015

Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được công bố thông tin bất thường trong thời hạn

24 giờ

Điểm c, khoản 2 Điều

9 TT155.2015 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo

đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty

Khoản 5, Điều 144 Luật DN

Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và

dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

b) Phiếu biểu quyết;

Ngày chốt danh

sách ĐHCĐ

thường niên

1

Tài liệu 3

Trang 2

c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.

(Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp)

Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất và được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

5 Chương trình và

Nội dung họp

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Kiến nghị phải bằng văn bản

và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác

Thảo luận và thông qua các vấn đề:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công

ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

và của từng Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số

cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất

cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghitrong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định

Khoản 2 Điều 136-Luật DN

Tài liệu

3

4

6

Điều kiện tiến

hành họp

Thảo luận và

Thông qua

Trang 3

Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông

dự họp tán thành

Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

6 Thảo luận và

Thông qua

Định dạng
Số trang	3
Dung lượng	87,28 KB