CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK LẠNG SƠN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Lạng Sơn, ngày 25 tháng 02 năm 2016 Số: 26 /NQ- HĐQT NGHỊ QUYẾT V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN - Căn Luật doanh nghiệp năm 2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch XNK Lạng Sơn sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng năm 2013; - Căn biên họp số : 25 HĐQT/BB/DL-XNK ngày 25/02/2016 Hội đồng quản trị Công ty QUYẾT NGHỊ Điều 1: Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sau: Thời gian chốt sổ cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 : ngày 11/03/2016 Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội từ 29 /3/2016 đến 10/4/2016, thời gian thức thơng báo sau Địa điểm tổ chức : Nhà hàng Hoa Sim, Số 1A đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn Nội dung Đại hội: - Thơng qua cáo cáo tài năm 2015 kiểm tốn - Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 - Thông qua việc Sửa đổi, bổ xung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 - Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban tổ chức đại hội ơng (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị này./ Nơi nhận: - Như điều Trung tâm LKCK UBCK nhà nước ( B/c) Ban chứng khốn Cty Ban giám đốc cơng ty Phòng TCHC Lưu HĐQT T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Kim Thảo