Thuyết trình môn thanh toán quốc tế những gian lận vận đơn đường biển trong hoạt động ngân hàng quốc tế

LOGO GIAN LẬN VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG QUỐC TẾ I CHƯƠNG 1: Vấn đề chung vận đơn đường biển Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading thường viết tắt B/L) chứng từ chuyên chở hàng hóa đường biển người có chức ký phát cho người gửi hàng sau hàng hóa bốc lên tàu nhận để chở Chức B/L biên lai người chuyên chở xác nhận họ nhận hàng để chở B/L chứng điều khoản hợp đồng vận tải đường biển B/L chứng từ sở hữu hàng hóa, quy định hàng hóa giao cho cảng đích, cho phép người mua bán hàng hóa cách chuyển nhượng B/L Ngoài ra, B/L dùng để: • Làm khai hải quan, làm thủ tục xuất nhập hàng hóa; • Làm tài liệu hàng hóa kèm theo chứng từ thương mại người bán gửi cho người mua ngân hàng để nhận tiền toán; • Làm chứng từ để mua bán, cầm cố chuyển nhượng hàng hóa; • Làm xác định số lượng hàng người bán gửi cho người mua, dựa vào người ta ghi sổ, thông kê, theo dõi việc thực hợp đồng Vai trò NH việc kiểm tra vận đơn đường biển Ðối với ngân hàng định Ðối với ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận CHƯƠNG 2: CÁC RỦI RO THƯỜNG GẶP TRONG SỬ DỤNG B/L B/L RỦI RO GIAN LẬN Người ký phát Ghi “On board” điều kiện giao hàng FCA Rủi ro đạo đức từ người chuyên chở B/L vô danh Ngày phát hành B/L Lập B/L giả Gian lận kê khai hàng hóa B/L CHƯƠNG 3: NGUYÊN NHÂN GÂY RA CÁC GIAN LẬN • Sự ỷ lại vào ngân hàng doanh nghiệp • Sự hạn chế việc tìm hiểu thông tin đối tác uy tín, lực tài chính, khả thực hợp đồng… • Đạo đức nghề nghiệp bên liên quan, cố tình trục lợi cá nhân mà quên lợi ích bên lại CHƯƠNG 4: ẢNH HƯỞNG CỦA GIAN LẬN Đối với nhà xuất nhập Đối với ngân hàng thương mại CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG GIAN LẬN TRONG SỬ DỤNG B/L Yêu THANK YOU ! Nhóm Sunshine Dương Vân Lan Anh – 17H Vũ Ngọc Anh – 17H Bùi Thị Hồng Hà – 17H Trần Minh Nguyệt – 17H Quách Thuỳ Trang – 17H ... Vấn đề chung vận đơn đường biển Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading thường viết tắt B/L) chứng từ chuyên chở hàng hóa đường biển người có chức ký phát cho người gửi hàng sau hàng hóa bốc... lượng hàng người bán gửi cho người mua, dựa vào người ta ghi sổ, thông kê, theo dõi việc thực hợp đồng Vai trò NH việc kiểm tra vận đơn đường biển Ðối với ngân hàng định Ðối với ngân hàng phát... quên lợi ích bên lại CHƯƠNG 4: ẢNH HƯỞNG CỦA GIAN LẬN Đối với nhà xuất nhập Đối với ngân hàng thương mại CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG GIAN LẬN TRONG SỬ DỤNG B/L Yêu THANK YOU ! Nhóm Sunshine