THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒACảnh sát tư pháp:Dẫn giải các bị cáo đến ngồi ghế xếp sẵn phía sau vành móng ngựa và trực tiếp bảo vệ phiênTòa.Thư ký: Yêu cầu mọi người trong phòng xử án giữ trật tự. Trước khi hội đồng xét xử làm việc.Mời những người được triệu tập ngồi lên hàng ghế đầu.Yêu cầu cảnh sát tư pháp dẫn giải bị cáo bước lên trước vành móng ngựa.Yêu cầu bị cáo, những người được triệu tập xuất trình CMND. Yêu cầu luật sư bào chữa bảo vệ xuất trình giấy chứng nhận.Tôi Trần Thị Linh, thư ký phiên tòa sẽ phổ biến nội quy và đề nghị mọi người chấp hành.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcNỘI QUY PHIÊN TÒAMọi người trong phòng xử án đều phải có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ gìn trật tự và tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. Mọi người ở trong phòng xử án đều phải đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án, khi được hỏi và khi tuyên án.Đương sự và tất cả mọi người trong phòng xử án phải để điện thoại di động ở chế độ rung. Cấm mang vũ khí, các chất gây cháy nổ vào phòng xử án.Những người được Tòa án triệu tập để xét hỏi được trình bày ý kiến và người nào muốn trình bày phải được chủ tọa phiên tòa cho phép. Người trình bày ý kiến phải đứng khi được hỏi, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để trình bày.Những người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập để xét hỏi.Những người vi phạm trật tự phiên tòa thì tùy trường hợp cụ thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xét xử hoặc bị bắt giữ.Mời hội đồng xét xử vào phòng xử án, đề nghị mọi người trong phòng xử án đứng dậy.Chủ toạ: Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2012, Tòa án nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm về tội “tham ô tài sản” theo quy định tại điều 278 BLHS, tôi thay mặt Hội đồng xét xử (HĐXX) tôi tuyên bố khai mạc phiên toà, sau đây tôi công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử (QĐXX), mời mọi người trong phòng xử án ngồi xuống trừ bị cáo.TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠNTỈNH BÌNH ĐỊNHSố: 11(x+1) HSST QĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc An Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm (x+1).QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ(Thay quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06(x+1)HSST QĐ ngày 114(x+1))TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Căn cứ vào các điều 39, 176 và điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đã thụ lý số 06(x+1)HSST ngày 63(x+1).QUYẾT ĐỊNHI. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo:Phan Văn Toàn Sinh ngày: 303(x43).Trú tại: Số nhà 17 Trần An Tư, Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.Nghề nghiệp: Công nhân viên chức.Bị Viện kiểm sát nhân dân huyện An Nhơn truy tố về tội: “Tham ô tài sản”Theo khoản 1 điều 278 Bộ luật hình sự.Thời gian mở phiên toà: 7 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm (x+1).Địa điểm mở phiên toà: Trụ sở Toà án nhân dân huyện An Nhơn.Vụ án được xét xử công khai.II. Những người tiến hành tố tụng: Thẩm phán Chủ toạ phiên toà: ông Nguyễn Ngọc Ẩn. Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Toàn Thắng 2. Ông Lưu Thanh Phong Thư ký toà án: Trần Thị Linh Kiểm sát viên tham gia phiên toà: bà Trần Minh ThưIII. Những người tham gia tố tụng: Bị can Phan Văn Toàn Sinh ngày: 30 tháng 3 năm (x42) Đại diện cho cơ quan bị hại Ông Trương Thanh Bình Phó Giám đốc Người làm chứng:1. Lê Thị Mai – Sinh năm :(x44)Trú tại: Phú Sơn – Nhơn Hoà – An Nhơn Bình Định.2. Phạm Đông – Sinh năm: 1965Trú tại: Hoà Hội, Cát Hanh, Phù Cát Bình Định3. Hà Kim Phê – Sinh năm: (x28)Trú tại: Luật Chánh Phước Hiệp Tuy Phước.4. Phan Ngọc Thắng Sinh ngày: 19 tháng 2 năm (x47)Trú tại: Phú Sơn Nhơn Hoà An Nhơn Bình Định5. Trần Thị Mai Sinh ngày: 20 tháng 10 năm (x42)Trú tại: An Dõng Bình Thành Tây Sơn Bình ĐịnhLuật sư bảo vệ: ông Lê Văn Phúc VP LS Sông Hậu Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ, Luật sư bào chữa: ông Nguyễn Văn Nuôi Đoàn Luật sư Cần Thơ
DIỄN BIẾN PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM PHẦN I THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA *Cảnh sát tư pháp: Dẫn giải bị cáo đến ngồi ghế xếp sẵn phía sau vành móng ngựa trực tiếp bảo vệ phiênTòa *Thư ký: Yêu cầu người phòng xử án giữ trật tự Trước hội đồng xét xử làm việc Mời người được triệu tập ngồi lên hàng ghế đầu Yêu cầu cảnh sát tư pháp dẫn giải bị cáo bước lên trước vành móng ngựa Yêu cầu bị cáo, người được triệu tập xuất trình CMND Yêu cầu luật sư bào chữa/ bảo vệ xuất trình giấy chứng nhận Tôi Trần Thị Linh, thư ký phiên tòa phổ biến nội quy đề nghị người chấp hành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NỘI QUY PHIÊN TÒA Mọi người phòng xử án phải có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ gìn trật tự tuân theo điều khiển chủ tọa phiên tòa Mọi người phòng xử án phải đứng dậy Hội đồng xét xử vào phòng xử án, được hỏi tuyên án Đương tất người phòng xử án phải để điện thoại di động chế độ rung Cấm mang vũ khí, chất gây cháy nổ vào phòng xử án Những người được Tòa án triệu tập để xét hỏi được trình bày ý kiến người muốn trình bày phải được chủ tọa phiên tòa cho phép Người trình bày ý kiến phải đứng được hỏi, trừ trường hợp vì lý sức khỏe được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để trình bày Những người 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập để xét hỏi Những người vi phạm trật tự phiên tòa thì tùy trường hợp cụ thể bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xét xử bị bắt giữ Mời hội đồng xét xử vào phòng xử án, đề nghị người phòng xử án đứng dậy *Chủ toạ: Hôm vào lúc 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2012, Tòa án nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định đưa xét xử công khai vụ án hình sơ thẩm tội “tham ô tài sản” theo quy định tại điều 278 BLHS, thay mặt Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bố khai mạc phiên toà, sau công bố định đưa vụ án xét xử (QĐXX), mời mọi người phòng xử án ngồi xuống trừ bị cáo TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA AN NHƠN VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 11/(x+1)/ HSST -QĐ -& An Nhơn, ngày 14 tháng năm (x+1) QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ (Thay định đưa vụ án xét xử số 06/(x+1)/HSST - QĐ ngày 11/4/ (x+1)) TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH - Căn cứ vào điều 39, 176 điều 178 Bộ luật tố tụng hình - Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sơ thẩm thụ lý số 06/(x+1)/HSST ngày 6/3/(x+1) QUYẾT ĐỊNH I Đưa xét xử sơ thẩm vụ án hình bị cáo: Phan Văn Toàn - Sinh ngày: 30/3/(x-43) Trú tại: Số nhà 17 Trần An Tư, Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, Bình Định Nghề nghiệp: Công nhân viên chức Bị Viện kiểm sát nhân dân huyện An Nhơn truy tố tội: “Tham ô tài sản” Theo khoản điều 278 Bộ luật hình Thời gian mở phiên toà: 30 ngày 26 tháng năm (x+1) Địa điểm mở phiên toà: Trụ sở Toà án nhân dân huyện An Nhơn Vụ án được xét xử công khai II Những người tiến hành tố tụng: - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Toàn Thắng Ông Lưu Thanh Phong - Thư ký án: Trần Thị Linh - Kiểm sát viên tham gia phiên toà: bà Trần Minh Thư III Những người tham gia tố tụng: * Bị can Phan Văn Toàn Sinh ngày: 30 tháng năm (x-42) * Đại diện cho quan bị hại Ông Trương Thanh Bình - Phó Giám đốc * Người làm chứng: Lê Thị Mai – Sinh năm :(x-44) Trú tại: Phú Sơn – Nhơn Hoà – An Nhơn - Bình Định Phạm Đông – Sinh năm: 1965 Trú tại: Hoà Hội, Cát Hanh, Phù Cát - Bình Định Hà Kim Phê – Sinh năm: (x-28) Trú tại: Luật Chánh - Phước Hiệp - Tuy Phước Phan Ngọc Thắng - Sinh ngày: 19 tháng năm (x-47) Trú tại: Phú Sơn - Nhơn Hoà - An Nhơn - Bình Định Trần Thị Mai - Sinh ngày: 20 tháng 10 năm (x-42) Trú tại: An Dõng - Bình Thành - Tây Sơn - Bình Định Luật sư bảo vệ: ông Lê Văn Phúc - VP LS Sông Hậu- Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ, Luật sư bào chữa: ông Nguyễn Văn Nuôi - Đoàn Luật sư Cần Thơ IV Vật chứng đưa xem xét phiên toà: Không Nơi nhận: TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN VKS PHÓ CHÁNH ÁN huyện; Nguyễn Đảm (đã ký đóng dấu) Bị cáo; Đương sự; Lưu Cho bị cáo ngồi xuống *Chủ tọa: Yêu cầu thư ký báo cáo danh sách người tham gia tố tụng Toà án triệu tập đến dự phiên hôm Thư ký: Những người tham gia tố tụng Tòa triệu tập có mặt tại phiên tòa bao gồm: Bị cáo Phan Văn Toàn (có mặt) Nguyên đơn dân sự: Ông Trương Thanh Bình - Phó Giám đốc phụ trách làm đại diện (có mặt) Người có quyền nghĩa vụ liên quan: Lê Thị Mai (kế toán) (có mặt) Người có quyền nghĩa vụ liên quan: Phạm Đông (thủ kho kiêm thủ quỹ) (có mặt) Người có quyền nghĩa vụ liên quan: Hà Kim Phê (kế toán viên) (có mặt) Người có quyền nghĩa vụ liên quan: Phan Ngọc Thắng (bảo vệ) (có mặt) Người có quyền nghĩa vụ liên quan: Trần Thị Mai (Mua bán hạt điều, vỏ hạt điều tự do) (có mặt) Luật sư bảo vệ: Lê Văn Phúc (có mặt) Luật sư bào chữa Nguyễn Văn Nuôi (có mặt) Đem CM thư và giấy tờ có liên quan xuất trình lên chủ toạ *Chủ tọa: ngồi Tiến hành kiểm tra cước, phổ biến quyền nghĩa vụ cho người tham gia tố tụng Chủ tọa: Sau giải thích quyền - nghĩa vụ bị cáo bị hại: (Chủ tọa yêu cầu bị cáo bị hại đứng lên) Quyền: -Quyền thay đổi thành phần HĐXX người tiến hành tố tụng khác (Nếu xét thấy thành viên HĐXX hay người THTT vụ án xét xử không công bằng, khách quan thì hai bên có quyền yêu cầu thay đổi thành viên đó; việc thay đổi HĐXX định) -Quyền tự mình hay nhờ Luật sư người khác bào chữa (đói với bị cáo), bảo vệ quyền lợi ích hợp phápcủa mình (đối với bị hại) -Quyền cung cấp thêm chứng cứ, xét thêm chứng đề xuất yêu cầu -Quyền tranh luận tại phiên tòa -Đối với bị cáo có quyền nói lời sau trước HĐXX vào nghị án -Quyền kháng cáo bản án (Nếu bị cáo bị hại xét thấy định Tôà án chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích mình thì có quyền làm đơn kháng cáo bản án hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đơn kháng cáo nộp tại Tòa án cấp sơ thẩm) Nghĩa vụ: -Phải tuân theo điều khiển chủ tọa phiên tòa HĐXX, không cải vã gây trật tự phiên tòa -Không dung lời lẻ nhục mạ, xúc phạm -Trả lời câu hỏi HĐXX đặt -Chấp hành nội quy phòng xử án -Phải có mặt theo giấy triệu tập Tòa án * Chủ tọa Hỏi: Đại diện KSV có ý kiến gì phần thủ tục không? Hay có yêu cầu HĐXX triệu tập thêm người làm chứng đưa tài liệu, chứng gì khác để xem xét tại phiên không? Đáp: VKS yêu cầu Đáp: Bị cáo yêu cầu thay đổi Hỏi: Phía bị cáo, bị hại người triệu tập tại phiên tòa có có ý kiến gì hay có đề nghị thay đổi không? Đáp: ý kiến gì Hỏi: Các vị luật sư có ý kiến gì phần thủ tục không? Đáp: thưa HĐXX, ý kiến gì *Chủ tọa: Nếu không có có ý kiến gì phần thủ tục phiên Tôi tuyên bố kết thúc phần thủ tục, chuyển sang phần xét hỏi PHẦN II PHẦN XÉT HỎI VÀ THẨM VẤN CÔNG KHAI TẠI PHIÊN TÒA * Chủ tọa: Yêu cầu KSV công bố bản cáo trạng Bị cáo đứng dậy! *Kiểm sát viên: tôi, Trần Minh Thư, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, công bố bản cáo trạng số: 38/KSĐT -TA ngày tháng năm (x+1) Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định VKSND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NAM AN NHƠN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 38/KSĐT -TA -& An Nhơn, ngày tháng năm (x+1) CÁO TRẠNG VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN AN NHƠN Căn cứ điều 36, 166, 167 Bộ luật tố tụng hình Căn cứ định khởi tố vụ án hình số 38 định khởi tố bị can số 44 ngày 5/12/(x) Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện An Nhơn Đối với: Phan Văn Toàn Về tội: “Tham ô tài sản” theo quy định điều 278 Bộ luật hình Trên sở kết điều tra xác định được sau; Ngày 26/6/(x-4), Xí nghiệp khai thác chế biến đá lâm sản xuất Bình Định (đóng địa bàn xã Nhơn Hoà, huyện An Nhơn, Bình Định), ký kết hợp đồng lao động với Phan Văn Toàn công tác phòng kế hoạch; sau đó, Xí nghiệp trực thuộc Công ty thực phẩm xuất nhập Lam Sơn Ngày 19/2/(x-3) Công ty định Phan Văn Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất Trong trình giữ cương vị Phó Giám đốc Xí nghiệp Phan Văn Toàn đạo kế toán, thủ quỹ bán vỏ đào thu tiền bỏ sổ sách Xí nghiệp, để tham ô tài sản nhà nước sau: - Khoảng tháng 7/(x-3) ông Võ Văn Có - Giám đốc Công ty xuất nhập Lam Sơn đau, điều trị bệnh viện đa khoa thành phố Quy Nhơn, Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế toán, Phạm Đông thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (Tạm ứng không chứng từ) 2.200.000 đồng thăm ông Có - Tháng 11/(x-3), Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế toán, Phạm Đông thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (không chứng từ) 2.800.000 đồng mua bò phục vụ cho cán bộ, nhân viên Xí nghiệp ăn tết Sau đó, tháng 11/(x-3), Toàn đạo Mai Đông bán 03 xe vỏ hạt đào thu được 3.096.000 đồng, bỏ sổ sách Xí nghiệp, để trả lại quỹ tiền tạm ứng trên, lập kê theo dõi riêng - Khoảng ngày 24 hay 25/12/(x-3) (âm lịch), Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế toán Pham Đông thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (không chứng từ) 10.000.000 đồng cho Phan Văn Toàn nhận mua quà tết cho cán Công ty xuất nhập Lam Sơn Sau nhận được tiền, Toàn chi tiêu cho cá nhân hết ố tiền Sau đó, năm (x-2) Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai Phạm Đông bán tiếp 10 xe vỏ hạt đào thu được 11.912.000 đồng bỏ sổ sách Xí nghiệp để khấu trừ tiền Toàn chiếm đoạt đưa vào kê theo dõi riêng (BL số 50+51+132 ) - Ngày 3/4/(x-1) Công ty xuất nhập Lam Sơn kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất phát Xí nghiệp bán 13 xe vỏ hạt đào bỏ quỹ, làm công văn báo cáo phòng cảnh sát điều tra công an kinh tế chức vụ tỉnh Bình Định, xác minh, kết luận xử lý Toàn Trong trình phòng cảnh sát điều tra kinh tế chức vụ làm việc với Phan Văn Toàn khai nhận chiếm đoạt tài sản Xí nghiệp, tự nguyện nộp lại cho Công ty xuất nhập Lam Sơn 10.000.000 đồng (BL số 26) Từ tình tiết chứng cứ nêu trên; KẾT LUẬN Hành vi nêu Phan Văn Toàn trực tiếp xâm phạm đến quan hệ sở hữu hoạt động đắn Nhà nước lĩnh vực quản lý tài sản quản lý tài Phan Văn Toàn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đạo cho kế toán, thủ quỹ Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất bán 13 xe vỏ hạt đào, thu tiền bỏ sổ sách Xí nghiệp, để Toàn chiếm đoạt cá nhân 10.000.000 đồng Hành vi Phan Văn Toàn phạm tội tham ô tài sản nên cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật hình Như có đủ cứ để kết luận bị can có lý lịch sau phạm tội sau: Họ tên: Phan Văn Toàn Sinh ngày 30/3/(x-43) Sinh quán: Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Nơi đăng ký NKTT chỗ ở: Số nhà 17 Trần An Từ, Lý Thường Kiệt,, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không Trình độ văn hoá: 12/12; Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế Chức vụ: Nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất Hiện làm công nhân Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định, Phó văn phòng đại diện Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định, quan Đà Nẵng Con ông: Phan Cải – sinh năm : (x-84) (chết); Con bà: Đặng Thị Thân – sinh năm : (x-84) (chết) Anh ruột: người Vợ: Đinh Thị Cũng – Sinh năm (x-42), công tác Công ty thực phẩm xuất nhập Lam Sơn, Bình Định Con : đứa: Lớn: 15 tuổi, nhỏ tuổi Tiền án, tiền sự: chưa Phan Văn Toàn bị khởi tố vào ngày 5/12/(x) ngoại Hành vi nêu Phan Văn Toàn phạm tội : “Tham ô tài sản” quy định khoản điều 278 Bộ luật hình Tại khoản điều 278 Bộ luật hình tội: “Tham ô tài sản” quy định “1 Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến năm mươi triệu đồng năm trăm nghìn đồng thuộc trường hợp sau đâu thì bị phạt tù từ hai năm đến năm Gây hậu nghiêm trọng Đã bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm Đã bị kết án .” Đối với Lê Thị Mai kế toán Phạm Đông thủ quỹ Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất có hành vi trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đắn Nhà nước lĩnh vực quản lý tài Song Lê Thị Mai Phạm Đông mục đích chiếm đoạt tài sản Nhà nước, không vụ lợi cá nhân, nên quan cảnh sát điều tra công an huyện An Nhơn xem xét không truy cứu trách nhiệm hình Mai Đông phù hợp với pháp luật Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Truy tố trước Toà án nhân dân huyện An Nhơn để xét xử bị can Phan Văn Toàn tội: “Tham ô tài sản” theo khoản điều 278 Bộ luật hình viện dẫn Kèm theo cáo trạng hồ sơ vụ án được đánh số bút lục từ đến 159 tờ Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG VKSND tỉnh B.Định VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN (P1) HUYỆN AN NHƠN CQĐT huyện; Lê Phi Hoàng Bị can (tống đạt); (đã ký đóng dấu) TAND huyện (để xét xử) HS- KSĐT; Lưu Chủ tọa (Nguyễn Ngọc Ẩn) hỏi bị cáo Phan Văn Toàn: Hỏi: Bị cáo đã nghe rõ nội dung cáo trạng mà vị đại diện viện kiểm sát vừa công bố hay chưa? Đáp: Thưa toà, bị cáo đã nghe rõ ạ! * Hỏi: Bị cáo cho biết thời gian làm Phó giám đốc phụ trách xí nghiệp đạo việc bán vỏ điều phế phẩm nào? Khách hàng bao gồm ai, đâu? Đáp: Sau Giám đốc Công ty Thực phẩm xuất nhậu Lam Sơn ký hợp đồng mua bán vỏ điều phế phẩm với bà: Trần Thị Mai Bình Thành, Tây Sơn, Bình Định, giao cho Phòng kế hoạch cử anh Võ Thanh Giang anh Nguyễn Thanh Sơn; Phòng kế toán cử anh Hà Kim Phê anh Nguyễn Thành Thạo (chết) trực tiếp đo lấy định mức ban đầu; đo 1m vỏ điều cân quy đổi 316 kg/1 m Sau bà Mai đưa xe 81K - 0518 đến hốt vỏ điều thì tiến hành đo thùng xe để lấy thể tích 18,144 m x 316 kg/m = 5.733,504 kg Từ định mức làm chuẩn bán vỏ điều cho bà Mai sau mà không cần đo đếm lại Nhưng lần xe vào hốt vỏ điều phòng kế hoạch cử người kiểm tra theo định mức ban đầu, kiểm tra xong, phòng kế hoạch vào lập phiếu nghiệm thu, vào sổ theo dõi, đưa phiếu nghiệm thu cho người mua vỏ điều, sang phòng kế toán để làm phiếu thu tiền Người mua vỏ điều nộp tiền cho thủ quỹ xong cầm phiếu thu trình cho tổ bảo vệ trực cổng, ghi vào sổ theo dõi cho xe cổng 3 3 Hỏi: bị cáo cho biết sổ theo dõi nghiệm thu vỏ điều phế phẩm để bán cho khách hàng từ năm (x-3) đến giữ? Đáp : Việc nghiệm thu theo dõi bán vỏ điều phế phẩm cho khách hàng năm (x-3) (x-2), giao cho anh Võ Thanh Giang – Phòng kế hoạch, đến tháng 4/(x-1) anh Giang xin nghỉ việc, giao cho anh Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục theo dõi sổ sách lập phiếu nghiệm thu bán vỏ điều cho khách hàng Khi anh Giang nghỉ việc, có bàn giao sổ sách lại cho anh Sơn phòng kế hoạch Xí nghiệp không không nắm được sổ theo dõi nghiệm thu bán vỏ điều cho khách hàng từ năm (x-3) đến không cất giữ Theo nghĩ anh Giang anh Sơn cất giữ phòng kế hoạch cất giữ Hỏi: bị cáo cho biết từ trước đến việc bán vỏ điều phế phẩm Xí nghiệp có gây thất thoát, không hạch toán vào sổ sách hay không? Đáp:Trong thời gian được bổ nhiệm phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp từ ngày 1/2/(x-3) đến tháng 11/(x-1), thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh cho Xí nghiệp cũng quan hệ giao dịch với khách hàng cần nhiều khoản phí, kinh phí Công ty cho phép thì hạn hẹp Hơn gia công hạt điều cho Công ty Toàn Lợi Bình Dương cân đối thấy đạt hiệu cao nên Toàn có trao đổi với chị Mai kế toán ứng tiền quỹ trước để chi phí giao dịch phục vụ tết năm (x-2) sau bán vỏ điều để sổ sách trừ dần gồm: Chi cho anh Đông anh Đàm mua hai bò cho anh em công nhân ăn tết: 2.800.000 đồng Chi thăm anh Có - Giám đốc ốm: 2.200.000 đồng Chị Mai chi cho 10.000.000 đồng Số tiền mười triệu nói với chị Mai kế toán để chi quà tết cho anh em Công ty thực tế dùng để chi phí giao dịch với khách hàng, vì lúc rất cần giao dịch có khách hàng để có nguồn hàng phục vụ cho hợp đồng gia công Xí nghiệp Hỏi: bị cáo cho biết việc bỏ ngoài sổ sách 13 xe vỏ điều phế phẩm, số tiền: 15.008.000 đồng anh có đạo hay không? Ai thực hiện? Đáp: Việc bỏ tiền bán vỏ điều phế phẩm sổ sách 13 xe với số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) vào khoảng cuối năm (x-3), có trao đổi trực tiếp với bà Lê Thị Mai – kế toán trưởng Xí nghiệp sau: Lần thứ nhất vào khoảng tháng 12/(x-3), có trao đổi với chị Mai tạm ứng quỹ để mua hai bò nhằm phục vụ ăn tết cho anh em công nhân Xí nghiệp tặng cho Công ty Thực phẩm xuất nhập Lam Sơn, sau lấy tiền bán vỏ điều phế phẩm trừ dần vào quỹ Sau chị Mai trao đổi lại với anh Phạm Đông (thủ quỹ) để chi tạm ứng tiền, anh Đông gọi anh Trương Thanh Đàm - tổ phó tổ sản xuất phân xưởng chế biến hạt điều mua hai bò với số tiền là: 2.800.000 đồng Lần thứ hai, nói với chị Mai đến quỹ tạm ứng tiền để thăm anh Có - Giám đốc Công ty bệnh nằm bệnh viện đa khoa tỉnh, chị Mai đến anh Đông thủ quỹ ứng tiền bỏ phong bì số tiền 2.000.000 đồng mua nấm Linh chi 200.000 đồng Tổng cộng 2.200.000 đồng thăm anh Có bệnh gồm: Tôi chị Mai - kế toán, anh Bình quản đốc phân xưởng, anh Bình – công đoàn Xí nghiệp, anh Thịnh – phòng kế hoạch anh đào lái xe Tất số người việc bỏ phong bì 2.000.000 đồng có tôi, chị Mai anh Đông thủ quỹ biết Lần thứ ba, cũng trao đổi với chị Mai đến anh Đông thủ quỹ ứng cho 10.000.000 đồng để chi quà tết cho Công ty Chị Mai ứng tiền đưa cho 10.000.000 đồng Số tiền nói với chị Mai lag chi quà tết cho Công ty nhờ chị Đinh Thị Cũng lo phong bì để gửi Nhưng thực tế dùng để chi phí giao dịch với Công ty Toàn Lợi Bình Dương khách hàng gia công hạt điều Xí nghiệp chứ chi phong bì tết cho anh em Công ty Tổng cộng ba lần tạm ứng quỹ nêu 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), số tiền Toàn thống nhất với chị Mai trừ dần vào việc bán vỏ điều phế phẩm không vào sổ sách Hỏi: bị cáo nhận số tiền từ chị Mai 10.000.000 đồng dùng để chi phí giao dịch với Công ty Toàn Lợi là chi cho ai? Tại đâu? Ai là người biết việc này? Đáp: Việc dùng số tiền 10.000.000 đồng để chi phí giao dịch với Công ty Toàn Lợi gồm: Khoảng tháng 4/(x-3), Công ty Toàn Lợi đơn vị ký hợp đồng với Công ty giao hàng để Xí nghiệp gia công chế biến hạt điều, có cử anh Trần Văn Sương – cán kỹ thuật Công ty Toàn Lợi Xí nghiệp để giám sát việc gia công chế biến hạt điều Xí nghiệp vì anh Sương người quê Bình Định , có cha mẹ Phú Tài chiều lại Phú Tài, thời gian khoảng 10 ngày nên Toàn có đưa đón anh Sương ăn cơm, uống cà phê Quy Nhơn có chiêu đãi ăn, uống bia hết khoảng 3.500.000 đồng Việc giao dịch có anh Thục - Giám đốc Công ty, anh Quang - trưởng phòng kinh doanh Công ty xuất nhập Lam Sơn biết Trong trình gia công chế biến hạt điều cho Công ty Toàn Lợi, mặt kỹ thuật Xí nghiệp nhiều mặt hạn chế, anh Dũng – phó quản đốc phân xưởng chế biến hạt điều phụ trách kỹ thuật trực tiếp vào Công ty Toàn Lợi Bình Dương (kết hợp nhận nguyên liệu điều) để học tập kỹ thuật chế biến Trong thời gian có mời anh Tám Đức - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Toàn Lợi Ban Giám đốc Công ty phòng ban nghiệp vụ để chiêu đãi hết khoảng 2.500.000 đồng Việc anh Dũng biết Để ký tiếp hợp đồng gia công chế biến hạt điều năm (x-2), tôi, chị Mai - kế toán, anh Giang – Phòng kế hoạch Xí nghiệp anh Đào lái xe vào Công ty Toàn Lợi để bàn bạc cho việc ký kết hợp đồng Đợt chi hết khoảng 3.000.000 đồng Tổng cộng ba lần chi nêu hết 9.000.000 đồng, lại 1.000.000 đồng chi mừng đám cưới cho anh em công nhân Xí nghiệp Hỏi: bị cáo dùng số tiền 10.000.000 đồng để anh chi phí có các vấn đề anh nêu trên, anh có báo cáo cho người tham gia biết là tiền bán vỏ điều để ngoài sổ sách không ? Đáp:Toàn số tiền 10.000.000 đồng dùng để chi cho nội dung mà trình bày trên, nói cho người tham gia biết, coi số tiền tự chiêu đãi không toán lại với Xí nghiệp Hỏi: chi phí giao dịch khách hàng không đưa vào chi phiếu cho xí nghiệp mà phải lấy tiền bán vỏ điều bỏ ngoài sổ sách? Đáp: Vì việc chi phí giao dịch Công ty cho phép không đáp ứng được theo yêu cầu phát sinh Nếu đưa vào chi phí giao dịch tiếp khách thì số tiền tăng cao, Công ty không đồng ý nên Toàn tự vận dụng số tiền 10.000.000 đồng trình bày để chi phí Hỏi: việc anh dùng khoản tiền 10.000.000 đồng việc bán vỏ điều bỏ ngoài sổ sách để chi phí cho cá nhân quan hệ giao dịch anh thấy trách nhiệm nào? Đáp: Việc hướng cho chị Mai bán vỏ điều bỏ sổ sách để lấy tiền chi phí không thông qua tập thể Xí nghiệp việc làm hoàn toàn sai nguyên tắc kế toán tài việc sử dụng lại sai nên chịu hoàn toàn trách nhiệm việc làm mình số tiền bán vỏ điều bỏ sổ sách trình bày Cho bị cáo Toàn ngồi xuống (chủ toạ) mời đại diện bên bị hạn anh Trương Thanh Bình đứng dậy! Hỏi: Trong thời gian (x-3) (x-1) Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất là lãnh đạo? Lúc đó anh giữ chức vụ gì? Đáp: Trong thời gian từ (x-3) đến (x-1) Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất thuộc Công ty Thực phẩm xuất nhập Lam Sơn Ban Giám đốc có mình anh Phan Văn Toàn Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Lúc làm quản đốc phân xưởng chế biến hạt điều Xí nghiệp Đến tháng 12/(x-1) Phan Văn Toàn chuyển công tác đơn vị khác Lúc bổ nhiệm anh Kiều Đức Quang - quyền Giám đốc đến tháng 11/(x) anh Quang giữ chức quyền Giám đốc bổ nhiệm phó Giám đốc Xí nghiệp phụ trách chung Hiện Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất Ban Giám đốc có mình tôi, Hỏi: Trong việc sai phạm Toàn Toàn đã khắc phục hậu đó chưa? Anh có biết không? Đáp: Việc vi phạm Phan Văn Toàn đến biết được anh Toàn mang số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) đem đến Công ty Thực phẩm xuất nhập Lam Sơn nạp vào tháng 6/(x) Hỏi: Anh đại diện cho Cơ quan bị hại, anh có yêu cầu và đề nghị việc trên? Đáp: Qua việc Phan Văn Toàn vi phạm đến Toàn thấy được sai trái, tự nguyện khắc phục hậu quả, đem số tiền giao nộp cho Công ty yêu cầu đề nghị gì Xí nghiệp đơn vị hạch toán báo sổ cho Công ty nên việc Toàn nộp 10 triệu đồng vào cho Công ty thì Xí nghiệp cũng đề nghị gì Mời anh Bình ngồi xuống! Mời các vị hội thẩm tham gia đặt câu hỏi Hội thẩm nhân dân (Nguyễn Toàn Thắng) hỏi Mời chị Lê Thị Mai đứng dậy! Hỏi: Chị vào làm công tác Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất từ thời gian nào nay? Đáp: Tôi vào làm ở Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất từ tháng 11/1984 Khi vào Xí nghiệp làm kế toán viên đến năm (x-13) kế toán tổng hợp, tháng /(x-3) - phụ trách phòng kế toán Xí nghiệp, tháng 4/(x-1) có định Giám đốc Công ty phân công kế toán trưởng, tháng 6/(x-1) bãi nhiệm kế toán trưởng từ làm kế toán tổng hợp Xí nghiệp Hỏi: Chị cho biết lý mà Xí nghiệp bị phát để ngoài sổ sách 13 xe vỏ hạt điều Đáp: Năm (x-1) tháng Công ty thực phẩm xuất nhập Lam Sơn định thành lập tổ kiểm tra Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất kiểm tra toán tài Xí nghiệp năm (x-2) Từ phát Xí nghiệp bỏ 13 xe bán vỏ hạt điều để sổ sách chi cho khoản Hỏi: Chị cho biết số tiền 10.000.000 đồng mà anh Toàn bảo chi mượn để chi quà tết cho văn phòng Công ty, việc này thực tế anh Toàn có chi hay không? Đáp: Như trình bày trên, số tiền 10.000.000 đồng mượn quỹ Xí nghiệp đưa cho anh Toàn để mua quà tết cho văn phòng Công ty, sau anh Toàn nhận số tiền cứ nghĩ anh Toàn chi quà tết cho cán văn phòng Công ty, cũng hỏi anh Toàn việc chi hay chưa Mời chị Mai ngồi xuống! Mời anh Phạm Đông đứng dậy! Hỏi: từ anh là thủ quỹ nay, có nào chi tiền quỹ mà không có chứng từ phê duyệt Giám đốc không? Đáp: Khi chi tiền từ quỹ Xí nghiệp thì phải có chứng từ được Giám đốc Xí nghiệp phê duyệt Chỉ có cho chị Lê Thị Mai - Kế toán trưởng mượn khoảng ba lần vào cuối năm (x-3) đầu năm (x-2) vì nghe chị Mai nói với mượn theo ý kiến anh Toàn - phó Giám đốc Xí nghiệp Hỏi: anh trình bày rõ việc anh cho chị Mai mượn tiền quỹ, có chứng từ Giám đốc Xí nghiệp phê duyệt hay không? Đáp:Tôi cho chị Mai mượn tiền quỹ chứng từ Giám đốc phê duyệt cho mượn, không ghi vào sổ quỹ mà ghi vào tờ giấy để theo dõi chị Mai cũng ký nhận tiền Mời anh Đông ngồi xuống! Mời anh Hà Kim Phê đứng dậy! Hỏi: anh vào làm việc Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất từ thời gian nào và phân công làm nhiệm vụ gì? Đáp: Tôi làm việc Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất từ khoảng năm (x-4) Tôi được phân công theo dõi kế toán vật tư, lập phiếu thu chi Hỏi: anh biết cách đo Xí nghiệp thùng xe bà Trần Thị Mai - xe 81K - 0518 vào năm (x-3) để xác định khối lượng bán vỏ điều Đáp: Vào thời gian năm (x-3), chị Lê Thị Mai yêu cầu đo xe vỏ điều bà Trần Thị Mai vào mua vỏ điều Tôi bận công việc không đo xe không ký vào biên đo xe Bàn công việc làm kế toán nhập vật tư phòng Tôi không nên có biên đo xe hay không? Hội thẩm nhân dân (Lưu Thanh Phong) hỏi Mời anh Phan Ngọc Thắng đứng dậy! Hỏi: Anh làm bảo vệ Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất từ nay? Đáp : Tôi làm bảo vệ Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất từ (x-8) Trong giai đoạn từ năm (x-3) - (x-1) tổ bảo vệ Xí nghiệp gồm có người : Tôi, anh Thành người làm bảo vệ từ Trong anh Anh Phúc cũng có làm bảo vệ được thay đổi Hiện tổ bảo vệ Xí nghiệp gồm có tôi, Thành Dung Hỏi: Anh cho biết nguyên tắc tổ bảo vệ trực cổng Xí nghiệp thì khách hàng vào Xí nghiệp mua hàng vô cổng ? Đáp: Hàng ngày làm việc, khách đến Xí nghiệp mua hàng, khách hàng vào cổng Xí nghiệp thì bảo vệ ghi vào sổ trực hàng ngày khách xe loại gì vào cổng, biển số xe gì, bảo vệ cho xe vào cổng Xí nghiệp Sau vào Xí nghiệp nhận hàng xong, khách hàng cổng trình cho bảo vệ phiếu thu phận tài vụ viết, bảo vệ kiểm tra phiếu thu với hàng xe thì bảo vệ cho xe cổng, phiếu thu khách hàng giữ, bảo vệ không được giữ Đôi khách hàng đưa phiếu thu cho bảo vệ kiểm tra, xe hàng được khỏi cổng Xí nghiệp có khách hàng nhận lại phiếu thu, có khách hàng không nhận lại phiếu thu nên có số phiếu thu được lưu phòng bảo vệ Còn trường hợp ngày nghỉ tuần ngày lễ Xí nghiệp làm việc Khi có khách hàng đến nhận hàng Xí nghiệp thì phận tài vụ lên trực tiếp gặp bảo vệ Xí nghiệp nói miệng viết giấy để bảo vệ cho xe vào nhận hàng ngày làm việc kế toán viết phiếu thu, xe vào cổng bảo vệ ghi biển số xe vào cổng nhận hàng cổng nhận hàng xong Về nguyên tắc thì người bảo vệ trực hàng ngày phải thực nguyên tắc Về ban đêm nguyên tắc Xí nghiệp xuất hàng khỏi Xí nghiệp nên tổ bảo vệ phải chấp hành nguyên tắc Mời anh Phan Ngọc Thắng ngồi xuống! Mời chị Trần Thị Mai đứng dậy! Hỏi: Chị cho biết trường hợp chị biết được Công ty Thực phẩm xuất nhập Lam Sơn có bán vỏ hạt điều mà chị mua vỏ? Đáp: Tôi bán hạt đào cho Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất thuộc Công ty Thực phẩm xuất nhập Lam Sơn thời kỳ anh Thục Giám đốc Từ quen biết Xí nghiệp Đến năm (x-3) anh Phan Văn Toàn làm phó Giám đốc Xí nghiệp cho gọi đến Xí nghiệp để làm hợp đồng mua bán vỏ hạt điều với Xí nghiệp thực tế ký hợp đồng kinh tế mua bán vỏ hạt điều Công ty thực phẩm xuất nhập Lam Sơn với thân Chị cho biết năm từ (x-3) đến (x-1) chị đã mua Xí nghiệp theo hợp đồng là xe vỏ hạt điều? Đáp: Theo sổ sách theo dõi thì từ năm (x-3) đến (x-1) thì mua Xí nghiệp Khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất thuộc Công ty Thực phẩm xuất nhập Lam Sơn, tổng số 199 xe Trong đó: Năm (x-3) 85 xe, từ ngày 19/3/(x-3) (Âm lịch) đến 27/12/(x-3) (Âm lịch) Năm (x-2) 96 xe, từ 8/1/(x-2) (Âm lịch) đến 24/12/(x-2) (Âm lịch) Năm (x-1): 18 xe, từ 8/1/(x-1) (Âm lịch) đến 5/6/(x-1) (Dương lịch) Nhưng có ký hai hợp đồng năm (x-3) (x-1) trình bày Mời chị Mai Ngồi! (Chủ toạ) Đề nghị vị đại diện Viện kiểm sát tham gia xét hỏi Kiểm sát viên đề nghị HĐXX hỏi anh Phạm Đông (Chủ toạ) mời anh Đông đứng dậy! Hỏi: anh cho chị Mai mượn tiền, mượn vào ngày tháng năm nào? Lý để mượn tiền? Đáp: Tôi cho chị Mai mượn ba lần 15.000.000 đồng Cụ thể sau: Khoảng tháng 12/(x-3) chị Mai nói với anh Toàn - phó Giám đốc bảo mượn số tiền 2.200.000 đồng để thăm đau Tôi thăm Tôi cho chị Mai mượn ghi theo dõi tờ giấy, không ghi vào sổ quỹ Khoảng tháng 12/(x-3), chị Mai nói với anh Toàn - phó Giám đốc bảo mua hai bò để liên hoan cuối năm (x-3), cho mượn tiền quỹ trả toán sau Tôi chưa thì anh Toàn nói tiếp với mua bò để ăn tết Tôi nói tiền đau mua? Anh Toàn bảo mượn tiền quỹ trả toán sau Lúc rủ anh Trương Thanh Đàm - Công nhân Xí nghiệp Nhơn Hoà Nhơn Thọ (quê anh Đàm) mua 02 (Hai) bò giá 2.800.000 đồng Tôi báo lại với anh Toàn - phó Giám đốc Số tiền cũng mượn từ quỹ Khoảng tháng 12/(x-3) (âm lịch), chị Mai bảo cho chị mượn quỹ 10.000.000 đồng để đưa cho anh Toàn mua quà tết Tôi cũng cho chị Mai mượn số tiền 10.000.000 đồng để chị Mai đưa cho anh Toàn Tôi cho chị Mai mượn tất ba lần trình bày Ngoài không cho mượn tiền quỹ Hỏi: Anh Phạm Đông cho biết ngoài 13 xe vỏ điều bán ngoài sổ sách số tiền 15.000.000 đồng xe nào bán mà không vào sổ hay không: Đáp: Ngoài 13 xe vỏ điều bán sổ sách số tiền 15.000.000 đồng, có xe vỏ điều số tiền 1.201.000 đồng, anh Toàn chị Mai bảo đừng vào sổ để mua gà nuôi cải thiện đời sống cho bếp ăn tập thể Xí nghiệp Tất bỏ 14 xe nêu trên, không xe khác Kiểm sát viên đề nghị HĐXX tiếp tục hỏi chị Trần Thị Mai (Chủ toạ) mời anh Đông ngồi xuống (Chủ toạ) mời chị Mai đứng dậy! Hỏi: Chị cho biết thời gian (x-3) - (x-1) chị ký hợp đồng kinh tế mua vỏ điều với Công ty thực phẩm xuất nhập Lam Sơn? Đáp: Trong năm (x-3) - (x-1) thân có ký hợp đồng mua bán vỏ hạt điều với Công ty thực phấm xuất nhập Lam Sơn cụ thể sau: Hợp đồng số 05/(x-3) - HĐPP ký ngày 2/5/(x-3) với giá 210đ/kg, hợp đồng hết hạn ngày 31/12/(x-3) Hợp đồng số 351/(x-1) HĐKT ký ngày 9/4/(x-1) với giá 230đ/kg hợp đồng hết hạn ngày 31/12/(x-1) Theo hợp đồng quy cách nguyên liệu vỏ hạt điều được tính: 316 kg/1m (sau đó tạo tình bức cung) Kiểm sát viên đề nghị HĐXX tiếp tục hỏi bị cáo Phan Văn Toàn (Chủ toạ) mời chị Mai ngồi xuống (Chủ toạ) bị cáo Toàn đứng dậy! Hỏi: ?!?!?! Đáp: Thưa!!! Ấp úng Hỏi: Thưa gì mà thưa?! Hội thẩm đứng dậy Đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu ông kiểm sát viên không được truy bức đối với bị cáo Hội đồng xét xử đề nghị vị đại diện viện kiểm sát bình tĩnh Mời vị đại diện viện kiểm sát tiếp tục thực hiện việc xét hỏi Kiểm sát viên không hỏi gì thêm Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc (Chủ toạ) cho bị cáo ngồi! Đề nghị các vị luật sư tham gia xét hỏi Luật sư bào chữa Nguyễn Văn Nuôi Luật sư đề nghị hỏi bị cáo Phan Văn Toàn (Chủ toạ) bị cáo Toàn đứng dậy! Hỏi: Vào tháng (x-3) bị cáo mượn số tiền 2.200.000 đồng Lê Thị Mai, bị cáo dùng vào việc gì? Hỏi: Tại bị cáo không lấy tiền riêng bị cáo chi cho việc thăm bệnh ông Có mà phải mượn Mai? Hỏi: Tháng 10 (x-3) bị cáo mượn số tiền 2.800.000đ để làm gì? Ai giao tiền cho bị cáo? Bị cáo có nhận trực tiếp không? Hỏi: Theo hồ sơ bị cáo khai đề nghị Lê Thị Mai kêu Phạm Đông chi số tiền 10.000.000đ đưa cho bị cáo không? Hỏi: Sau nhận số tiền bị cáo làm gì? Có cho người thân hay mua sắm gì cho thân bị cáo không? Hỏi: Cho đến hôm bị cáo nộp lại số tiền 10.000.000đ cho công ty XNK Lam Sơn chưa? Hỏi: Tại phiên tòa hôm bị cáo có nhận sai lầm mình không? Luật sư đề nghị HĐXX tiếp tục hỏi chị Lê Thị Mai (Chủ toạ) cho bị cáo ngồi! (Chủ toạ) mời chị Lê Thị Mai đứng dậy! Hỏi: Chị cho biết, số tiền 2.000.000đ 2.800.000đ chị có đưa cho bị cáo Toàn không? Có chứng từ chi tiền không? Hỏi: Số tiền 10.000.000đ bị cáo Toàn mượn chị vào ngày 24 hay 25/12 (x-3)? Số tiền Toàn làm gì? Chị biết không? Hỏi: Từ chị vào làm xí nghiệp đến chị nhận xét bị cáo Toàn? Luật sư đề nghị HĐXX tiếp tục hỏi anh Phạm Đông (Chủ toạ) mời chị Mai ngồi (Chủ toạ) mời anh Phạm Đông đứng dậy! Hỏi: Vì anh lại đưa cho chị Mai mượn số tiền 2.800.000đ? Hỏi: Số tiền 10.000.000đ anh chi theo yêu cầu ai? Hỏi: Anh biết bị cáo Toàn sử dụng số tiền 10.000.000đ vào việc gì không? Luật sư đề nghị HĐXX tiếp tục hỏi anh Trương Thanh Bình (Chủ toạ) mời anh Đông ngồi (Chủ toạ) mời anh Trương Thanh Bình đứng dậy! Hỏi: Từ bị cáo Toàn được bổ nhiệm giám đốc Xí nghiệp đến trước ngày xảy sai phạm xí nghiệp Khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất thì Phan Văn Toàn có vi phạm nội quy hay có sai phạm khác không? Hỏi: Sau việc xảy ra, bị cáo Toàn nộp lại số tiền 10.000.000đ cho công ty XNK Lam Sơn chưa? (Luật sư) Thưa HĐXX luật sư câu hỏi gì thêm (Chủ toạ) mời anh Bình ngồi Mời Luật sư bảo vệ Lê Văn Phúc tham gia xét hỏi Luật sư đề nghị HĐXX hỏi bị cáo Phan Văn Toàn (Chủ toạ) bị cáo Toàn đứng dậy! Hỏi: Bị cáo cho HĐXX biết, bị cáo giữ chức vụ gì Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoán sản xuất Bình Đình?ư Đáp: Tôi giữ chức vụ Phó giám đốc từ tháng 2/X-3 đến tháng 4/X-1 Hỏi: Bị cáo có quyền hạn gì theo quy chế hoạt động Xí nghiệp? Trong thời gian ông Có giám đốc Xí nghiệp bị bệnh, bị cáo người trực tiếp quản lý, đạo điều hành Xí nghiệp phải không? Đáp: Tôi người giúp việc cho Giám đốc, đồng thời thay mặt giám đốc điều hành Xí nghiệp GĐ vắng mặt; Trong thời gian ông Có bị bệnh người trực tiếp đạo, điều hành Xí nghiệp có trách nhiệm báo cáo lại giám đốc Hỏi: Số tiền 10.000.000 đồng mà bị cáo chiếm đoạt, bị cáo sử dụng vào mục đích gì? Có hóa đơn hay chứng từ gì không? Đáp: Tôi mua quà tặng cho cán Cty Toàn lợi hết mấy triệu hóa đơn, số lại chi xài cá nhân Luật sư đề nghị HĐXX tiếp tục hỏi anh Trương Thanh Bình (Chủ toạ) cho bị cáo ngồi (Chủ toạ) mời anh Trương Thanh Bình đứng dậy! Hỏi: Ông bình cho HĐXX biết, phí Xí nghiệp có yêu cầu gì thêm số tiền bị thiệt hại được bồi thường phần trách nhiệm dân bị cáo không? Đáp: Số tiền mag ông Toàn làm thiệt cho xí nghiệp được ông Toàn tự nguyện hoàn trả lại Vì phía Xí nghiệp yêu cầu bồi thường gì thêm Luật sư đề nghị HĐXX tiếp tục hỏi bà Lê Thị Mai (Chủ toạ) mời anh Bình ngồi (Chủ toạ) mời chị Lê Thị Mai đứng dậy! Hỏi: Bà Mai cho HĐXX biết, bà làm công việc gì xí nghiệp? có nhiệm vụ quyền hạn gì theo quy chế hoạt động Xí nghiệp? Đáp: Tôi kế toán xí nghiệp Chịu trách nhiệm quản lý sổ sách xuất hóa đơn chứng từ cho việc thu chi Xí nghiệp Hỏi: Việc bán 13 xe vỏ đào thu tiền để sổ sách được chi cho khoản gì? Đáp: Tiền thăm bệnh giám đốc: 2,2 triệu đồng; Tiền mua hai bò: 2.800.000 đồng; Và đưa cho anh Toàn 10.000.000 đồng Hỏi: Ngày 25/12/X-3 ông Toàn yêu cầu bà với ông Đông thủ quỷ chi 10.000.000 đồng, bà có ý kiến gì không? số tiền đâu? chi có chứng từ không? Đáp: Tôi ý kiến gì; Số tiền từ tiền quỷ xí nghiệp; Việc chi làm chứng từ Hỏi: Bà có biết ông Toàn chi vào mục đích gì không? Đáp: Thưa không biết, nghe anh Toàn nói mua quà biếu cho Cty toàn lợi Luật sư đề nghị HĐXX tiếp tục hỏi anh Phạm Đông (Chủ toạ) mời anh Bình ngồi (Chủ toạ) mời anh Đông đứng dậy! Hỏi: Ông Đông cho HĐXX biết, ông làm công việc gì xí nghiệp? có nhiệm vụ quyền hạn gì theo quy chế hoạt động Xí nghiệp ? Đáp: Thưa thủ quỷ Xí nghiêp chịu tách nhiệm quản lý tiền quỷ chi quy theo lệnh cấp trên, cũng hóa đơn cần toán Hỏi: Ngày 25/12/X-3 ông Toàn yêu cầu ông với bà Mai thư ký chi 10.000.000 đồng, ông có ý kiến gì không? số tiền đâu? chi có chứng từ không? Đáp: Tôi ý kiến gì vì có mặt anh Toàn ; Số tiền từ tiền Quỷ xí nghiệp; Việc chi chứng từ ghi người nhận Hỏi: Ông có biết ông Toàn chi vào mục đích gì không? Đáp: Thưa không biết, nghe anh Toàn nói mua quà biếu cho Cty toàn lợi Luật sư đề nghị HĐXX tiếp tục hỏi bà Trần Thị Mai (Chủ toạ) mời anh Đông ngồi (Chủ toạ) mời chị Trần Thị Mai đứng dậy! Hỏi: Bà Mai cho HĐXX biết, bà người trực tiếp thu mua vỏ hạt điều Xí nghiệp phải không? Có hợp đồng không? Đáp: Thưa đúng, người trực tiếp mua vỏ điều Xí nghiệp; Việc mua có làm hợp đồng Hỏi: Số lượng bà mua tính đến thời đểm năm X-2 bao mhiêu? Đáp: Tổng cộng 13 xe vỏ hạt điều, số tiền 15.000.000 đồng Hỏi: Phí Xí nghiệp người trực tiếp giao dịch mua bán với bà? Đáp: Khi thu mua thì thường cô mai đông trực tiếp giao dịch với (Luật sư) Thưa HĐXX luật sư không có câu hỏi thêm (Chủ toạ) mời chị Mai ngồi (chủ toạ) Thay mặt HĐXX, tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận Đề nghị vị dại diện VKS trình bài lời luận tội Bị cáo Toàn đứng dậy PHẦN III PHẦN TRANH LUẬN *Kiểm sát viên Trần Minh Thư phát biểu quan điểm: Kính thưa “Hội đồng xét xử”! Phần thẩm vấn công khai phiên tòa kết thúc, trước chuyển sang phần tranh luận nghị án, Tôi Trần Minh Thư, chức vụ Kiểm Sát Viên đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, thực hành quyền công tố phiên tòa sơ thẩm xét xử hình vụ án Phan Văn Toàn bị truy tố tội “Tham ô tài sản” Với trách nhiệm quyền hạn mình, phát biểu quan điểm Viện Kiểm Sát vụ án sau: Thưa “Hội đồng xét xử” hành vi phạm tội bị cáo Phan Văn Toàn được nêu cáo trạng số: 38/KSĐT –TA ngày tháng năm (x+1) công bố phiên tòa trước thẩm vấn, không nhắc lại Qua trình điều tra cũng phiên tòa hôm nay, lần khẳng định bị cáo Phan Văn Toàn Phạm tội “Tham ô tài sản” Cụ thể: Ngày 26/6/(x-4), Xí nghiệp khai thác chế biến đá lâm sản xuất Bình Định (đóng địa bàn xã Nhơn Hoà, huyện An Nhơn, Bình Định), ký kết hợp đồng lao động với Phan Văn Toàn công tác phòng kế hoạch; sau đó, Xí nghiệp trực thuộc Công ty thực phẩm xuất nhập Lam Sơn Ngày 19/2/(x-3) Công ty định Phan Văn Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất Trong trình giữ cương vị Phó Giám đốc Xí nghiệp Phan Văn Toàn đạo kế toán, thủ quỹ bán vỏ đào thu tiền bỏ sổ sách Xí nghiệp, để tham ô tài sản nhà nước sau: - Khoảng tháng 7/(x-3) ông Võ Văn Có - Giám đốc Công ty xuất nhập Lam Sơn đau, điều trị bệnh viện đa khoa thành phố Quy Nhơn, Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế toán, Phạm Đông thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (Tạm ứng không chứng từ) 2.200.000 đồng thăm ông Có - Tháng 11/(x-3), Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế toán, Phạm Đông thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (không chứng từ) 2.800.000 đồng mua bò phục vụ cho cán bộ, nhân viên Xí nghiệp ăn tết Sau đó, tháng 11/(x-3), Toàn đạo Mai Đông bán 03 xe vỏ hạt đào thu được 3.096.000 đồng, bỏ sổ sách Xí nghiệp, để trả lại quỹ tiền tạm ứng trên, lập kê theo dõi riêng - Khoảng ngày 24 hay 25/12/(x-3) (âm lịch), Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế toán Pham Đông thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (không chứng từ) 10.000.000 đồng cho Phan Văn Toàn nhận mua quà tết cho cán Công ty xuất nhập Lam Sơn Sau nhận được tiền, Toàn chi tiêu cho cá nhân hết ố tiền Sau đó, năm (x-2) Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai Phạm Đông bán tiếp 10 xe vỏ hạt đào thu được 11.912.000 đồng bỏ sổ sách Xí nghiệp để khấu trừ tiền Toàn chiếm đoạt đưa vào kê theo dõi riêng (BL số 50+51+132 ) - Ngày 3/4/(x-1) Công ty xuất nhập Lam Sơn kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất phát Xí nghiệp bán 13 xe vỏ hạt đào bỏ quỹ, làm công văn báo cáo phòng cảnh sát điều tra công an kinh tế chức vụ tỉnh Bình Định, xác minh, kết luận xử lý Toàn Trong trình phòng cảnh sát điều tra kinh tế chức vụ làm việc với Phan Văn Toàn khai nhận chiếm đoạt tài sản Xí nghiệp, tự nguyện nộp lại cho Công ty xuất nhập Lam Sơn 10.000.000 đồng (BL số 26) Qua trình điều tra cho thấy hành vi Phan Văn Toàn trực tiếp xâm phạm đến quan hệ sở hữu hoạt động đắn Nhà nước lĩnh vực quản lý tài sản quản lý tài Phan Văn Toàn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đạo cho kế toán, thủ quỹ Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất bán 13 xe vỏ hạt đào, thu tiền bỏ sổ sách Xí nghiệp, để Toàn chiếm đoạt cá nhân 10.000.000 đồng Với hành vi Phan Văn Toàn phạm tội tham ô tài sản nên cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật hình Như có đủ cứ để kết luận bị can có lý lịch sau phạm tội sau: Họ tên: Phan Văn Toàn Sinh ngày 30/3/(x-43) Sinh quán: Xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Nơi đăng ký NKTT chỗ ở: Số nhà 17 Trần An Từ, Lý Thường Kiệt,, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không Trình độ văn hoá: 12/12; Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế Chức vụ: Nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất Hiện làm công nhân Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định, Phó văn phòng đại diện Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định, quan Đà Nẵng Con ông: Phan Cải – sinh năm : (x-84) (chết); Con bà: Đặng Thị Thân – sinh năm : (x-84) (chết) Anh ruột: người Vợ: Đinh Thị Cũng – Sinh năm (x-42), công tác Công ty thực phẩm xuất nhập Lam Sơn, Bình Định Con : đứa: Lớn: 15 tuổi, nhỏ tuổi Tiền án, tiền sự: chưa Phan Văn Toàn bị khởi tố vào ngày 5/12/(x) ngoại Hành vi nêu Phan Văn Toàn phạm tội : “Tham ô tài sản” quy định khoản điều 278 Bộ luật hình Tại khoản điều 278 Bộ luật hình tội: “Tham ô tài sản” quy định “1 Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến năm mươi triệu đồng năm trăm nghìn đồng thuộc trường hợp sau đâu thì bị phạt tù từ hai năm đến năm Gây hậu nghiêm trọng Đã bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm Đã bị kết án .” Đối với Lê Thị Mai kế toán Phạm Đông thủ quỹ Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất có hành vi trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đắn Nhà nước lĩnh vực quản lý tài Song Lê Thị Mai Phạm Đông mục đích chiếm đoạt tài sản Nhà nước, không vụ lợi cá nhân, nên quan cảnh sát điều tra công an huyện An Nhơn xem xét không truy cứu trách nhiệm hình Mai Đông phù hợp với pháp luật Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Truy tố trước Toà án nhân dân huyện An Nhơn để xét xử bị can Phan Văn Toàn tội: “Tham ô tài sản” theo khoản điều 278 Bộ luật hình viện dẫn Kèm theo cáo trạng hồ sơ vụ án được đánh số bút lục từ đến 159 tờ Trên toàn quan điểm VKS nhân dân quan đường lối xử lý vụ án Đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc trình xử án (chủ toạ) hỏi bị cáo: Bị cáo nghe rõ quan điểm mà vị đại diện VKS trình bày hay chưa? Bị cáo: thưa toà, bị cáo nghe rõ ạ! (chủ toạ) Tại phiên có luật sư Nguyễn Văn Nuôi bào chữa cho bị cáo, sau luật sư trình lời bào chữa cho bị cáo, bị cáo có quyền bổ sung để tự bào chữa cho mình Bị cáo nghe rõ chưa? Bị cáo: thưa toà, bị cáo nghe rõ ạ! Chủ toạ: xin mời vị luật sư (Luật sư) Kính thưa HĐXX, vị đại diện VKS, vị Luật sư đồng nghiệp Tôi – Luật sư Nguyễn Văn Nuôi – Công ty Luật TNHH Luật Sống thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau Theo yêu cầu bị cáo Phan Văn Toàn, tham gia phiên tòa sơ thẩm hôm với tư cách người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Toàn vụ án “ Tham ô tài sản” Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án, kết hợp với diễn biến phiên tòa hôm nay, xin trình bày quan điểm bào chữa sau: Về tội danh khung hình phạt: Vụ án “Tham ô tài sản” xảy Xí nghiệp khai thác chế biến nông, lâm, khoáng sản xuất thuộc công ty thực phẩm xuất nhập Lam Sơn, bị cáo Phan Văn Toàn thực Nay viện kiểm sát nhân dân truy tố bị cáo Toàn theo khoản Điều 278 có sở; bởi: bị cáo đạo kế toán, thủ quỹ bán võ đào thu tiền bỏ sổ sách Xí nghiệp chứng từ hợp pháp Về khung hình phạt VKS vừa nêu nghiêm khắc so với hành vi mà bị cáo thực hiện, bởi: + Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội: Với số tiền mà bị cáo yêu cầu Lê Thị Mai đưa cho bị cáo mượn cũng xuất phát từ lo lắng tinh thần tôn trọng cấp cấp Khi ông Có bệnh nằm điều trị bệnh viện, lúc bị cáo tiền riêng nên có ý định mượn tiền Xí nghiệp thông qua chị Mai Phạm Đông để thăm ông Có Bị cáo tìm cách để kiếm được tiền thăm bệnh tiền nên bị cáo mượn số tiền 2.200.000 đồng Lê Thị Mai số anh em cán Xí nghiệp mua quà thăm ông Có ( Bút lục số ) Khi có được số tiền bị cáo sử dụng toàn số tiền có được mua quà bỏ phong bì cho ông Có để ông Có điều trị bệnh Với hoàn cảnh trên, ý chí ban đầu bị cáo cũng xuất phát tinh thần: “ Một ngựa đau tàu bỏ cỏ” bị cáo lại “ Bần sinh đạo tặc” Vì số tiền thăm bệnh ông Có nên bị cáo mượn kế toán chi số tiền để làm hành trang thăm bệnh sếp Mặc khác, với số tiền 2.800.000 đồng, bị cáo kêu Lê Thị Mai chi cho bị cáo hình thức bị cáo kêu số tiền bị cáo sử dụng với mục đích chung ý định mua 02 bò để phục vụ tết cho cán Công ty Xí nghiệp chứ ý định để sử dụng phục vụ cho cá nhân bị cáo Đối với số tiền 10.000.000 đồng mà bị cáo có được cũng xuất phát từ ý chung, cũng vì thấy anh Sương cán kỹ thuật Công ty TNHH Toàn Lợi được cử đến Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất theo dõi gia công thời gian bị cáo thấy anh Sương giúp Xí nghiệp mặt kỹ thuật cách tổ chức sản xuất đem lại hiệu cho Xí nghiệp Cũng vì thể lòng biết ơn anh Sương tạo điều kiện thuận lợi mang lợi ích cho Xí nghiệp nên bị cáo mua quà tặng cho anh Sương Mặc khác, cũng sử dụng số tiền bị cáo tặng cho Công ty Toàn Lợi chi phí giao dịch số cán Công ty, chi phí tiếp khách giao dịch số cá nhân Công ty Kính thưa HĐXX, thân chủ (bị cáo Toàn) đứng trước vành móng ngựa ngày hôm vì việc mình làm Nhưng cũng vì mục đích chung, cũng vì lợi ích mà thân chủ muốn mang cho Công ty Lam Sơn nói chung cũng Xí nghiệp khai thác chế biến nông lâm khoáng sản xuất nói riêng Đó khả cố gắng hết sức bị cáo, bị cáo không tự chủ được thân mình tự ý chi khoản tiền mà theo pháp luật không cho phép làm, cũng quy định Công ty Lam Sơn chấp nhận Nhưng hành vi mà thân chủ thực cũng vì nghỉ đến lợi ích cho Xí nghiệp, để đạt được kết Xí nghiệp thực thì công tác tiếp xúc giao dịch cần thiết Công ty thì chi phí tiếp khách, giao dịch hạnh hẹp nên thân chủ thực việc chi tiền này, thân chủ cũng muốn vì chung Công ty cũng vì: “ bần sinh đạo tặc” thân chủ phải có mặt phiên tòa hôm + Tình tiết giảm nhẹ: - Bị cáo tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả ( điểm b, khoản Điều 46 BLHS) thể phiếu thu số 168 ngày 22/6/(x) - Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi (điểm p, khoản 1, Điều 46 BLHS) Điều thể xuyên suốt trình điều tra phien tòa hôm nay, cho thấy bị cáo rất ăn năn, hối cãi thùa nhận toàn hành vi phạm tội mình Kính thưa HĐXX, từ vấn đề phân tích trên, kính đề nghị HĐXX xem xét áp dụng điểm b, p – khoản Điều 46, Điều 47 Điều 60 BLHS tuyên cho bị cáo được hưởng án treo nhằm thể sách khoan hồng pháp luật hành vi bị cáo Kính thưa HĐXX, thưa vị đại diện VKS, Trước kết thúc phần bào chữa cho bị cáo Toàn, cho được phân tích thêm Mục đích hình phạt được quy định Điều 27 BLHS: “Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật quy tắc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội Hình phạt nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm” Điều đặc biệt mục đích hình phạt mà muốn nhấn mạnh phiên tòa Hình phạt nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Bản thân bị cáo có từ trước đến có phẩm chất đạo đức tốt chưa có tiền án tiền sự, cũng lần phạm tội đầu tiên, bị cáo có việc làm ổn định nơi cư trú rõ ràng Do đó, việc áp dụng hình phạt tù giam nhằm trừng trị, ngăn ngừa bị cáo phạm tội không thật cần thiết Do vậy, trước lượng hình lần rất mong HĐXX lưu tâm đến phần tranh luận tôi, cho bị cáo Toàn được hưởng án treo theo quy định theo Điều 60 BLHS Chúng tin tưởng vào công minh quý Xin cám ơn ý lắng nghe HĐXX đại diện VKS Tòa mời Luật sư Lê Văn Phúc bảo vệ cho bên bị hại là Xí nghiệp khai thác chế biến đá và lâm sản xuất Bình Định trình bày phần tranh luận Kính thưa: - Hội đồng xét xử; - Vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố phiên tòa hôm nay; - Vị luật sư đồng nghiệp Tôi Tôi Luật sư Lê Văn Phúc, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang Theo yêu cầu Công ty xuất nhập Lam Sơn được quý tòa chấp nhận, nhận bảo vệ cho Công ty xuất nhập Lam Sơn phiên tòa sơ thẩm hôm Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, theo dõi diễn biến phiên tòa khai nhận bị cáo, người làm chứng cũng người có nghĩa vụ liên quan xin được phát biểu quan điểm mình sau: Ngày 19/2/X-3, công ty xuất nhập Lam Sơn định bổ nhiệm Phan Văn Toàn giữ chức vụ Phó giám đốc Xí nghiệp khai thác chế biến lâm khoáng sản xuất Bình Định Trong trình giữ chức vụ (từ tháng 7/X-3 đến tháng năm X-2) Phó giám đốc Xí nghiệp Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai (kế toán) Phạm Văn Đông (thủ quỷ) bán tổng cộng 13 xe vỏ hạt đào thu được 15.008.000 đồng, số tiền Toàn đạo để xổ sách Phan Văn Toàn chiếm đoạt tiêu xài cá nhân 10.000.000 đồng Nay, Phan Văn Toàn bị Viện kiểm sát nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định truy tố tội “Tham ô tài sản” quy định Điều 278 khoản Bộ luật hình phiên tòa hôm Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm truy tố vị đại diện viện kiểm sát Bởi lý lẽ sau đây: Thứ nhất, hành vi phạm tội Phan Văn Toàn trực tiếp xâm hại đến sở hữu tài sản nhà nước, được quy định Chương XXI Bộ luật hình năm 1999 được sữa đổi bổ sung năm 2009 Hành vi phạm tội Phan Văn Toàn xâm phạm đến hoạt động đắn Xí nghiệp, cụ thể chiếm đoạt 10.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân Thứ hai, khoản thời gian Giám đốc Xí nghiệp bị bệnh, Phan Văn Toàn người thay Giám đốc điều hành Xí nghiệp người có quyền hạn cao nhất Xí nghiệp, lợi dụng quyền hạn Phan Văn Toàn đạo kế toán thủ quỷ chi khoản tiền mà chứng từ sổ sách, hồng để chiếm đoạt tiêu xài cá nhân Sau Phan Văn Toàn đạo Mai Đông bán 13 xe vỏ hạt điều thu tiền để xổ sách để bù vào ngân quỷ Xí nghiệp mà Toàn lấy trước đó, số tiền Phan Văn Toàn chiếm đoạt 10.000.000 đồng Thứ ba, Phan Văn Toàn cố ý trực tiếp mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc sở hữu nhà nước rõ ràng Phan Văn Toàn lệnh cho kế toán thủ quỷ chi cho mình 10.000.000 đồng, sau đạo hai người bán vỏ hạt điều thu tiền để sổ sách để bù vào khoản tiền mà Toàn chiếm dụng Thứ tư, theo quy chế hoạt động Xí nghiệp bút lục số 81 quy định: “ Phó giám đốc người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công ủy quyền phụ trách số công việc hành ngày thay Giám đốc Giám đốc vắng…” Như vậy, thời điểm Phan Văn Toàn người trực tiếp quản lý Xí nghiệp hoàn toàn thỏa mãn yếu tố chủ thể tội phạm nêu Từ phân tích nêu kết luận rằng: “Hành vi chiếm đoạt tài sản Phan Văn Toàn đủ yếu tố cấu thành tội phạm “tham ô tài sản” được quy định Điều 278, khoản Bộ luật hình nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tuy số tiền tham ô không lớn làm ành hưởng xấu đến dư luận, làm ành hưởng lòng tin nhân dân hoạt động sản xuất thuộc sở hữu nhà nước, đồng thời để đe, giáo dục bị cáo học cảnh báo có ý định lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt tài sản nhà nước mà mình có trách nhiệm quản lý Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án nghiêm khắc thích đáng hành vi phạm tội bị cáo Về nghĩa vụ dân sự, đại diện công ty yêu cầu gì thêm nên Luật sư không đề nghị phiên tòa hôm Chúng thay mặt Công ty xuất nhập Lam Sơn, người đại diện Xí nghiệp cảm ơn Hội đồng xét xử, đại diện VKS người lắng nghe quan điểm Luật sư, đồng thời tin tưởng vào Hội đồng xét xử có phán người tội Chủ tọa phiên tòa hỏi: Bị cáo đứng dậy! Bị cáo vừa nghe luật sư trình bày lời bào chữa cho bị cáo, bị cáo có yêu cầu thay đổi, bổ sung gì không? Bị cáo: thưa, bị cáo ý kiến gì thêm cho bị cáo ngồi Toà mời anh Bình, đại diện bên bị hại đứng dậy! Qua lời trình luật sư bảo vệ, anh có yêu cầu thay đổi, bổ sung gì không? Đáp: Thưa không! Chủ toạ: mời anh ngồi xuống Chưa có phần tranh luận đề nghị có thêm tranh luận Chủ tọa: Phía luật sư bào chữa cho bị cáo có ý kiến đối đáp gì với quan điểm Luật sư bảo vệ bị hại không? Đáp: Luật sư ý kiến gì thêm Chủ tọa: phía đại diện VKS, luật sư bảo vệ bị hại có ý kiến tranh luận gì thêm không? Đáp: VKS ý kiến gì thêm Đáp: Luật sư ý kiến gì thêm Nếu ý kiến gì mới, tuyên bố kết thúc phần tranh luận Trước nghị án, bị cáo nói lời sau Bị cáo : ………………………………… HĐXX vào phòng nghị án Có làm phần tuyên án không?!?!?!? ... Sau Phan Văn Toàn đạo Mai Đông bán 13 xe vỏ hạt điều thu tiền để xổ sách để bù vào ngân quỷ Xí nghiệp mà Toàn lấy trước đó, số tiền Phan Văn Toàn chiếm đoạt 10.000.000 đồng Thứ ba, Phan Văn Toàn. .. giám đốc Xí nghiệp Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai (kế toán) Phạm Văn Đông (thủ quỷ) bán tổng cộng 13 xe vỏ hạt đào thu được 15.008.000 đồng, số tiền Toàn đạo để xổ sách Phan Văn Toàn chiếm đoạt tiêu... lịch), Phan Văn Toàn đạo Lê Thị Mai kế toán Pham Đông thủ quỹ, chi tiền quỹ Xí nghiệp (không chứng từ) 10.000.000 đồng cho Phan Văn Toàn nhận mua quà tết cho cán Công ty xuất nhập Lam Sơn Sau