THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG ( Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400102077 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Đà Nẵng cấp ngày 19/10/2010, đăng ký thay đổi lần ngày 25/03/2015) Địa chỉ: Số 115 Ngô Gia Tự,Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 3830 202 Website: Fax : (0511) 3822 767 www.duoctw3.com PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: Ông: Nguyễn Thành Linh Chức vụ: Tổng Giám đốc Số điện thoại: (0511) 3830 202 Fax: (0511) 3822 767 Đà Nẵng, tháng 06 năm 2015 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương MỤC LỤC  I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng Cơ cấu máy quản lý Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 14 Danh sách cổ đông năm giữ từ 5% vốn cổ phần, danh sách cổ đông sáng lập, cấu cổ đông Công ty 15 Danh sách công ty mẹ công ty công ty đại chúng, công ty mà công ty đại chúng nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối công ty đại chúng 16 Hoạt động kinh doanh 16 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 20 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 21 Chính sách ngƣời lao động 22 10 Chính sách cổ tức 23 11 Tình hình động tài 24 12 Tài sản 27 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 27 14 Thông tin cam kết nhƣng chƣa thực tổ chức đăng ký đại chúng 32 15 Chiến lƣợc, định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh 32 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tung liên quan tới Công ty 33 II QUẢN TRỊ CÔNG TY 33 Cơ cấu, thành phần hoạt động Hội đồng quản trị 33 Ban kiểm soát 39 Ban Tổng giám đốc cán quản lý 42 Kế hoạch tăng cƣờng quản trị công ty 42 III PHỤ LỤC 43 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG I Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu chung công ty đại chúng - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.3 - Tên viết tắt: CPC3 - Trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P.Hải Châu 1,Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng - Điện thoại: 0511 3830 202 - Fax: 0511 3822 767 - Email: ceteus.us2013@yahoo.com - Website: www.duoctw3.com - Logo: - Vốn điều lệ đăng ký: - Vốn điều lệ thực góp: 17.500.000.000 VND (Mƣời bảy tỷ năm trăm triệu đồng) - Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số 0400102077 Sở Kế hoạch Đầu tƣ 17.500.000.000 VND (Mƣời bảy tỷ năm trăm triệu đồng) Tp Đà Nẵng cấp ngày 19/10/2010, đăng ký thay đổi lần ngày 25/03/2015 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng tiền thân Kho thuốc K45 thuộc Ban Y tế khu Trung Trung Quá trình phát triển Công ty trải qua giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Từ tháng 10/1968 đến 03/02/1976 Ngày 03/02/1976, Tổng Kho thuốc đƣợc thành lập có tên gọi Kho thuốc K45 Vinh Quang thuộc Ban Y tế Khu Trung Trung (tiền thân Tổng Kho thuốc chi viện từ miền Bắc vào miền Nam đƣợc tách từ đơn vị Đội 20 thuộc Ban Kinh tài Khu vào thời gian trƣớc tháng 10/1968) Chức nhiệm vụ: Cung ứng tiếp nhận thuốc, dụng cụ TBYT, hóa chất xét nghiệm từ miền Bắc vào miền Nam để chi viện phục vụ chiến trƣờng Khu Giai đoạn 2: Từ ngày 03/02/1976 đến 05/06/1985 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Ngày 03/02/1976, Bộ trƣởng Bộ Y tế Quyết định số 82/BYT-QĐ việc thành lập Công ty Dƣợc Tổng hợp Cấp I Đà Nẵng (gọi tắt Công ty Dƣợc Cấp I - Đà Nẵng) đặt dƣới đạo Liên hiệp Xí nghiệp Dƣợc Việt Nam Chức nhiệm vụ: Là đơn vị hạch toán độc lập, kinh doanh mặt hàng tân dƣợc, dƣợc liệu, nguyên liệu tân dƣợc, hóa chất, thiết bị dụng cụ y tế, sản xuất thuốc Nam, thuốc Bắc, nấu bào chế loại cao đơn hoàn tán nhằm phân phối, phục vụ cho nhu cầu phòng bệnh chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh thuộc Khu Giai đoạn 3: Ngày 05/06/1985 đến ngày 09/04/1993 Bộ trƣởng Bộ Y tế Quyết định số 534/BYT-QĐ việc đổi tên đơn vị trực thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Dƣợc Việt Nam, theo Công ty Dƣợc Cấp I - Đà Nẵng đƣợc đổi thành Công ty Dƣợc liệu Trung ƣơng III Chức nhiệm vụ: Sản xuất, kinh doanh thuốc tân dƣợc, nguyên liệu thành phẩm đông dƣợc, hóa chất, thiết bị dụng cụ y tế thực chƣơng trình PAM, cung cấp phục vụ thuốc, dụng cụ y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai bão lụt tỉnh miền Trung - Tây nguyên Giai đoạn 4: Ngày 09/04/1993 đến 28/6/2010 Căn Thông báo số 108/TB Văn phòng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Y tế Quyết định số 392/BYT-QĐ ngày 20/04/1993 việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nƣớc Theo Công ty Dƣợc Liệu Trung ƣơng III đƣợc đổi tên thành Công ty Dƣợc Trung ƣơng Chức nhiệm vụ: Là doanh nghiệp Nhà nƣớc hạch toán độc lập, đơn vị thành viên Tổng công ty Dƣợc Việt Nam, hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà nƣớc qui định pháp luật Kinh doanh, xuất nhập nguyên liệu, thành phẩm tân dƣợc, đông nam dƣợc vật tƣ thiết bị y tế Sản xuất thuốc tân dƣợc, đông dƣợc Thực việc cung cấp thuốc, vật tƣ thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai bão lụt thực số chƣơng trình công ích xã hội khác khu vực miền Trung - Tây nguyên nƣớc Năm 2003 Công ty đầu tƣ xây dựng sở vật chất kho, xƣởng, phòng kiểm tra chất lƣợng đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP); Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP); Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP); Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) Đến năm 2009 Công ty xây dựng sở đạt thực hành tốt sản xuất thuốc theo khuyến cáo Tổ chức Y tế giới (GMP-WHO) Giai đoạn 5: Ngày 29/6/2010 đến 14/10/2014 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Công ty Dƣợc Trung ƣơng thức đƣợc chuyển đổi sang Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng theo Quyết định số 047/QĐ-TCTD ngày 29/6/2010 Hội đồng quản trị (nay Hội đồng thành viên) Tổng công ty Dƣợc Việt Nam Giai đoạn 6: Từ 15/10/2014 đến Căn Quyết định số 4204/QĐ-BYT ngày 15/10/2014 Bộ Y tế việc phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng thành Công ty Cổ phần Vốn điều lệ Công ty 17.500.000.000 đồng (Mƣời bảy tỷ năm trăm triệu đồng) Ngày 12/03/2015, Công ty tổ chức Đại đội đồng cổ đông lần đầu thức hoạt động dƣới hình thức công ty cổ phần theo Giấy CNĐKKD CTCP số 0400102077 Sở Kế hoạch Đầu tƣ Thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần ngày 25/03/2015 1.3 Quá trình tăng vốn Công ty Theo Quyết định số 4204/QĐ-BYT ngày 15/10/2014 Bộ Y tế phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng thành Công ty Cổ phần Công ty đƣợc phê duyệt cấu vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu lần đầu cổ phần hóa 17.500.000.000 đồng tƣơng ứng với 1.750.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần Trên sở đó, Công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ (ngày 12/03/2015) tiến hành đăng ký kinh doanh với quan quản lý nhà nƣớc Ngày 25/03/2015, Sở Kế hoạch Đầu tƣ Thành phố Đà Nẵng thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần số 0400102077 cho Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3, mức vốn điều lệ đăng ký 17.500.000.000 đồng Kể từ thời điểm thức trở thành công ty cổ phần (25/03/2015) đến nay, Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng thay đổi vốn đầu tƣ chủ sở hữu, mức vốn điều lệ đƣợc giữ nguyên là: 17.500.000.000 đồng (Mƣời bảy tỷ năm trăm triệu đồng) 1.4 Ngành nghề sản xuất kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp-CTCP đăng ký thay đổi lần thứ 05 số 0400102077 Sở Kế hoạch Đầu tƣ Tp Đà Nẵng cấp ngày 25/03/2015, Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng kinh doanh ngành nghề sau: - Sản xuất thuốc, hóa dƣợc dƣợc liệu (ngành chính): Sản xuất dƣợc phẩm, hóa Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương dƣợc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì dƣợc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, nƣớc uống, nƣớc tinh khiết, vật tƣ y tế, máy móc thiết bị y tế; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, cho thuê văn phòng, kho xƣởng; - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh; - Bán buôn chuyên doanh khác: bán buôn, xuất nhập dƣợc phẩm, nguyên liệu, hóa chất phụ liệu để sản xuất thuốc phòng chữa bệnh, bao bì dƣợc, dƣợc phẩm chức năng, vắc xin sinh phẩm y tế, tinh dầu hƣơng liệu, dầu động thực vật, vật tƣ y tế thiết bị máy móc, hóa chất xét nghiệp kiểm nghiệm phục vụ ngành y tế - Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác, dịch vụ bảo quản thuốc Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng a Sơ đồ tổ chức Công ty Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNGa.GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG TC HÀNH CHÍNH PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG BÁN HÀNG PHÒNG KẾ b HOẠCH PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG PHÒNG TÀI CHÍNH PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG KINH DOANH NHÀ MÁY GMP CHI NHÁNH HÀ NỘI CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH NHÀ THUỐC BÁN LẺ DÂY CHUYỀN GMP THUỐC VIÊN, THUỐC BỘT PHÒNG KIỂM TRA CHẤT KHO GSP DÂY CHUYỀN GMP CAO XOA, THUỐC NƢỚC DÙNG NGOÀI PHÒNG CƠ ĐIỆN b Diễn giải sơ đồ tổ chức  Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Công ty, có quyền định đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn đƣợc Luật pháp Điều lệ Công ty quy định  Hội đồng quản trị Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Hội đồng quản trị quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thƣờng xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội hoạt động quản lý rủi ro Công ty Hội đồng quản trị Công ty dự kiến gồm ngƣời Đại hội đồng cổ đông bầu  Ban kiểm soát Ban kiểm soát quan kiểm tra hoạt động tài Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động hệ thống kiểm tra kiểm tra nội Công ty Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài hàng năm, kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài xét thấy cần thiết theo định đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đông lớn Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tính xác, trung thực hợp pháp chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài hoạt động hệ thống kiểm soát nội Ban kiểm soát Công ty dự kiến có ngƣời Đại hội đồng cổ đông bầu  Ban Tổng Giám đốc Gồm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc ngƣời quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ký hợp đồng thuê Giúp việc cho Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Ban Tổng Giám đốc công ty dự kiến ngƣời gồm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc  Các phòng nghiệp vụ: Phòng Nhân - Tổ chức - Tham mƣu cho Tổng Giám đốc Công ty công tác tổ chức cán - Tham mƣu cho Tổng Giám đốc Công ty công tác lao động, tiền lƣơng, chế độ sách ngƣời lao động - Tổ chức thực công việc lĩnh vực quản trị hành - Quản lý lƣu trữ hồ sơ CBCNV - Tham mƣu xây dựng máy tổ chức quản lý, bố trí nhân phù hợp với yêu cầu Công ty đơn vị trực thuộc - Làm thủ tục tiếp nhận, chuyển giao, thành lập, sát nhập giải thể đơn vị, phòng ban trực thuộc có định Công ty cấp - Tham mƣu cho Tổng Giám đốc định điều động, xếp, bố trí, tuyển dụng, tiếp nhận thuyên chuyển CBCNV theo phân cấp quản lý Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương - Tổ chức triển khai việc xếp hạng, chuyển hạng doanh nghiệp, làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền định công nhận hạng Doanh nghiệp - Lập kế hoạch triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng Tổ chức thi nâng ngạch, nâng bậc lƣơng cho CBCNV theo Điều lệ Công ty - Tổ chức nghiên cứu xây dựng sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, quy chế tổ chức, quy chế tiền lƣơng, tiền thƣởng v.v - Kiểm tra đơn vị thực chế độ sách ngƣời lao động, tình hình chấp hành luật lao động - Giải thủ tục tuyển dụng, việc, nghỉ hƣu, nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giám định khả lao động - Tham mƣu cho Tổng Giám đốc việc xây dựng ký thoả ƣớc lao động tập thể Phòng Tài - Tham mƣu cho Tổng Giám đốc kế hoạch tài công ty với phòng kế toán - Nhu cầu vốn nguồn vốn công ty bên - Điều hành dòng tiền phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh - Huy động nguồn vốn phục vụ công tác đầu tƣ cho công ty đầu tƣ bên - Nghiên cứu áp dụng văn pháp luật công tác tài chính, kế toán, thống kê đảm bảo quy định nhà nƣớc Phòng Kế toán - Phản ánh toàn nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh Công ty theo quy định Pháp luật Theo dõi tình hình biến động số có loại vốn tiền, tài sản, vật tƣ, nguồn hình thành tài sản Công ty - Phân tích số liệu hạch toán kế toán đề xuất biện pháp tối ƣu nhằm giúp lãnh đạo đề định cho công tác sản xuất kinh doanh Công ty - Tổ chức hạch toán theo phần hành kế toán nhằm theo dõi chi tiết nguồn vốn phát sinh Công ty - Phối hợp với phòng ban nghiên cứu quy trình lập, luân chuyển chứng từ kế toán cách hợp lý phục vụ cho công tác hạch toán kế toán đồng thời tổ chức lƣu trữ toàn chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, cẩn trọng theo quy định Luật kế toán - Tổng hợp số liệu kế toán chi tiết phần hành để lập báo cáo tài cách xác kịp thời Đảm bảo phản ánh trung thực tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cuối m i k kế toán (thƣờng quý, năm) Thực nộp báo cáo tài theo qui định Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương - Tổ chức công tác đối chiếu, đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt nợ phải thu, giảm thiểu tối đa vốn bị chiếm dụng, tăng khả toán nhanh tiền Công ty - Nghiên cứu áp dụng văn pháp luật công tác kế toán, thống kê đảm bảo quy định nhà nƣớc Phòng Kế hoạch - Xây dựng kế hoạch phát triển công ty ngắn hạn, trung hạn dài hạn Theo dõi giám sát việc thực kế hoạch - Tham mƣu cho Ban Tổng Giám đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty Đôn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch Đƣa giải pháp, biện pháp để giúp phận chức năng, đầu mối hoàn thành nhiệm vụ, cải tiến hiệu sản xuất kinh doanh - Tổng kết kết sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý, tháng đầu năm, cuối năm giúp Ban Tổng Giám đốc việc thống kê, báo cáo số liệu sản xuất kinh doanh báo cáo khác theo yêu cầu Ban Tổng Giám đốc - Theo dõi, thống kê phân tích tình hình biến động thị trƣờng lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động, báo cáo Ban Tổng Giám đốc để có định kịp thời điều hành quản lý doanh nghiệp Phòng Kinh doanh - Có nhiệm vụ nắm bắt thông tin quan trọng mặt hàng, nguồn hàng cần kinh doanh, tiếp thị nhanh chóng với thị trƣờng hai đầu đất nƣớc - Nắm nhu cầu thị trƣờng khả tiêu thụ sản phẩm, sở thích khách hàng sở đề xuất phƣơng án nghiên cứu mặt hàng - Thực việc giao nhận hàng cho Công ty, đầu mối tiêu thụ hàng hóa cho Công ty tham gia đấu thầu cung cấp thuốc men, vật tƣ y tế cho hệ thống bệnh viên, Đấu thầu cung ứng hàng độc nghiện, hƣớng thần - Tham gia xây dựng chiến lƣợc phát triển sản phẩm đơn vị: điều tra khảo sát nhu cầu thị trƣờng sở đề xuất nghiên cứu mặt hàng mới, cải tiến bao bì chất lƣợng sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng Phòng Bán hàng - Trực tiếp bán mặt hàng Nhà máy Công ty sản xuất - Tiếp thị nắm bắt nhu cầu thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hàng sản xuất Nhà máy GMP - Đề xuất phƣơng án nghiên cứu mặt hàng nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đổi mới, cải tiến mẫu mã bao bì thích ứng với thị hiếu nhu cầu khách hàng - Có kế hoạch tuyên truyền giới thiệu mặt hàng Công ty sản xuất nhiều hình thức nhƣ: in tờ rơi, quảng cáo truyền hình, báo chí - Phối hợp chặt chẽ với phòng ban chức Công ty để thực tốt chức nhiệm vụ phòng 10 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương - Ngoài việc quản trị chặt chẽ chi phí nguyên nhiên vật liệu - rà soát, sửa đổi bổ sung áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến, Công ty có khả tiết kiệm đƣợc hao phí lao động /01đơn vị sản phẩm, việc bố trí sử dụng lao động hợp lý, phát huy cao độ lực thành viên doanh nghiệp d Giải pháp doanh thu, chi phí - Mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dựa mạnh Công ty; Tiếp tục xây dựng mối quan hệ với bạn hàng với nhiều phƣơng thức hợp tác cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích cho bên Đầu tƣ sở vật chất kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ gia tăng cho khách hàng - Đầu tƣ thay máy móc trang thiết bị cũ đổi máy móc thiết bị nhằm nâng cao suất lao động giảm chi phí trực tiếp đến giá thành sản phẩm - Đầu tƣ nghiên cứu phát triển sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xã hội - Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật tất khâu Coi biện pháp quan trọng quản lý yếu tố vật liệu, nhiên liệu - Tiết kiệm quản lý, sử dụng máy móc thiết bị, phƣơng tiện: Công tác chăm sóc bảo quản thiết bị, phƣơng tiện đƣợc trọng thƣờng xuyên, vận hành quy trình kỹ thuật nhằm kéo dài tuối thọ, giảm chi phí sửa chữa e Giải pháp tổ chức quản lý - Sau cổ phần hóa, Công ty chủ động xếp lại mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD Công ty năm - Đổi phƣơng thức quản trị doanh nghiệp theo hƣớng phân quyền cụ thể cho cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hƣớng đạt hiệu cao đƣợc hƣởng lƣơng cao, đƣợc đề bạt giữ trọng trách cao máy quản lý ngƣợc lại có biện pháp xử lý thực thi công việc không hiệu không đạt kế hoạch đƣợc giao - Thực quản lý, kiểm soát hoạt động Công ty thông qua máy điều hành tập trung sử dụng có hiệu hệ thống công nghệ thông tin quản lý: GPS, Camera, … f Giải pháp lao động tiền lương  Về sách lao động: + Đảm bảo đủ số lƣợng chất lƣợng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất Công ty giai đoạn cụ thể 30 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương + Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán kỹ thuật, quản lý biện pháp cụ thể: Gửi học lớp bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nƣớc + Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân kỹ thuật hình thức nhƣ: Đào tạo ch gửi học trƣờng đào tạo nghề + Ban hành sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút cán kỹ thuật, quản lý có trình độ chuyên môn cao  Về sách tiền lƣơng: + Xây dựng đơn giá tiền lƣơng sở định mức lao động hợp lý + Đối với lao động trực tiếp: Khoán tiền lƣơng theo đơn vị sản phẩm, hạng mục công việc đến tổ đội sản xuất ngƣời lao động + Đối với lao động gián tiếp: Trả lƣơng phù hợp với suất làm việc cụ thể ngƣời; Khoán mức lƣơng cụ thể cho phòng ban theo nhiệm vụ đƣợc giao + Có chế độ khen thƣởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại hiệu kinh tế cho Công ty + Thực đầy đủ chế độ cho ngƣời lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ tiền lƣơng chế độ theo quy định g Giải pháp tìm kiếm phát triển thị trường - Tích cực tìm kiếm phát triển thị trƣờng phạm vi nƣớc, chịu đạo trực tiếp Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc; - Tranh thủ ủng hộ Tổng công ty Dƣợc Việt Nam Bộ Y tế - Tiếp tục củng cố giữ vững thị trƣờng, địa bàn có mở rộng địa bàn nƣớc - Tăng cƣờng hợp tác hình thức liên danh liên kết với công ty bạn, xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác tránh rủi ro tìm kiếm việc làm h Giải pháp công tác trị, tư tưởng, đoàn thể: - Đảng Công ty thƣờng xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đƣa đƣờng lối, chủ trƣơng, biện pháp, giải pháp cụ thể để thực tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị Đại hội đồng cổ đông - Giáo dục trị tƣ tƣởng cho cán Đảng viên, ngƣời lao động thực đƣờng lối chủ trƣơng Đảng, pháp luật Nhà nƣớc - Tăng cƣờng giáo dục đội ngũ CBCNV phát huy truyền thống 40 năm phát triển trƣởng thành Công ty để đƣa Công ty ngày phát triển cách vững 31 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương - Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn niên thƣờng xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đƣa giải pháp thực tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; động viên tinh thần ngƣời lao động thuộc tổ chức để họ phấn khởi yên tâm thi đua lao động sản xuất - Quan tâm đến đời sống tinh thần ngƣời lao động cách thƣờng xuyên tổ chức hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ Giải pháp tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí: i - Tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí giải pháp quan trọng để thực thành công tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra; - Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đƣờng lối chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc cho cán bộ, ngƣời lao động toàn Công ty - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trình sản xuất, tiêu dùng - Có chế độ khen thƣởng xứng đáng cho tập thể cá nhân có thành tích tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí - Đề biện pháp chống tham nhũng, lãng phí nhƣ: Thực kê khai tài sản cán Đảng viên theo đƣờng lối Đảng Pháp luật Nhà nƣớc; Giám sát việc kê khai tài sản đối tƣợng kê khai; đƣa quy chế quản lý tài chính, vật tƣ thiết bị, toán tiền lƣơng vv giám sát việc thực quy chế 14 Thông tin cam kết nhƣng chƣa thực tổ chức đăng ký đại chúng Không có 15 Chiến lƣợc, định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh Chiến lược phát triển a b - Trong vài năm sau chuyển thành Công ty cổ phần, Công ty tập trung vào lĩnh vực truyền thống trở thành công ty hàng đầu khu vực miền Trung lĩnh vực sản xuất kinh doanh dƣợc phẩm - Công ty phấn đấu niêm yết thị trƣờng chứng khoán đủ điều kiện Mục tiêu phấn đấu Với phƣơng châm giữ nhịp độ phát triển, tăng trƣởng nhƣng phải ổn định vững lấy mục tiêu hiệu sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi để bảo tồn phát triển vốn 32 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương làm đầu, đảm bảo đời sống cho ngƣời lao động, trả cổ tức từ 5% đến 10 % cao hơn; đóng góp đầy đủ kịp thời nghĩa vụ Nhà nƣớc 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tung liên quan tới Công ty Không có II QUẢN TRỊ CÔNG TY Cơ cấu, thành phần hoạt động Hội đồng quản trị 1.1 Stt Cơ cấu Hội đồng Quản trị Họ tên Chức vụ Ghi Ông Nguyễn Thành Linh Chủ tịch HĐQT Điều hành Ông Trƣơng Thoại Nhân Thành viên HĐQT Điều hành Ông Nguyễn Văn Thảo Thành viên HĐQT Không điều hành Bà Võ Kim Huệ Thành viên HĐQT Không điều hành Ông Hoàng Minh Thắng Thành viên HĐQT Điều hành 1.2 Sơ yếu lý lịch Hội đồng Quản trị  Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Thành Linh - Họ tên: Nguyễn Thành Linh - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 25/7/1964 - Nơi sinh: Xã Triệu Đông, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị - Quốc tịch: Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thƣờng trú nay: 55 Hải Phòng, Phƣờng Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - CMTND số: 200259887 Nơi cấp: CATP Đà Nẵng Ngày cấp : 26/10/2006 - Trình độ chuyên môn: Dƣợc sĩ Đại học - Chức vụ nắm giữ Công ty : Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiêm Tổng Giám Đốc; Bí thƣ Đảng ủy Công ty - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Quá trình công tác: 33 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Từ tháng năm Đơn vị công tác đến tháng năm Chức vụ Vùng Kho II, Công ty Dƣợc liệu Trung ƣơng Thủ kho 1989 – 1993 Trung tâm Kiểm nghiệm Dƣợc phẩm Quảng Nam-Đà Nẵng Chuyên viên 1993 – 1996 Công ty Dƣợc Quảng Nam – Đà Nẵng 1996 – 2007 Công ty Dƣợc Trung ƣơng 2007 – 2010 Công ty Dƣợc Trung ƣơng 1986-1989 2010 – 24/3/2015 25/3/2015 đến Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng Cửa hàng trƣởng Cửa hàng dƣợc phẩm Phó Giám đốc Chi nhánh Tp HCM Phó Giám đốc Công ty Chủ tịch kiêm Giám đốc; Bí thƣ Đảng ủy Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Bí thƣ Đảng ủy - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Sở hữu chứng khoán cá nhân ngƣời có liên quan Công ty  Sở hữu cá nhân: 43.115 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 2,46 % (Cổ phần đại diện : 437.500 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 25%)  Sở hữu ngƣời có liên quan: 74.443 cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Thù lao lợi ích khác nhận đƣợc từ Công ty: Có - Lợi ích liên quan Công ty: Không  Thành viên HĐQT – Ông Trương Thoại Nhân - Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Trƣơng Thoại Nhân Nam 20/10/1980 Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam - Quốc tịch: Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thƣờng trú nay: 173 Lý Triện, P An Khê, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng - CMND số: 205006338 Nơi cấp: CA Quảng Nam Ngày cấp:12/01/2008 34 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Chức vụ nắm giữ Công ty : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trƣởng; Đảng ủy viên, Bí thƣ Chi Tổ chức – Kế toán - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Quá trình công tác: Từ tháng năm Đơn vị công tác đến tháng năm 11/2004 – 11/2007 11/2007 – 19/10/2010 Chức vụ Công ty Dƣợc Trung ƣơng Nhân viên kế toán Công ty Dƣợc Trung ƣơng Phó Phòng Kế toán Kế toán trƣởng; Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng viên; Bí thƣ chi Tổ chức – Kế toán Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế 25/3/2015 đến Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng toán trƣởng; Đảng ủy viên; Bí thƣ chi Tổ chức – Kế toán - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Sở hữu chứng khoán cá nhân ngƣời có liên quan Công ty  Sở hữu cá nhân: 36.800 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 2,1 % 20/10/2010 – 24/3/2015 ( Cổ phần đại diện : 350.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 20%)  Sở hữu ngƣời có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Thù lao lợi ích khác nhận đƣợc từ Công ty: Có - Lợi ích liên quan Công ty: Không  Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Thảo - Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Nguyễn Văn Thảo Nam 05/02/1959 Xã Xuân Thiên, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thƣờng trú nay: Nhà 243, Tổ 13, Phƣờng Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội - Chứng minh thƣ nhân dân số: 010104662 Nơi cấp: CA TP Hà Nội Ngày cấp: 09/10/2008 35 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương - Trình độ chuyên môn: Dƣợc sĩ Đại học - Chức vụ nắm giữ Công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó Trƣởng phòng Tổ chức – Hành chính, Bí thƣ chi bộ, Chủ tịch Công đoàn quan Tổng công ty Dƣợc Việt Nam - Quá trình công tác: Từ tháng năm đến tháng năm 2/1982 - 1990 1990 - 1996 1996 - 2006 2007 - 2015 Đơn vị công tác Công ty Dƣợc Tổng hợp cấp I Đà Nẵng Hiệu thuốc Vipha thuộc Liên hiệp xí nghiệp Dƣợc Việt Nam Phòng Kế hoạch Đầu tƣ Hợp tác Quốc tế - Tổng công ty Dƣợc Việt Nam Phòng Tổ chức – Hành Tổng công ty Dƣợc Việt Nam 25/03/2015 đến Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng Chức vụ Quản đốc phân xƣởng sản xuất thuốc Đông dƣợc, Bí thƣ chi đoàn TNCS Hồ Chí minh, Chủ tịch Công đoàn Xƣởng Dƣợc Chủ nhiệm Hiệu thuốc Vipha Nhân viên Phó Trƣởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Bí thƣ Chi Phòng Tổ chức – Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Thành viên HĐQT - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Sở hữu chứng khoán cá nhân ngƣời có liên quan Công ty:  Sở hữu cá nhân: cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: % (Cổ phần đại diện : 350.000 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ : 20%)  Sở hữu ngƣời có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Thù lao lợi ích khác nhận đƣợc từ Công ty: Có - Lợi ích liên quan Công ty: Không  Thành viên HĐQT – Bà Võ Kim Huệ - Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Võ Kim Huệ Nữ 05/10/1972 Long Hồ - Vĩnh Long Việt Nam 36 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương - Nơi đăng ký hộ thƣờng trú nay: - Chứng minh thƣ nhân dân số: 024498600 Ngày cấp: 10/02/2015 Nơi cấp: CA TP HCM - Trình độ chuyên môn: Dƣợc sĩ Trung cấp - Chức vụ nắm giữ Công ty : Thành viên Hội đồng Quản trị - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm CETECO USA - Quá trình công tác: Từ tháng năm đến tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 2009 – 2012 Công ty Dƣợc phẩm Văn Hiến Trƣởng Phòng Kinh doanh 2012 đến Công ty CP DP CETECO USA Giám đốc 25/03/2015 đến Công ty CP Dƣợc Trung ƣơng Thành viên HĐQT - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Sở hữu chứng khoán cá nhân ngƣời có liên quan Công ty:  Sở hữu cá nhân: cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0% (Cổ phần đại diện Công ty CP DP CETECO USA : 185.800 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ : 10,62%)  Sở hữu ngƣời có liên quan: 3.200 cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Thù lao lợi ích khác nhận đƣợc từ Công ty: Có - Lợi ích liên quan Công ty: Có  Thành viên HĐQT - Ông Hoàng Minh Thắng - Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Hoàng Minh Thắng Nam 02/4/1967 Hải Phòng Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thƣờng trú nay: 75A Ngô Gia Tự, TP Đà Nẵng - CMND số: 201107839 Nơi cấp: CA Đà Nẵng Ngày cấp: 28/4/2011 - Trình độ chuyên môn: Dƣợc sỹ Đại học 37 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương - Chức vụ nắm giữ Công ty : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trƣởng Phòng Kế hoạch; Đảng ủy viên , Bí thƣ chi Kế hoạch – Nhà máy - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Quá trình công tác: Từ tháng năm đến tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 1988 – 1989 Công ty Dƣợc liệu Trung ƣơng 1989 – 12/1990 Thực nghĩa vị quân C34 QKV 1990 – 1993 Xƣởng sản xuất thuốc viên – Công ty Dƣợc liệu Trung ƣơng 1993 – 12/2000 Cửa hàng Kinh doanh Dƣợc phẩm – Công ty Dƣợc Trung ƣơng 2001-2005 Học Đại học Dƣợc 2005 – 3/2006 Công ty Dƣợc Trung ƣơng Phó Phòng Kỹ thuật 2006 – 2007 Xƣởng GMP – Công ty Dƣợc Trung ƣơng Quản đốc Xƣởng 2007 – 19/10/2010 Phòng Kế hoạch Thị trƣờng Công ty Dƣợc Trung ƣơng 20/10/2010 – 2013 Phòng Kế hoạch Thị trƣờng – Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 2013 – 24/3/2015 Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 25/3/2015 đến Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng Thủ kho Binh – Hạ sĩ Tổ trƣởng Cửa hàng trƣởng Học viên Trƣởng Phòng; Đảng ủy viên, Bí thƣ chi Kế hoạch sản xuất Trƣởng Phòng; Bí thƣ chi Kế hoạch sản xuất Phó Giám đốc kiêm Trƣởng phòng Kế hoạch Thị trƣờng; Bí thƣ chi Kế hoạch sản xuất Phó Tổng Giám đốc kiêm Trƣởng phòng Kế hoạch Thị trƣờng; Bí thƣ chi Kế hoạch sản xuất - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có 38 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương - Sở hữu chứng khoán cá nhân ngƣời có liên quan Công ty:  Sở hữu cá nhân: 29.600 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 1,69 %  Sở hữu ngƣời có liên quan: 4.200 cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Thù lao lợi ích khác nhận đƣợc từ Công ty: Có - Lợi ích liên quan Công ty: Không Ban kiểm soát 2.1 Cơ cấu Ban Kiểm soát Họ tên STT 2.2 Chức vụ Bà Trần Thị Minh Trƣởng Ban Kiểm soát Bà Hà Lan Anh Thành viên Ban Kiểm soát Ông Dƣơng Trƣờng Sinh Thành viên Ban Kiểm soát Sơ yếu lý lịch Ban kiểm soát  Trưởng Ban Kiểm soát – Bà Trần Thị Minh - Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Trần Thị Minh Nữ 02/02/1976 Đà Nẵng - Quốc tịch: Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thƣờng trú nay: K60/2 Lê Đình Dƣơng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - CMND số: 201339902 Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng Ngày cấp 01/4/2008 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chức vụ nắm giữ Công ty : Trƣởng ban kiểm soát, Trƣởng phòng Nhân - Tổng hợp; Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Quá trình công tác: 39 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Từ tháng năm Đơn vị công tác đến tháng năm 2001 – 2010 Công ty Dƣợc Trung ƣơng 2011 – 2014 Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 01/01/2015 24/3/2015 Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng 25/3/2015 đến Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng Chức vụ Nhân viên Kiểm soát viên Kiểm soát viên , Trƣởng Phòng Nhân - Tổng hợp Trƣởng Ban Kiểm soát, Trƣởng Phòng Nhân - Tổng hợp; Phó Bí thƣ Đảng ủy - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Sở hữu chứng khoán cá nhân ngƣời có liên quan Công ty:  Sở hữu cá nhân: 3.300 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0,19 %  Sở hữu ngƣời có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Thù lao lợi ích khác nhận đƣợc từ Công ty: Có  Thành viên Ban Kiểm soát – Bà Hà Lan Anh - Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Hà Lan Anh Nữ 14/02/1982 Tỉnh Tuyên Quang Việt Nam - Nơi đăng ký hộ thƣờng trú nay: P801 Dự án Khu nhà để bán, P Cầu Diễn, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội - CMND số: 008182000009 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 14/10/2013 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật học - Chức vụ nắm giữ Công ty : Thành viên Ban Kiểm soát - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Chuyên viên pháp chế Tổng công ty Dƣợc Việt Nam - Quá trình công tác: 40 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Từ tháng năm đến tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 7/2004 – 1/2007 Công ty Invest Consult Legal Services Chuyên viên pháp chế 1/2007 – 11/2012 Công ty CP Chứng khoán An Bình Chuyên viên pháp chế 11/2012 đến Tổng công ty Dƣợc Việt Nam Chuyên viên pháp chế 25/03/2015 đến Công ty CP Dƣợc Trung ƣơng Thành viên Ban kiểm soát - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Sở hữu chứng khoán cá nhân ngƣời có liên quan Công ty:  Sở hữu cá nhân: cổ phần, tỷ lên nắm giữ: 0%  Sở hữu ngƣời có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Thù lao lợi ích khác nhận đƣợc từ Công ty: Có - Lợi ích liên quan Công ty: Không  Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Dương Trường Sinh - Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Nơi đăng ký hộ Dƣơng Trƣờng Sinh Nam 17/8/1990 Đà Nẵng Việt Nam thƣờng trú nay: 181 Lê Đình Lý , P Hòa Thuận Tây, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng - CMND số: 201607355 Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng Ngày cấp: 22/5/2007 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chức vụ nắm giữ Công ty : Thành viên Ban kiểm soát, Giám sát bán hàng - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Quá trình công tác: Từ tháng năm đến tháng năm Đơn vị công tác Chức vụ 41 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 12/2013 – 24/3/2015 25/3/2015 đến Công ty TNHH MTV Dƣợc Trung ƣơng Giám sát bán hàng Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng Thành viên ban kiểm soát, Giám sát bán hàng - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có - Sở hữu chứng khoán cá nhân ngƣời có liên quan Công ty:  Sở hữu cá nhân: cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 0%  Sở hữu ngƣời có liên quan: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Thù lao lợi ích khác nhận đƣợc từ Công ty: Có - Lợi ích liên quan Công ty: Không Ban Tổng giám đốc cán quản lý 3.1 Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc cán quản lý STT Họ tên Chức vụ Ông Nguyễn Thành Linh Tổng Giám đốc Ông Trƣơng Thoại Nhân Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trƣởng Ông Hoàng Minh Thắng Phó Tổng Giám đốc 3.2 Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám Đốc cán quản lý: Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Thành Linh - Sơ yếu lý lịch Ông Nguyễn Thành Linh trình bày mục 1.2 Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng – Ông Trương Thoại Nhân - Sơ yếu lý lịch Ông Trương Thoại Nhân trình bày mục 1.2 Phó Tổng Giám đốc – Ông Hoàng Minh Thắng - Sơ yếu lý lịch Ông Hoàng Minh Thắng trình bày mục 1.2 Kế hoạch tăng cƣờng quản trị công ty 4.1 Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị Công ty: 42 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương - Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tập chung đạo giám sát thƣờng xuyên công tác triển khai thực kế hoạch kinh doanh năm 2015 Đồng thời h trợ phối hợp Ban Tổng Giám đốc Công ty tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc để xử lý định vấn đề phục vụ cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu cao - Tiếp tục đạo triển khai bám sát tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cở sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến thị trƣờng để định hƣớng hoạt động Công ty - Tiếp tục Ban Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày hoàn thiện chiến lƣợc phát triển lâu dài phù hợp với tình hình - Duy trì đẩy mạnh mặt hoạt động khác HĐQT theo quyền hạn trách nhiệm mình, kịp thời khắc phục mặt yếu chƣa làm đƣợc 4.2 Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát - Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp Công ty cổ đông, tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung công tác tài nói riêng theo quy định luật doanh nghiệp; điều lệ tổ chức hoạt động công ty tinh thần nghị ĐHĐCĐ thƣờng niên hàng năm để có biện pháp chấn chỉnh tổ chức điều hành quản lý phù hợp với thực tiễn - Tích cực phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc phòng ban chuyên môn hoàn thiện quy chế, quy định cho phù hợp với nhiệm vụ Công ty giai đoạn - Thẩm định báo cáo kết sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn khả toán nợ Công ty, giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu quản lý phần vốn công ty đầu tƣ vào doanh nghiệp khác - Giám sát trình tăng vốn điều lệ, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị ĐHĐCĐ - Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông có biện pháp cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty III PHỤ LỤC Bản hợp lệ Điều lệ Công ty; Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài kiểm toán năm 2014; 43 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Danh sách cổ đông Công ty đến ngày 31/05/2015 Đà Nẵng, ngày tháng năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN THÀNH LINH 44 ... cộng (Nguồn: Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3) Danh sách công ty mẹ công ty công ty đại chúng, công ty mà công ty đại chúng nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát... 2013-2014, Công ty doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 20 Thông tin tóm tắt Công ty đại chúng Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành a Vị Công ty ngành Công ty Cổ phần... Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 14 Danh sách cổ đông năm giữ từ 5% vốn cổ phần, danh sách cổ đông sáng lập, cấu cổ đông Công ty 15 Danh sách công ty mẹ công ty công ty đại chúng, công ty