NỘI DUNG ÔN TẬP 1. Kiến thức chung - Slide đào tạo CIF - Slide đào tạo SVS - Quy định 5950/QĐ-ALCO, 5767/QĐ-ALCO, 3736/QĐ-TTDVKH - Hướng dẫn sử dụng phân hệ CIF, chương trình Sign Plus 2. Các nội dung cụ thể Stt Nội dung Văn bản tham chiếu 1. - Chức năng quản lý TTKH: Khởi tạo TTKH, Bổ sung chỉnh sửa TTKH, Kiểm tra đối chiếu TTKH QĐ 5950/QĐ-ALCO 2. - Bộ phận quản lý TTKH tại CN QĐ 5950/QĐ-ALCO 3. - Các thông tin khách hàng cần khai báo QĐ 5950/QĐ-ALCO 4. - Cách thức khai báo TTKH QĐ 5950/QĐ-ALCO 5. - Thời gian khởi tạo, bổ sung, chỉnh sửa TTKH QĐ 5950/QĐ-ALCO 6. - Phân quyền bổ sung, chỉnh sửa TTKH QĐ 5950/QĐ-ALCO 7. - Bàn giao chi nhánh quản lý CIF QĐ 5950/QĐ-ALCO 8. - TTKH cần cảnh báo QĐ 5950/QĐ-ALCO 9. - Quy trình: Khởi tạo; Bổ sung, chỉnh sửa TTKH; Đối chiếu kiểm tra TTKH; Bàn giao chi nhánh quản lý CIF QĐ 5950/QĐ-ALCO 10. - Phụ lục hướng dẫn chi tiết khai báo TTKH trong CIF QĐ 5950/QĐ-ALCO 11. - Quản lý, cập nhật thông tin CIF, lưu trữ hồ sơ FATCA khách hàng có yếu tố Mỹ CV 3719/CV-ALCO ngày 01/07/2014 12. - Khởi tạo CIF cho các hộ dân thuộc diện bồi thường CV 4032 /CV-ALCO ngày 18/06/2014 13. - Phân loại KH là Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản - Tạo thông điệp bàn giao CN quản lý CIF CV 998/CV-ALCO ngày 19/02/2014 14. - Cập nhật MST làm ID phụ CV 491/CV-ALCO ngày 27/01/2014 15. - Khởi tạo CIF cho khách hàng là Quỹ đầu tư trực thuộc Công ty quản lý Quỹ CV 11399/CV-ALCO ngày 31/12/2013 16. - Khai báo thông tin Bí danh (Alias) phục vụ IMAP CV 7710/CV-ALCO ngày 09/12/2013 17. - Gộp CIF CV 3855/CV-ALCO ngày 12/06/2013, 5242/CV-ALCO1 ngày 21/10/2011, 4106/CV-ALCO ngày 12/8/2010, 3837/CV-ALCO ngày 30/7/2010 18. - Khai báo thông tin nhóm khách hàng liên quan - Khai báo thông tin nhóm đối tượng không được cấp tín dụng và hạn chế cấp tín dụng CV 3106/CV-ALCO ngày 11/6/2013, 8009/CV-ALCO ngày 10/10/2013 19. - Quy định xử lý trách nhiệm trong quản lý thông tin khách hàng CV 1890/CV-ALCO ngày 18/04/2013, CV 2781/CV-ALCO ngày 08/5/2013 20. - Cập nhật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ IBMB CV 3374/CV-ALCO ngày 30/8/2012 21. - Cập nhật thông tin người được tổ chức giới thiệu, ủy quyền đến BIDV thực hiện CV 7146/CV-ALCO ngày 15/11/2013 Stt Nội dung Văn bản tham chiếu giao dịch; Khóa mẫu dấu chữ ký khách hàng trên SVS 22. - Đối chiếu kiểm tra thông tin khách hàng trong giao dịch liên Chi nhánh CV 1221/CV-ALCO1 ngày 29/5/2012 23. - Mô hình quản lý CIF, SVS CV 5727/CV-TCCB3, 82/CV-TCCB3 . NỘI DUNG ÔN TẬP 1. Kiến thức chung - Slide đào tạo CIF - Slide đào tạo SVS - Quy định 5950/QĐ-ALCO, 5767/QĐ-ALCO, 3736/QĐ-TTDVKH - Hướng dẫn sử dụng phân hệ CIF, chương. CIF QĐ 5950/QĐ-ALCO 10. - Phụ lục hướng dẫn chi tiết khai báo TTKH trong CIF QĐ 5950/QĐ-ALCO 11. - Quản lý, cập nhật thông tin CIF, lưu trữ hồ sơ FATCA khách hàng có yếu tố Mỹ CV 3719/CV-ALCO. ngày 12/8/2010, 3837/CV-ALCO ngày 30/7/2010 18. - Khai báo thông tin nhóm khách hàng liên quan - Khai báo thông tin nhóm đối tượng không được cấp tín dụng và hạn chế cấp tín dụng CV 3106/CV-ALCO