BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG ĐỀ TÀI PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, LỪA ĐẢO TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tranh chấp và lừa đảo thương mại là một vấn đề tồn tại trong giao dịch thương mại quốc tế mà các doanh nghiệp xuấtkhẩu của Việt Nam luôn phải tính đến, trong bối cảnh thị trường có nhiều

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

 

BÁO CÁO TIỂU LUẬN

MÔN: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

ĐỀ TÀI: PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, LỪA ĐẢO TRONG

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾGiảng viên:Lê Nguyễn Thảo Ly

1 Nguyễn Thị Phương Thảo (Nhóm trưởng) 2123120474

TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2024

MỤC LỤC

BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM 5

LỜI MỞ ĐẦU 6

1.Giới thiệu đề tài 6

2.Mục đích, yêu cầu 6

3.Phương pháp nghiên cứu 6

4.Kết cấu đề tài 6

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TRANH CHẤP, LỪA ĐẢO TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 7

1.1 Khái niệm tranh chấp, lừa đảo trong thương mại quốc tế? 7

1.1.1 Khái niệm tranh chấp trong thương mại quốc tế? 7

1.1.2 Đặc điểm của tranh chấp thương mại. 7

1.1.3Phân loại tranh chấp thương mại 7

1.1.4Khái niệm lừa đảo trong thương mại quốc tế? 9

1.2 Các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, lừa đảo 10

1.2.1 Nguyên nhân chủ quan 10

1.2.2 Nguyên nhân khách quan 11

1.3 Thực trạng của các hành vi tranh chấp, lừa đảo thương mại quốc tế  12

1.3.1 Một số dấu hiệu nhận biết lừa đảo thương mại quốc tế  12

1.3.2 Các dạng tranh chấp thường gặp 12

1.3.3 Các hình thức lừa đảo phổ biến 13

1.3.4 Một số vụ việc nổi bật  14

CHƯƠNG II: PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, LỪA ĐẢO TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 15

2.1 Hệ thống pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế? 15

 2.1.1 Các quy định pháp luật quốc tế  16

 2.1.2 Vai trò của các tổ chức quốc tế  17

 2.1.3 Các hình thức giải quyết tranh chấp, lừa đảo 18

2.2 Giải pháp, cách phòng tránh tranh chấp, lừa đảo thương mại quốc tế  20

 2.2.1 Đối với doanh nghiệp 20

 2.2.2 Đối với cơ quan quản lí Nhà nước 21

 2.2.3 Đối với tổ chức quốc tế  23

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

1 Nguyễn Thị Phương Thảo 2123120474

Phân chia nội dung chocác thành viên, làm word,đôn đốc và giám sát thànhviên làm và nộp bài

100%

2 Phạm Thị Quyền Duyên 2123120594

Tìm nội dung + làm PP vànộp bài đúng thời hạn củanhóm trưởng yêu cầu Cótham gia đóng góp ý kiếnbài làm

100%

3 Nguyễn Thị Thu Vân 2123120595

Tìm nội dung + làm PP vànộp bài đúng thời gian

Tham gia những buổi họcnhóm đầy đủ

100%

4 Lê Thị Kim Thoa 2123120529

Tìm nội dung + làm PP vànộp bài đúng thời gian

Tham gia đóng góp ý kiếntích cực

100%

5 Nguyễn Ngọc Hân 2123120471

Tìm nội dung + làm word

và nộp bài đầy đủ theonhóm trưởng yêu cầu Tíchcực trong làm việc nhóm

100%

6 Hoàng Thị Hồng Hiệp 2123120602

Tìm nội dung + làm word

và nộp bài đúng hạn Tíchcực đóng góp ý kiến trongnhóm

100%

BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM

LỜI MỞ ĐẦU

1 Giới thiệu đề tài

Hoà vào dòng chảy hội nhập kinh tế của đất nước cùng với thế giới và khu vựcđầy những khó khăn và thách thức như vậy, các doanh nghiệp đã cạnh tranh với nhaurất khốc liệt Với nền kinh tế thị trường đang phát triển như ở Việt Nam hiện nay, cáchoạt động thương mại đang ngày càng được đẩy mạnh, hợp tác bền vững lâu dàikhông chỉ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn vươn xa ra thương trường quốc

tế Hoạt động thương mại tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, mở ra cơ hội chocác nhà đầu tư, nhưng bên cạnh đó cũng không thể né tránh các yếu tố rủi ro phát sinhtrong quá trình hợp tác, trao đổi buôn bán Khi quyền lợi của các bên không được cânbằng trong mối quan hệ này tất yếu sẽ dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn do nhiềunguyên nhân khách quan và chủ quan Nội dung các tranh chấp, lừa đảo trong thươngmại ngày càng đa dạng, phức tạp khiến các bên tham gia giải quyết tranh chấp cầncân nhắc kĩ các hình thức giải quyết cho phù hợp Tranh chấp và lừa đảo thương mại

là một vấn đề tồn tại trong giao dịch thương mại quốc tế mà các doanh nghiệp xuấtkhẩu của Việt Nam luôn phải tính đến, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.Việc đi sâu nghiên cứu các vấn đề, đưa ra các giải pháp về tranh chấp, lừa đảo trongthương mại quốc tế là hết sức cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng cả trên phương diện

lý luận lẫn thực tiễn Vì vậy, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài “Phòng ngừatranh chấp, lừa đảo trong thương mại quốc tế” là để có cơ hội tìm hiểu và phân tíchthực tế về thực trạng và đưa ra giải pháp trong hoạt động kinh doanh vươn xa rathương trường quốc tế

2 Mục đích, yêu cầu

Nghiên cứu và hoàn thành tiểu luận này, trước hết nhóm chúng tôi tiến hành tìmhiểu tổng quan về vấn đề tranh chấp, lừa đảo trong thương mại quốc tế, từ đó đi sâunghiên cứu và đưa ra biện pháp phòng ngừa tranh chấp, lừa đảo trong thương mại quố

tế Qua đó, nhóm chúng tôi cũng xin trình bày những hạn chế và có những kiến nghị,

đề xuất nhằm giải quyết những hạn chế từ thực trạng tranh chấp, lừa đảo Từ đó, tiểuluận cung cấp thông tin để các thành viên trong nhóm nắm bắt và hiểu rõ vấn đề, cũngnhư cung cấp tài liệu cho tất cả những ai quan tâm đến đề tài này

Yêu cầu nghiên cứu: chủ động, tự giác, kết hợp, vận dụng lý thuyết với thựctiễn

3 Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, quy nạp, diễn dịch,

4 Kết cấu đề tài

Tiểu luận được kết cấu thành những phần sau:

Chương I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TRANH CHẤP, LỪA ĐẢOTRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chương II: PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, LỪA ĐẢO TRONGTHƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chương III: KẾT LUẬN

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TRANH CHẤP, LỪA ĐẢO

TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1.1 Khái niệm tranh chấp, lừa đảo trong thương mại quốc tế?

1.1.1 Khái niệm tranh chấp trong thương mại quốc tế?

- Tranh chấp theo nghĩa chung là “đấu tranh giằng co khi có ý kiến bất đồng, thường làtrong vấn đề quyền lợi giữa các bên”

- Tranh chấp thương mại là các tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể trong quá trìnhhoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác

- Tranh chấp trong thương mại quốc tế (International Commercial Dispute) là nhữngmâu thuẫn phát sinh khi một trong các bên vi phạm, hay nói cách khác là không thựchiện nghĩa vụ đã cam kết của mình trong hoạt động thương mại quốc tế

- Tranh chấp thương mại phát sinh là do không thực hiện hay thực hiện không đúngnhư hợp đồng trong hoạt động thương mại Như vậy có thể nói rằng tranh chấp tronghoạt động thương mại quốc tế là những tranh chấp phát sinh do một trong các bênkhông thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình do hợp thương mạiquốc tế qui định

1.1.2 Đặc điểm của tranh chấp thương mại

- Tranh chấp thương mại trước hết là những mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của cácbên phát sinh trực tiếp từ các quan hệ kinh doanh và luôn gắn liền với hoạt động kinhdoanh Các bên tranh chấp thương mại thường là chủ thể kinh doanh có tư cách thươngnhân hoặc tư cách nhà kinh doanh

 - Việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại là các vấn đề do các bêntranh chấp tự định đoạt

- Tranh chấp kinh doanh thương mại là những tranh chấp mang yếu tố vật chất vàthường có giá trị lớn

1.1.3 Phân loại tranh chấp thương mại

“Điều 30 Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giảiquyết của Tòa án

1 Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức

có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

2 Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chứcvới nhau và đều có mục đích lợi nhuận

3 Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch vềchuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

4 Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty vớingười quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị,giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty vớinhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách,bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty

5 Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyềngiải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, Các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa

cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận

Về tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại gồm hai yếu tố: – Chủ thể: Đối với tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại, cácbên tranh chấp đều có đăng ký kinh doanh, còn đối với tranh chấp dân sự, chủ thểtham gia không bắt buộc đăng ký kinh doanh;

 – Mục đích tham gia giao dịch: Đối với tranh chấp thương mại, các bên tranh chấp đều

có mục đích tìm kiếm lợi nhuận, còn đối với tranh chấp dân sự, không cần yêu cầu cácbên phải có mục đích lợi nhuận

Còn trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, tranh chấp thương mại có các yếu tố sau: – Có sự mua bán hàng hóa giữa bên bán và bên mua;

 – Các điều khoản cơ bản của hợp đồng đều phải đáp ứng các quy định chung của phápluật về loại hợp đồng này Còn sự khác nhau ở đây được thể hiện một số điểm sau: – Trong tranh chấp thương mại, bên bán và bên mua đều là các thương nhân (các cánhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh);

 – Hai bên ký kết hợp đồng đều có mục đích lợi nhuận

Về Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công

ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồngquản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công

ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia,tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty thì tranhchấp thương mại sẽ là tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữacác thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, tổ chứclại doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty

Ngoài ra, việc nhận diện các tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài và cáctranh chấp thương mại không có yếu tố nước ngoài gặp nhiều khó khăn và có các yếu

tố sau:

 – Yếu tố nước ngoài về mặt chủ thể, đó là trường hợp một bên hoặc các bên quan hệ

có quốc tịch hoặc nơi cư trú ở nước ngoài (đối với pháp nhân – nơi có trụ sở ở nướcngoài);

 – Yếu tố nước ngoài về mặt khách thể, đó là trường hợp tài sản – đối tượng của quan

 – Thẩm quyền của Tòa án của một quốc gia thường được xác định theo dấu hiệu nơi

cư trú hoặc nơi có trụ sở (đối với pháp nhân) của bị đơn;

 – Tư cách pháp lý của các bên nước ngoài thường được xác định theo pháp luật nướcngoài mà bên đó có quốc tịch hoặc nơi cư trú (đối với pháp nhân nơi có trụ sở)

Yếu tố nước ngoài về mặt khách thể tác động đến quá trình giải quyết tranh chấp khitài sản là đối tượng của quan hệ ở nước ngoài:

 – Thẩm quyền của Tòa án của một quốc gia thường được xác định theo dấu hiệu nơicótài sản (đặc biệt khi tài sản là bất động sản);

 – Quyền và nghĩa vụ các bên liên quan tới quyền sở hữu thường được xác định theopháp luật nước ngoài nơi có tài sản

Yếu tố nước ngoài về mặt sự kiện pháp lý tác động đến quá trình giải quyết tranh chấpkhi sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ xảy ra ở nướcngoài thì:

 – Thẩm quyền của Tòa án của một quốc gia có thể được xác định theo dấu hiệu nơithực hiện hợp đồng;

 – Quyền và nghĩa vụ của các bên có thể được xác định theo pháp luật nước ngoài nơithực hiện hợp đồng;

1.1.4 Khái niệm lừa đảo trong thương mại quốc tế?

- Lừa đảo thương mại quốc tế là hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tàisản hoặc lợi ích của doanh nghiệp khác trong quá trình giao dịch quốc tế Đây có thể làhành vi cung cấp thông tin sai lệch, ký kết hợp đồng, giao dịch giả, không thanh toán,không chuyển hàng hóa theo đúng thỏa thuận trong quá trình thực hiện giao dịchthương mại

- Hiện nay, một số hình thức lừa đảo thương mại quốc tế thường gặp như:

 Trong giao dịch xuất nhập khẩu hàng hóa: Không thanh toán, không giao hàngtheo hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết

 Giả danh các tổ chức, doanh nghiệp hợp pháp để lừa đảo

 Lập hợp đồng giả, cung cấp các giấy tờ giả nhằm chiếm đoạt hàng hóa, tài sản.  Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về hàng hóa, dịch vụ hoặc điều khoản thanhtoán

  Lừa đảo trong xuất nhập khẩu hàng hóa, không thanh toán, không chuyển hàngnhư hợp đồng đã ký: Một số doanh nghiệp Việt Nam gần đây bị lừa đảo, chiếm đoạt

lô hàng tại Xri Lan-ca; Bị đối tác An-giê-ri ép giảm giá hoặc không nhận hàng saukhi hàng đã đến cảng (với lý do giá hàng hóa xuống thấp hoặc tìm được bên bán rẻhơn); Hoặc bị ngắt liên lạc và không nhận lô hàng tại Bra-xin

  Thành lập công ty “ma”, giả mạo doanh nghiệp, cung cấp các giấy tờ giả chứngminh năng lực công ty để giao dịch: Các đối tượng tại Mê-hi-cô có thủ đoạn giảdanh đại diện của các công ty môi giới, quan chức chính quyền, cơ quan tài chính

để tạo niềm tin, dụ dỗ chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt; Một doanh nghiệp ViệtNam nhận được đề nghị thực hiện nghiên cứu thị trường hàng hải qua email củamột công ty hàng hải của Bỉ và không được thanh toán sau khi gửi kết quả nghiêncứu

  Giả mạo giấy tờ, đại diện ngân hàng để lấy chứng từ gốc, chiếm đoạt hàng hóa

mà không thanh toán: Bên lừa đảo giả mạo tài khoản tại ngân hàng uy tín hoặc giảmạo cán bộ ngân hàng, cấu kết với các nhóm lừa đảo quốc tế để làm giả giấy tờ,chứng từ, cài người để lấy chứng từ gốc và chiếm đoạt lô hàng

   Lừa đảo môi giới các dự án vay ưu đãi, viện trợ, đấu thầu: Một số doanhnghiệp Việt Nam được mời tham gia các gói thầu ở châu Phi và nhận được thôngbáo trúng thầu cùng với đề nghị chuyển phí hoàn tất thủ tục đấu thầu; sau khi nhậnđược tiền, các đối tượng này cắt đứt liên lạc

- Ngoài một số hành vi kể trên, trong thực tế các đối tượng lừa đảo còn có những hành

vi, thủ đoạn ngày càng tinh vi khác nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc lợi ích từ đối tác,doanh nghiệp trong các giao dịch quốc tế

1.2 Các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, lừa đảo

1.2.1 Nguyên nhân chủ quan

- Xung đột về lợi ích: Khi tham gia hoạt động kinh doanh thương mại, lợi ích là mộttrong các mục đích chính mà các bên hướng tới Vì vậy, xung đột về lợi ích là mộttrong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tranh chấp thương mại Mỗi bên trong quan

hệ hợp đồng thương mại sẽ có mục tiêu lợi nhuận riêng, và khi có sự xung đột về cáchchia sẻ lợi ích này, tranh chấp có thể dễ dàng nảy sinh

- Hành vi vi phạm nghĩa vụ của mỗi bên: Hành vi vi phạm nghĩa vụ của một bên trongquan hệ hợp đồng thương mại sẽ làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bêncòn lại và gây ra những thiệt hại không đáng có Nếu các bên không thể đạt được thoả

thuận về việc giải quyết tranh chấp liên quan đến bồi thường thiệt hại, thực hiện cácchế tài do vi phạm nghĩa vụ thì tranh chấp xảy ra là điều không thể tránh khỏi.

- Sự thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật: Tranh chấp thương mại có thể xảy ra khimột hoặc cả hai bên trong giao dịch không hiểu, không nắm rõ và thực hiện các hành

vi không phù hợp với quy định của pháp luật làm ảnh hưởng tới quyền lợi của bên cònlại Trong hầu hết các trường hợp, hợp đồng thương mại không quy định đầy đủ cácquyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo pháp luật, mà chỉ dẫn chiếu tới pháp luật để ápdụng

- Tâm lý chủ quan, hám lợi nhuận cao, nghiêp vụ ngoại thương hạn chế:  Do mongmuốn bán được hàng nên thường dành cho đối tác lợi thế trong các điều khoản hợpđồng, đặc biệt là các điều khoản thanh toán bị đối tác lợi dụng để chậm trả tiền hoặc

có thể không thanh toán vì họ chỉ cần xác nhận trả tiền là có bộ chứng từ để nhậnhàng

-Tính chuyên nghiệp còn hạn chế: Không yêu cầu tổ chức giám định có uy tín kiểmtra hàng trước khi giao hàng, không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác,không có người phía Việt Nam sang làm việc để chuyển hàng không giá trị, khôngđúng hợp đồng, hoặc thông báo hàng hỏng, kém chất lượng để ép giá, trừ nợ hoặc đòibồi thường…

- Các doanh ngiệp Việt Nam chưa nghiên cứu kỹ đối tác khi đặt quan hệ làm ăn, tìmđối tác qua internet nhưng chưa có khâu thăm dò, kiểm tra, mạo hiểm khi tiếp cậnthông tin của đối tác, soạn thảo hợp đồng sơ hở và thiếu cam kết chặt chẽ

- Các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng các biện pháp chống lừa đảo Khôngthực sự tin tưởng vào cơ quan cũng như năng lực chuyên môn của cơ quan nhà nước

và lo ngại việc thông tin bị lộ ra bên ngoài có thể gây ảnh hưởng đến khả năng khắcphục thiệt hại hoặc uy tín của doanh nghiệp

- Thiếu kinh nghiệm về tranh chấp thương mại quốc tế, trong khi đó lại quá tin tưởngvào môi giới, đã bỏ qua khâu kiểm tra đối tác trong khi đây là một yêu cầu bắt buộckhi giao dịch với đối tác mới

1.2.2 Nguyên nhân khách quan

- Quy định pháp luật chưa hoàn chỉnh: Việc quy định pháp luật chưa hoàn chỉnh làmột trong những nguyên nhân quan trọng đằng sau nhiều tranh chấp thương mại Khicác quy định pháp luật còn tồn tại nhiều khoảng trống, bất cập, hoặc các quy địnhchồng chéo, xung đột lẫn nhau, hoặc việc áp dụng pháp luật trong một tình huống cụthể vẫn còn gây mâu thuẫn do khác biệt trong cách hiểu, điều này sẽ tạo ra môi trườngnơi tranh chấp có thể dễ dàng xảy ra

- Sự khác nhau về tập quán kinh doanh: Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tranhchấp thương mại là sự khác nhau trong tập quán kinh doanh giữa các quốc gia Việcthực hiện kinh doanh theo cách mà một bên xem là “bình thường” có thể không phùhợp với tập quán của bên còn lại Sự hiểu biết và tuân thủ về các tập quán kinh doanh

đôi khi trở nên mơ hồ, và điều này có thể dẫn đến sự mâu thuẫn trong quan hệ hợpđồng thương mại.

- Các yếu tố như cách thức đàm phán, thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng, chấtlượng sản phẩm, hoặc thậm chí cách thức thanh toán có thể khác biệt đáng kể tại mỗiquốc gia Khi các bên trong quan hệ thương mại không hiểu hoặc không thừa nhậnnhững sự khác nhau này, tranh chấp thương mại có thể nảy sinh

- Sự kiện bất khả kháng: Sự kiện bất khả kháng cũng là một trong những nguyên nhânphổ biến làm phát sinh tranh chấp thương mại Khi một sự kiện bất khả kháng xảy ra,các bên có thể phải đối mặt một số khó khăn dẫn tới không thể thực hiện đúng và đầy

đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng Khi một sự kiện phát sinh dẫn đến việc một bênkhông thể thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng, các bên sẽ có những bất đồng, mâuthuẫn về việc liệu sự kiện đó có được xem là sự kiện bất khả kháng, liệu bên bên viphạm nghĩa vụ có được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm

1.3 Thực trạng của các hành vi tranh chấp, lừa đảo thương mại quốc tế 1.3.1 Một số dấu hiệu nhận biết lừa đảo thương mại quốc tế 

- Việc đàm phán giá cả, hợp đồng diễn ra dễ dàng, nhanh chóng, ít đàm phán mặc cả,chấp nhận giá cao

- Bắt đặt cọc để nhận khoản tiền đầu tư hoặc làm các thủ tục giấy tờ tại nước ngoài

- Không cung cấp hoặc các giấy tờ cung cấp của nhiều pháp nhân khác nhau

- Mở L/C (Letter of Credit) tại ngân hàng không uy tín của nước thứ ba

- Giấy phép kinh doanh tại nước ngoài sắp hết hạn

- Không trung thực trong giao dịch nhập khẩu, đưa ra nhiều yêu sách đối với bên xuấtkhẩu và tìm mọi cách trốn tránh trách nhiệm thanh toán theo hợp đồng đã ký kết

- Cấu kết với ngân hàng chi nhánh để lảng tránh nghĩa vụ thanh toán

- Nhiều nhà nhập khẩu châu Phi còn thường dùng thủ đoạn đề nghị mua hàng trảchậm, hình thức CIF (giao hàng tại cảng đến) và không mở thư tín dụng L/C với lý donăng lực tài chính có hạn, chi phí giao dịch cao

- Thủ đoạn nhập khẩu 1-2 lần đầu với số lượng ít, thanh toán đầy đủ để tạo niềm tin.Sau đó, doanh nghiệp đề nghị ký hợp đồng lớn và trở mặt với lý do chất lượng hàngkhông đảm bảo, đòi trả lại tiền, không hợp tác để xử lý lô hàng nhằm chờ thanh lý

- Những kẻ lừa đảo lợi dụng sự bất cẩn của các doanh nghiệp Việt Nam trong giaodịch như: không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, không sử dụng cácbiện pháp liên lạc trực tiếp khác (như điện thoại, fax) để xác minh thông tin về tàikhoản nhận tiền hàng

1.3.2 Các dạng tranh chấp thường gặp

  - Vi phạm hợp đồng: Nhiều hợp đồng do người môi giới soạn thảo rất đơn giản,thiếu nhiều điều khoản quan trọng nhưng doanh nghiệp vẫn chấp nhận Đáng e ngạihơn, doanh nghiệp cũng đã bỏ qua khâu kiểm tra đối tác trong khi đây là một yêu cầubắt buộc khi giao dịch với đối tác mới Vì thế, doanh nghiệp không nhận biết đượcnhững dấu hiệu rủi ro

  - Lừa đảo thanh toán: Khi doanh nghiệp có nhu cầu đẩy mạnh xuất nhập khẩu nên

có xu hướng chấp nhận rủi ro, bên lừa đảo có thể lợi dụng thời cơ này để yêu cầuthanh toán trước nhưng không giao hàng

  -Chất lượng hàng hóa: Các rủi ro phổ biến như hàng hóa không đạt tiêu chuẩn hoặckhông đúng mô tả trong hợp đồng đã xảy ra nhiều lần trong giao dịch quốc tế 

  -Tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ: Nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị kiện khixuất khẩu sản phẩm do vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ tại thị trường Mỹ và EU Sử dụng trái phép nhãn hiệu, bằng sáng chế, hoặc bí mật kinh doanh của bên khác để trụclợi Ví dụ: Việc sao chép hoặc sử dụng logo, nhãn hiệu mà không có sự cho phép lànguyên nhân dẫn đến tranh chấp trong xuất khẩu

  - Vận chuyển:Nhiều trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng trong quá trình vậnchuyển quốc tế, nhưng doanh nghiệp khó đòi bồi thường do thiếu chứng cứ hoặc hợpđồng không rõ ràng

  -Tranh chấp về vấn đề pháp lý: Không tuân thủ các quy định pháp lý hoặc khai báothuế quan sai lệch Vi phạm quy định về thuế nhập khẩu thường dẫn đến kiện tụnghoặc tranh chấp giữa các bên liên quan

1.3.3 Các hình thức lừa đảo phổ biến

- Việc mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Chính phủ đã và đang

mở ra nhiều cơ hội giao thương cho doanh nghiệp Việt Nam Bên cạnh những lợi íchđạt được thì các doanh nghiệp trong nước cũng phải đối mặt với những chiêu trò lừađảo chào bán, mua hàng, ký kết hợp đồng giao dịch thương mại quốc tế qua Internet,đặc biệt là với những công ty mới quen biết

- Trong bối cảnh các thị trường đang bị tác động nặng nề sau đại dịch COVID-19, tìnhtrạng lừa đảo trong giao dịch thương mại quốc tế càng có xu hướng tăng lên với thủđoạn tinh vi, khó phát hiện

Cụ thể các thủ đoạn lừa đảo như:

- Giao hàng không trả tiền

- Làm giả giấy tờ 

- Lấy giấy tờ ngân hàng để lấy hàng

- Cài người lấy chứng từ xuất khẩu