Diễn Án hình sự tạ văn trường bản cập nhật thay đổi tình tiết mới nhất

Diễn Án Hình Sự Tạ Văn Trường bản cập nhật thay đổi tình tiết mới nhất Học viên Tư pháp, bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ số nhận xét diễn án

HỌC VIỆN TƯ PHÁPKHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ

-o0o -BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁNMôn: Kỹ năng giải Quyết vụ án Hình Sự

Giáo viên hướng dẫn:

Cuối tháng 6/2018 Tạ Văn Trường, sinh năm 1988, HKTT: thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến Cơ sở kinh doanh Tẩm quất thư giãn Ha Na do Ngô Văn Thành – sinh năm 1984, HKTT: Khu phố Nguyên Giáo – P.Đồng Nguyên – TX Từ Sơn – Bắc Ninh làm chủ gặp Thành để xin việc làm, hai bên thỏa thuận Thành giao toàn bộ công việc quản lý, điều hành cơ sở kinh doanh cho Trường vào buổi tối hàng ngày có trách nhiệm quản lý quán và nhân viên, khi khách đến tẩm quất thì thu tiền tẩm quất, không được mua bán, sử dụng ma túy và hoạt động mại dâm Thành hứa trả lương Trường 4.000.000đ/ một tháng.

Khoảng 20 giờ 45 ngày 5/72018, có ba khách tự khai là Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1986, Nguyễn Trần Trung, sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1990 đều ở tại thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh có rủ nhau đi mua dâm Cả 03 đón taxi do Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1983, HKTT: Việt Vân, Việt Thắng, Quế Võ, Bắc Ninh điều khiển từ thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh đến cơ sở kinh doanh Tẩm quất Ha Na ở Phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Tại đây Nguyễn Văn Thọ gặp Tạ Văn Trường làm quản lý đang đứng tại quầy Thọ đi đến và hỏi Trường nhà có nhân viên “tàu nhanh” không (tức hỏi có nhân viên bán dâm không), Trường trả lời là có, Thọ hỏi tiếp cho anh 3 vé” hết bao nhiêu tiền, Trường trả lời vâng và nói anh lên phòng thỏa thuận và đưa tiền cho nhân viên thấp nhất là 300.000đ, còn em chỉ thu tiền phòng 150.000đ một người, ba người là 450.000đ Thọ lấy 500.000đ đưa cho Trường , Trường cầm tiền và trả lại cho Thọ 50.000đ, sau đó Trường bảo Thọ, Trung, Tuấn lên phòng 201, 202, 203 để đợi nhân viên đến bán dâm, tiếp theo đó Trường gọi Phùng Thị Kim Liên sinh năm 1990, HKTT: Khu 1, Hương Xa, Hạ Hòa, Phú Thọ là nhân viên tại quán bảo xuống phòng 203 bán dâm và tiếp tục gọi điện thoại cho người tên Bắc (Trường không biết rõ Bắc là ai, chỉ biết có số điện thoại 0974.061.663 - theo Trường khai số điện thoại này là do Thành cho Trường) bảo cho hai nhân viên đến quán tẩm quất Ha Na để bán dâm Một lúc sau Lê Thị Thanh Tâm - 1995, HKTT: Đội 6, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình đến Trường thấy Tâm đến thì báo lên phòng 202 để bán dâm Thọ và Trung đưa tiền cho gái bán dâm

là Tâm và Liên, mỗi người 500.000đ Còn Tuấn vẫn ở phòng 201 đang đợi gái bán dâm đến Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang Tại thời điểm bắt có Nguyễn Văn Huy là lái xe taxi ngồi tại bàn uống nước của cơ sở tẩm quất chờ Thọ, Trung, Tuấn đã chứng kiến sự việc trên.

Tại Cơ quan điều tra Tạ Văn Trường đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên Ngoài ra, Trường còn khai: Trường thực hiện việc chưa mại dâm theo chỉ đạo của thành và số điện thoại của người tên Bắc là do Thành đưa cho Trường Cơ quan điều tra, đã tiến hành gọi hỏi, lấy lời khai của Thành Quá trình điều tra Thành khai: Khoảng giữa tháng 6/2018, Tạ Văn Trường tới quán tẩm quất Ha Na để xin Thành vào làm việc, Thành thỏa thuận với Trường: Thành giao Trường quản lý toàn bộ quán, khi khách đến tẩm quất thì Trường thu tiền tẩm quất, không được mua bán, sử dụng ma túy quán Thành hứa trả lương cho Trường 4.000.000/ 1 tháng và không có hợp đồng lao động Trường đồng ý Tối ngày 5/7/2018, khi khách đến mua dâm, Thành cũng không biết việc Trường tự ý thỏa thuận với khách mua dâm và gọi nhân viên đến bán dâm cho khách tại quán Ha Na Thành không biết người tên là Bắc có số điện thoại 0974.061.663 là ai, do đâu mà Trường có.

Lê Thị Thanh Tâm – là gái bán dân dâm khai: Tâm tới quán Ha Na để bán dâm cho một người đàn ông tên Hùng làm nghề xe ôm đưa tới Tâm không biết người tên Bắc và Tâm cũng không biết và không được Trường gọi đến bán dâm

Ngày 10/8/2018, Cơ quan cảnh sá điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành cho Tạ Văn Cường và Ngô Đình Thành đối chất với nhau Kết quả đối chất: Trường và Thành vẫn giữ nguyên lời khai như trước Do đó, chưa có đủ căn cứ để xác định Thành chỉ đạo Trường chứa mại dâm tại quán Ha Na

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh ra Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số: 54/KLĐT-PC02 với nội dung như sau:

Đối với Phùng Thị Kim Liên, Lê Thị Tâm đã có hành vi bán dâm Ngày 10/8/2018, Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo đối với Liên và Tâm.

Đối với ba đối tượng mua dâm tự khai tên là Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Trần Trung và Nguyễn Văn Tuấn sau khi đưa ba đối tượng này về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh sau xét hỏi để có hình thức xử lý cho phù hợp, lợi dụng sơ hở Thọ, Trung và Tuấn đã bỏ trốn Cơ quan điều tra đã xác minh thì được biết: tại địa phương, không có đối tượng nào có lý lịch như đã khai Vì vậy không có căn cứ xử lý đối với các khách mua dâm.

Đối với Ngô Văn Thành là chủ cơ sở kinh doanh tẩm quất thư giãn Ha Na, thuê Tạ Văn Trường làm quản lý Việc Trường tự ý thỏa thuận với khách mua dâm và gọi nhân viên bán dâm cho khách ngày 05/7/2018 Thành không biết, các lần Thành có mặt tại cơ sở kinh doanh đều không phát hiện nhân viên bán dâm Vì vậy không đủ căn cứ kết luận Ngô văn Thành vi phạm pháp luật hình sự mà chỉ quy kết được Thành vi phạm hành chính với lỗi do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở kinh doanh do mình làm chủ quy định tại khoản 1, Điều 25, Nghị định 167/2013/ NĐ-Cp ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Mức xử phạt hành chính từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ Do đó, ngày 26/8/2018 Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền với số tiền 17.500.000đ đối với Ngô Văn Thành về lỗi thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở kinh doanh do mình làm chủ.

Đối với người tên Bắc không có địa chỉ cụ thể, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh Tuy nhiên xác minh về số điện thoại 0974.061.663 thì xác định được người tên là Nguyễn Thị Nguyên sinh năm 1990 ở tại khu phố 1, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh Hỏi Nguyên và Lê Thị Thanh Tâm sinh năm 1995, HKTT: Đội 6, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình cả 2 đều khai tối 05/7/2018, Nguyên không bảo Tâm đi bán dâm Hiện Nguyên không sử dụng số điện thoại trên theo lời khai của Nguyên thì bị mất máy và sim từ cuối tháng 6/2018 nên không có căn cứ xử lý.

Công an tỉnh Bắc Ninh Quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị truy tố bị can Tạ Văn Trường về tội “chứa mại dâm” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự Với tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Tạ Văn Trường như sau: Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thấy Tạ Văn Trường phạm tội lần đầu, đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên Lời nhận tội của Trường phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được Vì vậy Trường được hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại Điểm i,s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự.

II KẾ HOẠCH XÉT HỎI VỚI TƯ CÁCH LÀ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHOBỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG

1 Định hướng bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường

Trong vụ án cần phải xác minh, điều tra làm rõ ý thức của Ngô Văn Thành về việc có hành vi chứa mại dâm xảy ra trong cơ sở kinh doanh của mình; có hay không có đồng phạm, xác định vai trò của Thành và Trường trong vụ án Vì vậy bào chữa theo hướng yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung theo điểm a,c khoản 1 điều 280 BLTTHS 2015

Sau khi án được phục hồi, Luật sư sẽ bào chữa theo hướng: xác minh lại cách hiểu “chứa mại dâm 04 người trở lên” là chứa 04 người bán dâm theo tiểu mục 2, mục I Thông báo số 64/TANDTC-PC ngày 19/4/2019 của Tòa án Nhân dân tối cao từ đó đề nghị không truy tố tội “chứa mại dâm” theo điểm d, khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự mà truy tố theo khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự Đồng thời bào chữa theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Tạ Văn Trường.

2 Mục đích hỏi

Làm rõ các tình tiết có trong vụ án nhằm chứng minh hành vi phạm tội chứa mại dâm của Thành và Thành là người tổ chức hành vi chứa mại dâm còn Trường là người thực hành hành vi chứa mại dâm tại cơ sở kinh doanh Ha Na.

3 Những vấn đề cần làm rõ

- Vai trò của Thành trong hành vi chứa mại dâm tại quán Ha Na;

- Những thỏa thuận về nội dung công việc của Thành với Liên và Trường khi 2 người này nhận việc tại quán Ha Na;

- Mối quan hệ và mức độ tin tưởng của Thành với Trường; - Nhận thức của Thành đối với Liên là gái bán dâm;

- Mức độ quản lý của Thành đối với cơ sở kinh doanh của mình làm chủ; - Số điện thoại của Bắc đã được dán tại quầy của quán Ha Na từ khi nào.

4 Kế hoạch hỏi để bảo vệ bị cáo Tạ Văn Trường

 Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường:

- Nội dung công việc mà Trường và Thành thỏa thuận khi nhận việc là gì?

- Tại biên bản ghi lời khai ngày 6/7/2018, BL số 92, Trường có khai: Anh Thànhdặn nếu có khách hỏi mua dâm nhân viên thì gọi cho anh hoặc gọi vào số0974061663 Vậy tại sao khi có khách hỏi mua dâm, Trường lại không gọi cho anh

Thành mà gọi vào số kia?

- Trường được hưởng lợi gì từ việc cho nhân viên và khách mua bán dâm?

- Thành có thỏa thuận gì với Trường về việc thưởng thêm tiền cho Trường khi có khách không?

- Trường bàn giao tiền thu được của khách cho Thành vào thời điểm nào trong ngày làm việc?

- Trường có được trực tiếp quản lý camera không?

- Vào thời điểm Trường bắt đầu làm việc tại quán Ha Na, số điện thoại của Bắc dán ở trên quầy đã có chưa?

1 Hỏi Ngô Văn Thành:

- Tần suất kiểm tra camera an ninh tại quán của anh như thế nào? - Camera ở quán có chức năng ghi âm không?

- Anh theo dõi Camera an ninh tại quán Ha Na bằng cách nào? - Bản ghi hình của Camera sẽ được xem lại ở đâu?

- Anh quản lý hoạt động kinh doanh của quán thế nào? - Anh và Trường có mối quan hệ thân thiết không?

- Ngoài là chủ của quán Ha Na, anh có làm thêm công việc gì không?

- Vì sao không có mối quan hệ thân thiết, mà anh lại tin tưởng Trường trong việc quản lý quán và không kiểm tra hoạt động kinh doanh thường xuyên?

- Ngoài mức tiền lương 4.000.000đ/ tháng, anh có trả thêm cho Trường khoản tiền nào khác hay không?

- Anh có phòng để nghỉ tại quán Ha Na không? Anh có thường xuyên về nghỉ tại phòng đó hay không?

- Đối với tiền phòng thu được từ hoạt động kinh doanh hằng ngày, anh sẽ thu lại của Trường vào thời điểm nào?

2 Hỏi Phùng Thị Kim Liên

- Vì sao khi xin vào làm tại quán, anh Thành và Liên có thống nhất là không được phép thực hiện hành vi mua bán dâm, nhưng sau đó Liên lại thỏa thuận với Trường?

- Thành có biết Liên là gái bán dâm không?

- Tại sao Liên là gái dâm mà lại xin vào làm việc tại cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke và tẩm quất?

- Khi thực hiện bán dâm tại quán Ha Na, Liên có phải đưa cho Trường khoản tiền nào từ tiền của khách mua dâm trả cho Liên hay không?

III BÀI BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2022

BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA

(Cho bị cáo Tạ Văn Trường tại Phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án:

“Chứa mại dâm”)

Kính thưa: Hội đồng xét xử; Thưa: Vị đại diện Viện Kiểm sát;

Thưa toàn thể quý vị có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay.

Tôi là, Luật sư thuộc Công ty Luật A, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh Theo lời mời của gia đình anh Tạ Văn Trường, và được sự chấp thuận của Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tôi tham gia phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay với tư cách là người bào chữa cho anh Tạ Văn Trường trong vụ án “Tạ Văn Trường chứa mại dâm”.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, nghe quan điểm truy tố của vị Đại diện Viện Kiểm Sát và phần xét hỏi công khai tại phiên toà ngày hôm nay, tôi đồng ý với nhận định về tội danh “chứa mại dâm” điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Tạ Văn Trường mà VKSND tỉnh Bắc Ninh tuy tố Tuy nhiên, nhận thấy trong vụ án này cần phải xác minh hành vi phạm tội và vai trò đồng phạm của Ngô Văn Thành Vì vậy, đề nghị HĐXX tạm đình chỉ vụ án, trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm xác minh hành vi pham tội đối với Ngô Văn Thành, bởi các lẽ sau đây:

Thứ nhất, về mục đích, động cơ phạm tội của Tạ Văn Trường:

Theo lời khai của Trường tại Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh thể hiện qua bản ghi lời khai ngày 06/7/2018 thì Thành không được hưởng lợi gì từ việc cho nhân viên và khách mua bán dâm vào ngày 5/7/2018 Lời khai của Trường là đúng bởi các cơ sở sau đây:

- Tại Biên bản ghi lời khai ngày 06/7/2018, BL 88,89, Liên có khai: “Giá cả mua bán dâm thì tiền bán dâm tôi sẽ thu của khách là 300.000đ tôi không phải chia cho ai, còn tiền phòng thì anh Trường sẽ thu của khách là 150.000đ”

- Tại Biên bản đối chất ngày 10/8/2018 BL 48,49 Thành có thừa nhận về việc thu tiền Trường thu tiền phòng là 150.000đ/ một người và sau đó bàn giao lại cho Thành toàn bộ số tiền 150.000đ/ một người mà Trường đã thu.

- Ngoài ra, cũng tại Biên bản đối chất ngày 10/8/2018 BL 48,49 Thành và Trường đều thừa nhận là Trường chỉ được hưởng lương 4.000.000đ/ tháng và không có thêm khoản tiền nào khách từ việc kinh doanh của quán.

Từ những cơ sở trên, có thể luận Trường không có mục đích động cơ nào để dẫn tới hành vi chứa mại dâm tại cơ sở kinh doanh Ha Na mà chỉ làm theo lời hướng

dẫn của chủ quán Ha Na là Thành

Thứ hai, có mâu thuẫn trong lời khai của Ngô Văn Thành

Việc Thành khai nhận không biết Liên và Trường thỏa thuận cùng hành vi tổ chức mua bán dâm tại cơ sở kinh doanh Ha Na do thành làm chủ là không hợp lý, bởi: Trường không có quan hệ thân thích, quen biết với Thành mà chỉ là người tới xin việc vào thời điểm cuối tháng 6/2018, 2 tháng trước khi sự việc mua bán dâm xảy ra Ngoài ra, việc đăng kí và hoạt động cơ sở kinh doanh tẩm quất Karaoke Hana do Thành làm chủ cũng là công việc duy nhất của Thành theo lời khai tại Biên bản ghi lời khai vào ngày 05/8/2018 BL 53, 54 Trong các hoạt động thường ngày tại quán Ha Na, đều có camera an ninh tại quán ghi lại rõ ràng Rõ ràng, Trường là người chưa đủ để Thành tin tưởng đến mức giao lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của quán cho Trường mà không có sự kiểm tra, kiểm soát nào.

Trong biên bản đối chất ngày 10/8/2018 cả Thành và Trường đều thừa nhận: đối với tiền phòng thu được từ khách là 150.000đ/ mỗi người, Trường đều giao lại cho Thành Tức là Thành vẫn thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh của quán mặc dù người phụ trách thu tiền của khách là Trường.

Thêm vào đó, Thành có phòng để nghỉ tại quán Ha Na, vậy nên việc Thành ngày nào cũng có mặt tại quán là điều tất nhiên

Qua những căn cứ trên, có thể thấy lời khai của Thành về việc không biết Trường có hành vi chứa mại dâm trong chính quán của mình làm chủ là không hợp lý về mặt thực tiễn.

Vì vậy, có thể khẳng định: trong vụ án này còn có nhiều tình tiết chưa làm rõ, cụ thể là có yếu tố đồng phạm của Ngô Văn Thành với vai trò là người tổ chức hành

vi chứa mại dâm và mua bán dâm tại quán Ha Na theo quy định tại khoản 3, Điều 17, Bộ Luật hình sự 2015.

Tôi kính đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát tỉnh Bắc Ninh để điều tra làm rõ hành vi phạm tội và vai trò của Ngô Văn Thành trong việc chứa mại dâm tại cơ sở kinh doanh Ha Na theo quy định tại điểm a,c khoản 1 Điều 280

Người bào chữa

VI NHẬN XÉT CÁC VAI DIỄN TRONG BUỔI DIỄN ÁN1.Nhận xét về Hội đồng xét xử

I.1 Vai chủ tọa phiên Tòa

+ Về trình tự thủ tục: Thực hiện đúng thủ tục phiên tòa sơ thẩm theo quy định pháp luật tố tụng Hình sự Chưa có phần hỏi lý lịch kỹ càng về tiền án tiền sự cũng như nhân thân của bị cáo

+ Về cách hỏi, nội dung hỏi : cách hỏi phù hợp với vị trí là chủ tọa phiên tòa, nội dung câu hỏi sát với nội dung vụ án tuy nhiên việc thực hiện phần xét hỏi của chủ tọa phiên tòa còn hơi hạn chế về câu hỏi