rv cO pnAN cONc THItcl pHAvr NONc sAN xuAr xnAu sAr coN Dia chi: 16 SS V6 Vin TAn, Phudng VO oien thoai: (84,28) 3.9304464 Thi S6u, Qufn 3, Tp.Hd Chi Minh, ViQt Nam - 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186 Website: http://www.agrexland.com Email: info@ag: Tp H6 Chi Minh, ngdy s6: 01/2022/NQ-DHDCD t2 thdng 09 ndm 2022 t NGHI QUYBT Drtr HQr DONG CO DoNG THIJONG NIEN NAM 2022 ^l?4 ,o-s-ca Cdn c* LuQt Doanh nghiQp sii sOtZOZOtgUt4 ngdy 17/06/2020; phAn ThWc phiim N6ng sdn Xutit khiiu d1ng cO d6ng COng ty th)ng qua ngdy 20/04/2018; Cdn cti Di€u l€ suo: aAt mn thth VI crta C6ng ty Sdi Gdn ("COng 8,") duoc Dqi h\i CO vit: - Cdn c* BiAn ban hpp Dqi C6ng ty ngdy I2/0:9/2022 h\i ding cO d1ng ("DHDCD") thudng niAn ndm 2022 cila Dai h6i d6ng c6 ddnlg C6ng ty C6 phAn ThUc phAm N6ng san XuAt khAu Sdi Gdn QUYET NGHI Didu 1: Th6ng qua 86o c6o k6,t qud kinh doanh ndm202l cria Ban T6ng Gi6m D5c, 86o c6o ho4t d$ng cira HQi d6ng Quran tri (HDQT') vd 86o c5o cria Ban kii5m so6t ("BK^9') ndm 2021 dung theo tdi liQu DHDCD dinh kdm) (tr'/,Qi Didu 2: Th6ng qua 86o c6o tdi chinh ri6ng vd 86o c6o tdi chinh hqrp nhAt ndm202l ttd du-o c ki€m todm boi C0ng ty TNHH Ki€m todn AFC Vipt Nam Didu 3: T[r6ng qua Phuong 6n ph6n ptrOi tqi nhu{n ndm202l CHI TIEU iSTT Diiju 4: 27,906,549,021 Loi nhuAn OuV khen thucrne HDQT C6 tric n1tm'2021bdne ti6n mdt: l0%o mQnh gi5 sau thu6 & BKS (2,5oA LN sau thu6) 697.000.000 10,800,000,000 Tlh6ng qua Kti ho4ch kinh doanh ndm2022 K6 hoach nilm2022 Khofln mgc DVT I T6ng doanh thu hqrp nhdt \.TND 885,759,000,000 Lqi nhuan sa.u thu6 hqp nh6t \.TND 77,686,000,000 STT Di6u 5: 56 ti6n fVND) Uy quyAn cho HDQT C6ng ty chon don vi kir5m torln 86o ciio tdi chinh nFm2022 Dcm vi ki6m torln dugc lga chgn phdi nim Danh s6ch c6ng ty ki6m toiln dugc ch6p thu{n kiOm torin cho dcrn vi c6 lgi fch cdng chring thuQc linh vyc chimg khorin ndm2022 cria Uy ban chimg khodn NhiL nudc Diiiu 6: Vti6n nhiQm tu c6ch thdnh viOn Ban ki6m so6t nhiQm kj 2021-2026 ddivdi Bi Trinh Thiry Linh Didiu 7: Ktit qu6 bAu cir thay tht5 thenh vi6n Ban ki6m so6t: Bd V6 Hoang Bich Nggc trung cu thdnh viL6n Ban ki'5m sorit C6ng ty nhiQm ki1 2021 -2026 Diiju 8: Th6ng qua mfc chi thir lao vd chi phi ho4t dQng cira HDQT, BKS vA Thu kf ndm 2022Ld 1.,020,000,000 d6ng/ndm Didu 9: Th6ng qua sira d6i bd sung Didu lQ C6ng ty lin vd Quy ch6 nQi b0 vA qu6n tri C6ng ty siia d6i l6'n | (n\i dutcg theo tdi tiQu DHECD Di6u lQ C6ng ty vd Quy ch;5 nQi b0 vC qudn tri dii dugc DHDCD thudng ni6n ndm 2022th6n Diiiu 10: Th6ng qua viQc ban hdnh Quy chti ho4t dQng D'HDCD d{nh kim).I"ly quyOn cho HDQT ban tr[ Uy quy6n cho BKS ban hdnh Quy chti ho4t Di0u 11: Nghi quytit ndy dugc DHDCD thudng ni6n ndm 2022thdngqua vd c6 hiQu lpc kO tu ngdy ki EHDCD giao HDQT chi dao, t6 chric thlrc hiQn dAy thi c6c nQi dung cira Nghi quytlt thLeo dring quy dinh cria ph6p luAt vd DiAu lQ COng ty OI DONG CO DONG CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NƠNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GỊN Digitally signed by CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GỊN DN: c=VN, l=TPHCM, cn=CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NƠNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GỊN, 0.9.2342.19200300.100.1 1=MST:0301042973 Date: 2022.09.13 15:55:43 +07'00' VO THI HUYTN LAN